（２）【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2026年５月25日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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代表取締役社長
|
今井 善広
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1969年2月21日生
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1987年３月
|
ユニー株式会社入社
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2012年２月
|
同社ピアゴ食品本部食品部鮮魚担当部長
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2016年２月
|
同社営業統括本部食品本部プロセスセンター管理部長
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2018年10月
|
同社営業統括本部食品本部鮮魚部長
|
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2019年９月
|
同社営業統括本部食品本部長
|
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2020年６月
|
同社食品本部長
|
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2020年９月
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株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス執行役員ＧＭＳカンパニー食品責任者
|
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2021年１月
|
同社執行役員ＧＭＳカンパニー食品責任者(兼)フレッシュフードＭＤ開発本部長
|
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2021年７月
|
ユニー株式会社執行役員食品本部長
|
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2022年９月
|
同社取締役食品統括
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2022年10月
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株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス執行役員ＧＭＳ事業食品責任者(現任)
|
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2024年10月
|
ユニー株式会社取締役アンサーマン本部アンサーマン委員(現任)
|
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2025年４月
|
当社執行役員社長補佐
|
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2025年５月
|
当社代表取締役社長(現任)
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（注）２
|
-
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代表取締役
専務執行役員業務統括
|
江森 優
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1974年９月18日生
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2000年10月
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株式会社ドン・キホーテ入社
|
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2004年５月
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同社統括店長（兼）北池袋店店長（兼）第六事業部（アパレル）エリア長
|
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2004年11月
|
株式会社リアリット取締役
|
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2014年６月
|
ストアークルーズ株式会社副社長
|
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2015年３月
