(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2025年６月23日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 5名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 16.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
長 見 善 博
|
1959年８月12日生
|
1982年４月
|
ジーエルサイエンス株式会社入社
|
2006年４月
|
同社大阪支店営業２課長
|
2007年４月
|
同社営業本部付課長
|
2007年10月
|
海外出向 島津技迩（上海）商貿有限公司副総経理
|
2012年７月
|
ジーエルサイエンス株式会社執行役員海外担当
|
2012年10月
|
同社執行役員営業本部副本部長
|
2013年４月
|
同社執行役員営業本部副本部長兼海外法人管理室長
|
2013年６月
|
同社取締役営業本部長兼営業推進部長兼海外法人管理室長
|
2013年７月
|
同社取締役営業本部長兼海外法人管理室長
|
2015年４月
|
同社取締役経営企画室長 ジーエルソリューションズ株式会社取締役
|
2015年６月
|
ジーエルサイエンス株式会社取締役社長兼内部監査室長兼経営企画室長
|
2015年７月
|
同社取締役社長兼内部監査室長
|
2018年４月
|
同社取締役社長
|
2018年10月
|
技尓（上海）商貿有限公司董事長（現任）
|
2019年６月
|
ジーエルサイエンス株式会社取締役社長兼経営企画室長
|
2019年７月
|
同社取締役社長（現任）
|
2020年10月
|
株式会社ＡＧＩグラスアカデミー取締役（現任）
|
2024年10月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
39
|
代表取締役
副社長
|
園 田 育 伸
|
1959年７月21日生
|
1982年４月
|
ジーエルサイエンス株式会社入社
|
2012年４月
|
同社営業本部営業企画部長
|
2014年７月
|
同社執行役員営業企画部長
|
2015年７月
|
同社執行役員総合企画部長
|
2017年４月
|
同社執行役員経営企画室長
|
2018年６月
|
同社取締役経営企画室長兼テクノクオーツ株式会社取締役
|
2018年６月
|
杭州泰谷諾石英有限公司董事
|
2019年６月
|
テクノクオーツ株式会社取締役社長（現任）
|
2019年６月
|
杭州泰谷諾石英有限公司董事長
|
2019年６月
|
GL TECHNO America,Inc.取締役（現任）
|
2024年10月
|
当社代表取締役副社長（現任）
|
|
(注)２
|
18
|
取締役
|
芹 澤 修
|
1960年５月25日生
|
1983年４月
|
株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2009年５月
|
同行神田駅前支社長
|
2011年９月
|
同行融資部臨店指導室長
|
2013年６月
|
生化学工業株式会社常勤監査役
|
2014年６月
|
同社取締役経営管理部長
|
2017年４月
|
ジーエルサイエンス株式会社管理本部付顧問
|
2018年６月
|
同社取締役管理本部長
|
2018年10月
|
技尓（上海）商貿有限公司監事
|
2024年10月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)２
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
齋 藤 隆 広
|
1963年12月25日生
|
1987年４月
|
株式会社三和銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2005年５月
|
株式会社ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）シンガポール支店次長
|
2008年11月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行渋谷支社法人第２部長
|
2011年２月
|
同行江坂支社長
|
2013年４月
|
同行青山支社長
|
2016年７月
|
同行退職
|
2016年９月
|
株式会社ソリューションデザイン代表取締役社長
|
2023年６月
|
同社退職
|
2023年６月
|
ジーエルサイエンス株式会社取締役（常勤監査等委員）（社外取締役）
|
2024年２月
|
株式会社フロム監査役（現任）
|
2024年10月
|
当社取締役（常勤監査等委員）（社外取締役）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
永 沢 裕美子
|
1959年11月6日生
|
1984年４月
|
日興証券株式会社（現 ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社
|
1997年７月
|
Citibank N.A.(Tokyo), 個人投資部ヴァイス・プレジデント
|
2000年６月
|
SSB Citiアセットマネジメント株式会社（現フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社）ヴァイス・プレジデント
|
2004年12月
|
フォスター・フォーラム（良質な金融商品を育てる会）事務局長
