(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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代表取締役
社長
グループＣＥＯ
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江幡 哲也
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1965年１月１日生
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1987年４月
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㈱リクルート入社
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1999年７月
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同社経営企画室次世代事業開発グループエグゼクティブマネジャー
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2000年６月
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当社代表取締役社長兼ＣＥＯ(現任)
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2012年４月 2012年９月
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㈱オールアバウトライフマーケティング取締役 ㈱オールアバウトライフワークス代表取締役社長
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2013年４月
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㈱オールアバウトライフマーケティング取締役会長
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2015年２月
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一般社団法人楽習フォーラム推進協議会代表理事(現任)
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2015年２月
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ファイブスターズゲーム㈱取締役会長
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2015年７月
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ディー・エル・マーケット㈱代表取締役社長
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2016年６月
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㈱オールアバウトライフワークス代表取締役会長
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2018年６月
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㈱オールアバウトライフワークス取締役会長(現任)
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2019年５月
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㈱ナイルワークス社外取締役
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2024年２月
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㈱オールアバウトライフマーケティング代表取締役会長（現任）
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2024年４月
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㈱FoundingBase社外取締役（現任）
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(注)３
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308,022
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取締役
ＣＡＯ
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森田 恭弘
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1968年12月８日生
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1991年４月
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王子製紙㈱入社
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2000年12月
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当社入社
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2003年４月
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当社経営マネジメント部門ジェネラルマネジャー
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2009年６月
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当社退職
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2014年11月
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当社入社
Chief Administrative Officer
(現任)
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2015年２月
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ファイブスターズゲーム㈱監査役
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2015年６月
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ディー・エル・マーケット㈱監査役
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2018年６月
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当社取締役(現任)
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2018年８月
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㈱オールアバウトナビ取締役
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(注)３
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60,598
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取締役
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宮﨑 秀幸
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1978年12月22日生
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2001年４月
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㈱ピーエイ入社
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2003年４月
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当社入社
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2011年10月
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当社メディアビジネス事業部 企画推進部ジェネラルマネジャー
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2013年10月
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㈱オールアバウトナビ代表取締役社長
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2019年10月
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当社メディア事業部長(現任)
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2020年６月
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㈱オールアバウトナビ取締役(現任)
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2020年６月
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当社取締役(現任)
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(注)３
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22,725
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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取締役
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土門 裕之
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1973年６月８日生
