(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性5名 （役員のうち女性の比率38.5％）
役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
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所有
株式数
(百株)
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代表取締役
会長執行役員
|
齋 藤 敏 一
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1944年６月18日生
|
1967年４月
|
大日本インキ化学工業㈱（現:DIC㈱ 入社
|
1986年６月
|
当社 取締役
|
1990年６月
|
当社 常務取締役営業本部長
|
1992年６月
|
当社 代表取締役社長
|
2004年６月
|
当社 代表取締役社長執行役員
|
2007年６月
|
公益社団法人スポーツ健康産業団体連合会 代表理事・会長
|
2008年４月
|
当社 代表取締役会長執行役員
|
2011年４月
|
当社 代表取締役会長
|
2018年２月
|
キュービーネットホールディングス㈱ 社外取締役
|
2020年８月
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当社 代表取締役会長執行役員（現任）
|
2021年９月
|
キュービーネットホールディングス㈱ 社外取締役（監査等委員）
|
2022年12月
|
スポーツ庁スポーツ審議会臨時委員
|
2023年３月
|
㈱東急スポーツオアシス（現:㈱スポーツオアシス） 取締役（現任）
|
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(注)3
|
3,500
|
代表取締役
社長執行役員
最高健康責任者
(CHO)
|
岡 本 利 治
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1957年７月16日生
|
1980年４月
|
㈱福岡春日ローンテニスクラブ 入社
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2008年６月
|
当社 取締役執行役員営業副本部長
兼営業管理部長
|
2011年４月
|
当社 取締役常務執行役員営業本部長
|
2015年４月
|
当社 取締役常務執行役員スポーツクラブ
事業担当
|
2016年４月
|
当社 取締役専務執行役員スポーツクラブ
事業担当 事業支援担当
|
2018年４月
|
当社 取締役専務執行役員営業本部長
|
2020年４月
|
当社 取締役副社長執行役員営業本部長 兼事業企画開発本部長
|
2020年５月
|
当社 取締役副社長執行役員営業本部長
|
2020年６月
|
当社 代表取締役社長執行役員 最高健康責任者（CHO） 営業本部長
|
2021年４月
|
当社 代表取締役社長執行役員 最高健康責任者（CHO）（現任）
|
2022年６月
|
一般社団法人日本フィットネス産業協会 理事（現任）
|
2024年３月
|
㈱東急スポーツオアシス（現:㈱スポーツオアシス） 取締役（現任）
|
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(注)3
|
64
|
取締役
副社長執行役員
ヘルスケア事業本部長
シナプソロジー研究所長
|
望月 美佐緒
|
1962年３月15日生
|
1987年12月
|
当社 入社
|
2015年10月
|
当社 執行役員新規事業推進部長
|
2017年４月
|
当社 常務執行役員ヘルスケア事業担当補佐 新業態・新規事業担当補佐 兼新規事業推進部長
|
2018年４月
|
当社 常務執行役員健康ソリューション本部 副本部長兼健康スポーツ教育研究所長
|
2019年４月
|
当社 常務執行役員健康ソリューション本部 副本部長兼商品研究開発部長 兼シナプソロジー研究所長
|
2020年４月
|
当社 常務執行役員健康ソリューション本部 副本部長兼ヘルスケア研究開発部長 兼シナプソロジー研究所長
|
2020年６月
|
