社長・役員
略歴
所有者
(5) 【所有者別状況】
(2024年２月29日現在)
(注) １ 自己株式 355株は、「個人その他」に３単元、「単元未満株式の状況」に 55株含まれております。
２ 上記「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が８単元含まれております。
役員
(2) 【役員の状況】
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
(注) １ 株式会社安川電機製作所は、1991年９月に商号を株式会社安川電機に変更しております。
２ 株式会社安川情報九州は、2019年３月に商号を株式会社ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ Ｋｙｕｓｈｕに変更しております。
３ 取締役下池正一郎、取締役三浦正道及び取締役金澤美冬は、「社外取締役」であります。
４ 監査役相良陽一及び監査役野毛由文は、「社外監査役」であります。
５ 取締役の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会終結の時であります。
６ 監査役(常勤)城山忠毅の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2028年２月期に係る定時株主総会終結の時であります。
７ 監査役相良陽一の任期は、2022年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時であります。
８ 監査役野毛由文の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時であります。
９ 当社では、取締役会の活性化・機能強化を図るとともに、業務執行に係る責任と役割を明確にすることにより、意思決定を迅速にし、経営の効率化を図り、環境変化に即応できる経営体制を構築することを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役による兼任を除く)は、以下の４名であります。
石田 聡子 常務執行役員 品質・業務改革本部長
大久保 誠二 常務執行役員 ビジネス事業統括 ビジネスシステム本部長
竹原 正治 執行役員 株式会社アイキューブデジタル 代表取締役社長
田原 圭一郎 執行役員 マーケティング本部長
① 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は３名、社外監査役は２名です。
社外取締役下池正一郎及び社外監査役相良陽一は当社のその他の関係会社株式会社安川電機の従業員であります。
同社は、当社の株式を6,940千株(議決権比率38.3％)保有し、当社は、同社の情報処理業務を受託しているほか、同社の製品に組み込まれるソフトウエアなどを受託開発しております。
なお、同社との取引に関する事項は、「第５ 経理の状況 １連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 （セグメント情報等）関連当事者情報」に記載のとおりであります。
社外取締役三浦正道は三浦・奥田・杉原法律事務所の弁護士であります。当社と同所との間には特別の関係はありません。
社外取締役金澤美冬はプロティアン株式会社の代表取締役及びおじさん未来研究所の代表理事であります。当社の同社との間には特別の関係はありません。
社外監査役野毛由文はものづくりデザインラボの代表であります。当社と同社との間には特別の関係はありません。
当社は、社外役員を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、社内中心とした経営体制に対して、他社での役員経験やＩＴ分野での広い見識を有する社外取締役に第三者的立場から経営に参画していただくとともに、経理や社外での業務経験の豊かで高い見識を有する社外監査役が客観的・中立的な立場から監査を行い、忌憚なき意見の表明と監視・牽制を行っていただくことを目的とし、その就任をお願いしております。
なお、社外取締役は取締役会に出席し、議案・審議等に必要な発言を適宜行う等、取締役の職務執行に対して監督を実施しております。また、社外監査役は取締役会または監査役会に出席し、議案・審議等に必要な発言を適宜行うとともに、年度監査方針、監査計画に従い監査を実施しております。
関係会社
４ 【関係会社の状況】
(注) １ 有価証券報告書を提出しております。
２ 2023年11月17日開催の取締役会において、YE DIGITAL, Inc.の解散を決議しております。現地の法令に従い、必要な手続きが完了次第、清算結了となる予定であります。
沿革
２ 【沿革】