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1997年４月
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㈱ティージー情報ネットワーク入社
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2002年１月
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カーポイント㈱コンテンツプロデュース部部長兼Ｗｅｂマスター
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2003年９月
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㈱カービュープロダクト事業本部部長
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2005年３月
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当社入社
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2006年４月
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当社広告事業部商品企画部ジェネラルマネジャー
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2011年９月
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㈱ルーク19(現㈱オールアバウトライフマーケティング)取締役
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2013年２月
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㈱オールアバウトライフマーケティング代表取締役社長(現任)
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2015年６月
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当社取締役(現任)
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2017年５月
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ミューズコー㈱(㈱ＬＭサービス)代表取締役社長
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2017年８月
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日テレ・ライフマーケティング㈱取締役
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2023年６月
|
日テレ・ライフマーケティング㈱代表取締役社長（現任）
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(注)３
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44,405
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取締役
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石澤 顕
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1956年10月14日生
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1980年４月
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日本テレビ放送網㈱入社
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2009年７月
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同社秘書室長兼秘書部長
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2009年12月
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同社編成局長
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2011年７月
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同社執行役員社長室長
|
2012年６月
|
同社上席執行役員社長室長
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2012年10月
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日本テレビホールディングス㈱経営戦略局長
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2013年６月
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日本テレビホールディングス㈱取締役
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2013年６月
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日本テレビ放送網㈱取締役執行役員
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2015年６月
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日本テレビホールディングス㈱常務取締役
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2015年６月
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日本テレビ放送網㈱取締役常務執行役員
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2016年６月
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㈱テレビ新潟放送網監査役(現任)
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2016年６月
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㈱テレビ大分取締役
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2018年６月
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日本テレビホールディングス㈱専務取締役
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2018年６月
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日本テレビ放送網㈱取締役専務執行役員
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2018年６月
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当社社外監査役
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2019年６月
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㈱WOWOW取締役
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2020年６月
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日本テレビホールディングス㈱取締役
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2020年６月
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㈱読売新聞グループ本社社外取締役(現任)
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2021年６月
|
日本テレビホールディングス㈱上席執行役員
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2022年６月
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日本テレビホールディングス㈱代表取締役社長執行役員(現任)
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2022年６月
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日本テレビ放送網㈱代表取締役 社長執行役員(現任)
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㈱長崎国際テレビ取締役（現任）
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㈱熊本県民テレビ取締役（現任）
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㈱テレビ信州取締役（現任）
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日本海テレビジョン放送㈱取締役（現任）
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2023年６月
|
当社社外取締役（現任）
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(注)３
|
－
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役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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取締役
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伊藤 邦宏
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1972年７月20日生
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1997年５月
