(2) 【役員の状況】
①役員一覧
１ 2026年７月30日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性9名 女性4名 （役員のうち女性の比率30.8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
代表取締役
社長
ＣＥＯ
|
吉岡 晃
|
1968年１月12日生
|
2001年１月
|
当社入社
|
2011年８月
|
当社メディカル＆ケア担当執行役員
|
2012年７月
|
当社執行役員ＢtoＣカンパニーＣＯＯ（注）５
|
2012年８月
|
当社取締役ＢtoＣカンパニーＣＯＯ
|
2019年８月
|
当社代表取締役社長ＣＥＯ（注）６ (現任)
|
2023年２月
|
フィード㈱取締役
|
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（注）13
|
29
|
取締役
ＣＦＯ
|
玉井 継尋
|
1967年６月26日生
|
2007年11月
|
当社入社
|
2012年７月
|
当社財務広報室本部本部長
|
2012年９月
|
当社執行役員財務広報室本部本部長
|
2014年３月
|
㈱アルファパーチェス取締役（現任）
|
2015年８月
|
嬬恋銘水㈱取締役（現任）
|
2016年２月
|
当社ＣＦＯ（注）７
執行役員経営企画本部本部長兼財務広報室本部本部長
|
2018年５月
|
当社ＣＦＯ
執行役員コーポレート本部本部長
|
2020年８月
|
当社取締役ＣＦＯリスク担当・ 経理財務担当・情報開示担当 執行役員コーポレート本部本部長
|
2021年２月
|
㈱チャーム取締役（現任）
|
2021年５月
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当社取締役ＣＦＯリスク担当・ 経理財務担当・情報開示担当 経営・品質KPI担当 コーポレート本部本部長
|
2023年２月
|
㈱AP67取締役（現任）
|
2023年２月
|
㈱デンタルホールディング取締役 （現任）
|
2023年５月
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当社取締役ＣＦＯリスク担当・ 経理財務担当・情報開示担当 経営・品質KPI担当 執行役員 コーポレート本部本部長
|
2026年５月
|
当社取締役ＣＦＯリスク担当・ 経理財務担当・情報開示担当 経営・品質KPI担当（現任）
|
|
（注）13
|
10
|
取締役
ＣＯＯ
|
川村 勝宏
|
1959年８月３日生
|
2009年９月
|
当社入社
|
2012年７月
|
当社ＢtoＢ事業企画本部本部長
|
2012年９月
|
当社執行役員
|
2013年８月
|
当社経営企画本部本部長
|
2014年４月
|
当社ＥＣＲ本部本部長
|
2018年５月
|
当社LOHACO事業企画本部本部長
|
2019年２月
|
当社LOHACOプラットフォーム本部本部長
|
2020年３月
|
当社LOHACO事業本部本部長
|
2022年３月
|
当社ＣＯＯASKUL営業本部本部長
|
2022年８月
|
当社取締役ＣＯＯ執行役員ASKUL営業本部本部長
|
2023年５月
|
当社取締役ＣＯＯ執行役員 営業本部本部長
|
2025年５月
|
当社取締役ＣＯＯ（現任）
|
|
（注）13
|
10
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
取締役
ＣＴＯ
|
保苅 真一
|
1978年３月24日生
|
2003年８月
|
ヤフー㈱（現LINEヤフー㈱）入社
|
2013年４月
|
同社コンシューマ事業カンパニー
ショッピング事業本部開発部部長
|
2017年１月
|
同社ショッピングカンパニー
プロダクション２本部本部長
|
2018年４月
|
同社ショッピングカンパニーⅤＰоＥ（注）８
|
2019年４月
|
同社コマースカンパニー
ショッピング統括本部ユニットマネージャー兼マーケティング本部本部長
|
2022年４月
|
当社出向入社
|
2022年８月
|
当社取締役
|
2023年５月
|
当社取締役ＣＴＯ（注）９ 執行役員ＥＣプロダクト本部本部長
|
2025年５月
|
当社取締役ＣＴＯ 執行役員プロダクト＆マーケティング本部本部長
|
2026年３月
|
当社取締役ＣＴＯ 執行役員AI＆テクノロジー本部本部長（現任）
|
|
（注）13
|
2
|
取締役
|
市毛 由美子
|
1961年３月13日生
|
1989年４月
|
弁護士登録
|
1989年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
2007年12月
|
のぞみ総合法律事務所パートナー（現任）
|
2012年６月
|
ＮＥＣネッツエスアイ㈱社外取締役
|
2014年５月
|
イオンモール㈱社外監査役
|
2014年12月
|
三洋貿易㈱社外取締役・監査等委員
|
2016年12月
|
㈱スシローグローバルホールディングス（現㈱FOOD＆LIFECOMPANIES） 社外取締役・監査等委員
|
