(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役会長
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佐々木 康行
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1954年２月２日
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1977年４月
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大日本印刷株式会社入社
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2000年12月
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同社包装総合開発センター
システム開発本部開発第１部長
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2002年２月
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同社退社
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同 年３月
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当社入社
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2006年３月
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当社取締役製造統括本部長
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2010年３月
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当社常務取締役技術部、生産管理部、品質保証部、ＩＴ推進室担当
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2013年３月
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当社代表取締役専務営業統括本部長、広報・ＣＳＲ推進部、コカ・コーラシステム担当
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2014年３月
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当社代表取締役社長営業統括本部長
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2016年１月
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当社代表取締役社長
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2024年３月
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当社代表取締役会長（現任）
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(注)４
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15,400
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代表取締役社長
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酒寄 正太
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1963年３月19日
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1986年４月
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大日本印刷株式会社入社
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2002年１月
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同社商印事業部商印第１営業本部営業第５部長
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2009年４月
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同社商印事業部商印第３営業本部長
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2017年４月
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同社情報イノベーション事業部副事業部長
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2020年３月
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当社入社、取締役、大日本印刷株式会社情報イノベーション事業部第１ＣＸセンター長
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2021年９月
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大日本印刷株式会社退社
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同 年10月
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当社常務取締役管理部門担当
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2023年３月
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当社専務取締役営業部門担当
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2024年３月
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当社代表取締役社長（現任）
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(注)４
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800
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専務取締役
カスタマーマーケティング本部長、
営業企画本部、事業推進本部担当
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山田 雄亮
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1965年７月27日
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1990年４月
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当社入社
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2004年４月
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当社営業統括本部営業企画部長
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2010年３月
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当社執行役員広報・ＣＳＲ推進部長
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2011年１月
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当社執行役員営業統括本部チェーンストア事業部長
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2013年５月
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当社退社
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同 年５月
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北海道サービス株式会社代表取締役社長
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2015年３月
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当社入社、取締役営業統括本部副本部長
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同 年３月
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北海道サービス株式会社退社
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2019年１月
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当社取締役営業統括本部長、営業統括本部エリア本部長
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2023年３月
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当社常務取締役カスタマーマーケティング本部長、営業企画本部、エリアビジネス本部担当
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2024年３月
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当社専務取締役カスタマーマーケティング本部長、営業企画本部、事業推進本部担当（現任）
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(注)４
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4,000
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取締役
技術部、生産管理部担当
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小松 剛一
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1968年４月３日
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1991年４月
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当社入社
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2006年10月
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当社技術部長
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2012年３月
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当社退社
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同 年３月
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北海道ベンディング株式会社取締役
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2014年３月
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当社入社、執行役員技術部担当
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同 年３月
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北海道ベンディング株式会社退社
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2016年３月
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当社執行役員技術部担当、北海道コカ・コーラプロダクツ株式会社代表取締役社長
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2017年３月
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当社取締役技術部担当、北海道コカ・コーラプロダクツ株式会社代表取締役社長
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2020年３月
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当社取締役技術部、生産管理部担当(現任）
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同 年３月
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北海道コカ・コーラプロダクツ株式会社代表取締役社長退任
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(注)４
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2,900
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
経営管理部担当
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田中 直幸
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1972年４月28日
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1995年４月
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大日本印刷株式会社入社
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2005年11月
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株式会社ＤＮＰメディアクリエイト関西管理部長
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2011年４月
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株式会社ＤＮＰ東北 企画管理部長
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2014年７月
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株式会社ＤＮＰグラフィカ 企画管理部長
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2017年４月
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大日本印刷株式会社 情報イノベーション事業部企画管理部副部長
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2020年４月
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株式会社ＤＮＰプランニングネットワーク 経営管理本部副本部長
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2023年２月
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同社退社
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2023年３月
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当社入社 顧問
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同 年３月
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当社取締役経営管理部担当(現任）
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(注)４
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300
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取締役
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織田 利将
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1971年10月13日
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1994年４月
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大日本印刷株式会社 入社
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2020年２月
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大日本印刷株式会社 経理本部有価証券部長
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2021年４月
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同社事業推進本部グループ事業推進部長
