（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性14名 女性2名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
萩尾 陽平
|
1978年５月17日生
|
2004年４月
|
株式会社エフエルシー 入社 事業部長
|
2005年４月
|
同社 取締役
|
2010年11月
|
プレミアムウォーター株式会社 代表取締役
|
2014年２月
|
株式会社エフエルシー 代表取締役
|
2015年６月
|
当社 取締役
|
2016年６月
|
当社 代表取締役社長
|
2017年４月
|
プレミアムウォーター株式会社 代表取締役社長
|
2018年３月
|
株式会社PWリソース 代表取締役
|
2018年６月
|
プレミアムウォーター株式会社 取締役
|
|
エフエルシープレミアム株式会社 取締役
|
2019年６月
|
株式会社ケイ・エフ・ジー 社外取締役（現任）
|
2022年11月
|
株式会社ラストワンマイル 社外取締役
|
2023年10月
|
株式会社DREAMBEER 代表取締役社長（現任）
|
2024年６月
|
当社 代表取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
1,395,500
|
代表取締役
社長
|
金本 彰彦
|
1973年２月12日生
|
2006年８月
|
株式会社エフエルシーフーズ （現 株式会社ケイビーフーズ）代表取締役
|
2012年９月
|
株式会社エフエルシー 取締役
|
2013年12月
|
プレミアムウォーター株式会社 取締役 上級執行役員
|
2016年６月
|
当社 上級執行役員
|
2017年４月
|
プレミアムウォーター株式会社 取締役副社長
|
2017年６月
|
当社 取締役副社長
|
2018年６月
|
プレミアムウォーター株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
エフエルシープレミアム株式会社 取締役
|
2024年６月
|
当社 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
573,350
|
専務取締役
|
今泉 貴広
|
1972年９月27日生
|
1994年４月
|
株式会社UDK 入社
|
2006年12月
|
株式会社LUXURY 代表取締役
|
2012年３月
|
エフエルシープロモーション株式会社（現 エフエルシープレミアム株式会社） 取締役副社長
|
2013年３月
|
株式会社エフエルシー 執行役員
|
2014年３月
|
同社 上級執行役員
|
|
エフエルシープロモーション株式会社（現 エフエルシープレミアム株式会社） 取締役
|
2016年６月
|
当社 上級執行役員
|
2017年６月
|
当社 取締役
|
2018年６月
|
当社 常務取締役
|
|
プレミアムウォーター株式会社 取締役（現任）
|
2020年６月
|
当社 専務取締役（現任）
|
2024年３月
|
株式会社DREAMBEER 取締役（現任）
|
2024年４月
|
株式会社LUXURY 代表取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
399,260
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役CFO
|
長野 成晃
|
1978年２月15日生
|
2003年４月
|
株式会社光通信入社
|
2008年４月
|
同社 管理本部 財務部 副統轄次長
|
2014年12月
|
株式会社京王ズホールディングス 代表取締役
|
2015年10月
|
当社 執行役員 管理本部長
|
2016年４月
|
株式会社ウォーターダイレクト分割準備会社（現 プレミアムウォーター株式会社）代表取締役
|
2016年６月
|
当社 代表取締役CFO
|
2017年６月
|
当社 代表取締役CDO
|
|
プレミアムウォーター株式会社取締役（現任）
|
2018年３月
|
株式会社PWリソース 代表取締役（現任）
|
2019年４月
|
当社 代表取締役 CDO兼CFO兼CIO
|
2019年10月
|
アンドウォーター株式会社（現 株式会社ライフセレクト） 代表取締役社長
|
2020年10月
|
株式会社プレミアムウォーター(現 プレミアムウォーター中部株式会社)代表取締役社長（現任）
|
2023年10月
|
株式会社ラストワンマイル 執行役員（現任）
|
2023年10月
|
株式会社DREAMBEER 取締役（現任）
|
2024年１月
|
INEST株式会社 取締役（現任）
|
2024年６月
|
当社 取締役CFO（現任）
|
|
(注)２
|
73,200
|
取締役
|
武井 道雄
|
1963年４月13日生
|
1982年４月
|
ローム富士株式会社 入社
|
2003年８月
|
岩谷物流株式会社 取締役 工場長
|
2007年１月
|
当社 入社
|
2010年６月
|
富士ウォーター株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2011年６月
|
当社 取締役 執行役員 生産・開発部長
|
2013年12月
|
当社 取締役 執行役員 オペレーション本部長
|
2015年６月
|
当社 執行役員常務 生産・開発本部長
|
2016年６月
|
当社 上級執行役員
|
2016年７月
|
株式会社ウォーターダイレクト（現 プレミアムウォーター株式会社） 取締役 生産・開発本部長
|
2017年６月
|
当社 取締役（現任）
|
2021年５月
|
プレミアムウォーター中部株式会社 取締役副社長（現任）
|
2021年７月
|
