(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2025年11月26日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性11名 女性1名(役員のうち女性の比率 8.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
渡邉 伸一
|
1969年４月２日
|
2008年７月
|
当社設立 代表取締役社長（現任）
|
2012年５月
|
ジーアールソリューションズ株式会社 代表取締役社長
|
2014年９月
|
グロース・インク株式会社 取締役
|
2015年３月
|
株式会社G’sダイナー 代表取締役社長
|
2015年３月
|
株式会社ミエルカ 取締役
|
2016年６月
|
ニプロシステムソフトウェアエンジニアリング株式会社（現 ニプロデジタルテクノロジーズ株式会社） 代表取締役社長
|
2016年８月
|
株式会社コムデック 代表取締役社長
|
2018年11月
|
グロース・アーキテクチャ＆チームス株式会社 取締役（現任）
|
2019年10月
|
株式会社IM Digital Lab 取締役（現任）
|
2019年12月
|
Nipro Digital Technologies Europe N.V.取締役（現任）
|
2020年７月
|
Watanabe&Partners株式会社 代表取締役（現任）
|
2022年６月
|
ニプロシステムソフトウェアエンジニアリング株式会社（現 ニプロデジタルテクノロジーズ株式会社） 取締役（現任）
|
2022年９月
|
株式会社GxP 代表取締役
|
2023年９月
|
同社 取締役
|
|
(注)５
|
1,863,400 （注）１
|
取締役
コーポレート
統括本部長
|
河西 健太郎
|
1963年６月18日
|
1987年４月
|
野村證券株式会社 入社
|
1990年３月
|
公認会計士登録
|
1997年７月
|
ディー・ブレイン証券株式会社（現 日本クラウド証券株式会社）取締役
|
1999年７月
|
株式会社エーティーエルシステムズ 取締役
|
2002年９月
|
野村證券株式会社 入社
|
2018年１月
|
河西健太郎公認会計士・税理士事務所 開設（現任）
|
2018年１月
|
当社顧問
|
2018年２月
|
当社取締役 経営企画本部長
|
2018年11月
|
株式会社GxP 代表取締役
|
2023年11月
|
当社取締役 コーポレート統括本部長（現任）
|
2025年４月
|
GxP Technologies India Pvt. Ltd. Director（現任）
|
|
(注)５
|
48,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
コンサルティング事業統括
|
鈴木 雄介
|
1975年11月12日
|
1997年４月
|
株式会社イセタン・データー・センター （現 株式会社三越伊勢丹システム・ソリューションズ）入社
|
2002年８月
|
株式会社クリップインターメディア 入社
|
2008年８月
|
当社 入社
|
2012年９月
|
当社 執行役員
|
2018年11月
|
グロース・アーキテクチャ＆チームス株式会社設立 代表取締役（現任）
|
2019年10月
|
株式会社IM Digital Lab 取締役（現任） 株式会社GxP 取締役
|
2023年11月
|
当社取締役 コンサルティング事業統括（現任）
|
2025年６月
|
一般社団法人クロスコミュニティカンファレンス協会設立 代表理事（現任）
|
|
(注)５
|
4,000
|
取締役
営業企画統括
|
鎌田 悟
|
1968年12月23日
|
1991年４月
|
日商エレクトロニクス株式会社（現 双日テックイノベーション株式会社） 入社
|
1993年12月
|
サイベース株式会社（現 SAPジャパン株式会社） 入社
|
1996年11月
|
日本ヒューレット・パッカード株式会社（現 日本ヒューレット・パッカード合同会社） 入社
|
2014年12月
|
当社 入社 ジーアールソリューションズ株式会社 代表取締役
|
2015年４月
|
当社 執行役員
|
2019年10月
|
株式会社GxP 取締役
|
2023年９月
|
株式会社GxP 代表取締役
|
2023年11月
|
当社取締役 営業企画統括（現任）
|
2025年９月
|
株式会社GxP 取締役副社長（現任）
|
2025年11月
|
株式会社MONO-X 顧問（現任）
|
|
(注)５
|
17,200
|
取締役
|
浦田 努
|
1957年４月２日
|
1980年４月
|
株式会社伊勢丹（現 株式会社三越伊勢丹）入社
|
2008年３月
|
同社執行役員
|
2008年４月
|
株式会社伊勢丹データーセンター 代表取締役
|
2008年６月
|
株式会社三越伊勢丹システム・ソリューションズ 代表取締役
|
2012年４月
|
株式会社三越伊勢丹 執行役員経営企画部長
|
2013年４月
|
株式会社エムアイカード 代表取締役社長
|
2017年４月
|
株式会社三越伊勢丹ホールディングス 常務執行役員 情報戦略部長 兼 株式会社エムアイカード代表取締役社長
|
2018年４月
|
同社 常務執行役員 デジタル戦略部長 CIO
|
2019年４月
|
株式会社三越伊勢丹 取締役常務執行役員 デジタル事業部長
|
2020年７月
|
TIS株式会社 サービス事業統括部 エグゼクティブフェロー
|
2020年９月
|
当社顧問 株式会社アイ・アイ・エム 顧問
|
2021年４月
|
TIS株式会社 DXビジネスユニット グランドエグゼクティブフェロー
|
2021年10月
|
当社取締役（現任）
|
2023年４月
|
TIS株式会社 参与（現任）
|
|
(注)５
|
4,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
黒崎 守峰
|
1956年10月９日
|
1980年９月
|
インテル株式会社 入社
|
1985年７月
|
デイジーシステム・ジャパン 入社
|
1986年６月
|
ウエスタンデジタルジャパン株式会社 入社
|
1988年７月
|
株式会社アイシス 設立 代表取締役社長
|
1999年11月
|
株式会社アイティーファーム 設立 代表取締役（現任）
|
2015年３月
|
株式会社ガイアックス 非常勤社外取締役（現任）
