(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
古 川 益 蔵
|
1950年10月21日生
|
1970年７月
|
水木プロダクションアシスタント
|
1980年５月
|
まんだらけ創業
|
1987年２月
|
当社設立 取締役
|
1990年11月
|
当社代表取締役社長
|
2020年12月
|
当社取締役会長
|
2023年３月
|
当社代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
2,307
|
代表取締役社長
Web制作部長
|
田 中 幹 教
|
1979年２月10日生
|
2001年３月
|
当社入社
|
2003年10月
|
当社Web制作部長(現任)
|
2010年12月
|
当社取締役
|
2020年12月
|
当社副社長
|
2023年３月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
経理部長
|
川 代 浩 志
|
1961年６月25日生
|
1984年４月
|
株式会社千葉興業銀行入社
|
1989年６月
|
水上税務会計事務所（現 税理士法人東京税経総合事務所）入所
|
2000年11月
|
当社入社
|
2001年７月
|
当社経理部長(現任)
|
2002年３月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
専務取締役
管理部門統括
|
西 田 貴 美
|
1965年３月30日生
|
1983年４月
|
藤沢薬品工業株式会社（現 アステラス製薬株式会社）入社
|
1995年８月
|
当社入社
|
1996年３月
|
当社取締役
|
1996年４月
|
当社取締役 大阪店 店長
|
2002年４月
|
当社管理部門 副統括
|
2022年12月
|
当社専務取締役(現任)
|
2022年12月
|
当社管理部門 統括(現任)
|
|
(注)３
|
108
|
常務取締役
コンプレックス店長
|
竹 下 典 宏
|
1977年７月15日生
|
2001年３月
|
当社入社
|
2008年３月
|
コンプレックス店長(現任)
|
2014年12月
|
当社取締役
|
2022年12月
|
当社常務取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
渋谷店長
|
香 西 陽
|
1979年６月17日生
|
2004年９月
|
当社入社
|
2012年１月
|
渋谷店長(現任)
|
2014年12月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
副社長
中野店長
|
小 山 雄 介
|
1978年８月24日生
|
1998年10月
|
当社入社
|
2016年11月
|
グランドカオス店長
|
2019年12月
|
当社取締役(現任)
|
2020年12月
|
中野店長(現任)
|
2023年３月
|
当社副社長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
常務取締役
うめだ店長
|
野 久 尾 亮
|
1982年２月８日生
|
2005年４月
|
当社入社
|
2015年５月
|
うめだ店長(現任)
|
2019年12月
|
当社取締役
|
2022年12月
|
当社常務取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
常務取締役
札幌店長
|
大 井 健一朗
|
1972年４月28日生
|
1993年７月
|
有限会社コスギヤマ入社
|
2001年３月
|
株式会社美工入社
|
2005年１月
|
当社入社
|
2009年２月
|
札幌店長(現任)
|
2021年12月
|
当社取締役
|
2022年12月
|
当社常務取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
青 木 義 治
|
1942年３月14日生
|
1968年４月
|
青木呉服店入店
|
1978年５月
|
飲食店（ソカロ）開業
|
2013年３月
|
青木呉服店廃業
|
2015年12月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
田 辺 秀 朗
|
1964年１月29日生
|
1986年４月
|
Applied Materials,Inc.入社
|
1989年10月
|
水上税務会計事務所（現 税理士法人東京税経総合事務所）入所
|
2005年９月
|
株式会社日本プロマイト非常勤監査役
|
2006年５月
|
税理士法人東京税経（現 税理士法人東京税経総合事務所）入所
|
2011年５月
|
株式会社東京税経総合研究所代表取締役（現任）
|
2012年５月
|
税理士法人東京税経総合事務所理事長（現任）
|
2013年７月
|
砂山靴下株式会社非常勤監査役（現任）
|
2015年12月
|
当社取締役(現任)
|
2017年９月
|
株式会社日本プロマイト非常勤取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
雨 宮 正 文
|
1949年１月１日生
|
1973年３月
|
日本橋倉庫株式会社（現 アジア開発キャピタル株式会社）入社
|
2001年４月
|
同社総務部長兼不動産事業部長
|
2007年２月
|
株式会社コージツ（現 株式会社好日山荘）総務部長
|
2010年３月
|
同社経理部長
|
2010年９月
|
カーネル・キャピタル株式会社取締役
|
2011年２月
|
株式会社コージツ（現 株式会社好日山荘）監査役
|
2012年12月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
齋 藤 禎 範
|
1977年10月18日生
|
2006年１月
|
あおば司法書士法人（現 あおば綜合事務所）入所
|
2008年３月
|
司法書士法人新宿事務所設立
|
2019年12月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
大工原 幸 人
|
1957年３月23日生
|
1980年４月
|
三井物産株式会社入社
|
2010年10月
|
株式会社ディービーエス研究所 代表取締役(現任)
|
2020年１月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
2,419
|
(注) １ 取締役青木義治、取締役田辺秀朗は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役雨宮正文、監査役齋藤禎範、監査役大工原幸人は、社外監査役であります。
３ 2022年12月16日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４ 2020年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５ 2023年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
木 下 直 仁
|
1975年９月18日生
|
2013年10月
|
弁護士登録、有岡法律事務所入所
|
―
|
2015年４月
|
神田北法律事務所開設
|
2017年10月
|
有岡法律事務所入所
|
2019年２月
|
弁護士法人東京新宿法律事務所入所
(現任)
|
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の青木義治は、長期にわたる事業運営の経験を有しております。また、社外取締役の田辺秀朗は、経営コンサルタントとしての豊富な経験と専門的知見を有しております。両氏の経歴等から当社の経営に対し適切な助言をいただくことによって当社のコーポレート・ガバナンスの強化が図れるものと判断し選任しております。
社外監査役の雨宮正文は、他社の監査役として実務経験を有しております。社外監査役齋藤禎範は司法書士であります。また社外取締役大工原幸人は企業経営者としての豊富な経験と見識を有しております。いずれも、専門的な知識と豊富な経験によって社外監査役としての機能及び役割を適切に遂行できるものと判断し選任しております。
当社は、社外取締役および社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針はありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
なお、社外取締役および社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係もしくは営業上の取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、取締役会や監査役会に出席し、客観的かつ独立的な立場から意見を述べるほか、代表取締役や内部監査担当、会計監査人等からの報告や意見交換を行い、監査機能の強化に努めております。
