(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a. 2026年５月21日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は以下のとおりです。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
玉 井 裕 治
|
1964年１月24日
|
1986年３月
|
当社入社
|
2013年９月
|
当社理事
|
2014年６月
|
当社執行役員
|
2018年３月
|
当社常務執行役員
|
2021年３月
|
当社専務執行役員ＩｏＴ事業統括 組込・制御システム本部長
|
2021年５月
|
当社取締役 専務執行役員 ＩｏＴ事業統括 組込・制御システム本部長
|
2022年５月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)４
|
10
|
取締役
執行役員
管理本部長
|
本 松 隆 之
|
1966年３月25日
|
1989年３月
|
株式会社安川電機製作所入社
|
2013年３月
|
同社システムエンジニアリング事業部事業計画部長
|
2017年３月
|
欧州安川有限会社出向
|
2021年３月
|
株式会社安川電機環境・社会システム事業部事業企画部長
|
2022年３月
|
当社へ出向、当社管理本部経理部長
|
2023年３月
|
当社へ転籍、当社執行役員管理本部長（現任）
|
2023年５月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)４
|
3
|
取締役
常勤監査等委員
|
江 藤 知 樹
|
1964年３月24日
|
1993年６月
|
当社入社
|
2009年３月
|
当社ソリューション技術本部組込ソリューション事業部長
|
2016年３月
|
当社ヘルスケア・公共ソリューション本部長
|
2017年３月
|
当社技術開発本部副本部長
|
2018年６月
|
当社デジタルプロダクト本部副本部長
|
2022年３月
|
当社サービスビジネス本部長
|
2024年９月
|
当社管理本部管理担当
|
2025年５月
|
当社取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)５
|
3
|
取締役
監査等委員
|
下 池 正 一 郎
|
1968年５月21日
|
1994年３月
|
株式会社安川電機入社
|
2015年３月
|
同社技術開発本部開発研究所自動化機器技術部長
|
2018年３月
|
同社ＩＣＴ戦略推進室副室長
|
2018年５月
|
当社取締役
|
2022年３月
|
株式会社安川電機 執行役員 ＩＣＴ戦略推進室長
|
2024年３月
|
同社 執行役員 ＩＣＴ本部長（現任）
|
2025年５月
|
当社取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
監査等委員
|
三 浦 正 道
|
1975年３月22日
|
2001年10月
|
弁護士登録
三浦・奥田・岩本法律事務所(現三浦・奥田・杉原法律事務所)入所
|
2007年４月
|
同所パートナー（現任）
|
2018年５月
|
当社取締役
|
2025年５月
|
当社取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
監査等委員
|
金 澤 美 冬
|
1981年９月29日
|
2004年４月
|
三菱倉庫株式会社入社
|
2010年６月
|
株式会社ジェイエイシーリクルートメント入社
|
2013年３月
|
帝京短期大学入職
|
2018年７月
|
プロティアン株式会社代表取締役社長（現任）
|
2023年６月
|
一般社団法人おじさん未来総合研究所理事長（現任）
|
2024年５月
|
当社取締役
|
2025年５月
|
当社取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
|
相 良 陽 一
|
1967年10月1日
|
1990年３月
|
株式会社安川電機製作所入社
|
2006年８月
|
米国安川電機出向
|
2011年９月
|
株式会社安川電機経営企画室関連会社管理担当課長
|
2014年３月
|
欧州安川有限会社出向
|
2019年３月
|
株式会社安川電機ロボット事業部事業企画部長
|
2021年３月
|
同社監査部内部統制担当部長
|
2022年３月
|
同社監査部長（現任）
|
2022年５月
|
当社監査役
|
2025年５月
|
当社取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
監査等委員
|
野 毛 由 文
|
1960年３月26日
|
1982年４月
|
株式会社リコー入社
|
1997年４月
|
同社化成品事業部第２開発部開発グループリーダー
|
2008年４月
|
同社サーマル事業部販売チームリーダー
|
2012年10月
|
同社サーマル事業部顧客サポートチームリーダー
|
2020年４月
|
ものづくりデザインラボ代表（現任）
|
2023年５月
|
当社監査役
|
2025年５月
|
当社取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
16
|
(注) １ 株式会社安川電機製作所は、1991年９月に商号を株式会社安川電機に変更しております。
２ 当社は取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンスの一層の充実を図ることを目的に、2025年５月23日開催の当社第48回定時株主総会における承認により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。
３ 監査等委員である取締役下池正一郎、取締役三浦正道、取締役金澤美冬、取締役相良陽一及び取締役野毛由文は、「社外取締役」であります。
４ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 当社では、取締役会の活性化・機能強化を図るとともに、業務執行に係る責任と役割を明確にすることにより、意思決定を迅速にし、経営の効率化を図り、環境変化に即応できる経営体制を構築することを目的として、執行役員制度を導入しております。
有価証券報告書提出日現在の執行役員(取締役による兼任を除く)は、以下の５名であります。
竹原 正治 常務執行役員 ＩｏＴ事業統括 デジタルソリューション本部長
田原 圭一郎 常務執行役員 ビジネス事業統括 ビジネスＤＸ本部長兼ＹＤＸ戦略推進室長
山内 義文 執行役員 営業本部長
伊井 稔博 執行役員 株式会社アイキューブデジタル 代表取締役社長
中村 一博 執行役員 品質保証・業務改革本部長
