社長・役員
略歴
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1987年４月 |
エス・ジー・ウォーバーグ証券会社入社 |
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1988年10月 |
ウォーバーグ投資顧問株式会社入社 |
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1992年４月 |
メースピアソン投資顧問株式会社入社 |
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1997年10月 |
ミネルヴァ投資顧問株式会社設立 代表取締役 |
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1998年10月 |
国務大臣金融再生委員会委員長 政務秘書官 |
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1999年７月 |
ミネルヴァ投資顧問株式会社代表取締役 |
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2001年６月 |
当社代表取締役社長 |
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2009年４月 |
SHINWA ART AUCTION HONG KONG COMPANY LIMITED（現ASIAN ART AUCTION ALLIANCE COMPANY LIMITED）代表取締役（現任） |
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2013年４月 |
エーペック株式会社（現Shinwa ARTEX株式会社）代表取締役社長 シンワメディカル株式会社（現シンワメディコ株式会社）代表取締役社長 |
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2016年１月 |
Shinwa Medico Hong Kong Limited 代表取締役（現任） |
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2017年10月 |
シンワクリエイト株式会社代表取締役社長 |
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2017年12月 |
Shinwa Market株式会社代表取締役社長（現任） |
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2018年８月 |
当社取締役会長 |
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2019年８月 |
Shinwa ARTEX株式会社代表取締役社長 |
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2020年３月 |
当社代表取締役社長（現任） |
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2020年４月 |
Shinwa Prive株式会社代表取締役社長（現任） シンワクリエイト株式会社代表取締役社長（現任） |
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2020年６月 |
Shinwa Auction株式会社代表取締役会長(現任） |
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2022年３月 |
Edoverse株式会社代表取締役社長(現任） |
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年５月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（1単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
1 |
29 |
65 |
17 |
26 |
6,738 |
6,876 |
－ |
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所有株式数（単元） |
－ |
327 |
4,578 |
17,384 |
3,832 |
272 |
80,887 |
107,277 |
8,418 |
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所有株式数の割合（％） |
－ |
0.30 |
4.27 |
16.20 |
3.58 |
0.25 |
75.40 |
100 |
－ |
（注）自己株式を保有しておりません。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役社長 代表取締役 |
倉田 陽一郎 |
1965年２月11日生 |
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(注)４ |
1,996,212 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
秋元 之浩 |
1967年４月13日生 |
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(注)4 |
940,007 |
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取締役 |
岡崎 奈美子 |
1966年10月17日生 |
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(注)4 |
25,200 |
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取締役 |
高橋 健治 |
1977年７月６日生 |
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(注)4 |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
張 志軍 |
1971年11月21日生 |
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(注)4 |
－ |
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取締役 |
長田 忠千代 |
1956年10月26日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||||||
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取締役 |
山本 晋平 |
1973年８月29日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
高橋 隆敏 |
1970年６月７日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
木内 孝胤 |
1966年８月30日生 |
|
(注)6 |
－ |
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|
計 |
2,961,419 |
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（注）１．2020年３月26日開催の取締役会において、倉田陽一郎が代表取締役社長に選任されました。
２．取締役張志軍、取締役長田忠千代及び取締役山本晋平は、社外取締役であります。
３．監査役高橋隆敏、監査役大谷恭子及び監査役木内孝胤は、社外監査役であります。
４．2023年８月28日開催の定時株主総会から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
５．2022年８月29日開催の定時株主総会から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
６．2023年８月28日開催の定時株主総会から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
② 社外役員の状況
当社は、社外からの経営チェック機能を果たすために、専門性、独立性の高い社外役員として、社外取締役３名、社外監査役３名を選任しております。当社は、社外役員の選任に際しては、当社が定める「社外役員の独立性に係る基準」に照らすとともに、経歴や当社との関係を踏まえ、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、社外役員として公正かつ専門的な監査・監督の機能を発揮できる十分な独立性が保たれていることを個別に判断しております。
