(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
社長
執行役員社長
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坂 田 政 一
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1959年８月２日生
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1983年４月
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富士ゼロックス株式会社入社
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2007年４月
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同社 広報宣伝部長
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2010年４月
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富士ゼロックスアドバンストテクノロジー株式会社 常務執行役員
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2011年６月
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同社 取締役常務執行役員
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2015年６月
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富士ゼロックス情報システム株式会社専務執行役員
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2017年６月
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富士ゼロックスアドバンストテクノロジー株式会社 代表取締役社長
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2019年４月
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富士ゼロックス株式会社 シニアアドバイザー
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2020年６月
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ＫＹＢ株式会社（現カヤバ株式会社） 社外取締役（現任）
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2020年10月
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当社 取締役
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2021年６月
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ＵＬＳグループ株式会社 社外取締役(監査等委員)（現任）
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2022年10月
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当社 代表取締役社長 執行役員社長(現任)
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(注)３
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2,800
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代表取締役
副社長
執行役員副社長
事業推進管轄役員
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松 本 俊 男
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1959年２月19日生
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1981年４月
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株式会社インテック入社
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2013年４月
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同社 執行役員 ＣＩＯ情報システム部長
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2014年６月
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同社 退社
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2014年７月
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当社 入社 執行役員 参与
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2014年10月
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当社 取締役 執行役員ＣＩＯ
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2015年10月
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当社 常務取締役 執行役員常務
ＣＩＯ
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2016年４月
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当社 常務取締役 執行役員常務ネットワーク推進本部長
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2018年８月
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当社 常務取締役 執行役員常務事業推進管轄役員
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2020年10月
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当社 専務取締役 執行役員専務事業推進管轄役員
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2022年10月
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当社 代表取締役副社長 執行役員副社長 事業推進管轄役員(現任)
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(注)３
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11,700
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取締役
執行役員
経営管理管轄役員
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川 村 渉
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1963年４月23日生
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2005年６月
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当社入社
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2008年10月
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当社 営業本部 営業部長
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2012年10月
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当社 執行役員 ネットワーク本部副部長兼ネットワーク企画部長
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2013年10月
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当社 執行役員 ネットワーク本部長兼ネットワーク企画部長
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2018年８月
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当社 執行役員 経営担当役員
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2021年10月
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当社 取締役 執行役員 経営担当役員
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2022年10月
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当社 取締役 執行役員 経営管理管轄役員(現任)
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(注)３
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2,900
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取締役
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竹 森 征 之
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1970年２月24日生
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1993年４月
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ライオン株式会社入社
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2014年１月
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同社 へルス＆ホームケア事業本部ファブリックケア事業部ブランドマネージャー
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2018年１月
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同社 ヘルス＆ホームケア事業本部ファブリックケア事業部長
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2021年１月
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同社 執行役員、ヘルス＆ホームケア事業本部長
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2022年１月
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同社 上席執行役員、ヘルス＆ホームケア事業本部長
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2023年３月
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同社 代表取締役兼社長執行役員、最高執行責任者
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2024年３月
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同社 代表取締役兼社長執行役員、最高経営責任者（現任）
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2024年10月
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当社 取締役(現任)
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(注)３
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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北 岡 隆 之
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1960年12月14日生
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1984年４月
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株式会社インテック入社
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2005年１月
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同社 プロダクトソリューション営業部長
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2016年４月
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同社 執行役員 企画本部長
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2017年４月
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同社 常務執行役員 企画本部長
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2018年４月
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同社 代表取締役社長(現任)
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2018年６月
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ＴＩＳ株式会社 取締役(現任)
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2018年10月
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当社 取締役(現任)
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2021年６月
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一般社団法人テレコムサービス協会会長(現任)
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2024年４月
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株式会社インテック 取締役会長（現任）
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(注)３
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―
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取締役
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吉 松 徹 郎
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1972年８月13日生
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1996年４月
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アンダーセンコンサルティング株式会社(現アクセンチュア株式会社)入社
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1999年７月
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有限会社アイ・スタイル(現株式会社アイスタイル)設立 代表取締役社長
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2018年10月
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当社 取締役(現任)
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2022年９月
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株式会社アイスタイル代表取締役会長 兼ＣＥＯ(現任)
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(注)３
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―
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取締役
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高 野 綾 子
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1979年４月５日生