|
株式会社バリューアンドリンク代表取締役社長
|
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2015年７月
|
ストアークルーズ株式会社代表取締役社長
|
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2019年６月
|
株式会社パンパシフィック・インターナショナルホールディングス広告室（グループ広報）部責任者
|
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2022年10月
|
同社広告企画部(グループ広告)部責任者
|
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2023年４月
|
当社執行役員業務統括補佐
|
|
2023年５月
|
当社取締役執行役員業務統括
|
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2025年５月
|
当社代表取締役専務執行役員業務統括（現任）
|
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（注）２
|
-
|
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取締役執行役員
テナント事業統括（兼）営業戦略室長
|
伊藤 佳司
|
1975年４月25日生
|
|
1999年１月
|
当社入社
|
|
2013年４月
|
当社中京第5運営部長代理
|
|
2013年10月
|
当社中京第5運営部長
|
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2019年３月
|
当社テナント事業本部政策担当部長
|
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2022年３月
|
当社執行役員テナント事業本部長
|
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2023年５月
|
当社取締役執行役員テナント事業本部長
|
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2024年３月
|
当社取締役執行役員テナント事業統括補佐（兼）テナント第１営業本部長
|
|
2025年５月
|
当社取締役執行役員テナント事業統括（兼）テナント第１営業本部長
|
|
2026年３月
|
当社取締役執行役員テナント事業統括（兼）営業戦略室長（現任）
|
|
（注）２
|
0
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役執行役員
外販事業統括
|
中島 大介
|
1970年８月20日生
|
|
1994年４月
|
当社入社
|
|
2004年４月
|
当社京都副工場長
|
|
2006年４月
|
当社京都工場長
|
|
2006年11月
|
当社京都南工場長
|
|
2016年４月
|
当社京都工場長
|
|
2017年４月
|
当社執行役員第３生産統括部長
|
|
2021年３月
|
当社執行役員外販事業本部担当
|
|
2022年３月
|
当社執行役員外販事業本部長
|
|
2023年５月
|
当社取締役執行役員外販事業本部長
|
|
2024年３月
|
当社取締役執行役員外販第２事業本部長
|
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2025年５月
|
当社取締役執行役員外販事業統括（兼）外販第２事業本部長（現任）
|
|
2026年３月
|
当社取締役執行役員外販事業統括（現任）
|
|
（注）２
|
0
|
|
取締役執行役員
外販事業統括補佐
|
腰 和則
|
1970年５月20日生
|
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1993年３月
|
ユニー株式会社入社
|
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2013年２月
|
同社営業統括本部食品本部プロセスセンター管理部瀬戸ＰＣセンター長
|
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2018年２月
|
同社営業統括本部食品本部プロセスセンター管理部部長
|
|
2020年２月
|
同社営業企画本部プロセスセンター管理部部長
|
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2021年１月
|
同社食品本部プロセスセンター管理部部長
|
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2021年４月
|
当社執行役員社長付
|
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2021年５月
|
当社取締役事業開発推進管掌(製造担当)
|
|
2022年５月
|
当社取締役執行役員事業統括補佐(外販事業担当)