当社 取締役常務執行役員 営業本部副本部長 兼ヘルスケア担当兼ヘルスケア研究開発部長兼シナプソロジー研究所長
|
2021年４月
|
当社 取締役常務執行役員 ヘルスケア事業本部長 兼シナプソロジー研究所長
|
2023年４月
|
当社 取締役副社長執行役員 ヘルスケア事業本部長 兼シナプソロジー研究所長（現任）
|
2023年４月
|
東海大学健康学部 客員教授（現任）
|
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(注)3
|
207
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
専務執行役員
最高財務責任者
管理本部長
|
安 澤 嘉 丞
|
1964年２月５日生
|
1988年４月
|
当社 入社
|
2008年４月
|
当社 執行役員経営企画部長
|
2010年４月
|
当社 執行役員ヘルスケア事業本部副本部長
|
2014年４月
|
当社 執行役員経営企画部長
|
2015年４月
|
当社 執行役員全社戦略担当補佐兼経営戦略部長
|
2016年４月
|
当社 常務執行役員業務効率化担当財務担当補佐全社戦略担当補佐
|
2016年６月
|
当社 常務執行役員最高財務責任者財務担当業務効率化担当全社戦略担当補佐
|
2017年４月
|
当社 常務執行役員最高財務責任者財務担当業務効率化担当
|
2018年４月
|
当社 常務執行役員最高財務責任者 経理財務本部長
|
2019年６月
|
当社 取締役常務執行役員最高財務責任者 経営管理本部長
|
2020年６月
|
当社 取締役常務執行役員最高財務責任者 企画本部長兼経営管理本部長
|
2020年７月
|
㈱コミュニティネット取締役（現任）
|
2020年９月
|
当社 取締役常務執行役員最高財務責任者 経営管理本部長
|
2023年４月
|
当社取締役専務執行役員最高財務責任者 管理本部長（現任）
|
2024年３月
|
㈱東急スポーツオアシス（現:㈱スポーツオアシス） 取締役（現任)
|
|
(注)3
|
119
|
取締役
|
吉 田 智 宣
|
1968年１月７日生
|
1990年４月
|
当社 入社
|
2010年４月
|
当社 執行役員営業企画部長
|
2015年４月
|
当社 執行役員人事戦略部長
|
2016年11月
|
当社 執行役員全社戦略担当補佐 兼人事戦略部長
|
2017年４月
|
当社 常務執行役員全社戦略担当補佐 兼人事戦略部長
|
2018年４月
|
当社 常務執行役員コーポレート本部長
|
2019年６月
|
当社 取締役常務執行役員 コーポレート本部長 兼パブリックリレーション部長
|
2020年４月
|
当社 取締役常務執行役員営業本部副本部長 兼営業統括担当兼営業統括部長
|
2020年６月
|
当社 常務執行役員営業本部副本部長 兼スポーツクラブ担当 兼コミュニケーションデザイン部長
|
2020年10月
|
当社 常務執行役員営業本部副本部長 兼スポーツクラブ担当
|
2021年４月
|
当社 常務執行役員 スポーツクラブ事業本部長
|
2021年６月
|
当社 取締役常務執行役員 スポーツクラブ事業本部長
|
2023年３月
|
㈱東急スポーツオアシス（現:㈱スポーツオアシス） 代表取締役副社長
|
2023年４月
|
当社取締役（現任）
|
2024年３月
|
㈱東急スポーツオアシス（現:㈱スポーツオアシス） 代表取締役社長 社長執行役員（現任）
|
|
(注)3
|
147
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
|
阿 部 奈 美
|
1964年１月21日生
|
1990年４月
|
㈱日本経済新聞社 入社
|
2012年４月
|
同社 東京編集局 編集委員兼論説委員
|
2013年４月
|
同社 東京編集局 編集委員兼論説委員 兼女性面編集長
|
2014年４月
|
同社 東京編集局 編集委員
|
2016年４月
|
同社 東京編集局 キャスター長
|
2018年４月
|
同社 東京編集局経済解説部 シニア・エディター
|
2019年４月
|
同社 東京編集局経済解説部 次長 昭和女子大学グローバルビジネス学部 客員教授
|
2020年４月
|
東京経営短期大学経営総合学科 客員教授（現任）
|
2021年６月
|