社外取締役張志軍氏は、中国ビジネスに関する豊富な見識を活かし、当社の経営全般に対しての提言や取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するために社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し選任しております。
社外取締役長田忠千代氏は、長年三菱UFJ銀行の要職を務め、日本の企業経営のトップとのつながりも深く、仮想空間やIT等の最先端産業の企業経営に対しての深い知見があるため、適切な指針・ガバナンスを提供できる人材として、判断し選任しております。
社外取締役山本晋平氏は、弁護士としての専門性を活かし、当社の経営全般に対してガバナンス・コンプライアンス強化の視点から取締役会の妥当性・適正性を確保するために社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し選任しております。
社外監査役高橋隆敏氏は、税理士としての経験及び財務・会計に関する専門的な見識を有しており、また、2013年４月からは当社子会社の監査役を務められ、当社グループの業務に関して深い見識を有しており、これらの知識及び経験を活かし、経営監視の観点から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するために社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し選任しております。同氏が代表を務めるVistra Japan税理士法人と当社の一部のグループ会社との間で役務提供等の取引関係がありますが、当社グループ全体で同事務所へ支払った報酬は、当社の連結売上高の0.1％未満、同事務所が受領した売上高の１％未満と僅少であるため、当社の定める「社外役員の独立性に係る基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。
社外監査役大谷恭子氏は、弁護士としての専門性を活かし、客観的・中立的立場から、社外監査役として取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するために社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し選任しております。
社外監査役木内孝胤氏は、金融業界でのご経験を積まれ、また衆議院議員を二期務められ国政に寄与され、その間、財政金融委員会理事、外務委員会理事、党国際局長、党幹事長代理、党総務会長代行、党政調会長代理等歴任されました。金融のプロフェッショナルとしての視点をもち、更にガバナンス、コンプライアンスについても幅広い知識を有しており、当社における監査に活かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任いたしました。なお、大谷恭子監査役が本年10月11日に逝去されたことから、当社は、裁判所に対する一時監査役選任申立てを行うか、あるいは臨時株主総会を開催して、欠員の監査役を選任する予定です。
当社は、高橋隆敏氏、大谷恭子氏及び木内孝胤氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。(なお、独立役員として届け出ておりました大谷監査役は2024年10月11日に逝去されました。)
上記に記載の他に、当社と社外取締役及び社外監査役との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査役及び内部監査の状況の把握に努め、必要に応じて意見交換を行うなどして状況の改善及び相互連携を図っております。
監査役監査において、内部監査部門の情報を適切に入手、利用することは、監査役の監査が十分な情報に基づいて行うために重要なことであり、監査役と内部監査部門は緊密な連携ができる体制をとっております。具体的には、主に常勤監査役が窓口となり、内部監査室に対して、内部統制システム等に関する状況について報告を求め、また必要に応じて調査を求めるなどして、監査役会の場において社外監査役との間でより充実した意見・情報交換に努めております。また、社外監査役は、必要に応じて自ら内部監査部門の情報を入手、利用するほか、随時、適宜の方法で各監査役、社外取締役とのコミュニケーションが個別にも行われており、緊密な連携を図っております。また、常勤監査役は、日頃から会計監査人と連携し、期中随時、会計監査人から監査の経過、内容につき報告を受けており、会計監査人の監査の方法、結果につき、逐次把握するようにいたしており、監査役会の場において社外監査役との間で充実した意見・情報交換が図られており、会計監査人とも緊密な連携はとれているものと考えております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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会社名 |
住所 |
資本金 |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合（％） |
関係内容 |
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（連結子会社） Shinwa Auction(株) |
東京都千代田区 |
50百万円 |
オークション事業 |
100 |
役員の兼任 営業上の取引 資金援助 |
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（連結子会社） Shinwa Prive(株) (注)６ |
東京都千代田区 |
10百万円 |
美術品取引（画廊業） |
100 |
役員の兼任 営業上の取引 資金援助 |
|
（連結子会社） Shinwa ARTEX(株) |
東京都千代田区 |
90百万円 |
資産防衛ダイヤモンド販売事業 |
100 |
役員の兼任 営業上の取引 資金援助 |
|
（連結子会社） アイアート(株) |
東京都港区 |
50百万円 |
オークション事業 |
100 |
役員の兼任 営業上の取引 |
|
（連結子会社） Shinwa Digital Arts(株) (注)５ |
東京都千代田区 |
10百万円 |
コンサルティング事業 |
100 |
役員の兼任 |
|
（連結子会社） Shinwa Market(株) (注)３ |
東京都中央区 |
10百万円 |
宝飾品を中心としたオークション関連事業 |
51 |
役員の兼任 営業上の取引 資金援助 |
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（連結子会社） シンワクリエイト(株) (注)３ |
東京都中央区 |
10百万円 |
不動産の売買、賃貸、管理 |
100 |
Shinwa Prive(株)が100％出資する当社の孫会社 役員の兼任 |
|
（連結子会社） シンワメディコ(株) |
東京都中央区 |
20百万円 |
医療機関向け支援事業 |
70 （20） （注）１ |
Shinwa ARTEX(株)が70％出資する当社の連結子会社（孫会社である。） 役員の兼任 |
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（連結子会社） SHINWA APEC MALAYSIA SDN.BHD. (注)４ |
Malaysia |
MYR 1,000,000 |
PKS事業 |
100 |
Shinwa ARTEX(株)が100％出資する当社の連結子会社（孫会社である。） 役員の兼任 |
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（非連結子会社） Shinwa Medico Hong Kong Limited |
Hong Kong |
HKD 20,000 |
医療機関向け支援事業 |
52.5 （45） （注）１ |
Shinwa ARTEX(株)が52.5％出資する当社の孫会社 役員の兼任 |
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（非連結子会社） SHINWA MYANMER COMPANY LIMITID |
Myanmar |
USD 50,000 |
植林事業 |
67.5 （27.5） （注）１ |
Shinwa ARTEX(株)が67.5％出資する当社の孫会社 役員の兼任 |
(注）１．議決権等の所有割合の（）内は緊密な者の所有割合で外数であります。
