(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率9.0％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有 株式数
(株)
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代表取締役社長
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早 川 与 規
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1969年９月２日生
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1992年４月
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㈱博報堂入社
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1999年９月
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㈱サイバーエージェント常務取締役就任
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2000年１月
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㈱サイバーエージェント取締役副社長兼COO就任
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2004年12月
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㈱インタースパイア（現当社）設立
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2009年３月
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㈱スパイア（現当社）代表取締役社長CEO就任
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2012年12月
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当社代表取締役会長CEO就任
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2020年６月
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当社代表取締役社長兼執行役員就任（現任）
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2021年２月
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ユナイテッドマーケティングテクノロジーズ㈱取締役就任（現任）
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2021年４月
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フォッグ㈱取締役就任（現任）
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(注)３
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1,189,108
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代表取締役
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金 子 陽 三
(戸籍名:藤澤陽三)
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1976年７月31日生
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1999年４月
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リーマン・ブラザーズ証券㈱東京支社入社
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2002年２月
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㈱アップステアーズ設立 同社代表取締役社長就任
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2006年２月
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ネットエイジキャピタルパートナーズ㈱（現当社）取締役就任
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2007年６月
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ngi group㈱（現当社）取締役執行役COO就任
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2007年９月
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ngi capital㈱（現当社）代表取締役社長就任
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2009年２月
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ngi group㈱（現当社）代表執行役社長就任
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2009年３月
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㈱フラクタリスト（現当社）取締役就任
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2012年12月
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当社代表取締役社長COO就任
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2019年６月
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キラメックス㈱取締役就任（現任）
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2020年６月
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当社取締役就任
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2022年４月
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当社代表取締役兼執行役員就任（現任）
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(注)３
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191,600
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取締役
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山 下 優 司
(戸籍名:安喜優司)
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1980年３月31日生
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2002年４月
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グッドウィル・グループ㈱（現テクノプロ・ホールディングス㈱）入社
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2005年２月
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デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱入社
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2006年４月
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㈱インタースパイア（現当社）へ出向
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2011年９月
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㈱スパイア（現当社）取締役就任
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2016年６月
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当社取締役就任
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2020年６月
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当社執行役員経営管理本部長就任（現任）
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2021年９月
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フォッグ㈱取締役就任（現任）
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2022年６月
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当社取締役就任（現任）
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(注)３
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18,100
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取締役
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樋 口 隆 広
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1990年１月６日生
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2012年４月
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㈱スパイア（現当社）入社
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2016年４月
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キラメックス㈱へ出向
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2017年８月
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同社取締役就任
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2018年６月
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同社代表取締役社長就任（現任）
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2022年６月
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当社取締役就任（現任）
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(注)３
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13,700
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有 株式数
(株)
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取締役
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田 中 雄 三
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1973年11月８日生
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1998年４月
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鉄建建設㈱入社
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2012年４月
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デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱執行役員営業本部長就任
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2014年４月
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同社執行役員プロダクト開発本部長就任
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2016年10月
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同社取締役執行役員プロダクト開発本部長就任
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2017年４月
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同社取締役執行役員ソリューションサービス本部長就任
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2017年６月
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㈱博報堂アイ・スタジオ取締役就任（現任） ㈱スパイスボックス取締役就任
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2018年６月
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当社取締役就任
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2019年６月
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デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱常勤取締役執行役員就任 ㈱トーチライト取締役就任 ㈱博報堂ＤＹアウトドア取締役就任
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2021年６月
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㈱プラットフォーム・ワン取締役就任
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2022年４月
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デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱代表取締役社長執行役員CEO兼CCO就任 ㈱博報堂ＤＹホールディングス執行役員就任（現任）
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2022年６月
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当社取締役就任（現任） ㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ取締役就任（現任）
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2023年５月
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PT Data arts Xperience取締役就任（現任）
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2024年４月
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デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱代表取締役社長就任（現任） ㈱Hakuhodo DY ONE代表取締役会長執行役員就任（現任）
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(注)３
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―
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取締役
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徳 久 昭 彦
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1962年８月21日生
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1985年４月
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㈱東芝入社
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2009年６月
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㈱博報堂アイ・スタジオ取締役就任
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2012年４月
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デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱取締役執行役員e-ビジネス統括就任
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2012年６月
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当社取締役就任（現任）
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2016年６月
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デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱取締役専務執行役員CMO就任
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2016年10月
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同社専務取締役CMO就任 D.A.コンソーシアムホールディングス㈱（現㈱Hakuhodo DY ONE）専務取締役就任
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2019年４月
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デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱専務取締役執行役員CMO就任 ㈱博報堂ＤＹホールディングス執行役員就任
