(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2026年１月28日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
執行役員
|
村 田 峰 人
|
1970年10月７日
|
1997年９月
|
㈱ウィルクリエイト入社
|
1998年９月
|
同社 取締役就任
|
2002年10月
|
エスビーアイ・プロモ㈱入社
|
2003年６月
|
ネオ・コミュニケーションズ・オムニメディア㈱ 取締役就任
|
2004年７月
|
ウィナ㈱(現WELLCOM㈱) 代表取締役社長就任(現任)
|
2007年３月
|
㈱ウェルコム・パートナーズ(現 SPRING㈱)
代表取締役社長就任(現任)
|
2014年１月
|
当社 代表取締役就任
|
2014年８月
|
当社 代表取締役社長就任(現任)
|
2015年８月
|
㈱ガネーシャ・ホールディングス(現 村田ホールディングス㈱) 代表取締役社長就任(現任)
|
2023年４月
|
日本直販株式会社 代表取締役社長就任
|
2023年９月
|
ギグワーカー少額短期設立準備株式会社 取締役就任(現任)
|
|
(注)3
|
135,000
|
取締役
常務執行役員
事業開発部長
|
浅 井 俊 光
|
1979年１月６日
|
1999年４月
|
スリープロ㈱(現 当社)入社
|
2008年11月
|
当社 マーケティング室長就任
|
2012年１月
|
スリープロ㈱(現 ギグワークスアドバリュー㈱)取締役就任
|
|
スリープロウィズテック㈱(現 ギグワークスクロスアイティ㈱) 取締役就任
|
2016年６月
|
当社 事業開発部長就任
|
2017年１月
|
当社 執行役員事業開発部長就任
|
2019年１月
|
当社 取締役就任
|
2022年４月
|
当社 取締役常務執行役員事業開発部長就任(現任)
|
2023年９月
|
ギグワーカー少額短期設立準備株式会社 取締役就任(現任)
|
2025年４月
|
株式会社GALLUSYS 代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)3
|
31,000
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
|
小 島 正 也
|
1965年12月15日
|
1988年４月
|
野村證券㈱入社
|
2000年３月
|
ソフトバンク・インベストメント㈱(現 SBIホールディングス㈱)入社
|
2005年２月
|
イー・トレード証券㈱(現 ㈱SBI証券入社 総務人事部長兼広報・IR室長就任
|
2006年３月
|
同社 社長室長就任
|
2007年５月
|
TRNコーポレーション㈱(現 店舗流通ネット㈱)入社 管理本部長就任
|
2008年４月
|
同社 執行役員管理本部長就任
|
2009年３月
|
同社 取締役経営企画部長就任
|
2011年５月
|
高木証券㈱(現 東海東京証券㈱)入社
|
2011年10月
|
同社 コンプライアンス部長就任
|
2017年４月
|
当社入社 管理部長就任
|
2017年11月
|
当社 執行役員管理本部長就任
|
2019年１月
|
当社 取締役就任 スリープロ㈱(現 ギグワークスアドバリュー㈱) 監査役就任(現任)
ヒューマンウェア株式会社(現 ギグワークスクロスアイティ㈱) 監査役就任
スリープロエージェンシー㈱(現 ギグワークス・アドバンス㈱) 監査役就任(現任)
㈱アセットデザイン(現 nex㈱) 監査役就任(現任)
|
2021年１月
|
ギグワークスクロスアイティ㈱ 代表取締役社長就任(現任)
|
2022年４月
|
当社 取締役常務執行役員管理本部長就任(現任)
|
2022年７月
|
日本直販㈱ 監査役就任
|
|
(注)3
|
14,500
|
取締役
常務執行役員
ＣＦＯ
|
松 沢 隆 平
|
1978年７月25日
|
2002年４月
|
税理士法人あおい経営支援 入社
|
2010年５月
|
当社入社
|
2012年３月
|
当社 財務経理部長就任
|
2015年５月
|
当社 執行役員ＣＦＯ就任
|
2017年１月
|
スリープロ㈱ (現 ギグワークスアドバリュー㈱) 取締役就任
|
|
㈱アセットデザイン(現 nex㈱) 取締役就任(現任)
|
|
スリープロエージェンシー㈱(現 ギグワークス・アドバンス㈱) 取締役就任(現任)
|
2018年１月
|
ヒューマンウェア㈱(現ギグワークスクロスアイティ㈱) 取締役就任
|
2019年１月
|
当社 取締役就任
|
2021年１月
|
ギグワークスクロスアイティ㈱ 監査役就任(現任)
|
2022年４月
|
当社 取締役常務執行役員ＣＦＯ就任(現任)
|
2022年7月
|
日本直販㈱ 取締役就任
|
|
(注)3
|
34,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
平 野 伸 一
|
1956年１月16日
|
1979年４月
|
朝日麦酒㈱（現 アサヒグループホールディングス㈱）入社
|
2011年７月
|
アサヒビール㈱ 常務取締役 営業統括本部長就任
|
2013年３月
|
同社 専務取締役 営業統括部長就任
|
2015年３月
|
同社 取締役副社長就任
|
2016年３月
|
同任 代表取締役社長就任
|
2020年１月
|
当社 取締役就任(現任)
|
2020年６月
|
新晃工業㈱ 社外取締役 監査等委員就任
|
2021年６月
|
理研ビタミン㈱ 社外取締役就任(現任)
|
2022年６月
|
新晃工業㈱ 社外取締役就任(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
栗 原 博
|
1953年９月12日
|
1978年４月
|
富士ゼロックス㈱(現 富士フィルムビジネスイノベーション㈱)入社
|
2004年10月
|
同社 執行役員 プロダクションサービス事業本部長就任
|
2009年６月
|
同社 取締役常務執行役員 営業本部長就任
|
2014年６月
|
同社 取締役専務執行役員 営業事業管掌就任
|
2015年６月
|
同社 代表取締役社長就任
|
2020年６月
|
一般社団法人日本テレワーク協会会長就任
|
2020年12月
|
㈱栗原アソシエイツ設立 代表取締役社長就任(現任)
|
2021年１月
|
当社 取締役就任(現任)
|
2023年３月
|
株式会社サイバーセキュリティクラウド 社外取締役就任(現任)
|
2023年６月
|
ASTI株式会社 社外取締役 監査等委員就任(現任)
|
2024年６月
|
新東工業株式会社 社外取締役就任(現任)
|
2025年６月
|
スターティアホールディングス株式会社 社外取締役就任(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
久 保 欣
|
1967年４月７日
|
1995年10月
|
伊藤忠商事株式会社 北京事務所入社
|
1997年11月
|
同社 ファイナンス・人事・総務課長就任
|
2001年２月
|
同社 事業開発本部課長就任
|
2003年８月
|
GESIS-Asia(GE Capital International Services) Relationship Manager就任
|
2004年２月
|
株式会社東京スター銀行 ビジネスプランニング＆アナリシス室 ヴァイスプレジデント就任
|
2006年５月
|
みずほ証券株式会社 経営企画グループ 国際部中国室 室長代理就任
|
2008年10月
|
株式会社マウスコンピューター 社長室長就任
|
2009年12月
|
Genpact Japan株式会社 Business Development VP就任
|
2017年１月
|
当社 取締役就任
|
2019年１月
|