|
2020年４月
|
株式会社ユビタス 非常勤社外取締役（現任）
|
2021年10月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)５
|
4,000
|
取締役
|
井熊 実
|
1967年７月24日
|
1991年４月
|
野村證券株式会社 入社
|
1999年７月
|
キャピタルドットコム株式会社（現 SBIファイナンシャルサポート株式会社）入社
|
1999年９月
|
株式会社エイチ・アイ・エス 入社
|
2004年２月
|
株式会社バリュークリエーション 常務取締役 企業情報本部長
|
2004年３月
|
有限会社みちのく 代表取締役（現任）
|
2006年12月
|
エイチ・エス証券株式会社（現 Jトラストグローバル証券株式会社） 執行役員 資本市場本部長
|
2007年11月
|
同社取締役 投資銀行本部長
|
2016年６月
|
株式会社SBI証券 入社 執行役員
|
2021年２月
|
当社 顧問
|
2021年４月
|
響きパートナーズ株式会社 取締役パートナー（現任） ラス・カーズ・キャピタル株式会社 取締役（現任）
|
2021年10月
|
当社取締役（現任）
|
2023年６月
|
株式会社オヤノコトステーション 監査役（現任）
|
2025年３月
|
株式会社クレアンスメアード 取締役（現任）
|
|
(注)５
|
4,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
永松 昌一
|
1958年７月６日
|
1982年４月
|
野村證券株式会社 入社
|
2004年４月
|
同社 執行役
|
2008年10月
|
野村ホールディングス株式会社 執行役
野村證券株式会社 執行役員
|
2010年６月
|
野村ホールディングス株式会社 常務執行役員
野村證券株式会社 常務執行役員
|
2012年６月
|
同社 代表執行役兼常務執行役員
|
2013年４月
|
野村ホールディングス株式会社 執行役 コーポレート統括
野村證券株式会社 執行役兼専務執行役員
|
2016年４月
|
同社 代表執行役副社長
|
2017年４月
|
野村ホールディングス株式会社 代表執行役副社長コーポレート統括
野村證券株式会社 取締役
|
2018年４月
|
野村ホールディングス株式会社 代表執行役副社長
|
2018年６月
|
同社 取締役兼代表執行役副社長
|
2020年４月
|
同社 取締役
|
2020年６月
|
同社 顧問
野村不動産ホールディングス株式会社 取締役（非常勤）
|
2021年４月
|
同社 取締役会長
野村不動産株式会社 取締役
|
2023年４月
|
野村不動産ホールディングス株式会社 取締役
野村不動産株式会社 顧問
|
2023年８月
|
当社取締役（現任）
|
2024年２月
|
ニュートン・インベストメント・パートナーズ株式会社（現ジャパン・アクティベーション・キャピタル株式会社）取締役会長（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
取締役
|
曽我野 麻理
|
1963年４月29日
|
1986年４月
|
シティバンク、エヌ・エイ東京支店 入社
|
1994年１月
|
株式会社日本人事労務研究所 入社
|
1995年９月
|
株式会社アールケーシー・アソシエイツ 入社
|
2004年６月
|
株式会社ローソン 人事部人事制度・労務・採用担当部長
|
2008年11月
|
株式会社東京スター銀行 人事部長
|
2010年７月
|
アマゾンジャパン合同会社 人事本部 戦略人事・労務担当部長
|
2023年12月
|
当社取締役（現任）
|
2023年12月
|
サイクラーズ株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
常勤監査役
|
香川 朋啓
|
1973年６月６日
|
2002年５月
|
株式会社ジュエルフジミ 入社
|
2004年４月
|
株式会社東京金融取引所 入社
|
2006年１月
|
野村證券株式会社 入社
|
2016年12月
|
ツムラ法律事務所 入所
|
2017年１月
|
弁護士登録
|
2020年４月
|
公益財団法人東京都教育支援機構 専門相談員（現任）
|
2020年12月
|
当社顧問
|
2021年10月
|
当社常勤監査役（社外監査役）（現任）
|
2022年11月
|
ジーアールソリューションズ株式会社 監査役 グロース・インク株式会社 監査役 グロース・アーキテクチャ＆チームス株式会社 監査役（現任） 株式会社GxP 監査役（現任）
|
|
(注)６
|
4,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
|
内田 裕二
|
1962年8月3日
|
1985年４月
|
株式会社伊勢丹（現 株式会社三越伊勢丹）入社
|
2007年４月
|
株式会社イセタン・データー・センター（現 株式会社三越伊勢丹システム・ソリューションズ）取締役企画室長
|
2008年７月
|
同社取締役管理統括部長
|
2020年４月
|
株式会社三越伊勢丹アイム・ファシリティーズ 常務取締役経営企画室長
|
2022年４月
|
当社顧問
|
2022年11月
|
当社監査役（社外監査役）（現任） ジーアールソリューションズ株式会社 監査役 グロース・インク株式会社 監査役 グロース・アーキテクチャ＆チームス株式会社 監査役（現任） 株式会社GxP 監査役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
監査役
|
久保田 良則
|
1980年3月12日
|
2003年４月
|
大和証券株式会社 入社
|
2006年12月
|
あらた監査法人（現 PwC Japan有限責任監査法人）入社
|
2010年７月
|
公認会計士登録
|
2015年６月
|
久保田良則公認会計士・税理士事務所 開設（現任）
|
2020年５月
|
合同会社KAF 代表社員（現任）
|
2021年３月
|
フジケミ・トレーディング株式会社 監査役（現任）
|
2022年11月
|
当社監査役（社外監査役）（現任） 株式会社GxP 監査役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
計
|
1,949,200
|
(注)１.代表取締役社長渡邉伸一の所有株式数は、同氏の資産管理会社Watanabe&Partners株式会社が保有する株式数を含めて表示しております。