2018年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス㈱社外取締役
|
2019年３月
|
公益社団法人日本仲裁人協会理事 （現任）
|
2019年11月
|
一般社団法人日本国際紛争解決センター理事
|
2020年３月
|
当社社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
出光興産㈱社外監査役（現任）
|
2023年10月
|
日立Astemo㈱(現Astemo㈱)社外取締役 監査等委員（現任）
|
2025年６月
|
オムロン㈱社外監査役（現任）
|
|
（注）13
|
7
|
取締役
|
青山 直美
|
1966年５月27日生
|
1989年４月
|
㈱東芝入社
|
2000年４月
|
㈱イーライフ入社
|
2004年６月
|
㈲スタイルビズ設立代表取締役（現任）
|
2005年６月
|
ケンコーコム㈱（現楽天グループ㈱） 社外取締役
|
2017年３月
|
㈱千趣会社外取締役
|
2021年５月
|
㈱イズミ社外取締役（現任）
|
2022年８月
|
当社社外取締役（現任）
|
2023年５月
|
情報経営イノベーション専門職大学 客員教授（現任）
|
2023年６月
|
ビューテックラボ㈱社外取締役（現任）
|
|
（注）13
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
取締役
|
秋元 里奈
|
1991年１月21日生
|
2013年４月
|
㈱ディー・エヌ・エー入社
|
2016年11月
|
㈱ビビッドガーデン設立
代表取締役社長（現任）
|
2023年１月
|
農林水産省 地理的表示登録に係る学識経験者委員会 委員（現任）
|
2023年10月
|
内閣府 規制改革推進会議 地域産業活性化ワーキング・グループ（農林水産）専門委員（現任）
|
2023年10月
|
福岡市農林業振興審議会 委員（現任）
|
2023年12月
|
キユーピー㈱経営アドバイザリーボード社外委員（現任）
|
2024年８月
|
当社社外取締役（現任）
|
2024年12月
|
BS-TBS番組審議会 委員（現任）
|
2025年10月
|
農林水産省 食料・農業・農村政策審議会（企画部会、畜産部会、地球環境小委員会）委員（現任）
|
|
（注）13
|
1
|
取締役
|
石坂 信也
|
1966年12月10日生
|
1990年４月
|
三菱商事㈱入社
|
2000年５月
|
㈱ゴルフダイジェスト・オンライン設立
代表取締役社長（現任）
|
2012年６月
|
㈱インサイト 代表取締役社長
|
2013年８月
|
㈱ベンチャーリパブリック 取締役
|
2014年９月
|
㈱GDOゴルフテック（現㈱ゴルフダイジェスト・オンライン）代表取締役社長
|
2015年４月
|
㈱インサイト 取締役
|
2015年５月
|
旧㈱ベルシステム24ホールディングス 取締役
|
2015年９月
|
㈱ベルシステム24ホールディングス 社外取締役
|
2016年４月
|
GolfTEC Enterprises, LLC（米国）取締役
|
2016年11月
|
キッズゴルフ㈱（現㈱ゴルフダイジェスト・オンライン）代表取締役社長
|
2017年４月
|
GDO Sports, Inc.（米国）代表取締役社長（現任）
|
2017年11月
|
（一社）日本スピードゴルフ協会 代表理事（現任）
|
2018年７月
|
GolfTEC Enterprises, LLC（米国）取締役会長（現任）
|
2021年３月
|
㈱GDOゴルフテック（現㈱ゴルフダイジェスト・オンライン）取締役
|
2025年８月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
（注）13
|
1
|
取締役
|
秀 誠
|
1979年１月23日生
|
2002年３月
|
ヤフー㈱（現LINEヤフー㈱）入社
|
2018年４月
|
同社執行役員コマースカンパニー事業推進室長
|
2021年３月
|
㈱一休取締役
|
2022年４月
|
ヤフー㈱（現LINEヤフー㈱）常務執行役員CEO事業推進室事業推進統括室長 兼 コマースグループ長
|
2023年８月
|
㈱一休取締役会長（現任）
|
2023年10月
|
LINEヤフー㈱上級執行役員コマースドメインリード（現任）
|
2024年６月
|
㈱ZOZO取締役（現任）
|
2025年８月
|
当社社外取締役（現任）
|
2025年９月
|
BEENOS㈱取締役（現任）
|
|
（注）13
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
取締役
常勤監査等委員
|
今村 俊郎
|
1953年３月28日生
|
1977年３月
|
プラス㈱入社
|
1999年８月
|
当社取締役
|
2005年８月
|
当社執行役員
|
2012年８月
|
当社経理財務担当取締役、情報開示担当取締役、ＣＳＯ（注）10
|
2014年８月
|
当社リスク担当取締役、取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する責任者
|
2015年６月
|
当社人事担当取締役
|
2017年８月