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2019年５月
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㈱博報堂ＤＹベンチャーズ代表取締役社長就任（現任）
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2024年４月
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㈱博報堂ＤＹホールディングス常務執行役員就任（現任）
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(注)３
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1,600
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有 株式数
(株)
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取締役
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上 原 直 人
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1971年８月11日生
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1994年４月
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㈱博報堂入社
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2010年４月
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デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱出向 戦略統括本部社長室マネージャー
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2011年４月
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北京迪愛慈広告有限公司董事 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱執行役員戦略統括本部副本部長就任
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2012年５月
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DAC ASIA PTE. LTD.取締役就任
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2013年４月
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デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱執行役員戦略統括本部長就任
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2016年10月
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デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱取締役執行役員戦略統括本部長就任
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2017年６月
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㈱博報堂アイ・スタジオ取締役就任（現任）
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2023年４月
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デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱取締役常務執行役員戦略統括本部長就任
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2023年８月
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eMFORCE Inc.監事就任（現任）
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2024年４月
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㈱Hakuhodo DY ONE常務執行役員就任（現任）
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2024年６月
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当社取締役就任（現任）
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(注)３
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―
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取締役
|
石 本 忠 次
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1973年10月９日生
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2001年４月
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㈱ドクターネット財務担当取締役就任
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2002年10月
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メンターキャピタル税務事務所（現メンターキャピタル税理士法人）総括代表社員就任 ㈱メンターキャピタルFAS（現㈱メンターキャピタルホールディングス）代表取締役就任（現任）
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2012年12月
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当社監査役就任
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2015年１月
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㈱アイモバイル監査役就任
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2016年６月
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当社社外取締役就任（現任）
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2020年２月
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ビジョナル㈱社外取締役（監査等委員）就任（現任）
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2021年３月
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㈱サンブリッジ監査役就任（現任）
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2021年10月
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㈱アイモバイル社外取締役（監査等委員）就任（現任）
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2022年３月
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㈱Blue Planet-works社外取締役（監査等委員）就任（現任）
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2023年10月
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㈱ツクルバ社外取締役（監査等委員）就任（現任）
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(注)３
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2,000
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常勤監査役
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山 﨑 滋
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1961年10月12日生
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1984年４月
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㈱旭通信社（現㈱ADKホールディングス）入社
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2008年６月
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㈱インタースパイア（現当社）監査役就任
㈱インターライド（現当社）監査役就任
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2009年３月
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㈱スパイア（現当社）監査役就任
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2010年３月
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㈱インターナショナルスポーツマーケティング監査役就任（現任）
|
2012年12月
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当社監査役就任（現任）
|
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(注)４
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―
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監査役
|
大 村 健
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1974年４月27日生
|
1999年４月
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弁護士登録（第二東京弁護士会）
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2011年１月
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フォーサイト総合法律事務所開設 同所代表パートナー弁護士就任（現任）
|
2012年12月
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当社社外監査役就任（現任）
|
2020年３月
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アライドアーキテクツ㈱社外取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
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監査役
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小 駒 望
(戸籍名:今岡 望)
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1980年７月31日生
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2006年12月
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新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
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2010年11月
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公認会計士登録 小駒望公認会計士事務所開設 同所代表就任（現任）
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2012年８月
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虎ノ門有限責任監査法人社員就任（現任）
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2016年６月
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当社社外監査役就任（現任）
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2018年６月
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㈱FIS社外監査役就任（現任）
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2019年11月
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㈱ストライク社外取締役就任
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2023年６月
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松井証券㈱社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2023年12月
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㈱ストライク取締役（監査等委員）就任（現任）
|
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(注)４
|
―
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計
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1,416,108
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(注) １．取締役石本忠次は、社外取締役であります。
２．監査役大村健及び小駒望は、社外監査役であります。
３．各取締役の任期は2024年６月19日から第29期事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
４．各監査役の任期は2024年６月19日から第31期事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
５．当社では、経営の効率化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は３名で、投資事業担当早川与規、人材マッチング事業担当金子陽三、経営管理本部担当山下優司で構成されております。
６．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有 株式数（株）
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春 山 修 平
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1983年７月20日生
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2009年12月
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弁護士登録（東京弁護士会）
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2011年１月
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フォーサイト総合法律事務所参画
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2021年４月
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同事務所パートナー弁護士就任（現任） ㈱grabss社外監査役就任（現任）
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|
―
|
―
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② 社外役員の状況
a. 社外取締役及び社外監査役の員数、機能及び役割
当社の取締役会は、提出日現在において取締役８名のうち１名が社外取締役で構成されております。また、監査役会は、監査役３名のうち２名が社外監査役で構成されております。
社外取締役は税理士であり、財務の専門家としての豊富な経験と知見に基づき、当社の経営に対する助言、監督を期待するものであります。また、社外監査役は独立した立場から取締役の意思決定や業務執行の監査を行い、健全かつ透明性の高い企業活動の確立に貢献しております。
b. 会社と会社の社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他利害関係
社外取締役の石本忠次氏は、当社の株式2,000株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他利害関係はありません。
また、社外監査役の大村健氏及び小駒望氏と当社の間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他利害関係はありません。
c. 社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所が定める独立役員として届け出る際の独立性基準に則って社外役員を選任することとしております。また、社外取締役に関して、企業経営を監督するため有用な財務の分野での専門性の高い見識を有する候補者を選任しております。また、社外監査役に関しては、企業経営を監督するために有用な企業法務や財務等専門性の高い見識を有する候補者を選任しております。
d. 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連帯並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会の一員として、業務執行取締役の職務の執行の状況を監督しております。原則月１回その他必要に応じ臨時に開催する取締役会に出席するほか、監査の実効性を確保し、情報収集力の強化を図るため、年２回開催する監査役会との意見交換会に出席しております。
社外監査役は、取締役の職務の執行、取締役会等の意思決定、取締役会の監督義務の履行状況、内部統制システムの構築・運用の状況を監査しております。当社「監査役監査計画」に基づき、原則月１回その他必要に応じ臨時に開催する取締役会及び監査役会に出席するほか、原則四半期に１回その他必要に応じ開催する監査法人との会議並びに年２回開催する代表取締役・社外取締役との意見交換会及び年２回開催する社外取締役との意見交換会に出席しております。また、情報収集力の強化及び内部統制システムの状況の監視及び検証をするため、監査役会の一員として内部監査室から内部監査報告を受けております。