２.取締役曽我野麻理の戸籍上の氏名は、佐々木麻理であります。
３.取締役浦田努、黒崎守峰、井熊実、永松昌一及び曽我野麻理は、社外取締役であります。
４.監査役香川朋啓、内田裕二及び久保田良則は、社外監査役であります。
５.取締役の任期は、2024年６月４日開催の臨時株主総会の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６.監査役の任期は、2024年６月４日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７.当社では、意思決定の迅速化と業務執行体制の強化を目的として執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
テクノロジーフェロー 兼 株式会社ミエルカ取締役
|
北條 育男
|
コーポレート統括本部副本部長 兼 経営企画部長 兼 グループ戦略企画室副室長
|
三村 泰平
|
コーポレート統括本部 経理部長
|
佐藤 直人
|
コーポレート統括本部 人事部長
|
新井 よし子
|
株式会社GxP 代表取締役社長
|
和田 一洋
|
執行役員新井よし子の戸籍上の氏名は、戸村よし子であります。
ｂ．2025年11月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」及び「補欠監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率 10.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
渡邉 伸一
|
1969年４月２日
|
2008年７月
|
当社設立 代表取締役社長（現任）
|
2012年５月
|
ジーアールソリューションズ株式会社 代表取締役社長
|
2014年９月
|
グロース・インク株式会社 取締役
|
2015年３月
|
株式会社G’sダイナー 代表取締役社長
|
2015年３月
|
株式会社ミエルカ 取締役
|
2016年６月
|
ニプロシステムソフトウェアエンジニアリング株式会社（現 ニプロデジタルテクノロジーズ株式会社） 代表取締役社長
|
2016年８月
|
株式会社コムデック 代表取締役社長
|
2018年11月
|
グロース・アーキテクチャ＆チームス株式会社 取締役（現任）
|
2019年10月
|
株式会社IM Digital Lab 取締役（現任）
|
2019年12月
|
Nipro Digital Technologies Europe N.V.取締役（現任）
|
2020年７月
|
Watanabe&Partners株式会社 代表取締役（現任）
|
2022年６月
|
ニプロシステムソフトウェアエンジニアリング株式会社（現 ニプロデジタルテクノロジーズ株式会社） 取締役（現任）
|
2022年９月
|
株式会社GxP 代表取締役
|
2023年９月
|
同社 取締役
|
|
(注)５
|
1,863,400 （注）１
|
取締役
コーポレート
統括本部長
|
河西 健太郎
|
1963年６月18日
|
1987年４月
|
野村證券株式会社 入社
|
1990年３月
|
公認会計士登録
|
1997年７月
|
ディー・ブレイン証券株式会社（現 日本クラウド証券株式会社）取締役
|
1999年７月
|
株式会社エーティーエルシステムズ 取締役
|
2002年９月
|
野村證券株式会社 入社
|
2018年１月
|
河西健太郎公認会計士・税理士事務所 開設（現任）
|
2018年１月
|
当社顧問
|
2018年２月
|
当社取締役 経営企画本部長
|
2018年11月
|
株式会社GxP 代表取締役
|
2023年11月
|
当社取締役 コーポレート統括本部長（現任）
|
2025年４月
|
GxP Technologies India Pvt. Ltd. Director（現任）
|
|
(注)５
|
48,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
営業企画統括
|
鎌田 悟
|
1968年12月23日
|
1991年４月
|
日商エレクトロニクス株式会社（現 双日テックイノベーション株式会社） 入社
|
1993年12月
|
サイベース株式会社（現 SAPジャパン株式会社） 入社
|
1996年11月
|
日本ヒューレット・パッカード株式会社（現 日本ヒューレット・パッカード合同会社） 入社
|
2014年12月
|
当社入社 ジーアールソリューションズ株式会社 代表取締役
|
2015年４月
|
当社執行役員
|
2019年10月
|
株式会社GxP 取締役（現任）
|
2023年９月
|
株式会社GxP 代表取締役
|
2023年11月
|
当社取締役 営業企画統括（現任）
|
2025年11月
|
株式会社MONO-X 顧問（現任）
|
|
(注)５
|
17,200
|
取締役
|
井熊 実
|
1967年７月24日
|
1991年４月
|
野村證券株式会社 入社
|
1999年７月
|
キャピタルドットコム株式会社（現 SBIファイナンシャルサポート株式会社）入社
|
1999年９月
|
株式会社エイチ・アイ・エス 入社
|
2004年２月
|
株式会社バリュークリエーション 常務取締役 企業情報本部長
|
2004年３月
|
有限会社みちのく 代表取締役（現任）
|
2006年12月
|
エイチ・エス証券株式会社（現 Jトラストグローバル証券株式会社） 執行役員 資本市場本部長
|
2007年11月
|
同社取締役 投資銀行本部長
|
2016年６月
|
株式会社SBI証券 入社 執行役員
|
2021年２月
|
当社 顧問
|
2021年４月
|
響きパートナーズ株式会社 取締役パートナー（現任） ラス・カーズ・キャピタル株式会社 取締役（現任）
|
2021年10月
|
当社取締役（現任）
|
2023年６月
|
株式会社オヤノコトステーション 監査役（現任）
|
2025年３月
|
株式会社クレアンスメアード 取締役（現任）
|
|
(注)５
|
4,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
永松 昌一
|
1958年７月６日
|
1982年４月
|
野村證券株式会社 入社
|
2004年４月
|
同社 執行役
|
2008年10月
|
野村ホールディングス株式会社 執行役