|
当社常勤監査役
|
2025年８月
|
当社取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
（注）14
|
195
|
取締役
監査等委員
|
塚原 一男
|
1950年４月17日生
|
1974年４月
|
石川島播磨重工業㈱（現㈱ＩＨＩ）入社
|
2008年４月
|
同社取締役常務執行役員経営企画部長
|
2009年４月
|
同社取締役経営企画、広報・ＩＲ、人事関連事項担当
|
2012年４月
|
同社代表取締役副社長社長補佐 調達・内部監査・プロジェクト管理関連事項 人事関連事項担当
|
2015年２月
|
㈱不二越社外取締役
|
2017年３月
|
ＤＩＣ㈱社外取締役
|
2020年３月
|
当社社外取締役
|
2025年８月
|
当社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）14
|
3
|
取締役
監査等委員
|
浅枝 芳隆
|
1956年１月17日生
|
1978年９月
|
新光監査法人入所
|
1985年10月
|
米国Price Waterhouse LLP入所
（現PricewaterhouseCoopers LLP）
|
1994年７月
|
同所パートナー
|
1996年６月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1997年６月
|
同所代表社員
|
2013年７月
|
Deloitte Touche Tohmatsu EMEA Regional Leader, Japanese
Services Group（日本企業部欧州中東アフリカ総括）
|
2017年６月
|
浅枝芳隆公認会計士事務所開設 所長（現任）
|
2017年６月
|
SBIホールディングス㈱社外取締役
|
2019年11月
|
ウイングアーク1st㈱社外監査役（現任）
|
2019年12月
|
㈱島根銀行社外取締役（現任）
|
2020年８月
|
当社社外監査役
|
2023年８月
|
SBI地銀ホールディングス㈱非常勤監査役
|
2025年８月
|
当社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）14
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
取締役
監査等委員
|
中川 深雪
|
1964年11月22日生
|
1990年４月
|
東京地方検察庁検事
|
2008年４月
|
法務省大臣官房司法法制部参事官
|
2011年１月
|
内閣官房副長官補室内閣参事官
|
2013年４月
|
東京高等検察庁検事
|
2013年８月
|
さいたま地方検察庁総務部長
|
2015年４月
|
中央大学法科大学院特任教授
|
2019年４月
|
中央大学法科大学院教授（現任）
|
2019年４月
|
弁護士登録
|
2019年５月
|
香水法律事務所所長（現任）
|
2019年６月
|
日東工業㈱社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
日産化学㈱社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
㈱ファンケル社外監査役
|
2022年６月
|
㈱新生銀行（現㈱SBI新生銀行） 社外監査役（現任）
|
2022年８月
|
当社社外監査役
|
2025年８月
|
当社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）14
|
―
|
計
|
262
|
(注) １ 市毛由美子、青山直美、秋元里奈、石坂信也、秀誠の各氏は、社外取締役であります。
２ 塚原一男、浅枝芳隆、中川深雪の各氏は、監査等委員である社外取締役であります。
３ 所有株式数には2026年６月30日現在の持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
４ 当社では、業務執行の迅速化と責任と権限の明確化を目的に、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日における執行役員は11名で構成され、氏名・担当は以下のとおりです。
成松 岳志 事業戦略本部本部長
志貴 俊介 リテールマーケティング本部本部長
平舘 孝浩 リテール商品本部本部長
温泉 さおり 営業本部本部長 兼 ソロエル株式会社 代表取締役社長
保苅 真一 ＣＴＯ 兼 AI＆テクノロジー本部本部長
池田 和幸 ＣＬＯ（注）11 兼 ロジスティクス本部本部長
竹久 美月 カスタマーサービス本部本部長
上野 啓之 コーポレート本部本部長
小和田 有花 リーガル＆リスクマネジメント本部本部長
伊藤 珠美 ＣＨＯ（注）12 兼 人事総務本部本部長
牛島 勇司 ASKUL LOGIST株式会社 代表取締役社長
５ ＣＯＯ：Chief Operating Officer 最高執行責任者
６ ＣＥＯ：Chief Executive Officer 最高経営責任者
７ ＣＦＯ：Chief Financial Officer 最高財務責任者