当社 取締役退任
|
2019年２月
|
アクセンチュア株式会社 オペレーションズ コンサルティング本部マネジング・ディレクター 就任
|
2023年４月
|
株式会社キンライサー社外取締役就任(現任）
|
2023年１月
|
当社 取締役就任(現任)
|
2025年３月
|
ワールドホールディングス社外取締役就任(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
松 本 隆
|
1952年６月26日
|
1975年４月
|
株式会社西武百貨店(現株式会社そごう・西武)入社
|
2010年１月
|
同社 取締役常務執行役員就任
|
2011年２月
|
同社 取締役専務執行役員就任
|
2013年３月
|
同社 代表取締役社長就任
|
2013年５月
|
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス取締役就任
|
2015年６月
|
公益財団法人日本デザイン振興会 評議員就任(現任）
|
2016年５月
|
株式会社ストゥディオ設立 代表取締役社長就任（現任）
|
2016年10月
|
早稲田大学 評議員就任(現任）
|
2017年６月
|
株式会社PALTAC社外取締役就任
|
2019年11月
|
株式会社ジー・スリーホールディングス社外取締役就任
|
2021年６月
|
日鉄物産株式会社 社外取締役就任
|
2025年１月
|
当社 取締役就任(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
瀬 川 大 介
|
1954年７月21日
|
1980年３月
|
㈱リコー 入社
|
2004年10月
|
同社 総合経営企画室長就任
|
2005年６月
|
同社 執行役員就任
|
2006年４月
|
同社 経理本部長就任
|
2009年５月
|
InfoPrint Solutions Company,LLC CEO就任
|
2013年６月
|
㈱リコー 常務執行役員就任
|
2014年４月
|
同社 経営革新本部長就任
|
2015年４月
|
同社 日本統括本部長
|
2015年９月
|
同社 コーポレート統括本部副本部長就任
|
2016年４月
|
リコーリース㈱ 副社長執行役員就任
|
2016年６月
|
同社 代表取締役社長執行役員就任
|
2020年４月
|
同社 代表取締役会長執行役員取締役会議長就任
|
2020年６月
|
同社 取締役会長執行役員取締役会議長就任
|
2022年１月
|
当社 取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2022年11月
|
株式会社YAMANAKA社外取締役就任
|
|
(注)4
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
加地 誠輔
|
1944年１月９日
|
1966年４月
|
野村證券株式会社入社
|
1989年６月
|
同社 大阪支店公開引受部長就任
|
1996年６月
|
野村ファイナンス株式会社入社 営業第１部長就任
|
1998年10月
|
株式会社日本商工ファイナンス入社
代表取締役社長就任
|
2001年６月
|
株式会社オリカキャピタル入社 取締役副社長就任
|
2005年10月
|
アクセリア株式会社入社 常勤監査役就任(現任)
|
2011年２月
|
当社 監査役就任
|
2022年１月
|
当社 取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
江 木 晋
|
1967年12月26日
|
1997年４月
|
弁護士登録第二東京弁護士会所属
鹿内・上田・犬塚法律事務所入所
|
1998年４月
|
日弁連代議員就任
|
1999年４月
|
第二東京弁護士会常議員就任 第二東京弁護士会倒産法制検討委員会委員就任
|
2000年10月
|
清水直法律事務所入所
|
2005年４月
|
角家・江木法律事務所開設(現任)
|
2017年１月
|
当社 監査役就任
|
2018年３月
|
株式会社セイファート社外監査役就任(現任)
|
2022年１月
|
当社 取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
214,800
|
(注) １．取締役の平野伸一、栗原博、久保欣、松本隆、監査等委員である取締役の加地誠輔、江木晋の６名は社外取締役であります。
２．当社では、経営環境の変化に機動的な対応を行うとともに、意思決定の迅速化及び監督と執行の適度な分離と連携を図るため、執行役員制度を導入しております。
３．2025年１月30日開催の定時株主総会の終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります。
４．2024年１月30日開催の定時株主総会の終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります。
５．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
|
橘 高 真 佐 美
|
1973年９月20日
|
1997年４月 ソニー株式会社入社
|
―
|
2009年12月 弁護士登録第62期東京弁護士会所属 ニューヨーク州弁護士登録
|
2010年１月 虎ノ門法律経済事務所大谷グループ入所
|
2012年10月 弁護士法人東京パブリック法律事務所 三田支所 （外国人国際部門）入所
|
2014年11月 虎ノ門法律経済事務所大谷グループ入所
|
2017年３月 大谷＆パートナーズ法律事務所入所（現任）
|
ｂ．2026年１月29日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件」、「監査等委員である取締役３名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
執行役員
|
村 田 峰 人
|
1970年10月７日
|
1997年９月
|
㈱ウィルクリエイト入社
|
1998年９月
|
同社 取締役就任
|
2002年10月
|
エスビーアイ・プロモ㈱入社
|
2003年６月
|
ネオ・コミュニケーションズ・オムニメディア㈱ 取締役就任
|
2004年７月
|
ウィナ㈱(現WELLCOM㈱) 代表取締役社長就任(現任)
|
2007年３月
|
㈱ウェルコム・パートナーズ(現 SPRING㈱)
代表取締役社長就任(現任)
|
2014年１月
|
当社 代表取締役就任
|
2014年８月
|
当社 代表取締役社長就任(現任)
|
2015年８月
|
㈱ガネーシャ・ホールディングス(現 村田ホールディングス㈱) 代表取締役社長就任(現任)
|
2023年４月
|
日本直販株式会社 代表取締役社長就任
|
2023年９月
|
ギグワーカー少額短期設立準備株式会社 取締役就任(現任)
|
|
(注)3
|
135,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
事業開発部長
|
浅 井 俊 光
|
1979年１月６日
|
1999年４月
|
スリープロ㈱(現 当社)入社
|
2008年11月
|
当社 マーケティング室長就任
|
2012年１月
|
スリープロ㈱(現 ギグワークスアドバリュー㈱)取締役就任
|
|
スリープロウィズテック㈱(現 ギグワークスクロスアイティ㈱) 取締役就任
|
2016年６月
|
当社 事業開発部長就任
|
2017年１月
|
当社 執行役員事業開発部長就任
|
2019年１月
|
当社 取締役就任
|
2022年４月
|
当社 取締役常務執行役員事業開発部長就任(現任)
|
2023年９月
|
ギグワーカー少額短期設立準備株式会社 取締役就任(現任)
|
2025年４月
|