|
|
2024年３月
|
当社取締役執行役員外販事業統括補佐
|
|
2024年10月
|
当社取締役執行役員外販事業統括補佐(兼)事業サポート本部長
|
|
2025年３月
|
当社取締役執行役員外販事業統括補佐(兼)事業サポート本部管掌
|
|
2025年５月
|
当社取締役執行役員外販事業統括補佐（現任）
|
|
（注）２
|
-
|
|
取締役執行役員
商品政策本部長
|
小西 貴文
|
1974年9月4日生
|
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2010年５月
|
株式会社ドン・キホーテ入社
|
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2017年７月
|
株式会社長崎屋ＭＤサポート部ＥＸＭＤＰ
|
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2019年２月
|
ＵＤリテール株式会社中京営業部生鮮ＥＸＭＤＰ
|
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2020年３月
|
当社席執行役員事業開発室推進長
|
|
2020年５月
|
当社取締役事業開発室推進長
|
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2020年10月
|
当社取締役事業開発室推進管掌
|
|
2021年５月
|
当社取締役事業開発室推進管掌(商品担当)
|
|
2022年５月
|
当社取締役執行役員事業統括補佐(店舗事業担当)
|
|
2023年５月
|
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスフレッシュフードデリカカテゴリーリーダー
|
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2025年５月
|
当社取締役執行役員商品政策本部長（現任）
|
|
（注）２
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
濱村 健太
|
1977年８月12日生
|
|
2000年３月
|
株式会社ドン・キホーテ入社
|
|
2004年６月
|
同社第一営業部第三事業部カテゴリーリーダー
|
|
2006年６月
|
同社第四事業部カテゴリーリーダー
|
|
2017年４月
|
同社フード・リカーＭＤ開発本部ＥＸＭＤ
|
|
2019年２月
|
同社デリカＭＤ開発本部本部長
|
|
2019年11月
|
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス デリカＭＤ開発本部本部長
|
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2021年４月
|
当社執行役員社長付
|
|
2021年５月
|
当社取締役事業開発推進管掌（運営担当）
|
|
2022年５月
|
当社取締役執行役員事業統括補佐（政策担当）
|
|
2023年３月
|
当社取締役執行役員事業統括補佐（政策担当）（兼）eashion推進本部長
|
|
2024年３月
|
当社取締役執行役員事業サポート本部長
|
|
2024年10月
|
当社取締役執行役員商品政策本部長
|
|
2025年５月
|
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス デリカ カテゴリーリーダー（現任）
|
|
2025年５月
|
当社取締役（現任）
|
|
（注）２
|
-
|
|
取締役
|
高野 哲朗
|
1963年４月13日生
|
|
1986年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
|
1994年12月
|
ＭＰＩＥ ＤＩＲＥＣＴＯＲ（ジャカルタ駐在）
|
|
2000年８月
|
伊藤忠商事株式会社海外建設部海外建設第三課長
|
|
2005年４月
|
同社監査部第二チーム長
|
|
2007年７月
|
伊藤忠シンガポール会社（シンガポール駐在）
|
|
2010年５月
|
伊藤忠商事株式会社監査部第二チーム長
|
|
2011年４月
|
同社監査部監査第二室長
|
|
2013年１月
|
同社監査部長代行（兼）監査部監査第二室長
|
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2018年４月
|
株式会社日本アクセス審議役内部統制・監査部長
|
|
2018年10月
|
同社執行役員最高リスクマネジメント責任者（兼）内部統制・監査部長
|
|
2020年４月
|
同社常務執行役員最高リスクマネジメント責任者（兼）人事・総務管掌
|
|
2021年４月
|
同社常務執行役員最高リスクマネジメント責任者（兼）人事・総務・法務・コンプライアンス・食品安全管理管掌
|
|
2022年４月
|
同社取締役常務執行役員最高リスクマネジメント責任者（兼）人事・総務・法務・コンプライアンス・食品安全管理管掌（現任）
|
|
2023年５月
|
当社取締役（現任）
|
|
2024年４月
|
株式会社日本アクセス取締役常務執行役員人事・総務管掌