野村證券株式会社 執行役員
|
2010年６月
|
野村ホールディングス株式会社 常務執行役員
野村證券株式会社 常務執行役員
|
2012年６月
|
同社 代表執行役兼常務執行役員
|
2013年４月
|
野村ホールディングス株式会社 執行役 コーポレート統括
野村證券株式会社 執行役兼専務執行役員
|
2016年４月
|
野村證券株式会社 代表執行役副社長
|
2017年４月
|
野村ホールディングス株式会社 代表執行役副社長コーポレート統括
野村證券株式会社 取締役
|
2018年４月
|
野村ホールディングス株式会社 代表執行役副社長
|
2018年６月
|
同社 取締役兼代表執行役副社長
|
2020年４月
|
同社 取締役
|
2020年６月
|
同社 顧問
野村不動産ホールディングス株式会社 取締役（非常勤）
|
2021年４月
|
同社 取締役会長
野村不動産株式会社 取締役
|
2023年４月
|
野村不動産ホールディングス株式会社 取締役
野村不動産株式会社 顧問
|
2023年８月
|
当社取締役（現任）
|
2024年２月
|
ニュートン・インベストメント・パートナーズ株式会社（現ジャパン・アクティベーション・キャピタル株式会社）取締役会長（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
取締役
|
曽我野 麻理
|
1963年４月29日
|
1986年４月
|
シティバンク、エヌ・エイ東京支店 入社
|
1994年１月
|
株式会社日本人事労務研究所 入社
|
1995年９月
|
株式会社アールケーシー・アソシエイツ 入社
|
2004年６月
|
株式会社ローソン 人事部人事制度・労務・採用担当部長
|
2008年11月
|
株式会社東京スター銀行 人事部長
|
2010年７月
|
アマゾンジャパン合同会社 人事本部 戦略人事・労務担当部長
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2023年12月
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当社取締役（現任）
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2023年12月
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サイクラーズ株式会社 取締役（現任）
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(注)５
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－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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取締役
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河村 肇
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1958年11月11日
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1981年４月
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丸紅株式会社 入社
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2012年４月
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同社 執行役員プラント・産業機械部門長代行
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2013年４月
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同社 執行役員プラント・産業機械部門長
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2014年４月
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同社 執行役員プラント部門長
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2016年４月
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同社 常務執行役員プラント本部長
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2018年４月
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同社 常務執行役員米州統括、北中米支配人、 丸紅米国会社社長・CEO
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2019年４月
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同社 専務執行役員社会産業・金融グループCEO
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2020年６月
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みずほリース株式会社 社外取締役
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2023年４月
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丸紅株式会社 特別顧問
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2023年６月
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ニュートン・インベストメント・パートナーズ株式会社（現 ジャパン・アクティベーション・キャピタル株式会社）シニアアドバイザー （現任）