|
2008年８月
|
株式会社永沢ビル代表取締役（現任）
|
2016年１月
|
金融庁参事（現任）
|
2016年１月
|
公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会理事（現任）
|
2018年６月
|
フォスター・フォーラム（良質な金融商品を育てる会）世話人（現任）
|
2018年６月
|
公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会代表理事副会長
|
2018年６月
|
株式会社山口銀行取締役（社外取締役）
|
2018年６月
|
一般財団法人日本産業協会理事（現任）
|
2020年６月
|
株式会社山口フィナンシャルグループ取締役（社外取締役）
|
2020年６月
|
特定非営利活動法人消費者機構日本副理事長
|
2021年６月
|
株式会社ヤクルト本社取締役（社外取締役）（現任）
|
2021年６月
|
ジーエルサイエンス株式会社取締役（監査等委員）（社外取締役）
|
2022年９月
|
Ｉ-Ｏウェルス・アドバイザーズ株式会社監査役（現任）
|
2023年６月
|
株式会社山口フィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（社外取締役）（現任）
|
2024年10月
|
当社取締役（監査等委員）（社外取締役）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
森 田 岳 人
|
1976年３月23日生
|
2004年10月
|
東京弁護士会登録
|
2004年10月
|
松田綜合法律事務所入所
|
2013年６月
|
ＬＣＲ不動産投資顧問株式会社監査役（現任）
|
2016年４月
|
松田綜合法律事務所パートナー（現任）
|
2020年６月
|
テクノクオーツ株式会社取締役（監査等委員）（社外取締役）
|
2024年10月
|
当社取締役（監査等委員）（社外取締役）（現任）
|
2025年４月
|
ネクスト・キャピタル・パートナーズ株式会社監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
61
|
(注) １ 取締役 齋藤隆広、永沢裕美子及び森田岳人は、社外取締役であります。
２ 監査等委員会以外の取締役の任期は、会社設立日である2024年10月１日から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、会社設立日である2024年10月１日から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 齋藤隆広 委員 永沢裕美子 委員 森田岳人
５ 当社は、組織の活性化を図るため執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員は２名です。
６ 所有株式数は役員持株会における各自の持分を含めた2025年３月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
７ 技尓（上海）商貿有限公司の社名は中国語簡体字を含んでいるため、JIS第二水準漢字で代用しております。
ｂ．当社は、2025年６月24日開催予定の第１回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員であるものを除く。）３名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 5名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 16.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
長 見 善 博
|
1959年８月12日生
|
1982年４月
|
ジーエルサイエンス株式会社入社
|
2006年４月
|
同社大阪支店営業２課長
|
2007年４月
|
同社営業本部付課長
|
2007年10月
|
海外出向 島津技迩（上海）商貿有限公司副総経理
|
2012年７月
|
ジーエルサイエンス株式会社執行役員海外担当
|
2012年10月
|
同社執行役員営業本部副本部長
|
2013年４月
|
同社執行役員営業本部副本部長兼海外法人管理室長
|
2013年６月
|
同社取締役営業本部長兼営業推進部長兼海外法人管理室長
|
2013年７月
|
同社取締役営業本部長兼海外法人管理室長
|
2015年４月
|
同社取締役経営企画室長 ジーエルソリューションズ株式会社取締役
|
2015年６月
|
ジーエルサイエンス株式会社取締役社長兼内部監査室長兼経営企画室長
|
2015年７月
|
同社取締役社長兼内部監査室長
|
2018年４月
|
同社取締役社長
|
2018年10月
|
技尓（上海）商貿有限公司董事長（現任）
|
2019年６月
|
ジーエルサイエンス株式会社取締役社長兼経営企画室長
|
2019年７月
|
同社取締役社長（現任）
|
2020年10月
|
株式会社ＡＧＩグラスアカデミー取締役（現任）
|
2024年10月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
39
|
代表取締役
副社長
|
園 田 育 伸
|
1959年７月21日生
|
1982年４月
|
ジーエルサイエンス株式会社入社
|
2012年４月
|
同社営業本部営業企画部長
|
2014年７月
|
同社執行役員営業企画部長