株式会社GALLUSYS 代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)3
|
31,000
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
|
小 島 正 也
|
1965年12月15日
|
1988年４月
|
野村證券㈱入社
|
2000年３月
|
ソフトバンク・インベストメント㈱(現 SBIホールディングス㈱)入社
|
2005年２月
|
イー・トレード証券㈱(現 ㈱SBI証券入社 総務人事部長兼広報・IR室長就任
|
2006年３月
|
同社 社長室長就任
|
2007年５月
|
TRNコーポレーション㈱(現 店舗流通ネット㈱)入社 管理本部長就任
|
2008年４月
|
同社 執行役員管理本部長就任
|
2009年３月
|
同社 取締役経営企画部長就任
|
2011年５月
|
高木証券㈱(現 東海東京証券㈱)入社
|
2011年10月
|
同社 コンプライアンス部長就任
|
2017年４月
|
当社入社 管理部長就任
|
2017年11月
|
当社 執行役員管理本部長就任
|
2019年１月
|
当社 取締役就任 スリープロ㈱(現 ギグワークスアドバリュー㈱) 監査役就任(現任)
ヒューマンウェア株式会社(現 ギグワークスクロスアイティ㈱) 監査役就任
スリープロエージェンシー㈱(現 ギグワークス・アドバンス㈱) 監査役就任(現任)
㈱アセットデザイン(現 nex㈱) 監査役就任(現任)
|
2021年１月
|
ギグワークスクロスアイティ㈱ 代表取締役社長就任(現任)
|
2022年４月
|
当社 取締役常務執行役員管理本部長就任(現任)
|
2022年７月
|
日本直販㈱ 監査役就任
|
|
(注)3
|
14,500
|
取締役
常務執行役員
ＣＦＯ
|
松 沢 隆 平
|
1978年７月25日
|
2002年４月
|
税理士法人あおい経営支援 入社
|
2010年５月
|
当社入社
|
2012年３月
|
当社 財務経理部長就任
|
2015年５月
|
当社 執行役員ＣＦＯ就任
|
2017年１月
|
スリープロ㈱ (現 ギグワークスアドバリュー㈱) 取締役就任
|
|
㈱アセットデザイン(現 nex㈱) 取締役就任(現任)
|
|
スリープロエージェンシー㈱(現 ギグワークス・アドバンス㈱) 取締役就任(現任)
|
2018年１月
|
ヒューマンウェア㈱(現ギグワークスクロスアイティ㈱) 取締役就任
|
2019年１月
|
当社 取締役就任
|
2021年１月
|
ギグワークスクロスアイティ㈱ 監査役就任(現任)
|
2022年４月
|
当社 取締役常務執行役員ＣＦＯ就任(現任)
|
2022年7月
|
日本直販㈱ 取締役就任
|
|
(注)3
|
34,300
|
取締役
|
平 野 伸 一
|
1956年１月16日
|
1979年４月
|
朝日麦酒㈱（現 アサヒグループホールディングス㈱）入社
|
2011年７月
|
アサヒビール㈱ 常務取締役 営業統括本部長就任
|
2013年３月
|
同社 専務取締役 営業統括部長就任
|
2015年３月
|
同社 取締役副社長就任
|
2016年３月
|
同任 代表取締役社長就任
|
2020年１月
|
当社 取締役就任(現任)
|
2020年６月
|
新晃工業㈱ 社外取締役 監査等委員就任
|
2021年６月
|
理研ビタミン㈱ 社外取締役就任(現任)
|
2022年６月
|
新晃工業㈱ 社外取締役就任(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
栗 原 博
|
1953年９月12日
|
1978年４月
|
富士ゼロックス㈱(現 富士フィルムビジネスイノベーション㈱)入社
|
2004年10月
|
同社 執行役員 プロダクションサービス事業本部長就任
|
2009年６月
|
同社 取締役常務執行役員 営業本部長就任
|
2014年６月
|
同社 取締役専務執行役員 営業事業管掌就任
|
2015年６月
|
同社 代表取締役社長就任
|
2020年６月
|
一般社団法人日本テレワーク協会会長就任
|
2020年12月
|
㈱栗原アソシエイツ設立 代表取締役社長就任(現任)
|
2021年１月
|
当社 取締役就任(現任)
|
2023年３月
|
株式会社サイバーセキュリティクラウド 社外取締役就任(現任)
|
2023年６月
|
ASTI株式会社 社外取締役 監査等委員就任(現任)
|
2024年６月
|
新東工業株式会社 社外取締役就任(現任)
|
2025年６月
|
スターティアホールディングス株式会社 社外取締役就任(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
久 保 欣
|
1967年４月７日
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1995年10月
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伊藤忠商事株式会社 北京事務所入社
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1997年11月
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同社 ファイナンス・人事・総務課長就任
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2001年２月
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同社 事業開発本部課長就任
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2003年８月
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GESIS-Asia(GE Capital International Services) Relationship Manager就任
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2004年２月
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株式会社東京スター銀行 ビジネスプランニング＆アナリシス室 ヴァイスプレジデント就任
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2006年５月
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みずほ証券株式会社 経営企画グループ 国際部中国室 室長代理就任
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2008年10月
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株式会社マウスコンピューター 社長室長就任
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2009年12月
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Genpact Japan株式会社 Business Development VP就任
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2017年１月
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当社 取締役就任
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2019年１月