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2024年２月
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津田駒工業株式会社 社外取締役（現任）
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2025年10月
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当社顧問
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2025年11月
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当社取締役(現任）
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(注)５
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－
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常勤監査役
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香川 朋啓
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1973年６月６日
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2002年５月
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株式会社ジュエルフジミ 入社
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2004年４月
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株式会社東京金融取引所 入社
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2006年１月
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野村證券株式会社 入社
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2016年12月
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ツムラ法律事務所 入所
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2017年１月
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弁護士登録
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2020年４月
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公益財団法人東京都教育支援機構 専門相談員（現任）
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2020年12月
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当社顧問
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2021年10月
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当社常勤監査役（社外監査役）（現任）
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2022年11月
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当社監査役（社外監査役）（現任） ジーアールソリューションズ株式会社 監査役 グロース・インク株式会社 監査役 グロース・アーキテクチャ＆チームス株式会社 監査役（現任） 株式会社GxP 監査役（現任）
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(注)６
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4,000
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監査役
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内田 裕二
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1962年８月３日
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1985年４月
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株式会社伊勢丹（現 株式会社三越伊勢丹）入社
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2007年４月
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株式会社イセタン・データー・センター（現 株式会社三越伊勢丹システム・ソリューションズ）取締役企画室長
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2008年７月
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同社取締役管理統括部長
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2020年４月
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株式会社三越伊勢丹アイム・ファシリティーズ 常務取締役経営企画室長
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2022年４月