|
|
2024年６月
|
同社監査役（現任）
|
|
（注）２
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
片桐 三希成
|
1976年7月24日生
|
|
2000年２月
|
株式会社ドン・キホーテ入社
|
|
2009年１月
|
同社第六事業部エリアカテゴリーリーダー
|
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2012年７月
|
同社営業本部北陸・信越支社支社長
|
|
2014年２月
|
同社営業本部群馬・長野支社支社長
|
|
2016年５月
|
同社営業本部京葉支社支社長
|
|
2017年４月
|
株式会社長崎屋取締役副社長(兼)長崎屋MEGA営業本部第四支社(千葉常磐)支社長
|
|
2017年11月
|
同社取締役副社長(兼)長崎屋MEGA営業本部本部長
|
|
2017年11月
|
同社取締役副社長(兼)営業サポート部部長
|
|
2018年１月
|
株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント取締役
|
|
2018年１月
|
株式会社ドンキホーテホールディングス(現PPIH)執行役員
|
|
2019年１月
|
UDリテール株式会社取締役
|
|
2019年２月
|
同社中京第一営業部地区責任者
|
|
2019年３月
|
同社営業本部本部長
|
|
2019年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
2019年４月
|
ユニー株式会社取締役執行役員
|
|
2021年７月
|
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス上席執行役員
|
|
2021年７月
|
株式会社ドン・キホーテ取締役
|
|
2022年９月
|
ユニー株式会社代表取締役副社長
|
|
2022年10月
|
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス常務執行役員
|
|
2023年９月
|
UDリテール株式会社取締役(現任)
|
|
2023年９月
|
ユニー株式会社取締役副社長
|
|
2024年10月
|
同社取締役副社長(兼)事業推進本部本部長(現任)
|
|
2025年１月
|
株式会社ドン・キホーテ副社長室室長
|
|
2025年５月
|
当社取締役（現任）
|
|
2025年９月
|
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス常務執行役員新規業態開発管掌（現任）
|
|
（注）２
|
-
|
|
取締役
常勤監査等委員
|
白井 恭幸
|
1965年５月23日生
|
|
1990年３月
|
ユニー株式会社入社
|
|
2008年２月
|
同社ピアゴ営業本部食品部精肉担当部長
|
|
2016年２月
|
同社営業統括本部食品本部アピタ食品部精肉部長（兼）ピアゴ食品部精肉部長
|
|
2017年３月
|
同社営業統括本部食品本部精肉部長
|
|
2017年９月
|
当社執行役員事業統括本部付テナント事業担当部長
|
|
2018年６月
|
当社取締役事業統括本部付テナント事業担当部長
|
|
2019年５月
|
当社経営企画室長
|
|
2020年３月
|
当社企画管理部長
|
|
2021年３月
|
当社執行役員商品企画本部長
|
|
2023年３月
|
当社執行役員コンプライアンス担当
|
|
2023年５月
|
当社取締役常勤監査等委員（現任）
|
|
（注）３
|
0
|
|
取締役
監査等委員
|
池田 桂子
|
1956年８月20日生
|
|
1983年４月
|
弁護士登録
|
|
1986年８月
|
池田法律事務所設立（現 池田総合法律事務所・池田特許事務所）
|
|
2000年７月
|
弁理士登録
|
|
2017年４月
|
日本弁護士連合会副会長
|
|
2018年４月
|
中部弁護士会連合会理事長
|
|
2019年５月
|
当社取締役
|
|
2019年６月
|
中部日本放送株式会社社外取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
東邦瓦斯株式会社社外監査役（現任）
|
|
2020年６月
|
日邦産業株式会社社外取締役（現任）
|
|
2023年５月
|
当社取締役監査等委員（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
監査等委員
|
佐藤 雅弘
|
1959年１月10日生
|
|
1981年４月
|
名古屋国税局国税専門官
|
|
1987年７月
|
国税庁調査課国際調査管理官付
|
|
1994年４月
|
名古屋国税局調査部国際調査課調査部調査審理課第二係長、国際調査係長、特別国税調査官付主査
|
|
2000年７月
|
名古屋国税局課税第二部法人課税課国際税務専門官
|
|
2001年７月
|
豊田税務署法人課税第一部門統括官
|
|
2002年７月
|
税務大学校名古屋研修所総合研修担当教育官
|
|
2004年７月
|
名古屋国税局調査部調査第二部門総括主査
|
|
2005年７月
|