プレミアムウォーター株式会社 取締役（現任）
|
2022年２月
|
プレミアムウォーター富士株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
プレミアムウォーター朝来株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
31,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
古谷 啓伍
|
1982年５月11日生
|
2002年８月
|
株式会社三陽商会 入社
|
2007年６月
|
アポルテジャパン株式会社 入社
|
2009年５月
|
株式会社LUXURY 入社
|
2009年12月
|
同社 SP事業部 マネージャー
|
2012年３月
|
同社 SP事業部 営業統括
|
2014年９月
|
同社 取締役
|
2016年４月
|
同社 取締役副社長
|
2017年６月
|
当社 執行役員
|
2019年６月
|
当社 上級執行役員
|
2021年６月
|
当社 取締役（現任）
|
2024年４月
|
株式会社LUXURY代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
77,200
|
取締役
|
松永 光市
|
1971年５月23日生
|
1994年11月
|
株式会社光通信 入社
|
2004年４月
|
株式会社フリード（現 株式会社フォーバル・リアルストレート） 取締役 業務本部長
|
2005年４月
|
同社 取締役 管理本部長 兼 ネットワーク管理部長
|
2006年４月
|
同社 取締役 管理本部長 兼 経営企画部長
|
2006年７月
|
同社 常務取締役 管理本部長 兼 経営企画部長
|
2012年３月
|
プレミアムウォーター株式会社 入社
|
2014年１月
|
同社 管理本部付担当部長
|
2014年10月
|
同社 執行役員 管理本部長
|
2016年４月
|
同社 上級執行役員 管理本部長
|
2017年６月
|
当社 執行役員
|
2019年６月
|
プレミアムウォーター株式会社 取締役副社長（現任）
|
2020年４月
|
エフエルシープレミアム株式会社 取締役
|
2020年６月
|
当社 上級執行役員
|
2021年10月
|
株式会社ライフセレクト 代表取締役社長（現任）
|
2022年６月
|
当社 取締役（現任）
|
2023年９月
|
株式会社ラストワンマイル 執行役員
|
2023年11月
|
同社常務取締役（現任）
|
|
(注)２
|
5,450
|
取締役
|
小泉 まり
|
1985年５月16日生
|
2004年７月
|
株式会社エフエルシー入社
|
2010年11月
|
エフエルシープロモーション株式会社（現 エフエルシープレミアム株式会社）取締役
|
2014年７月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
2016年６月
|
当社 執行役員
|
2017年６月
|
当社 上級執行役員
|
2018年６月
|
当社 取締役（現任）
|
2024年１月
|
INEST株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
114,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
和田 英明
|
1973年12月13日生
|
1997年４月
|
株式会社光通信 入社
|
2004年６月
|
同社 取締役
|
2005年９月
|
同社 ネットワーク事業本部長
|
2007年４月
|
同社 常務取締役
|
2009年６月
|
同社 常務執行役員 同社 情報通信事業本部長（現 営業統括本部長）
|
2012年４月
|
株式会社ハローコミュニケーションズ 代表取締役
|
2012年６月
|
株式会社光通信 常務取締役
|
2013年４月
|
テレコムサービス株式会社 代表取締役
|
2015年６月
|
当社 取締役（現任）
|
2017年６月
|
株式会社光通信 取締役副社長
|
2018年６月
|
株式会社エフティグループ 取締役
|
2019年２月
|
株式会社アクトコール 取締役
|
2019年６月
|
株式会社光通信 代表取締役社長（現任）
|
2020年６月
|
光通信株式会社 取締役（現任）
|
2021年３月
|
株式会社光通信アルファ（現 株式会社HCMAアルファ）代表取締役
|
2022年12月
|
株式会社エムティーアイ 社外取締役（現任）
|
2023年９月
|
株式会社HCMAアルファ代表取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
村口 和孝
|
1958年11月20日生
|
1984年４月
|
日本合同ファイナンス株式会社（現ジャフコグループ株式会社） 入社
|
1998年７月
|
株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ設立 代表取締役（現任）
|
2006年３月
|
日本テクノロジーベンチャーパートナーズアイ六号投資事業有限責任組合 無限責任組合員（現任）
|
2007年３月
|
当社 取締役
|
2012年６月
|
ぷらっとホーム株式会社 社外取締役
|
2015年３月
|
当社 代表取締役会長
|
2015年６月
|
当社 取締役（現任）
|
2017年９月
|
株式会社ブロードバンドタワー 取締役（現任）
|
2018年11月
|
JESCOホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
|
2019年11月
|
パイフォトニクス株式会社 社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