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当社顧問
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2022年11月
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当社監査役（社外監査役）（現任） ジーアールソリューションズ株式会社 監査役 グロース・インク株式会社 監査役 グロース・アーキテクチャ＆チームス株式会社 監査役（現任） 株式会社GxP 監査役（現任）
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(注)６
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－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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監査役
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久保田 良則
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1980年３月12日
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2003年４月
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大和証券株式会社 入社
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2006年12月
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あらた監査法人（現 PwC Japan有限責任監査法人）入社
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2010年７月
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公認会計士登録
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2015年６月
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久保田良則公認会計士・税理士事務所 開設（現任）
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2020年５月
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合同会社KAF 代表社員（現任）
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2021年３月
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フジケミ・トレーディング株式会社 監査役（現任）
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2022年11月
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当社監査役（社外監査役）（現任） 株式会社GxP 監査役（現任）
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(注)６
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－
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計
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1,937,200
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(注)１.代表取締役社長渡邉伸一の所有株式数は、同氏の資産管理会社Watanabe&Partners株式会社が保有する株式数を含めて表示しております。
２.取締役曽我野麻理の戸籍上の氏名は、佐々木麻理であります。
３.取締役井熊実、永松昌一、曽我野麻理及び河村肇は、社外取締役であります。
４.監査役香川朋啓、内田裕二及び久保田良則は、社外監査役であります。
５.取締役の任期は、2025年11月27日開催の定時株主総会の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６.監査役の任期は、2024年６月４日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７.当社は、法令に定める監査役の運数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名の選任を予定しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数 (株)
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四居 治
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1956年１月28日
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1979年４月 TDK株式会社 入社 2008年４月 同社 経営監査部長 2011年６月 同社 常勤監査役 2021年５月 リックソフト株式会社 社外取締役（監査等委員）
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－
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② 社外役員の状況
2025年11月26日（有価証券報告書提出日）現在の社外役員の状況は、以下のとおりです。
当社は社外取締役５名、社外監査役３名を選任しております。