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当社 取締役退任
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2019年２月
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アクセンチュア株式会社 オペレーションズ コンサルティング本部マネジング・ディレクター 就任
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2023年４月
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株式会社キンライサー社外取締役就任(現任）
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2023年１月
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当社 取締役就任(現任)
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2025年３月
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ワールドホールディングス社外取締役就任(現任)
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(注)3
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―
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取締役
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加 地 誠 輔
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1944年１月９日
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1966年４月
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野村證券株式会社入社
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1989年６月
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同社 大阪支店公開引受部長就任
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1996年６月
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野村ファイナンス株式会社入社 営業第１部長就任
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1998年10月
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株式会社日本商工ファイナンス入社
代表取締役社長就任
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2001年６月
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株式会社オリカキャピタル入社 取締役副社長就任
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2005年10月
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アクセリア株式会社入社 常勤監査役就任(現任)
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2011年２月
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当社 監査役就任
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2022年１月
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当社 取締役(監査等委員)就任
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2026年１月
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当社 取締役就任(現任)
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(注)3
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―
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取締役
（監査等委員）
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瀬 川 大 介
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1954年７月21日
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1980年３月
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㈱リコー 入社
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2004年10月
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同社 総合経営企画室長就任
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2005年６月
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同社 執行役員就任
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2006年４月
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同社 経理本部長就任
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2009年５月
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InfoPrint Solutions Company,LLC CEO就任
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2013年６月
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㈱リコー 常務執行役員就任
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2014年４月
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同社 経営革新本部長就任
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2015年４月