名古屋国税局調査部調査管理課課長補佐
|
|
2006年７月
|
新日本アーンストアンドヤング税理士法人（現ＥＹ税理士法人）入所
|
|
2011年８月
|
ＥＹ税理士法人名古屋事務所所長
|
|
2019年７月
|
佐藤雅弘税理士事務所所長（現任）
|
|
2023年５月
|
当社取締役監査等委員（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
|
計
|
1
|
（注）１．取締役監査等委員 池田桂子氏、佐藤雅弘氏は、社外取締役であります。
２．2025年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2025年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役を１名選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
補欠取締役
監査等委員
|
加藤 克彦
|
1962年９月21日生
|
|
1989年10月
|
サンワ・等松青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
1993年８月
|
公認会計士登録
|
|
2008年７月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）社員就任
|
|
2020年８月
|
加藤克彦公認会計士事務所開設
|
|
2020年12月
|
株式会社サカイホールディングス社外取締役
|
|
2021年２月
|
税理士登録
|
|
2021年９月
|
公益財団法人杉浦記念財団監事（現任）
|
|
2022年４月
|
学校法人瀬木学園監事（現任）
|
|
2022年６月
|
株式会社ファインシンター社外監査役（現任）
|
|
2024年６月
|
西尾張シーエーティーヴィ株式会社監査役（現任）
|
|
-
|
ｂ．2026年５月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）９名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
|
今井 善広
|
1969年2月21日生
|
|
1987年３月
|
ユニー株式会社入社
|
|
2012年２月
|
同社ピアゴ食品本部食品部鮮魚担当部長
|
|
2016年２月
|
同社営業統括本部食品本部プロセスセンター管理部長
|
|
2018年10月
|
同社営業統括本部食品本部鮮魚部長
|
|
2019年９月
|
同社営業統括本部食品本部長
|
|
2020年６月
|
同社食品本部長
|
|
2020年９月
|
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス執行役員ＧＭＳカンパニー食品責任者
|
|
2021年１月
|
同社執行役員ＧＭＳカンパニー食品責任者(兼)フレッシュフードＭＤ開発本部長
|
|
2021年７月
|
ユニー株式会社執行役員食品本部長
|
|
2022年９月
|
同社取締役食品統括
|
|
2022年10月
|
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス執行役員ＧＭＳ事業食品責任者(現任)
|
|
2024年10月
|
ユニー株式会社取締役アンサーマン本部アンサーマン委員(現任)
|
|
2025年４月
|
当社執行役員社長補佐
|
|
2025年５月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
|
（注）２
|
-
|
|
代表取締役
専務執行役員業務統括
|
江森 優
|
1974年９月18日生
|
|
2000年10月
|
株式会社ドン・キホーテ入社
|
|
2004年５月
|
同社統括店長（兼）北池袋店店長（兼）第六事業部（アパレル）エリア長
|
|
2004年11月
|
株式会社リアリット取締役
|
|
2014年６月
|
ストアークルーズ株式会社副社長
|
|
2015年３月
|
株式会社バリューアンドリンク代表取締役社長
|
|
2015年７月
|
ストアークルーズ株式会社代表取締役社長
|
|
2019年６月
|
株式会社パンパシフィック・インターナショナルホールディングス広告室（グループ広報）部責任者
|
|
2022年10月
|
同社広告企画部(グループ広告)部責任者
|
|
2023年４月
|
当社執行役員業務統括補佐
|
|
2023年５月
|
当社取締役執行役員業務統括
|
|
2025年５月
|
当社代表取締役専務執行役員業務統括（現任）
|
|
（注）２
|
-
|
|
取締役執行役員
テナント事業統括（兼）営業戦略室長
|
伊藤 佳司
|
1975年４月25日生
|
|
1999年１月
|
当社入社
|
|
2013年４月
|
当社中京第5運営部長代理
|
|
2013年10月
|
当社中京第5運営部長
|
|
2019年３月
|
当社テナント事業本部政策担当部長
|
|
2022年３月
|
当社執行役員テナント事業本部長
|
|
2023年５月
|
当社取締役執行役員テナント事業本部長
|
|
2024年３月
|
当社取締役執行役員テナント事業統括補佐（兼）テナント第１営業本部長
|