社外取締役浦田努は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営の監督と経営全般への助言等社外取締役に求められる役割、責務の発揮ができる人財として、適任と判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、当社の普通株式4,000株及び新株予約権100個（目的となる普通株式2,000株）を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役黒崎守峰は、グローバルにIT企業に投資を行うベンチャーキャピタルの経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営の監督と経営全般への助言等社外取締役に求められる役割、責務の発揮ができる人財として、適任と判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、当社の普通株式4,000株及び新株予約権100個（目的となる普通株式2,000株）、並びに同氏が代表取締役社長を務める株式会社アイティーファームは、当社の普通株式20,000株をそれぞれ所有するとともに、当社との間で資本業務提携契約を締結しております。当社と同氏の間にはそれ以外に重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役井熊実は、長年にわたり証券会社において、法人顧客向けのアドバイス業務を行っており、上場会社に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営の監督と経営全般への助言等社外取締役に求められる役割、責務の発揮ができる人財として、適任と判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、当社の普通株式4,000株及び新株予約権100個（目的となる普通株式2,000株）を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役永松昌一は、長年にわたる証券会社の経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の持続的な経営を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、当社の新株予約権100個（目的となる普通株式2,000株）を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役曽我野麻理は、外資系金融機関やグローバルIT企業等において、長年にわたる人事・人財開発・サステナビリティ領域における専門家として、豊富な経験と幅広い見識を有しており、これらを当社の経営に反映することで持続的な企業価値向上を図り、企業活動の社会的責務を全うするための意思決定における適切性を確保する役割を果たすことが期待できることから、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、当社の新株予約権10個（目的となる普通株式1,000株）を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役香川朋啓は、弁護士として経験、見識が豊富であり、法令を含む企業活動全般を客観的視点で監査することができ、経営の監視、監督を遂行できる人財として、適任と判断し、社外監査役に選任しております。なお、同氏は、当社の株式4,000株を所有しております。当社と同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役内田裕二は、経営企画部門及び経営管理部門における豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営の監督と経営全般への助言等社外監査役に求められる役割、責務の発揮ができる人財として、適任と判断しております。上記の理由により、社外監査役に選任しております。当社と同氏の間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役久保田良則は、公認会計士として内部統制、財務及び会計に関する豊富な知識と経験を有しており、これらの幅広い見識を当社における監査に反映し、適法性を確保するための適切な助言・提言等社外監査役に求められる役割、責務の発揮ができる人財として、適任と判断しております。上記の理由により、社外監査役に選任しております。当社と同氏の間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社は、経営の意思決定機能をもつ取締役会の設置とあわせて、社外取締役を選任し、かつ監査役の全員を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、社外からの客観的かつ中立な立場での経営監視機能が重要であると考えており、社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、社外取締役は第三者の立場で提言を行い、社外監査役は定期的に監査を実施することによって、外部からの経営監視機能の実効性を十分に確保しております。
当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に際しては、過去からの業務経歴及び当社との関係に鑑み、独立性及び適正性を評価検討したうえで選任しております。当社においては、現状、独立性が十分に確保されているものと認識しており、一般株主と利益相反の恐れはないと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、独立した立場で取締役会に出席し、その有している見識等に基づき、議案等に対して適宜提言を行うことで、当社の業務執行に対する監督機能の強化と透明性の向上を図っております。
社外監査役は、独立かつ中立の立場で取締役会に出席し、客観的に監査意見を表明することで、監査体制の独立性及び中立性の向上に努めております。
社外監査役は内部監査室からの内部監査に関する報告を適宜受ける他、効率的・効果的に監査役監査を行うため、内部監査室及び会計監査人との定期的な情報交換を含む綿密な協力関係を維持しており、また内部統制部門である総務部、経営企画部及び人事部の各部長と定期的に面談を行い、資料の提供や事情説明を受け、必要に応じて改善活動を行う体制を構築しております。