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エヌ・ティ・ティ移動通信網㈱(現㈱ＮＴＴドコモ)入社
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2017年７月
|
同社プラットフォームビジネス推進部担当部長
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2019年７月
|
同社プラットフォームビジネス推進部メディアビジネス推進室長
|
2019年７月
|
㈱Ｄ２Ｃ社外取締役(現任)
|
2019年７月
|
㈱ジモティー社外取締役(現任)
|
2020年７月
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㈱ＮＴＴドコモマーケティングメディア部長
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2020年７月
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㈱ドコモ・インサイトマーケティング社外取締役
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2020年７月
|
㈱LIVE BOARD社外取締役
|
2020年８月
|
エヌ・ティ・ティレゾナント㈱社外取締役
|
2020年12月
|
㈱ＮＴＴドコモ事業戦略室担当部長
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2022年６月
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当社社外取締役(現任)
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2022年７月
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㈱NTTドコモ スマートライフカンパニーコンシューママーケティング部長（現任）
|
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㈱NTTドコモ スマートライフカンパニー カンパニー戦略統括室長（現任）
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マガシーク㈱社外取締役
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(注)３
|
－
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取締役（監査等委員）
|
渡邊 龍男
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1964年６月11日生
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1987年４月
|
住友生命保険相互会社入社
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2001年６月
|
サイトデザイン㈱取締役
|
2004年６月
|
当社常勤監査役
|
2004年６月
|
㈱ＳＤホールディングス監査役
|
2005年３月
|
デザインエクスチェンジ㈱監査役
|
2007年６月
|
ウェーブロックホールディングス㈱取締役
|
2012年３月
|
㈱ワイヤレスゲート取締役
|
2014年９月
|
㈱インターネットインフィニティー社外取締役
|
2016年３月
|
㈱ワイヤレスゲート取締役(監査等委員)(現任)
|
2016年８月
|
㈱星野取締役
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2018年３月
|
㈱LTE-X監査役
|
2020年３月
|
㈱インターネットインフィニティー監査役(現任)
|
2020年６月
|
㈱セルム社外取締役
|
2021年３月
|
㈱ＯＲＪ社外取締役(現任)
|
2023年３月
|
㈱CAC Holdings社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
当社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
㈱セルム社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役（監査等委員）
|
武田 健二
|
1947年３月18日生
|
1971年４月
|
㈱日立製作所入社
|
1995年８月
|
同社新事業推進本部部長
|
1998年６月
|
日立アメリカLTD上級副社長ＣＴＯ兼研究開発本部長
|
2000年７月
|
同社CVC(コーポレート・ベンチャー・キャピタル)北米プレジデント
|
2005年４月
|
(独)理化学研究所理事
|
2011年10月
|
㈱メディアシーク常勤監査役
|
2011年12月
|
㈱カラダノート社外監査役
|
2014年４月
|
コランダム・イノベーション㈱取締役
|
2018年６月
|
当社社外取締役
|
2019年10月
|
㈱メディアシーク監査役(現任)
|
2020年12月
|
㈱コランダム・システム・バイオロジー監査役(現任)
|
2023年６月
|
当社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
－
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役（監査等委員）
|
山縣 敦彦
|
1979年３月22日生
|
2001年４月
|
日本ＩＢＭ㈱入社
|
2007年12月 2009年６月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)柏木総合法律事務所入所 法律事務所ヒロナカ入所
|
2015年４月
|
首都大学東京(現:東京都立大学)システムデザイン学部非常勤講師
|
2015年８月
|
マーベリック法律事務所開設 代表弁護士
|
2016年３月
|
一般社団法人100年先のこどもたちへ 理事(現任)
|
2017年６月
|
当社社外監査役
|
2018年６月
|
一般社団法人こどものホスピスプロジェクト(現:公益社団法人こどものホスピスプロジェクト) 理事(現任)
|
2019年４月
|
紫月㈱取締役
|
2020年４月
|
三村小松山縣法律事務所開設 代表弁護士
|
2023年１月
|
マーベリック法律事務所開設 代表弁護士（現任）
|
2023年６月
|
当社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
435,750
|
(注) １．当社は、2023年６月28日開催の第31回定時株主総会の承認により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．石澤顕、伊藤邦宏、渡邊龍男、武田健二及び山縣敦彦は、社外取締役であります。
３．2024年６月26日開催の第32回定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月28日開催の第31回定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的な経営監視機能が重要と考え、社外取締役５名を選任しており、４名が一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立社外取締役であります。なお、社外取締役の選任につきましては、取締役会の経営チェック機能を高めることを目的としております。
社外取締役の石澤顕氏は、当社の主要株主である日本テレビ放送網㈱及び同社グループの持株会社である日本テレビホールディングス㈱において代表取締役社長執行役員を務めており、経営企画等の豊富な経験と専門的な知識を持ち、経営に関する高い見識を有していることから、当社の意思決定過程において適切な助言・提言を期待しております。なお、社外取締役石澤顕氏の重要な兼職先のうち、日本テレビホールディングス㈱及び日本テレビ放送網㈱と当社は取引関係にあります。
社外取締役である伊藤邦宏氏は、当社の主要株主である㈱ＮＴＴドコモにおいて組織長を務めており、同社グループ企業において取締役としての豊富な経験と専門的な知識を持ち、経営に関する高い見識を有していることから、当社の意思決定過程において適切な助言・提言を期待しております。なお、社外取締役伊藤邦宏氏の重要な兼職先である㈱ＮＴＴドコモ及び㈱Ｄ２Ｃと当社は取引関係にあります。また、㈱ＮＴＴドコモは当社の特定関係事業者であります。
監査等委員である社外取締役の渡邊龍男氏は、当社の大株主、主要な取引先等の関係者である事実はなく、経営者とも独立的な立場であります。また、他社における社外取締役及び監査役経験もあり、期待される機能を十分に発揮できる能力、財務及び会計に関する相当程度の知見を備えております。なお、監査等委員である社外取締役渡邊龍男氏の重要な兼職先である㈱ワイヤレスゲート、㈱インターネットインフィニティー、㈱セルム、及び㈱CAC Holdingsと当社との間には、特別の利害関係等はありません。
監査等委員である社外取締役である武田健二氏は、㈱日立製作所及び独立行政法人理化学研究所において要職を歴任するなど、ＩＴ領域における豊富な経験と優れた能力、見識、人格を有しており、当社の意思決定過程において適切な助言・提言を期待しております。なお、監査等委員である社外取締役武田健二氏の重要な兼職先である㈱メディアシークと当社との間には、特別の利害関係等はありません。
監査等委員である社外取締役の山縣敦彦氏は、過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はないものの、弁護士としての豊富なキャリアに基づく高度な法的アドバイスをいただくことにより、当社監査機能の強化を期待しております。なお、監査等委員である社外取締役山縣敦彦氏の重要な兼職先であるマーベリック法律事務所と当社との間には、特別の利害関係等はありません。
社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはございませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
(イ)内部統制部門との関係
当社では、経営管理部が社外取締役へのサポートをしており、内部監査室が監査等委員である社外取締役へのサポートをしております。また、重要な情報等については、必要に応じて、代表取締役より直接社外取締役に対して報告・説明を行っております。
(ロ)会計監査との関係
当社では、会計監査人である監査法人アヴァンティアと定期的及び随時に会合を持ち、情報交換を行っております。具体的には、定例のコミュニケーションとして、財務諸表監査の開始に際しての監査計画の共有や財務諸表監査実施後の会計監査人による監査等委員会に対する監査結果の報告を行い、適切な連携を図ります。また、必要に応じて監査等委員会と会計監査人とのコミュニケーションも実施し、コーポレート・ガバナンス強化に寄与すべく適切な連携に努めます。
(ハ)内部監査との関係
当社では、監査等委員会が内部監査室と定期的及び随時に会合を持ち、情報交換を行います。具体的には、内部監査室が策定した年度監査計画や各業務部門の業務監査、監査結果の代表取締役への報告、業務改善の指導、確認内容等の共有により、適切な連携を図っております。