|
2025年５月
|
当社取締役執行役員テナント事業統括（兼）テナント第１営業本部長
|
|
2026年３月
|
当社取締役執行役員テナント事業統括（兼）営業戦略室長（現任）
|
|
（注）２
|
0
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役執行役員
外販事業統括
|
中島 大介
|
1970年８月20日生
|
|
1994年４月
|
当社入社
|
|
2004年４月
|
当社京都副工場長
|
|
2006年４月
|
当社京都工場長
|
|
2006年11月
|
当社京都南工場長
|
|
2016年４月
|
当社京都工場長
|
|
2017年４月
|
当社執行役員第３生産統括部長
|
|
2021年３月
|
当社執行役員外販事業本部担当
|
|
2022年３月
|
当社執行役員外販事業本部長
|
|
2023年５月
|
当社取締役執行役員外販事業本部長
|
|
2024年３月
|
当社取締役執行役員外販第２事業本部長
|
|
2025年５月
|
当社取締役執行役員外販事業統括（兼）外販第２事業本部長
|
|
2026年３月
|
当社取締役執行役員外販事業統括（現任）
|
|
（注）２
|
0
|
|
取締役執行役員
社長付特務担当
|
腰 和則
|
1970年５月20日生
|
|
1993年３月
|
ユニー株式会社入社
|
|
2013年２月
|
同社営業統括本部食品本部プロセスセンター管理部瀬戸ＰＣセンター長
|
|
2018年２月
|
同社営業統括本部食品本部プロセスセンター管理部部長
|
|
2020年２月
|
同社営業企画本部プロセスセンター管理部部長
|
|
2021年１月
|
同社食品本部プロセスセンター管理部部長
|
|
2021年４月
|
当社執行役員社長付
|
|
2021年５月
|
当社取締役事業開発推進管掌(製造担当)
|
|
2022年５月
|
当社取締役執行役員事業統括補佐(外販事業担当)
|
|
2024年３月
|
当社取締役執行役員外販事業統括補佐
|
|
2024年10月
|
当社取締役執行役員外販事業統括補佐(兼)事業サポート本部長
|
|
2025年３月
|
当社取締役執行役員外販事業統括補佐(兼)事業サポート本部管掌
|
|
2025年５月
|
当社取締役執行役員外販事業統括補佐
|
|
2026年５月
|
当社取締役執行役員社長付特務担当（現任）
|
|
（注）２
|
-
|
|
取締役執行役員
商品政策本部長
|
小西 貴文
|
1974年9月4日生
|
|
2010年５月
|
株式会社ドン・キホーテ入社
|
|
2017年７月
|
株式会社長崎屋ＭＤサポート部ＥＸＭＤＰ
|
|
2019年２月
|
ＵＤリテール株式会社中京営業部生鮮ＥＸＭＤＰ
|
|
2020年３月
|
当社席執行役員事業開発室推進長
|
|
2020年５月
|
当社取締役事業開発室推進長
|
|
2020年10月
|
当社取締役事業開発室推進管掌
|
|
2021年５月
|
当社取締役事業開発室推進管掌(商品担当)
|
|
2022年５月
|
当社取締役執行役員事業統括補佐(店舗事業担当)
|
|
2023年５月
|
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスフレッシュフードデリカカテゴリーリーダー
|
|
2025年５月
|
当社取締役執行役員商品政策本部長（現任）
|
|
（注）２
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
濱村 健太
|
1977年８月12日生
|
|
2000年３月
|
株式会社ドン・キホーテ入社
|
|
2004年６月
|
同社第一営業部第三事業部カテゴリーリーダー
|
|
2006年６月
|
同社第四事業部カテゴリーリーダー
|
|
2017年４月
|
同社フード・リカーＭＤ開発本部ＥＸＭＤ
|
|
2019年２月
|
同社デリカＭＤ開発本部本部長
|
|
2019年11月
|
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス デリカＭＤ開発本部本部長
|
|
2021年４月
|
当社執行役員社長付
|
|
2021年５月
|
当社取締役事業開発推進管掌（運営担当）
|
|
2022年５月
|
当社取締役執行役員事業統括補佐（政策担当）
|
|
2023年３月
|
当社取締役執行役員事業統括補佐（政策担当）（兼）eashion推進本部長
|
|
2024年３月
|
当社取締役執行役員事業サポート本部長
|
|
2024年10月
|
当社取締役執行役員商品政策本部長
|
|
2025年５月
|
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス デリカ カテゴリーリーダー（現任）
|
|
2025年５月
|
当社取締役（現任）
|
|
（注）２
|
-
|
|
取締役
|
高野 哲朗
|
1963年４月13日生
|
|
1986年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
|
1994年12月
|
ＭＰＩＥ ＤＩＲＥＣＴＯＲ（ジャカルタ駐在）
|
|
2000年８月
|
伊藤忠商事株式会社海外建設部海外建設第三課長
|
|