当社 社外取締役（現任）
|
2023年４月
|
中央大学政策文化総合研究所 客員研究員（現任）
|
|
(注)3
|
15
|
取締役
|
虎 山 邦 子
|
1970年４月11日生
|
1993年４月
|
三菱電機㈱ 入社
|
2000年９月
|
スクワイヤ・サンダース・アンド・デンプシー外国法事務弁護士事務所（現:スクワイヤ外国法共同事業法律事務所）入所
|
2000年11月
|
アメリカ合衆国カリフォルニア州弁護士登録
|
2004年１月
|
ノバルティスファーマ㈱入社
|
2004年11月
|
ミルバンク・ツィード・ハドリ＆マックロイ外国法事務弁護士事務所アソシエイト
|
2005年11月
|
スクワイヤ・サンダース外国法共同事業法律事務所（現:スクワイヤ外国法共同事業法律事務所）アソシエイト
|
2008年６月
|
当社 社外監査役
|
2010年２月
|
DIC㈱ 入社
|
2022年１月
|
同社 執行役員ESG部門長ダイバーシティ担当（現任）
|
2022年６月
|
当社 社外取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
松 井 拓 己
|
1981年10月３日生
|
2006年４月
|
㈱ブリヂストン 入社
|
2011年10月
|
ワクコンサルティング㈱ 入社
|
2013年４月
|
同社 執行役員
|
2014年４月
|
同社 取締役副社長執行役員
|
2016年５月
|
松井サービスコンサルティング代表（現任）
|
2018年11月
|
㈱エデュテイメントプラネット 社外取締役（現任）
|
2020年４月
|
サービス学会 代議員
|
2022年６月
|
サービス学会 理事（現任）
|
2022年６月
|
当社 社外取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
谷口 健太郎
|
1961年４月４日生
|
1987年４月
|
日商岩井㈱ 入社
|
2000年２月
|
ソフトバンク・イーコマース㈱（現ソフトバンク㈱） 新規事業統括部長
|
2001年３月
|
シーエムネット㈱ 代表取締役副社長
|
2003年２月
|
ディーコープ㈱ 執行役員ソーシング事業部副事業部長
|
2003年９月
|
同社 取締役
|
2006年１月
|
同社 取締役兼最高業務執行責任者
|
2006年４月
|
ディーコープ・ファイナンス㈱ 取締役社長
|
2006年10月
|
ディーコープ㈱ 代表取締役社長
|
2020年６月
|
同社 代表取締役会長
|
2020年６月
|
㈱タカラレーベン 社外取締役
|
2021年４月
|
ディーコープ㈱取締役会長
|
2022年６月
|
㈱レーベンクリーンエナジー（現：MIRARTHエナジーソリューションズ㈱） 代表取締役社長（現任）
|
2022年10月
|
MIRARTHホールディングス㈱ 執行役員（現任）
|
2023年６月
|
MIRARTHグリーンテック㈱ 代表取締役社長（現任）
|
2023年６月
|
当社 社外取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
常勤監査役
|
石 田 貴 子
|
1967年５月23日生
|
1991年４月
|
当社 入社
|
2000年４月
|
当社 スポーツクラブルネサンス両国支配人
|
2015年４月
|
当社 海外営業部次長
|
2018年４月
|
当社 総務部次長
|
2018年５月
|
RENAISSANCE VIETNAM INC.監査役
|
2018年７月
|
当社 総務部長
|
2023年４月
|
当社 管理本部付部長
|
2023年６月
|
当社 常勤監査役（現任）
|
|
(注)4
|
228
|
常勤監査役
|
片 桐 隆 太
|
1967年７月12日生
|
1990年４月
|
当社 入社
|
2008年７月
|
当社 財務部長
|
2011年４月
|
当社 経理財務部長
|
2017年９月
|
当社 アクティブライフ部長
|
2021年４月
|
当社 経理財務部長
|
2023年10月
|
㈱東急スポーツオアシス（現：㈱スポーツオアシス）経営企画部経営企画グループゼネラルマネジャー
|
2024年３月
|
同社 監査役（現任）
|
2024年４月
|
当社 管理本部付部長
|
2024年６月
|
当社 常勤監査役（現任）
|