株式会社アイ・ピー・エス 社外取締役（現任）
|
|
株式会社ラック 社外取締役（現任）
|
|
イシン株式会社 社外取締役
|
|
(注)２
|
17,700
|
取締役（注）１
|
川原 夏子
|
1973年４月24日生
|
1996年４月
|
旭化成株式会社 入社
|
2006年６月
|
日本ロレアル株式会社 入社
|
2007年１月
|
同社 コンシューマープロダクツ事業本部 ロレアルパリ事業部長
|
2010年８月
|
同社 プロフェッショナルプロダクツ事業本部 プロフェッショナルコスメティクス事業部長
|
2012年４月
|
同社 プロフェッショナルプロダクツ事業本部 ロレアルプロフェッショナル事業部長
|
2015年７月
|
サフィロジャパン株式会社 代表取締役社長
|
2017年11月
|
株式会社ストッケ 代表取締役社長
|
2021年６月
|
当社 社外取締役（現任）
|
2023年11月
|
株式会社マッシュスタイルラボ執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常勤監査等委員
|
加藤 次夫
|
1950年２月17日生
|
1972年４月
|
株式会社協和銀行（現 株式会社りそな銀行） 入行
|
1976年２月
|
清友物産株式会社入社
|
1983年２月
|
株式会社インテリアジャスティス 代表取締役
|
2000年９月
|
株式会社菱和エステート（現 株式会社クレアスレント） 入社
|
2001年６月
|
同社 取締役 営業管理部長
|
2006年７月
|
株式会社菱和ライフクリエイト（現 株式会社クレアスライフ）入社 執行役員 経理部長
|
2008年８月
|
同社 執行役員 グループ業務部長
|
2010年４月
|
当社 管理本部長
|
2010年６月
|
富士ウォーター株式会社 監査役
|
2010年10月
|
当社 管理部長
|
2010年12月
|
当社 常勤監査役
|
2014年１月
|
株式会社アイディール・ライフ 監査役
|
2019年６月
|
当社 取締役 常勤監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
6,300
|
取締役
監査等委員
|
杉田 将夫
|
1979年11月９日生
|
2007年８月
|
株式会社光通信 入社
|
2011年６月
|
さくら少額短期保険株式会社 取締役
|
2012年６月
|
株式会社インテア・ホールディングス 監査役
|
2013年６月
|
株式会社アイフラッグ 監査役
|
2014年１月
|
株式会社光通信 管理本部 財務企画部長
|
2015年６月
|
当社 取締役
|
2016年６月
|
当社 監査役
|
2019年４月
|
株式会社光通信 財務本部 執行役員
|
2019年６月
|
当社 取締役 監査等委員（現任）
|
2019年７月
|
さくら損害保険株式会社 取締役（現任）
|
2020年４月
|
株式会社光通信 財務本部 執行役員 財務副本部長
|
2020年11月
|
株式会社NFCホールディングス 取締役（現任）
|
2021年４月
|
株式会社コア・コンサルティング・グループ 常務取締役（現任）
|
2021年６月
|
株式会社ビジネスパートナー 取締役（現任）
|
|
株式会社EPARK 取締役
|
2021年10月
|
すまい共済株式会社 監査役（現任）
|
2023年６月
|
株式会社エフティグループ 取締役（現任）
|
2024年４月
|
株式会社第二通信 取締役（現任）
|
2024年４月
|
株式会社光通信上席執行役員 M＆A本部長 兼 財務副本部長（現任）
|
|
(注)３
|
2,000
|
取締役
監査等委員（注）１
|
髙橋 邦美
|
1948年６月１日生
|
1974年４月
|
日本信販株式会社 入社
|
1992年１月
|
株式会社三貴入社 小売事業部長
|
1994年４月
|
日本建設株式会社入社 営業部長
|
1996年１月
|
株式会社日商インターライフ 常務取締役
|
2000年９月
|
資生堂インベストメント株式会社 顧問
|
2001年４月
|
株式会社エヌ・アイ・エス設立 代表取締役（現任）
|
2001年５月
|
株式会社エス・ピー・ネットワーク 顧問（現任）
|
2007年５月
|
株式会社エフエルシー 監査役
|
2016年４月
|
株式会社サイバーエリアリサーチ （現 株式会社Geolocation Technology） 社外取締役
|
2016年６月
|
当社 社外監査役
|
2019年６月
|
当社 取締役 監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
13,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員（注）１
|
内田 正之
|
1957年３月21日生
|
1988年４月
|
仙台弁護士会登録
|
1991年４月
|
内田正之法律事務所(現 内田・後藤法律事務所)代表 (現任)
|
1998年４月
|
日本弁護士連合会 代議員
|
2005年４月
|
仙台弁護士会 副会長
|
2006年４月
|
同 監事
|
2011年４月
|
同 常議員会議長
|
2012年１月
|
株式会社京王ズホールディングス 社外監査役
|
2013年４月
|
仙台弁護士会 会長
|
2014年４月
|
日本弁護士連合会 副会長
|
2016年４月
|
株式会社京王ズホールディングス 監査役
|
2016年６月
|
当社 社外監査役
|
2019年６月
|
当社 取締役 監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
監査等委員（注）１
|
有田 道生
|
1962年６月14日生
|
1988年４月
|
富士写真フイルム株式会社 入社
|