2005年４月
|
同社監査部第二チーム長
|
|
2007年７月
|
伊藤忠シンガポール会社（シンガポール駐在）
|
|
2010年５月
|
伊藤忠商事株式会社監査部第二チーム長
|
|
2011年４月
|
同社監査部監査第二室長
|
|
2013年１月
|
同社監査部長代行（兼）監査部監査第二室長
|
|
2018年４月
|
株式会社日本アクセス審議役内部統制・監査部長
|
|
2018年10月
|
同社執行役員最高リスクマネジメント責任者（兼）内部統制・監査部長
|
|
2020年４月
|
同社常務執行役員最高リスクマネジメント責任者（兼）人事・総務管掌
|
|
2021年４月
|
同社常務執行役員最高リスクマネジメント責任者（兼）人事・総務・法務・コンプライアンス・食品安全管理管掌
|
|
2022年４月
|
同社取締役常務執行役員最高リスクマネジメント責任者（兼）人事・総務・法務・コンプライアンス・食品安全管理管掌（現任）
|
|
2023年５月
|
当社取締役（現任）
|
|
2024年４月
|
株式会社日本アクセス取締役常務執行役員人事・総務管掌
|
|
2024年６月
|
同社監査役（現任）
|
|
（注）２
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
片桐 三希成
|
1976年7月24日生
|
|
2000年２月
|
株式会社ドン・キホーテ入社
|
|
2009年１月
|
同社第六事業部エリアカテゴリーリーダー
|
|
2012年７月
|
同社営業本部北陸・信越支社支社長
|
|
2014年２月
|
同社営業本部群馬・長野支社支社長
|
|
2016年５月
|
同社営業本部京葉支社支社長
|
|
2017年４月
|
株式会社長崎屋取締役副社長(兼)長崎屋MEGA営業本部第四支社(千葉常磐)支社長
|
|
2017年11月
|
同社取締役副社長(兼)長崎屋MEGA営業本部本部長
|
|
2017年11月
|
同社取締役副社長(兼)営業サポート部部長
|
|
2018年１月
|
株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント取締役
|
|
2018年１月
|
株式会社ドンキホーテホールディングス(現PPIH)執行役員
|
|
2019年１月
|
UDリテール株式会社取締役
|
|
2019年２月
|
同社中京第一営業部地区責任者
|
|
2019年３月
|
同社営業本部本部長
|
|
2019年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
2019年４月
|
ユニー株式会社取締役執行役員
|
|
2021年７月
|
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス上席執行役員
|
|
2021年７月
|
株式会社ドン・キホーテ取締役
|
|
2022年９月
|
ユニー株式会社代表取締役副社長
|
|
2022年10月
|
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス常務執行役員
|
|
2023年９月
|
UDリテール株式会社取締役(現任)
|
|
2023年９月
|
ユニー株式会社取締役副社長
|
|
2024年10月
|
同社取締役副社長(兼)事業推進本部本部長(現任)
|
|
2025年１月
|
株式会社ドン・キホーテ副社長室室長
|
|
2025年５月
|
当社取締役（現任）
|
|
2025年９月
|
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス常務執行役員新規業態開発管掌（現任）
|
|
（注）２
|
-
|
|
取締役
常勤監査等委員
|
白井 恭幸
|
1965年５月23日生
|
|
1990年３月
|
ユニー株式会社入社
|
|
2008年２月
|
同社ピアゴ営業本部食品部精肉担当部長
|
|
2016年２月
|
同社営業統括本部食品本部アピタ食品部精肉部長（兼）ピアゴ食品部精肉部長
|
|
2017年３月
|
同社営業統括本部食品本部精肉部長
|
|
2017年９月
|
当社執行役員事業統括本部付テナント事業担当部長
|
|
2018年６月
|
当社取締役事業統括本部付テナント事業担当部長
|
|
2019年５月
|
当社経営企画室長
|
|
2020年３月
|
当社企画管理部長
|
|
2021年３月
|
当社執行役員商品企画本部長
|
|
2023年３月
|
当社執行役員コンプライアンス担当
|
|
2023年５月
|
当社取締役常勤監査等委員（現任）
|
|
（注）３
|
0
|
|
取締役
監査等委員
|
池田 桂子
|
1956年８月20日生
|
|
1983年４月
|
弁護士登録
|
|
1986年８月
|
池田法律事務所設立（現 池田総合法律事務所・池田特許事務所）
|
|
2000年７月
|
弁理士登録
|
|
2017年４月
|
日本弁護士連合会副会長
|
|
2018年４月
|
中部弁護士会連合会理事長
|
|
2019年５月
|
当社取締役
|
|
2019年６月
|
中部日本放送株式会社社外取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
