社長・役員
略歴
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1987年３月 |
ユニー株式会社入社 |
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2012年２月 |
同社ピアゴ食品本部食品部鮮魚担当部長 |
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2016年２月 |
同社営業統括本部食品本部プロセスセンター管理部長 |
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2018年10月 |
同社営業統括本部食品本部鮮魚部長 |
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2019年９月 |
同社営業統括本部食品本部長 |
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2020年６月 |
同社食品本部長 |
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2020年９月 |
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス執行役員ＧＭＳカンパニー食品責任者 |
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2021年１月 |
同社執行役員ＧＭＳカンパニー食品責任者(兼)フレッシュフードＭＤ開発本部長 |
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2021年７月 |
ユニー株式会社執行役員食品本部長 |
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2022年９月 |
同社取締役食品統括 |
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2022年10月 |
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス執行役員ＧＭＳ事業食品責任者(現任) |
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2024年10月 |
ユニー株式会社取締役アンサーマン本部アンサーマン委員(現任) |
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2025年４月 |
当社執行役員社長補佐 |
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2025年５月 |
当社代表取締役社長(現任) |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役社長 |
今井 善広 |
1969年2月21日生 |
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（注）２ |
- |
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代表取締役 専務執行役員業務統括 |
江森 優 |
1974年９月18日生 |
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（注）２ |
- |
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取締役執行役員 テナント事業統括（兼）テナント第１営業本部長 |
伊藤 佳司 |
1975年４月25日生 |
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（注）２ |
0 |
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取締役執行役員 外販事業統括（兼） 外販第２事業本部長 |
中島 大介 |
1970年８月20日生 |
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（注）２ |
0 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役執行役員 外販事業統括補佐(兼)事業サポート本部管掌 |
腰 和則 |
1970年５月20日生 |
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（注）２ |
- |
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取締役執行役員 商品政策本部長 |
小西 貴文 |
1974年9月4日生 |
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（注）２ |
- |
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取締役 |
濱村 健太 |
1977年８月12日生 |
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（注）２ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 |
高野 哲朗 |
1963年４月13日生 |
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（注）２ |
- |
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取締役 |
片桐 三希成 |
1976年7月24日生 |
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（注）２ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 常勤監査等委員 |
白井 恭幸 |
1965年５月23日生 |
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（注）３ |
0 |
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取締役 監査等委員 |
池田 桂子 |
1956年８月20日生 |
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（注）３ |
- |
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取締役 監査等委員 |
佐藤 雅弘 |
1959年１月10日生 |
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（注）３ |
- |
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計 |
1 |
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（注）１．取締役監査等委員 池田桂子氏、佐藤雅弘氏は、社外取締役であります。
２．2025年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2025年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役を１名選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
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補欠取締役 監査等委員 |
加藤 克彦 |
1962年９月21日生 |
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- |
② 社外役員の状況
当社は監査等委員である社外取締役を２名選任しております。
監査等委員である社外取締役の池田桂子氏は、弁護士としての専門知識とコンプライアンスにおける高い見識を有しており、客観的な立場から取締役の業務執行の監査を適切に遂行していただけることを期待し、当社から就任を依頼しております。また、監査等委員である社外取締役の佐藤雅弘氏は、国税庁及び国税局での要職を歴任し、税理士としての専門知識と税務関連の豊富な経験を有しており、客観的な立場から取締役の業務執行の監査を適切に遂行していただけることを期待し、当社から就任を依頼しております。
なお、池田桂子氏個人、佐藤雅弘氏個人と当社との間には利害関係はありません。
社外役員の独立性に関する基準
社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準は、以下のいずれにも該当しない場合としております。
イ．当社及び当社の関連会社（以下、当社グループという。）の業務執行者（取締役、執行役員、使用人等の業務を執行する者）、又は、過去10年間において当社グループの業務執行者であった者
ロ．当社グループの売上高５％以上を占める主要な取引先又はその業務執行者
ハ．当社グループの総議決権の10％以上を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
ニ．当社グループが総議決権の10％以上を直接又は間接的に保有している者の業務執行者
ホ．当社グループから役員報酬以外に年間５百万円以上の報酬を受領している弁護士、公認会計士、コンサルタント等の専門的な役務の提供者
ヘ．過去３年間において、上記ロからホまでに該当していた者
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
公認会計士、弁護士、税理士の監査等委員である独立社外取締役が、取締役会において高い専門性や見識からの意見を述べ、また、議決権を行使することにより、取締役会のモニタリング機能のより一層の強化を図っております。
また、内部監査部門との連携体制その他内部統制システムの構築・運用を踏まえ、重要性、適時性等を考慮して監査計画を作成しております。
会計監査人からは、監査に関する報告を適時かつ随時に受領し、積極的に意見と情報の交換を行うなど、会計監査人と綿密な連携を保っております。
所有者
（５）【所有者別状況】
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2025年２月28日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数 （人） |
－ |
4 |
9 |
124 |
32 |
19 |
16,024 |
16,212 |
－ |
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所有株式数 （単元） |
－ |
930 |
2,237 |
61,407 |
1,999 |
22 |
33,250 |
99,845 |
15,500 |
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所有株式数の割合（％） |
－ |
0.94 |
2.24 |
61.50 |
2.00 |
0.02 |
33.30 |
100 |
－ |
（注） 自己株式322,362株は、「個人その他」に3,223単元及び「単元未満株式の状況」に62株を含めて記載しております。また「株式給付信託（ＢＢＴ）」制度に伴い株式会社日本カストディ銀行が保有する当社株式1,132株は「個人その他」に11単元及び「単元未満株式の状況」32株を含めて記載しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （百万円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有 割合又は被所 有割合（％） |
主要な関係内容 |
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（その他の関係会社） 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス（注） |
東京都渋谷区
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23,589 |
グループ会社株式保有によるグループ経営企画・管理、子会社の管理業務受託、不動産管理等 |
被所有 39.4
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同社の子会社に当社製品の委託販売を行っている。 |
（注）有価証券報告書を提出しております。