1990年８月
|
株式会社三菱総合研究所 入所
|
1999年12月
|
株式会社ヘルスケアネット 代表取締役
|
2012年４月
|
エクスペリアンジャパン株式会社 代表取締役社長
|
2012年11月
|
エクスペリアンジャパン株式会社（現 チーターデジタル株式会社） 代表取締役CEO 株式会社エルティヴィ― 社外取締役（現任）
|
2017年４月
|
株式会社Fun To Create 代表取締役（現任）
|
2017年６月
|
当社 社外取締役
|
2017年８月
|
M＆Mコンサルティング株式会社 代表取締役（現任）
|
2018年６月
|
株式会社デンタス 代表取締役社長
|
2019年１月
|
F・ソリューションズ株式会社 代表取締役社長
|
2019年６月
|
当社 社外取締役 監査等委員（現任）
|
2020年６月
|
株式会社デンタス 取締役会長
|
2021年６月
|
アイオニック株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
|
|
計
|
2,708,660
|
（注）１．取締役 川原夏子氏、髙橋邦美氏、内田正之氏及び有田道生氏の４氏は、社外取締役であります。
２．2024年６月19日開催の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2023年６月21日開催の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．当社の監査等委員会の構成は以下のとおりです。
委員長 加藤次夫氏、委員 杉田将夫氏、委員 髙橋邦美氏、委員 内田正之氏、委員 有田道生氏
なお、加藤次夫氏は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役（監査等委員を除きます。）からの情報収集並びに内部監査部門と監査等委員会との連携の強化その他の監査の実効性の確保を図るためであります。
② 社外役員の状況
当社は、経営の重要な事項に関する意思決定と担当取締役による業務執行を監視・監督する取締役会において、社内の立場から離れて客観的な立場から経営者又は特定分野の専門家としての豊富な経験や見識に基づいて、当社の経営に対する助言と担当取締役による業務執行の監視・監督の強化のため、取締役16名のうち４名を社外取締役（うち監査等委員である取締役は３名）として選任しております。
なお、当社は、社外取締役の当社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、その選任にあたっては、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしたうえで、当社からの独立性を十分に確保したまま社外取締役としての職務を遂行することができるかを総合的に判断しております。
１）川原夏子氏
同氏は、商品企画部門の責任者や会社経営者を歴任しており、会社経営やマーケティング及びブランディングに関する豊富で幅広い知識と経験を有しております。かかる知識及び経験等に基づいて、当社の経営陣から独立した立場から、当社グループ全体の経営や事業展開等について的確な助言と監督を行っております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
２）髙橋邦美氏（監査等委員である取締役）
同氏は、企業経営者としての豊富な見識や経験を有しており、当社の社外監査役として独立した立場から経営全般の監視と客観的かつ有効な助言を行うなど経営に関する監査として求められる役割を十分に果たしてまいりました。その実績を踏まえ、当社の監査・監督機能の強化を図るため、社外取締役として選任しております。
なお、同氏は、当社の普通株式13,000株（議決権個数130個）を保有しておりますが、これが発行済株式総数及び議決権総数において占める割合は僅少であり、当社からの独立性は保たれているものと判断しております。また、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
３）内田正之氏（監査等委員である取締役）
同氏は、弁護士としての豊富な専門的見識や経験に基づいて、当社の社外監査役として独立した立場から経営全般の監視と業務執行に関する法的指摘・助言等を行うなど経営に関する監査として求められる役割を十分に果たしてまいりました。その実績を踏まえ、当社の監査・監督機能の強化を図るため、社外取締役として選任しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
４）有田道生氏（監査等委員である取締役）
同氏は、会社経営及び情報システム分野で培った豊富な経験、経営に関する見識に基づき、独立した立場から当社の情報システムに関する意思決定をはじめとする経営全般について適切な助言や提言を行うなど社外取締役として求められる役割を十分に果たしております。その実績を踏まえ、当社の監査・監督機能の強化を図るため、社外取締役として選任しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
③ 非業務執行取締役等との間の責任限定契約
当社は、会社法第427条第１項に基づき、業務執行取締役等でない取締役（監査等委員である取締役を含む。）との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が規定する額としております。ただし、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役等でない取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、取締役会、監査等委員会において適宜報告及び意見交換がなされております。