|
2015年７月
|
同社執行役員総合企画部長
|
2017年４月
|
同社執行役員経営企画室長
|
2018年６月
|
同社取締役経営企画室長兼テクノクオーツ株式会社取締役
|
2018年６月
|
杭州泰谷諾石英有限公司董事
|
2019年６月
|
テクノクオーツ株式会社取締役社長（現任）
|
2019年６月
|
杭州泰谷諾石英有限公司董事長
|
2019年６月
|
GL TECHNO America,Inc.取締役（現任）
|
|
(注)２
|
18
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
梅 原 幸 治
|
1970年４月17日生
|
1993年４月
|
株式会社三和銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2015年９月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）経営企画部副部長兼秘書室室長
|
2019年４月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行麹町支店長
|
2021年８月
|
岩崎通信機株式会社管理本部長付
|
2022年４月
|
同社管理本部経営戦略室長
|
2023年６月
|
同社執行役員管理本部経営戦略室長
|
2024年４月
|
同社執行役員コーポレート企画部長
|
2024年６月
|
同社取締役執行役員コーポレート企画部長
|
2024年12月
|
ジーエルサイエンス株式会社管理本部付顧問
|
2024年12月
|
当社管理本部付顧問
|
2025年５月
|
技尓（上海）商貿有限公司監事（現任）
|
2025年６月
|
ジーエルサイエンス株式会社取締役管理本部担当兼管理本部長（現任）
|
2025年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
齋 藤 隆 広
|
1963年12月25日生
|
1987年４月
|
株式会社三和銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2005年５月
|
株式会社ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）シンガポール支店次長
|
2008年11月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行渋谷支社法人第２部長
|
2011年２月
|
同行江坂支社長
|
2013年４月
|
同行青山支社長
|
2016年７月
|
同行退職
|
2016年９月
|
株式会社ソリューションデザイン代表取締役社長
|
2023年６月
|
同社退任
|
2023年６月
|
ジーエルサイエンス株式会社取締役（常勤監査等委員）（社外取締役）
|
2024年２月
|
株式会社フロム監査役（現任）
|
2024年10月
|
当社取締役（常勤監査等委員）（社外取締役）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
永 沢 裕美子
|
1959年11月6日生
|
1984年４月
|
日興証券株式会社（現 ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社
|
1997年７月
|
Citibank N.A.(Tokyo), 個人投資部ヴァイス・プレジデント
|
2000年６月
|
SSB Citiアセットマネジメント株式会社（現フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社）ヴァイス・プレジデント
|
2004年12月
|
フォスター・フォーラム（良質な金融商品を育てる会）事務局長
|
2008年８月
|
株式会社永沢ビル代表取締役（現任）
|
2016年１月
|
金融庁参事（現任）
|
2016年１月
|
公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会理事（現任）
|
2018年６月
|
フォスター・フォーラム（良質な金融商品を育てる会）世話人（現任）
|
2018年６月
|
公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会代表理事副会長
|
2018年６月
|
株式会社山口銀行取締役（社外取締役）
|
2018年６月
|
一般財団法人日本産業協会理事（現任）
|
2020年６月
|
株式会社山口フィナンシャルグループ取締役（社外取締役）
|
2020年６月
|
特定非営利活動法人消費者機構日本副理事長
|
2021年６月
|
株式会社ヤクルト本社取締役（社外取締役）（現任）
|
2021年６月
|
ジーエルサイエンス株式会社取締役（監査等委員）（社外取締役）
|
2022年９月
|
Ｉ-Ｏウェルス・アドバイザーズ株式会社監査役（現任）
|
2023年６月
|
株式会社山口フィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（社外取締役）（現任）
|
2024年10月
|
当社取締役（監査等委員）（社外取締役）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
（監査等委員）
|
森 田 岳 人
|
1976年３月23日生
|
2004年10月
|
東京弁護士会登録
|
2004年10月
|
松田綜合法律事務所入所
|