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同社 日本統括本部長
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2015年９月
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同社 コーポレート統括本部副本部長就任
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2016年４月
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リコーリース㈱ 副社長執行役員就任
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2016年６月
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同社 代表取締役社長執行役員就任
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2020年４月
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同社 代表取締役会長執行役員取締役会議長就任
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2020年６月
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同社 取締役会長執行役員取締役会議長就任
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2022年１月
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当社 取締役(監査等委員)就任(現任)
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2022年11月
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株式会社YAMANAKA社外取締役就任
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(注)4
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―
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取締役
（監査等委員）
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江 木 晋
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1967年12月26日
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1997年４月
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弁護士登録第二東京弁護士会所属
鹿内・上田・犬塚法律事務所入所
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1998年４月
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日弁連代議員就任
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1999年４月
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第二東京弁護士会常議員就任 第二東京弁護士会倒産法制検討委員会委員就任
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2000年10月
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清水直法律事務所入所
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2005年４月
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角家・江木法律事務所開設(現任)
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2017年１月
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当社 監査役就任
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2018年３月
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株式会社セイファート社外監査役就任(現任)
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2022年１月
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当社 取締役(監査等委員)就任(現任)
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(注)4
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
（監査等委員）
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重 冨 公 博
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1978年10月４日
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2004年12月
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あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人） 入所
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2008年８月
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公認会計士登録
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2009年８月
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重冨公認会計士事務所設立 代表(現任)
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2010年８月
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堂島監査法人 社員
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2011年５月
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北摂監査法人(現みかがみ監査法人)社員(現任)
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2019年11月
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株式会社ジー・スリーホールディングス取締役 就任
