(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社 長
|
松尾 雄司
|
1961年10月７日
|
1992年８月
|
有限会社セイコー物産入社
|
1998年４月
|
当社入社
|
2001年12月
|
当社フューネラル事業推進部長
|
2002年５月
|
当社フューネラル事業部長
|
2002年７月
|
当社取締役フューネラル事業部長
|
2005年５月
|
当社常務取締役
|
2007年５月
|
当社常務取締役COO
|
2018年７月
|
当社代表取締役社長兼COO
|
2020年７月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
2022年10月
|
Holo Industries Inc.取締役
|
2023年12月
|
株式会社BET取締役（現任）
|
|
（注）３
|
170,400
|
専務取締役
ＣＦＯ
|
功野 顕也
|
1971年１月12日
|
1997年８月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1999年３月
|
当社入社 総務部長
|
2001年２月
|
当社管理部長
|
2001年７月
|
当社取締役管理部長
|
2007年５月
|
当社常務取締役CFO兼管理部長
|
2011年５月
|
当社常務取締役CFO兼AI事業担当
|
2015年11月
|
当社常務取締役CFO
|
2018年７月
|
当社専務取締役CFO（現任）
|
2023年12月
|
株式会社BET取締役（現任）
|
|
（注）３
|
312,500
|
取締役
フォトブック事業部長
|
芝 和洋
|
1965年４月９日
|
1985年５月
|
株式会社廣済堂入社
|
2003年７月
|
当社入社
|
2015年５月
|
当社フォトパブリッシング事業部プロダクトセンター部長
|
2018年５月
|
当社執行役員フォトパブリッシング事業部プロダクトセンター部長
|
2020年７月
|
当社取締役フォトパブリッシングラボ部長
|
2021年５月
|
当社取締役フォトブックラボ部長
|
2023年５月
|
当社取締役フォトブック事業部長（現任）
|
|
（注）３
|
7,000
|
取締役
戦略企画部長
|
村上 大吉朗
|
1977年２月18日
|
2000年９月
|
ポエック株式会社入社
|
2004年６月
|
当社入社
|
2016年11月
|
当社フォトパブリッシング事業部コンシューマ営業グループ部長
|
2018年５月
|
当社執行役員イノベーション推進担当
|
2020年２月
|
当社執行役員イノベーション推進室長
|
2020年７月
|
当社取締役イノベーション推進室長
|
2020年11月
|
当社取締役戦略企画部長（現任）
|
2023年12月
|
株式会社BET取締役（現任）
|
|
（注）３
|
46,900
|
取締役
フューネラル事業部長
|
吉宗 裕文
|
1973年１月14日
|
1996年12月
|
当社入社
|
2019年５月
|
当社フューネラル事業部長
|
2021年５月
|
当社執行役員フューネラル事業部長
|
2024年７月
|
当社取締役フューネラル事業部長（現任）
|
|
（注）３
|
12,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
川瀨 真紀
|
1967年２月１日
|
2006年２月
|
ミネソタ大学博士（教育学：調査設計）学位取得
|
2008年10月
|
ミネソタ大学エクステンション・アシスタント・プロフェッサー
|
2014年12月
|
広島大学産学・地域連携センター特任准教授
|
2016年９月
|
広島大学産学・地域連携センター准教授
|
2017年５月
|
広島大学産学・地域連携センター客員准教授
|
2019年３月
|
株式会社ライズボールズ代表取締役
|
2020年７月
|
広島大学学術・社会連携室客員准教授
当社取締役（現任）
|
2020年10月
|
広島大学大学院先進理工系科学研究科客員准教授
|
2022年４月
|
叡啓大学ソーシャルシステムデザイン学部教授（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
監査役
（常勤）
|
井上 卓也
|
1963年５月９日
|
1995年７月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2007年７月
|
井上公認会計士事務所所長（現任）
|
2007年11月
|
八幡物産株式会社非常勤監査役（現任）
|
2008年２月
|
当社内部監査室長
|
2017年11月
|
株式会社オガワ非常勤監査役（現任）
|
2021年７月
|
当社常勤監査役（現任）
|
2024年５月
|
株式会社BET監査役（現任）
|
|
（注）４
|
2,000
|
監査役
|
戸田 良一
|
1961年10月13日
|
1997年３月
|
株式会社日本合同ファイナンス（現ジャフコグループ株式会社）入社
|
1999年８月
|
戸田公認会計士事務所所長（現任） リベレステ株式会社（現株式会社クミカ）非常勤監査役
|
2000年４月
|
当社常勤監査役
|
2006年３月
|
株式会社ウィーヴ監査役
|
2015年８月
|
リベレステ株式会社（現株式会社クミカ）取締役監査等委員（現任）
|
2021年７月
|
当社監査役（現任）
|
|
（注）４
|
108,000
|
監査役
|
小田 富美男
|
1957年８月12日
|
1990年１月
|
株式会社ユアーズ入社
|
1998年５月
|
小田人事・システム研究所所長（現任）
|
2007年８月
|
株式会社丸和取締役管理本部長
|
2008年７月
|
当社監査役（現任）
|
|
（注）５
|
―
|
計
|
659,600
|
（注）１ 取締役川瀨真紀は、社外取締役であります。
２ 監査役戸田良一及び監査役小田富美男は、社外監査役であります。
３ 任期は、2024年４月期に係る定時株主総会終結の時から2026年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2021年４月期に係る定時株主総会終結の時から2025年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2024年４月期に係る定時株主総会終結の時から2028年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 当社では、業務執行の権限を委譲し、その責任を明確化することで、業務執行の迅速性と適切性を向上させるため、また、業務執行に優れた人材を登用することで、経営人材の育成を図り、企業の持続的成長と企業価値の向上を実現するために執行役員制度を導入しております。
執行役員は１名で、管理部長 新山忠で構成されております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は１名で、社外監査役は２名であります。
社外取締役の川瀨真紀は、叡啓大学ソーシャルシステムデザイン学部教授を務めております。起業家教育の専門家としての知見及びイノベーションの観点からの企業アドバイザーとしての豊富な経験、また女性の視点からの分析が期待できるなど当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、本報告書提出日現在当社株式を保有しておりません。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役の戸田良一は、戸田公認会計士事務所所長であり、公認会計士としての高度な専門的知識を有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、本報告書提出日現在当社株式を108,000株保有しております。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役の小田富美男は、小田人事・システム研究所所長であり、人事・労務の専門家として高い知識を有しており、また異業種経営者の経験もあることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、本報告書提出日現在当社株式を保有しておりません。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
上記以外に社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準を参考にしており、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、豊富な経験、知識に基づき客観的な視点から適切な意見を述べていただける方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は監査役会設置会社であり、監査役３名のうち監査役２名を専門性の高い社外監査役とし、監査役監査は、年度監査役監査計画に基づき、取締役会など重要な会議への出席や重要書類の閲覧などによって、独立性の高い立場から専門性を生かした経営の監視を行っております。監査役会は会計監査人と定期的に意見交換、情報交換を行うことで、連携を深めております。また、必要に応じて、内部監査室や顧問弁護士と連携し、効率的かつ有効な監査を実施しております。
これらの社外取締役及び社外監査役は、取締役会や監査役会において、内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制部門からの報告を受けて適宜意見を述べております。また、これらの報告を通じて、相互連携や内部統制の監督・監査を行っております。