東邦瓦斯株式会社社外監査役（現任）
|
|
2020年６月
|
日邦産業株式会社社外取締役（現任）
|
|
2023年５月
|
当社取締役監査等委員（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
監査等委員
|
佐藤 雅弘
|
1959年１月10日生
|
|
1981年４月
|
名古屋国税局国税専門官
|
|
1987年７月
|
国税庁調査課国際調査管理官付
|
|
1994年４月
|
名古屋国税局調査部国際調査課調査部調査審理課第二係長、国際調査係長、特別国税調査官付主査
|
|
2000年７月
|
名古屋国税局課税第二部法人課税課国際税務専門官
|
|
2001年７月
|
豊田税務署法人課税第一部門統括官
|
|
2002年７月
|
税務大学校名古屋研修所総合研修担当教育官
|
|
2004年７月
|
名古屋国税局調査部調査第二部門総括主査
|
|
2005年７月
|
名古屋国税局調査部調査管理課課長補佐
|
|
2006年７月
|
新日本アーンストアンドヤング税理士法人（現ＥＹ税理士法人）入所
|
|
2011年８月
|
ＥＹ税理士法人名古屋事務所所長
|
|
2019年７月
|
佐藤雅弘税理士事務所所長（現任）
|
|
2023年５月
|
当社取締役監査等委員（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
|
計
|
1
|
（注）１．取締役監査等委員 池田桂子氏、佐藤雅弘氏は、社外取締役であります。
２．2026年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2025年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役を１名選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
補欠取締役
監査等委員
|
加藤 克彦
|
1962年９月21日生
|
|
1989年10月
|
サンワ・等松青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
1993年８月
|
公認会計士登録
|
|
2008年７月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）社員就任
|
|
2020年８月
|
加藤克彦公認会計士事務所開設
|
|
2020年12月
|
株式会社サカイホールディングス社外取締役
|
|
2021年２月
|
税理士登録
|
|
2021年９月
|
公益財団法人杉浦記念財団監事（現任）
|
|
2022年４月
|
学校法人瀬木学園監事（現任）
|
|
2022年６月
|
株式会社ファインシンター社外監査役（現任）
|
|
2024年６月
|
西尾張シーエーティーヴィ株式会社監査役（現任）
|
|
-
|
② 社外役員の状況
当社は監査等委員である社外取締役を２名選任しております。
監査等委員である社外取締役の池田桂子氏は、弁護士としての専門知識とコンプライアンスにおける高い見識を有しており、客観的な立場から取締役の業務執行の監査を適切に遂行していただけることを期待し、当社から就任を依頼しております。また、監査等委員である社外取締役の佐藤雅弘氏は、国税庁及び国税局での要職を歴任し、税理士としての専門知識と税務関連の豊富な経験を有しており、客観的な立場から取締役の業務執行の監査を適切に遂行していただけることを期待し、当社から就任を依頼しております。
なお、池田桂子氏個人、佐藤雅弘氏個人と当社との間には利害関係はありません。
社外役員の独立性に関する基準
社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準は、以下のいずれにも該当しない場合としております。
イ．当社及び当社の関連会社（以下、当社グループという。）の業務執行者（取締役、執行役員、使用人等の業務を執行する者）、又は、過去10年間において当社グループの業務執行者であった者
ロ．当社グループの売上高５％以上を占める主要な取引先又はその業務執行者
ハ．当社グループの総議決権の10％以上を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
ニ．当社グループが総議決権の10％以上を直接又は間接的に保有している者の業務執行者
ホ．当社グループから役員報酬以外に年間５百万円以上の報酬を受領している弁護士、公認会計士、コンサルタント等の専門的な役務の提供者
ヘ．過去３年間において、上記ロからホまでに該当していた者
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
公認会計士、弁護士、税理士の監査等委員である独立社外取締役が、取締役会において高い専門性や見識からの意見を述べ、また、議決権を行使することにより、取締役会のモニタリング機能のより一層の強化を図っております。
また、内部監査部門との連携体制その他内部統制システムの構築・運用を踏まえ、重要性、適時性等を考慮して監査計画を作成しております。
会計監査人からは、監査に関する報告を適時かつ随時に受領し、積極的に意見と情報の交換を行うなど、会計監査人と綿密な連携を保っております。