2013年６月
|
ＬＣＲ不動産投資顧問株式会社監査役（現任）
|
2016年４月
|
松田綜合法律事務所パートナー（現任）
|
2020年６月
|
テクノクオーツ株式会社取締役（監査等委員）（社外取締役）
|
2024年10月
|
当社取締役（監査等委員）（社外取締役）（現任）
|
2025年４月
|
ネクスト・キャピタル・パートナーズ株式会社監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
57
|
(注) １ 取締役 齋藤隆広、永沢裕美子及び森田岳人は、社外取締役であります。
２ 監査等委員会以外の取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、会社設立日である2024年10月１日から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 齋藤隆広 委員 永沢裕美子 委員 森田岳人
５ 当社は、組織の活性化を図るため執行役員制度を導入しており、執行役員は２名です。
６ 所有株式数は役員持株会における各自の持分を含めた2025年３月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
７ 技尓（上海）商貿有限公司の社名は中国語簡体字を含んでいるため、JIS第二水準漢字で代用しております。
８ 当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員を１名選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
山 本 秀 樹
|
1958年８月25日生
|
1984年４月
|
関西大学工学部助手
|
1996年４月
|
同大学工学部助教授
|
2004年４月
|
同大学工学部教授
|
2007年４月
|
同大学環境都市工学部教授（現任）
|
2008年10月
|
同大学入試センター所長
|
2016年10月
|
同大学環境都市工学部長
|
2016年10月
|
同大学大学院理工学研究科長
|
2016年10月
|
学校法人関西大学理事
|
2020年10月
|
関西大学副学長
|
|
※
|
―
|
※ 補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
当社では、当社グループの業界について知識・経験あるいは、企業経営や会計・財務等に関する深い知見と経験を有している点を重視して独立社外取締役を選任しております。独立性判断基準については、東京証券取引所の定める「上場会社等に関するガイドライン」における独立性基準に加え、当社独自の基準として以下の各項目に該当しないことを要件としております。
(1) ジーエルテクノグループの業務執行取締役、従業員として直近10年以内に在籍していた者及びその２親等以内の親族
(2) 過去３事業年度のいずれかにおいてジーエルテクノグループ連結売上高の２％以上の取引先及びその業務執行者
(3) ジーエルテクノグループから過去３事業年度のいずれかにおいて、1,000万円を超える報酬を受けている法律・会計・税務の専門家・コンサルタント
(4) ジーエルテクノグループの会計監査人である監査法人に所属する者
(5) 当社の株式議決権の10％以上の議決権を直接・間接的に保有している者及びその業務執行者
当社では、上記の基準を元に監査等委員である社外取締役を３名選任しております。
齋藤隆広氏は過去に当社と取引関係にある株式会社三菱ＵＦＪ銀行の業務執行者でありましたが、2016年７月に同行を退職しており、独立性に影響はありません。
永沢裕美子氏が取締役監査等委員を務める株式会社山口フィナンシャルグループは、当社と取引関係にある株式会社山口銀行を傘下に持つ金融持株会社ですが、同氏は同社の業務執行者ではありません。また、同氏が社外取締役を務める株式会社ヤクルト本社に当社グループの売上実績はありますが、当社連結売上高の１％未満と僅少であり、同氏が代表取締役を務める株式会社永沢ビルと当社との間には資本的関係はなく、取引関係もありません。
森田岳人氏は、松田綜合法律事務所のパートナー弁護士ですが、当社と当該法律事務所との間には重要な取引関係はなく、同氏が監査役を務める兼職先と当社との間には資本的関係はなく、取引関係もありません。
社外取締役の３名は業務執行を行う当社経営陣から独立し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
当社が社外取締役に期待する役割は、以下のとおりです。
齋藤隆広氏には、金融機関・事業会社・海外を含めた豊富な経験と幅広い知見、他社での取締役の経験を活かした中立的かつ客観的な立場での経営の監督や業務執行全般にわたる助言、取締役会の機能強化を期待しております。
永沢裕美子氏には、金融機関・社団法人における豊富な経験や知見、事業会社における社外取締役の経験を活かした客観的な立場での経営の監督や助言、取締役会の機能強化を期待しております。
森田岳人氏には、弁護士としての高い専門性や見識と豊富な経験を活かした客観的な立場での経営の監督や助言、取締役会の機能強化を期待しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は、いずれも監査等委員であり、監査等委員会の構成員として監査等の機能を果たすと共に、取締役会等において独立した立場から適切な助言を行っております。内部監査及び会計監査との相互連携等につきましては、「(3)監査の状況 ①監査等委員会監査の状況」をご参照ください。