|
(注)5
|
188
|
監査役
|
小 山 鉄 也
|
1957年８月８日生
|
1982年10月
|
アーサーヤング公認会計士共同事務所 （現：EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1986年10月
|
公認会計士登録
|
1990年10月
|
税理士登録
|
1990年10月
|
小山公認会計士・税理士事務所所長（現任）
|
2003年８月
|
タクトホーム㈱社外監査役
|
2023年６月
|
当社 監査役（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
監査役
|
古 川 絵 里
|
1961年11月15日生
|
1988年４月
|
弁護士登録 由本・高後・森法律事務所（現：由本・太田・宮崎法律事務所）入所
|
1992年９月
|
Alston & Bird 法律事務所入所
|
1994年７月
|
由本・太田法律事務所（現：由本・太田・宮崎法律事務所）パートナー弁護士
|
1997年12月
|
三井安田法律事務所パートナー弁護士
|
2003年８月
|
シティユーワ法律事務所パートナー弁護士
|
2021年１月
|
藤本特許法律事務所入所（現任）
|
2022年５月
|
ハイアス・アンド・カンパニー㈱取締役（常勤監査等委員)
|
2024年６月
|
三櫻工業㈱ 社外監査役（現任）
|
2024年６月
|
当社 監査役（現任）
|
|
(注)5
|
―
|
計
|
4,470
|
（注）１．取締役阿部奈美氏、虎山邦子氏、松井拓己氏及び谷口健太郎氏は、社外取締役であります。
２．監査役小山鉄也氏及び古川絵里氏は、社外監査役であります。
３. 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．常勤監査役石田貴子氏及び監査役小山鉄也氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．常勤監査役片桐隆太氏及び監査役古川絵里氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
渡 邊 清
|
1949年12月21日生
|
2002年６月
2004年６月
2008年４月
2008年６月 2017年６月
|
当社 取締役経理財務本部長 当社 取締役執行役員経理財務本部長 当社 取締役顧問 当社 顧問
ボーダレスコンサルティング㈱代表取締役
|
(注)
|
―
|
(注) 補欠監査役が監査役に就任する場合の任期は、監査役として就任した時から、前任監査役の残任期間満了時までであります。
７．当社は、2004年６月28日より執行役員制度を導入しており、その数は16名であります。上記役員以外の執行役員は、下記の12名です。
武藤 亮夫 常務執行役員マーケティング推進本部長兼 DX推進プロジェクトメンバー
西村 正則 常務執行役員新規事業開発部長
落合 浩二 執行役員スポーツクラブ事業本部長
渋谷 弘衛 執行役員スポーツクラブ事業本部副本部長
大森 健司 執行役員マーケティング推進本部副本部長兼 ビジネスリレーション部長
兼 RENAISSANCE VIETNAM INC.顧問
平野 晃浩 執行役員マーケティング推進本部副本部長兼 コミュニケーションデザイン部長
兼 DX推進プロジェクトリーダー
鈴木有加里 執行役員アクティブエイジング部長
葛西 道子 執行役員経営企画部長
熊坂 克哉 執行役員地域健康推進部長
日野 俊介 執行役員人事部長
樋口 毅 執行役員健康価値共創部長
佐藤 博志 執行役員経営企画部
② 社外役員の状況
当社は、経営の一層の透明性の向上と監督機能の強化を図るため、社外取締役を４名、社外監査役を２名選任しております。当社は「社外役員の独立性要件」を定めており、その要件を踏まえ、当社の経営上の課題を解決するために最適となる社外取締役及び社外監査役の人選を行っております。