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2023年３月
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当社取締役(現任）
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(注)４
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―
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取締役
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冨岡 俊介
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1976年９月30日
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2007年９月
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冨岡公治法律事務所入所 弁護士登録(札幌弁護士会)
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2016年３月
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当社取締役(現任)
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(注)４
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―
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取締役
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上田 恵一
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1956年６月30日
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1979年４月
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監査法人栄光会計事務所入所(現 EY 新日本有限責任監査法人)
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1982年３月
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公認会計士登録
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1988年７月
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中央監査法人入所
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1998年７月
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中央監査法人代表社員就任
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2007年１月
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上田恵一公認会計士事務所設立
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2016年３月
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当社監査役
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2020年３月
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当社取締役(現任)
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(注)４
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―
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取締役
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日浅 尚子
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1955年７月28日
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1978年４月
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株式会社北海道新聞社入社
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2005年７月
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同社室蘭支社報道部長
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2014年７月
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同社帯広支社長
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2016年６月
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株式会社道新文化センター代表取締役社長
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2018年６月
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株式会社北海道新聞社常勤監査役
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2022年６月
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同社退任
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2024年３月
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当社取締役(現任)
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(注)４
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―
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常勤監査役
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安立 啓二
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1965年１月30日
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1987年４月
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当社入社
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2009年10月
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当社ＩＴ推進室長
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2011年10月
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北海道サービス株式会社入社
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2012年９月
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当社退社
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2014年３月
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北海道サービス株式会社取締役
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2018年３月
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同社退社
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同 年３月
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当社常勤監査役(現任)
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(注)６
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―
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常勤監査役
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新井 清司
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1963年10月８日
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1986年４月
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大日本印刷株式会社入社
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2007年４月
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株式会社ＤＮＰアカウンティングサービス管理第１部長
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2015年５月
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大日本印刷株式会社経理本部経理部長
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2019年４月
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同社経理本部副本部長
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2021年３月
|
株式会社ＤＮＰアカウンティングサービス代表取締役社長
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2024年３月
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同社退社、当社入社、顧問
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同 年３月
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当社常勤監査役(現任)
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(注)５
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―
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監査役
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伊藤 直哉
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1958年９月21日
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2010年４月
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北海道大学大学院教授
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2016年３月
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当社監査役(現任)
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(注)５
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―
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監査役
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後藤 雄則
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1976年３月５日
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2007年９月
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誠信法律事務所入所（現 弁護士法人誠信法律事務所） 弁護士登録（札幌弁護士会）
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2010年９月
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札幌フロンティア法律事務所開設
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2018年３月
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当社監査役（現任）
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(注)６
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―
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計
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23,400
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(注) １ 取締役 冨岡俊介、上田恵一、日浅尚子の各氏は「社外取締役」であります。
２ 監査役 伊藤直哉、後藤雄則の両氏は「社外監査役」であります。
３ 取締役 冨岡俊介、上田恵一、日浅尚子の各氏は有価証券上場規程第436条の２に定める「独立役員」であります。
４ 2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 当社では、経営に関する的確かつ迅速な意思決定、それに基づく円滑な業務執行をはかるため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおりであります。
菅原 一機
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営業企画本部長
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井馬 智行
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グループ総務人事部長、広報・サスティナビリティ推進部担当
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吉田 貴彦
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事業推進本部長
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神埜 亨
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経営管理部長
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② 社外役員の状況
当社は、業務執行の監督機能強化と、幅広い経営的視点を取り入れるため、社外取締役３名、社外監査役２名を選任しております。
当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準等はありませんが、一般株主と利益相反が生じないよう、金融商品取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
当社と社外取締役及び社外監査役に、人的関係、資本的関係及び特別な利害関係はありません。
独立役員に指定している社外取締役の冨岡俊介氏は、弁護士としての専門的見地を当社事業活動に活かすとともに、社外取締役としての客観的な立場から経営の意思決定に参画することができると考えます。
独立役員に指定している社外取締役の上田恵一氏は、公認会計士としての専門的見地を当社事業活動に活かすとともに、社外取締役としての客観的な立場から経営の意思決定に参画することができると考えます。
独立役員に指定している社外取締役の日浅尚子氏は、他企業の経験で培われた経済・文化・生活者の動向に関する見地を当社事業活動に活かすとともに、社外取締役としての客観的な立場から経営の意思決定に参画することができると考えます。
社外監査役の伊藤直哉氏は、大学教授としての専門知識を有しており、監査機能を強化できると考えます。
社外監査役の後藤雄則氏は、弁護士としての専門知識を有しており、監査機能を強化できると考えます。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係につきまして、社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じて会社の活動状況の報告を受けており、情報交換を通じて連携強化に努めております。また、社外監査役は、主に監査役会で、定期的に会計監査人から、監査・レビューの結果報告を受けており、これらの情報交換を通して連携強化に努めております。