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2002年４月
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日本メナード化粧品株式会社入社
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2004年９月
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ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 ビジョンケアカンパニー入社
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2016年６月
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同社 東日本リージョン統括責任者
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2018年11月
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株式会社コーチ・エィ入社
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2022年１月
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同社 アカウントエグゼクティブ
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2023年10月
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リファイン・アンド・カンパニー株式会社 代表取締役（現任）
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2024年10月
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当社 取締役(現任)
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(注)３
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―
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取締役
常勤監査等委員
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山 本 浩
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1961年５月20日生
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1995年１月
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当社 入社
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2004年11月
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当社 情報技術本部情報システム部長
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2008年10月
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当社 執行役員 情報技術本部情報システム部長
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2010年４月
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当社 執行役員 管理本部副本部長兼システム部長
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2016年４月
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当社 執行役員 ネットワーク推進本部副本部長兼ネットワーク管理部長
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2018年８月
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当社 執行役員 スマートプラットフォーム企画担当役員
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2020年11月
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当社 執行役員 広報担当役員
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2024年４月
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当社 執行役員 経営管理ユニット長
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2024年10月
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当社 取締役 常勤監査等委員(現任)
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(注)４
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―
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取締役
監査等委員
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岩 成 真 一
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1957年７月７日生
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1980年３月
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防衛省 航空自衛隊入隊
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2009年３月
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防衛省 航空幕僚監部 総務部長
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2011年８月
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防衛省 航空自衛隊 補給本部副本部長
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2013年８月
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同隊 航空開発実験集団司令官 空将
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2015年11月
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日本無線株式会社 アドバイザー
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2018年10月
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当社 監査役
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2022年10月
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当社 取締役 監査等委員(現任)
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(注)４
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―
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取締役
監査等委員
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鎌 田 竜 彦
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1966年4月26日生
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1998年10月
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サンワ・等松青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
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2005年６月
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監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）パートナー
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2018年８月
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鎌田公認会計士事務所 代表（現任）
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2019年６月
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コマニー株式会社 監査役（現任）
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2019年６月
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株式会社リアルゲイト 社外取締役（現任）
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2019年10月
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当社 監査役
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2022年10月
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当社 取締役 監査等委員(現任)
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(注)４
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―
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計
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17,400
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（注）１ 2022年10月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行いたしました。
２ 取締役竹森征之、北岡隆之、吉松徹郎、高野綾子、岩成真一、鎌田竜彦は、社外取締役であります。
３ 任期は2024年７月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年７月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は2024年７月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年７月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼務３名（坂田政一、松本俊男、川村渉）及び法務・コンプライアンス室長 滝山重治、セールス＆サービス推進ユニット長 上原英智、マーケティング＆イノベーションユニット長 今村佳嗣の計６名で構成されております。
６ 当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員１名を選任しております。略歴は次のとおりであります。
氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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藤 田 裕
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1958年10月18日生
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1983年10月
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昭和監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所
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（注）
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―
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1991年１月
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本郷公認会計士事務所（現 辻・本郷税理士法人）入所
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2002年４月
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辻・本郷税理士法人 参与（現任）
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2014年12月
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アジア航測株式会社 監査役
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2015年12月
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同社 取締役（監査等委員）（現任）
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2018年１月
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辻・本郷監査法人 代表社員(現任)
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（注）補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した補欠の監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役６名（うち監査等委員である社外取締役は２名）を選任しております。
社外取締役竹森征之は、ライオン株式会社の代表取締役社長であり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識のもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に対し、適切な助言をいただけるものと判断し、選任しております。また、同社は当社の株式を保有しており、当社の通信処理サービスを利用しております。
社外取締役北岡隆之は、株式会社インテックの取締役会長及びＴＩＳ株式会社の取締役を務められており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識及び情報技術分野での専門知識・経験のもとに、当社の経営を監督していただけるものと判断し、選任しております。また、株式会社インテックは当社の株式を保有しており、当社のネットワークの運用監視業務及びシステム開発を受託しております。
社外取締役吉松徹郎は、株式会社アイスタイルの創設時から代表取締役社長を務められており、経営者としての豊富な経験や化粧品を中心とする業界に関する幅広い知識等をもとに当社の経営を監督していただけるものと判断し、選任しております。また、同氏と当社は、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
社外取締役高野綾子は、多くの上場企業に対して、経営陣に対するエグゼクティブコーチングや、組織開発、人材育成等の経験を有しており、コーチングに関する高い専門性、組織や人材に関する幅広い見識等をもとに人的資本経営の観点から当社の経営を監督していただけるものと判断し、選任しております。また、同氏と当社は、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
監査等委員である社外取締役岩成真一は、情報セキュリティの専門性等、同氏がこれまで培ってきた知識や経験を当社の監査体制に活かしていただき、客観的立場から当社の経営を監査していただけるものと判断し、選任しております。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
監査等委員である社外取締役鎌田竜彦は、公認会計士としてこれまで培ってきた経験及び上場企業での監査役の経験等を当社監査体制に活かし、客観的立場から当社の経営を監視していただけるものと判断し、選任しております。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
なお、ライオン株式会社、株式会社インテックとの取引はいずれも市場動向等を勘案して一般的な取引条件に基づいて行われており、その他の利害関係はありません。
社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び監査等委員である社外取締役は、取締役会や監査等委員会に出席するとともに、常勤監査等委員と適宜必要な情報交換を図っております。また、会計監査人及び内部監査部門とも適宜情報交換を行い、緊密な連携を図っております。