b. 2026年５月22日開催予定の第49回定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件」を提案しており、また、社外取締役（監査等委員）下池正一郎が同定時株主総会終結の時をもって退任する予定ですので、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
玉 井 裕 治
|
1964年１月24日
|
1986年３月
|
当社入社
|
2013年９月
|
当社理事
|
2014年６月
|
当社執行役員
|
2018年３月
|
当社常務執行役員
|
2021年３月
|
当社専務執行役員ＩｏＴ事業統括 組込・制御システム本部長
|
2021年５月
|
当社取締役 専務執行役員 ＩｏＴ事業統括 組込・制御システム本部長
|
2022年５月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
10
|
取締役
執行役員
管理本部長
|
本 松 隆 之
|
1966年３月25日
|
1989年３月
|
株式会社安川電機製作所入社
|
2013年３月
|
同社システムエンジニアリング事業部事業計画部長
|
2017年３月
|
欧州安川有限会社出向
|
2021年３月
|
株式会社安川電機環境・社会システム事業部事業企画部長
|
2022年３月
|
当社へ出向、当社管理本部経理部長
|
2023年３月
|
当社へ転籍、当社執行役員管理本部長（現任）
|
2023年５月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
常勤監査等委員
|
江 藤 知 樹
|
1964年３月24日
|
1993年６月
|
当社入社
|
2009年３月
|
当社ソリューション技術本部組込ソリューション事業部長
|
2016年３月
|
当社ヘルスケア・公共ソリューション本部長
|
2017年３月
|
当社技術開発本部副本部長
|
2018年６月
|
当社デジタルプロダクト本部副本部長
|
2022年３月
|
当社サービスビジネス本部長
|
2024年９月
|
当社管理本部管理担当
|
2025年５月
|
当社取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
3
|
取締役
監査等委員
|
三 浦 正 道
|
1975年３月22日
|
2001年10月
|
弁護士登録
三浦・奥田・岩本法律事務所(現三浦・奥田・杉原法律事務所)入所
|
2007年４月
|
同所パートナー（現任）
|
2018年５月
|
当社取締役
|
2025年５月
|
当社取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
監査等委員
|
金 澤 美 冬
|
1981年９月29日
|
2004年４月
|
三菱倉庫株式会社入社
|
2010年６月
|
株式会社ジェイエイシーリクルートメント入社
|
2013年３月
|
帝京短期大学入職
|
2018年７月
|
プロティアン株式会社代表取締役社長（現任）
|
2023年６月
|
一般社団法人おじさん未来総合研究所理事長（現任）
|
2024年５月
|
当社取締役
|
2025年５月
|
当社取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
|
相 良 陽 一
|
1967年10月1日
|
1990年３月
|
株式会社安川電機製作所入社
|
2006年８月
|
米国安川電機出向
|
2011年９月
|
株式会社安川電機経営企画室関連会社管理担当課長
|
2014年３月
|
欧州安川有限会社出向
|
2019年３月
|
株式会社安川電機ロボット事業部事業企画部長
|
2021年３月
|
同社監査部内部統制担当部長
|
2022年３月
|
同社監査部長（現任）
|
2022年５月
|
当社監査役
|
2025年５月
|
当社取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
監査等委員
|
野 毛 由 文
|
1960年３月26日
|
1982年４月
|
株式会社リコー入社
|
1997年４月
|
同社化成品事業部第２開発部開発グループリーダー
|
2008年４月
|
同社サーマル事業部販売チームリーダー
|
2012年10月
|
同社サーマル事業部顧客サポートチームリーダー
|
2020年４月
|
ものづくりデザインラボ代表（現任）
|
2023年５月
|
当社監査役
|
2025年５月
|
当社取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
16
|
(注) １ 株式会社安川電機製作所は、1991年９月に商号を株式会社安川電機に変更しております。
２ 監査等委員である取締役三浦正道、取締役金澤美冬、取締役相良陽一及び取締役野毛由文は、「社外取締役」であります。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2026年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役
当社の社外取締役は５名であり、その全員が監査等委員である取締役です（有価証券報告書提出日現在）。
社外取締役（監査等委員）下池正一郎及び社外取締役（監査等委員）相良陽一は当社のその他の関係会社株式会社安川電機の従業員であります。
同社は、当社の株式を6,940千株(議決権比率39.0％)保有し、当社は、同社の情報処理業務を受託しているほか、同社の製品に組み込まれるソフトウエアなどを受託開発しております。
なお、同社との取引に関する事項は、「第５ 経理の状況 １連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 （セグメント情報等）関連当事者情報」に記載のとおりであります。
社外取締役（監査等委員）三浦正道は三浦・奥田・杉原法律事務所の弁護士であります。当社と同所との間には特別の関係はありません。
社外取締役（監査等委員）金澤美冬はプロティアン株式会社の代表取締役社長及び一般社団法人おじさん未来総合研究所の理事長であります。当社と同社との間には特別の関係はありません。
社外取締役（監査等委員）野毛由文はものづくりデザインラボの代表であります。当社と同社との間には特別の関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、社内中心とした経営体制に対して、他社での役員経験やＩＴ分野での広い見識を有する社外取締役に第三者的立場から経営に参画していただくとともに、監査等委員である社外取締役として客観的・中立的な立場から監査を行い、忌憚なき意見の表明と監視・牽制を行っていただくことを目的とし、その就任をお願いしております。
なお、社外取締役監査等委員は取締役会に出席し、議案・審議等に必要な発言を適宜行う等、取締役の職務執行に対して監督及び年度監査方針、監査計画に従い監査を実施しております。