上記社外役員６名は、過去に当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受けたことはなく、さらに当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の阿部奈美氏は、㈱日本経済新聞社における要職を歴任しており、報道機関における豊富な経験と経営に関する専門的な見識を、当社のコーポレートガバナンスの強化及び企業価値向上に活かしていただいております。社外取締役の虎山邦子氏は、企業法務やサステナビリティに関する豊富な知見を、当社のコーポレートガバナンスの強化及び企業価値向上に活かしていただいております。社外取締役の松井拓己氏は、サービスに関するコンサルティング事業の代表者としての豊富な経験と知見を、当社のサービス品質の向上、コーポレートガバナンスの強化及び企業価値向上に活かしていただいております。また、社外取締役の谷口健太郎氏は、企業経営に関する豊富な経験と知見を、当社のコーポレートガバナンスの強化及び企業価値の向上に活かしていただいております。
社外監査役の小山鉄也氏は、長年にわたる公認会計士及び税理士としての、企業会計における豊富な経験と財務・会計に関する及び専門的な知識等を当社の経営監視体制の一層の充実のために活かし、客観的な立場で、当社の監査業務に貢献していただいております。また、社外監査役の古川絵里氏は、弁護士資格を有しており、豊富な経験及び知識等を当社の経営監視体制の一層の充実のために活かしていただきます。
当社は以下の通り、「社外役員の独立性要件」を定めております。なお、阿部奈美氏、松井拓己氏、谷口健太郎氏、小山鉄也氏及び古川絵里氏は、独立社外役員です。
１．当社及び子会社からなる企業集団（以下「当社グループ」という）の業務執行取締役・監査役（社外監査役を除く）・顧問・執行役員または使用人でなく、かつ、就任の前10年間においても当社グループの業務執行取締役・監査役（社外監査役を除く）・顧問・執行役員または使用人であったことがないこと
２．当社グループの主要株主の取締役・監査役・顧問・執行役員または使用人ではないこと（主要株主とは、総議決権の10％以上の株式を保有する企業等をいう）
３．当社グループの主要な取引先企業の取締役・監査役・執行役員または使用人でないこと（主要な取引先とは、過去３事業年度のいずれかの年度における当社グループとの取引の支払額または受取額が、当社グループまたは取引先（その親会社および重要な子会社を含む）の連結売上高の２％以上を占めている企業、又は、過去３事業年度のいずれかの年度における当社グループの借入金残高の30％以上を占めている金融機関をいう）
４．当社グループから多額の寄付を受けている法人・団体の理事その他の取締役・監査役・執行役員または使用人でないこと（多額の寄付とは、過去３事業年度の平均で1,000万円または寄付先の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額を超えることをいう）
５．当社グループとの間で、取締役・監査役または執行役員を相互に派遣していないこと
６．過去５年間のいずれかの事業年度において、当社グループの会計監査人の代表社員、社員、パートナーまたは従業員であったことがないこと
７．当社グループから、多額の金銭、その他財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等でないこと（多額の金銭とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円、団体の場合は当該団体の連結売上高の２％を超えることをいう）
８．以下に該当する者の配偶者、２親等以内の親族または生計を一にする者ではないこと
（1）当社グループの取締役・監査役・執行役員または重要な使用人
（2）過去５年間のいずれかの事業年度において、当社グループの取締役・監査役・執行役員または重要な使用人であった者（重要な使用人とは、部長職以上の使用人をいう）
（3）上記２～７で就任を制限している対象者
９．その他、社外役員としての職務を遂行する上で独立性に疑いがないこと
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席し、監査概要報告や監査方針、監査計画、及び内部統制委員会の活動報告を受けることにより、当社グループの現状と課題を把握し、適確な意見を述べております。
社外監査役は「(3)監査の状況」に記載のとおり、監査役会が定めた監査方針及び監査計画に基づき、取締役の職務執行について監査を実施しております。また、定例の監査役会等を通じ、会計監査人とは相互連携を図り、内部統制監査室とは情報の共有を行っております。
