(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性3名 (役員のうち女性の比率33.3％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (千株)
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代表取締役社長
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豊田 沢
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1969年５月11日生
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1995年４月
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当社入社
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2006年２月
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当社経営企画部長
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2009年11月
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当社経営企画部長兼財務部長
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2020年５月
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当社取締役管理担当 (経営企画部、財務部、総務部、人事部) コンプライアンス、リスク管理担当
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2022年５月
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当社常務取締役管理担当 (経営企画部、財務部、総務部、人事部、経理部) コンプライアンス、リスク管理担当
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2024年５月
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当社代表取締役社長
(現任)
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(注)２
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27
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常務取締役
営業担当
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呉屋 保
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1966年４月２日生
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1989年４月
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当社入社
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2006年４月
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当社ドラッグ部長
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2020年５月
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当社取締役営業担当
(ドラッグ部、雑貨・化粧品部、品質管理室)
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2022年５月
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当社取締役営業担当
(衣料部、電器部、ドラッグ部、雑貨・化粧品部、品質管理室)
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2024年５月
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当社常務取締役営業担当
(食品部、電器部、ドラッグ部、雑貨・化粧品部、食品加工センター)
(現任)
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(注)２
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24
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常務取締役
営業担当
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武田 尚
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1972年７月18日生
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1995年４月
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当社入社
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2006年２月
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当社情報システム部長
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2020年５月
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当社取締役管理担当
(情報システム部、経理部)
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2022年５月
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当社取締役デジタル担当
(情報システム部、営業企画部、ネット販売部)
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2024年５月
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当社常務取締役営業担当 (衣料部、外食部、ネット販売部、営業企画部、情報システム部)
(現任)
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(注)２
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26
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取締役
社長補佐・営業・開発担当
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新城 健太郎
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1968年11月15日
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1992年４月
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当社入社
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1995年12月
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当社電器部長
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2007年５月
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当社取締役電器部長
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2012年９月
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当社取締役電器部長兼販促企画部長
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2013年５月
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当社常務取締役 (電器・営業企画担当)
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2014年２月
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当社常務取締役営業担当 (衣料・ドラッグ・電器・営業企画・ネット販売部)
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2020年５月
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当社専務取締役営業担当 (衣料部、電器部、営業企画部、ネット販売部)
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2022年５月
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当社代表取締役社長
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2024年５月
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当社取締役社長補佐
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2025年５月
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当社取締役社長補佐、営業、開発担当 （現任）
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(注)２
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41
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取締役
管理担当
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高江洲 利樹
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1979年７月27日
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2003年４月
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当社入社
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2020年２月
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当社人事部長
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2023年９月
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当社人事部長兼総務部長
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2025年５月
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当社取締役管理担当 (現任)
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(注)２
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0
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (千株)
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取締役
(監査等委員)
(常勤)
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上間 久美子
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1963年５月27日生
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1983年９月
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当社入社
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2004年２月
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当社内部監査室長
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2021年５月
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当社取締役(監査等委員) (現任)
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(注)３
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16
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取締役
(監査等委員)
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野崎 聖子
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1974年２月25日生
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2002年10月
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第二東京弁護士会登録
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2002年10月
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森・濱田松本法律事務所入所
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2006年８月
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沖縄弁護士会登録
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2006年９月
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宮﨑法律事務所(現：弁護士法人那覇綜合)入所
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2013年１月
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うむやす法律事務所(現：うむやす法律会計事務所)設立 同事務所代表(現任)
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2015年５月
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当社社外取締役
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2017年５月
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当社社外取締役
(監査等委員)(現任)
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2019年６月
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沖縄電力㈱社外取締役
(現任)
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(注)３
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―
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取締役
(監査等委員)
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宮国 英理子
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1971年11月10日生
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1994年４月
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株式会社琉球銀行入社
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2019年４月
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同樋川支店長
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2022年６月
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株式会社りゅうぎん総合研究所調査研究部長
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2023年３月
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同取締役調査研究部長
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2024年12月
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同常務取締役調査研究部長
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2025年５月
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同常務取締役（現任）
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2025年５月
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当社社外取締役
(監査等委員)(現任)
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(注)３
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―
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取締役
(監査等委員)
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榊 真二
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1957年１月23日生
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1980年４月
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東急不動産㈱入社
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2006年４月
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同社 執行役員 経営企画部
総括部長
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2007年６月
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㈱東急ハンズ 取締役常務執行役員
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2011年４月
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同社 代表取締役社長
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2014年６月
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東急不動産ホールディングス㈱取締役(兼務)
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2015年４月
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東急リバブル㈱ 代表取締役
社長
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2019年４月
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同社 取締役会長
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2022年４月
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同社 顧問(現在)
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2022年５月
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当社社外取締役 (監査等委員)(現任)
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2022年６月
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森永製菓㈱ 社外取締役
(現任)
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2024年３月
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㈱千趣会 社外取締役
(現任)
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(注)４
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―
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計
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136
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(注) １．取締役(監査等委員)野崎聖子、宮国英理子及び榊真二は、社外取締役であります。
２．2025年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2025年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2024年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名(うち独立社外取締役は３名)であります。
当社と社外取締役の野崎聖子、宮国英理子及び榊真二との間に人的関係、資本的関係又は主要な取引先に該当する取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の野崎聖子は、弁護士として法令等に関する専門的な知識及び経験等を有していることから、経営の健全性・適正性の確保及び透明性の向上に寄与しております。
社外取締役の宮国英理子は、地域金融機関勤務・同シンクタンクにおける現職経験より地域経済及び金融に関する幅広い知見を有していることから、経営の健全性・適正性の確保及び透明性の向上に寄与しております。
社外取締役の榊真二氏は、様々な分野での経営者としての経験があり、経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有していることから、経営の健全性・適正性の確保及び透明性の向上に寄与しております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性判断基準を取締役会の承認により定めており、いずれも一般株主と利益相反のおそれがないことから、社外取締役全員を東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。
・独立性判断基準
以下の１から８までのいずれにも該当しないこと
１ 当社または当社グループ会社の業務執行者
２ 当社の発行済総株式数の10％以上の株式を保有している株主またはその業務執行者
３ 当社を主要な取引先（直近事業年度の当社との年間取引額が当該取引先の連結売上高の２％以上）
とする者またはその業務執行者
４ 当社の主要な取引先（直近事業年度の当社との年間取引額が当社の連結売上高の２％以上）または
その業務執行者
５ 当社または当社グループ会社から役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益
を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
６ 当社または当社グループ会社から年間1,000万円を超える寄付、助成金を受けている者もしくはその
業務執行者
７ 過去３年間において上記１から６に該当していた者
８ 上記１から６の配偶者または二親等以内の親族
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役(監査等委員)は、取締役会において独立した立場から適切な助言を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しております。また、監査等委員会において、取締役会議案や内部監査報告その他内部統制に関する情報等を聴取するとともに、内部監査室及び会計監査人と適時意見交換を行うなど相互連携を図っております。