２．Shinwa Auction株式会社、Shinwa Prive株式会社、Shinwa ARTEX株式会社及びアイアート株式会社については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
３．Shinwa Market株式会社及びシンワクリエイト株式会社については2024年３月29日開催の取締役会で解散を
決議し、清算手続中であります。
４．SHINWA APEC MALAYSIA SDN.BHD.については2024年９月３日開催の取締役会にて全株式を譲渡することを決議し、事業を撤退し譲渡手続中であります。
５．Shinwa digital Arts株式会社については、2024年10月30日付で旧社名Edoverse株式会社の商号変更手続きを行ったものであります。
６．2024年５月末時点で債務超過の額は、Shinwa Prive株式会社で290百万円、Shinwa ARTEXで163百万円、SHINWA APEC MALAYSIA SDN.BHD.で359百万円となっております。
７．Shinwa Auction株式会社、Shinwa ARTEX株式会社、アイアート株式会社、SHINWA APEC MALAYSIA SDN.BHDは特定子会社に該当しております。
主要な損益情報等（連結会社相互間の内部取引消去前）
（単位：千円）
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Shinwa Auction(株) |
Shinwa Prive(株) |
Shinwa ARTEX(株) |
アイアート（株） |
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(1）売上高 |
811,462 |
194,154 |
582,558 |
396,038 |
|
(2）経常利益 |
△46,827 |
△90,231 |
22,247 |
17,371 |
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(3）当期純利益 |
△192,235 |
△103,605 |
△40,916 |
14,273 |
|
(4）純資産額 |
182,037 |
△290,027 |
△163,773 |
418,133 |
|
(5）総資産額 |
1,226,199 |
368,159 |
713,456 |
582,940 |
沿革
２【沿革】
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年月 |
事項 |
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1987年８月 |
美術品の業者交換会 親和会 発足 |
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1989年６月 |
株式会社親和会設立（東京都中央区銀座七丁目３番13号） |
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1990年３月 |
本社を東京都中央区銀座八丁目５番４号に移転 |
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1990年７月 |
古物商の許可を取得（東京都公安委員会許可 第301069001858号） |
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1990年９月 |
第１回 シンワアートオークション 近代日本絵画オークション （現 近代美術オークション）を開催 |
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1991年６月 |
商号をシンワアートオークション株式会社に変更 |
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2000年６月 |
交換会事業からの撤退 |
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2000年７月 |
本社を東京都中央区銀座四丁目２番15号に移転 |
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2003年12月 |
本社を東京都中央区銀座七丁目４番12号に移転 |
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2005年４月 |
大阪証券取引所ヘラクレス（現東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード））に株式を上場 |
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2005年９月 |
大阪営業所（大阪市中央区）を開設 |
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2009年３月 |
大阪営業所（大阪市中央区）を閉鎖 |
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2013年４月 |
シンワメディカル株式会社（現シンワメディコ株式会社）設立、エーペック株式会社（現Shinwa ARTEX株式会社）の株式取得 |
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2013年10月 |
Jオークション株式会社（現Shinwa Market株式会社）設立（2024年３月解散） |
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2015年10月 |
SHINWA MYANMER COMPANY LIMITID設立 |
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2015年11月 |
シンワメディコ株式会社の株式をエーペック株式会社（現Shinwa ARTEX株式会社）へ全部譲渡 |
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2016年１月 |
LYS BLANC, H.K. CO., LIMITED（現Shinwa Medico Hong Kong Limited）の株式取得 |
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2016年３月 |
SHINWA MICROFINANCE COMPANY LIMITED、SHINWA MEDICO LINKING SYSTEM CO LIMITED設立 |
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2017年４月 |
SHINWA APEC MALAYSIA SDN. BHD.の株式取得 |
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2017年６月 |
Shinwa Prive株式会社設立 |
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2017年８月 |
Shinwa Auction株式会社設立 |
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2017年10月 |
シンワクリエイト株式会社設立（2024年３月解散） |
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2017年12月 |
会社分割（吸収分割）により持株会社へ移行、商号を「Shinwa Wise Holdings株式会社」に変更 |
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2019年５月 |
SHINWA MICROFINANCE COMPANY LIMITEDの全保有株式を売却 |
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2021年９月 |
株式交換によりアイアート株式会社の全株式を取得 |
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2022年３月 |
Edoverse株式会社設立(現Shinwa Digital Arts株式会社) |
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2024年２月 |
本社を東京都千代田区丸の内二丁目３番２号に移転 |
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2024年９月 |
SHINWA APEC MALAYSIA SDN.BHD.の全株式を譲渡 |