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2026年１月
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当社 取締役(監査等委員)就任(現任)
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(注)4
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―
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計
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214,800
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(注) １．取締役の平野伸一、栗原博、久保欣、加地誠輔、監査等委員である取締役の江木晋、重冨公博の６名は社外取締役であります。
２．当社では、経営環境の変化に機動的な対応を行うとともに、意思決定の迅速化及び監督と執行の適度な分離と連携を図るため、執行役員制度を導入しております。
３．2026年１月29日開催の定時株主総会の終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります。
４．2026年１月29日開催の定時株主総会の終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります。
５．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数
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橘 高 真 佐 美
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1973年９月20日
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1997年４月 ソニー株式会社入社
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2009年12月 弁護士登録第62期東京弁護士会所属 ニューヨーク州弁護士登録
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2010年１月 虎ノ門法律経済事務所大谷グループ入所
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2012年10月 弁護士法人東京パブリック法律事務所 三田支所 （外国人国際部門）入所
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2014年11月 虎ノ門法律経済事務所大谷グループ入所
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2017年３月 大谷＆パートナーズ法律事務所入所（現任）
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② 社外役員の状況
当社は事業運営に関わる事項全般に関して有用な助言を得るとともに、代表取締役を中心とした業務執行に対する監督・監査機能を強化することを目的として、６名の社外取締役（うち監査等委員である取締役は２名）を選任しております。
社外取締役の平野伸一氏は、長年にわたりアサヒビール株式会社の経営者として、2020年６月からは新晃工業株式会社の社外取締役(監査等委員）、2021年６月からは理研ビタミン株式会社の社外取締役として培われた豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に大いに貢献いただけると判断しております。同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係、その他利害関係はありません。
社外取締役の栗原博氏につきましては、長年にわたり富士ゼロックス株式会社(現富士フイルムビジネスイノベーション株式会社)の経営者として、2020年６月からは一般社団法人日本テレワーク協会の会長、2023年３月からは株式会社サイバーセキュリティクラウドの社外取締役、同年６月からはASTI株式会社の社外取締役(監査等委員)、2024年６月からは新東工業株式会社の社外取締役、2025年６月からはスターティアホールディングス株式会社の社外取締役として培われた豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に大いに貢献いただけると判断しております。同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係、その他利害関係はありません。
社外取締役の久保欣氏につきましては、金融機関ならびにグローバルにＢＰＯ事業を展開する事業会社、コンサルティング会社での実務経験、2023年４月からは株式会社キンライサーの社外取締役、2025年３月からは株式会社ワールドホールディングスの社外取締役として培われた豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に大いに貢献いただけると判断しております。同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係、その他利害関係はありません。
社外取締役の加地誠輔氏につきましては、15年間当社の社外監査役並びに取締役(監査等委員)として指導していただいております。同氏が経営者として培った豊富な経営経験を独立した立場から当社の重要事項につき、各種提言、指導をしていただく等、経営陣から独立した立場から当社の経営を監督していただくことが期待され、当社の経営上の重要事項の決定及び業務執行の監督にも寄与していただけると判断していおります。同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係、その他利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)の江木晋氏は、弁護士としての専門的見地を当社の監査・監督に反映していただけると判断しております。同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係、その他利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するにあたっての独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、各社外取締役が、それぞれの豊富な経験、幅広い見識等を活かして、客観的・中立的な立場より、当社の経営の監督及び監視等の職責を果たされること等を考慮して候補者を選任しております。
社外取締役(監査等委員)の重冨公博氏は、公認会計士としての豊富な経験と専門知識を有しておられ、会計士としての専門的見地及び豊富な実務経験を独立した立場から当社の取締役の職務の執行を監査・監督していただくことにより、当社取締役会の機能強化に貢献していただけると判断しております。同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係、その他利害関係はありません。
なお、社外取締役(監査等委員）による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、定期的に情報連携、協議を行い、取締役会において適宜報告及び意見交換を実施しております。