８ ⅤＰоＥ：Vice President of Engineering エンジニアリング組織におけるマネジメント責任者
９ ＣＴＯ：Chief Technology Officer 最高技術責任者
10 ＣＳＯ：Chief Security Officer 最高セキュリティ責任者
11 ＣＬＯ：Chief Logistics Officer 最高物流責任者
12 ＣＨＯ：Chief Human Relation and Health Care Officer 最高人事責任者
13 2025年８月５日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
14 2025年８月５日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
２ 2026年８月６日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」および「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会および監査等委員会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
代表取締役社長
ＣＥＯ
|
成松 岳志
|
1979年２月14日生
|
2007年３月
|
当社入社
|
2022年５月
|
当社執行役員LOHACO事業本部本部長
|
2023年３月
|
当社執行役員ロジスティクス本部本部長
|
2025年５月
|
当社執行役員事業戦略本部本部長
|
2026年８月
|
当社代表取締役社長ＣＥＯ（注）４ (現任)
|
|
（注）８
|
3
|
取締役
ＣＦＯ
|
玉井 継尋
|
1967年６月26日生
|
2007年11月
|
当社入社
|
2012年７月
|
当社財務広報室本部本部長
|
2012年９月
|
当社執行役員財務広報室本部本部長
|
2014年３月
|
㈱アルファパーチェス取締役（現任）
|
2015年８月
|
嬬恋銘水㈱取締役（現任）
|
2016年２月
|
当社ＣＦＯ（注）５
執行役員経営企画本部本部長兼財務広報室本部本部長
|
2018年５月
|
当社ＣＦＯ
執行役員コーポレート本部本部長
|
2020年８月
|
当社取締役ＣＦＯリスク担当・ 経理財務担当・情報開示担当 執行役員コーポレート本部本部長
|
2021年２月
|
㈱チャーム取締役（現任）
|
2021年５月
|
当社取締役ＣＦＯリスク担当・ 経理財務担当・情報開示担当 経営・品質KPI担当 コーポレート本部本部長
|
2023年２月
|
㈱AP67取締役（現任）
|
2023年２月
|
㈱デンタルホールディング取締役 （現任）
|
2023年５月
|
当社取締役ＣＦＯリスク担当・ 経理財務担当・情報開示担当 経営・品質KPI担当 執行役員 コーポレート本部本部長
|
2026年５月
|
当社取締役ＣＦＯリスク担当・ 経理財務担当・情報開示担当 経営・品質KPI担当（現任）
|
|
（注）８
|
10
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
取締役
ＣＴＯ
|
保苅 真一
|
1978年３月24日生
|
2003年８月
|
ヤフー㈱（現LINEヤフー㈱）入社
|
2013年４月
|
同社コンシューマ事業カンパニー
ショッピング事業本部開発部部長
|
2017年１月
|
同社ショッピングカンパニー
プロダクション２本部本部長
|
2018年４月
|
同社ショッピングカンパニーⅤＰоＥ（注）６
|
2019年４月
|
同社コマースカンパニー
ショッピング統括本部ユニットマネージャー兼マーケティング本部本部長
|
2022年４月
|
当社出向入社
|
2022年８月
|
当社取締役
|
2023年５月
|
当社取締役ＣＴＯ（注）７ 執行役員ＥＣプロダクト本部本部長
|
2025年５月
|
当社取締役ＣＴＯ 執行役員プロダクト＆マーケティング本部本部長
|
2026年３月
|
当社取締役ＣＴＯ 執行役員AI＆テクノロジー本部本部長（現任）
|
|
（注）８
|
2
|
取締役
|
秋元 里奈
|
1991年１月21日生
|
2013年４月
|
㈱ディー・エヌ・エー入社
|
2016年11月
|
㈱ビビッドガーデン設立
代表取締役社長（現任）
|
2023年１月
|
農林水産省 地理的表示登録に係る学識経験者委員会 委員（現任）
|
2023年10月
|
内閣府 規制改革推進会議 地域産業活性化ワーキング・グループ（農林水産）専門委員（現任）
|
2023年10月
|
福岡市農林業振興審議会 委員（現任）
|
2023年12月
|
キユーピー㈱経営アドバイザリーボード社外委員（現任）
|
2024年８月
|
当社社外取締役（現任）
|
2024年12月
|
BS-TBS番組審議会 委員（現任）
|
2025年10月
|
農林水産省 食料・農業・農村政策審議会（企画部会、畜産部会、地球環境小委員会）委員（現任）
|
|
（注）８
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
取締役
|
石坂 信也
|
1966年12月10日生
|
1990年４月
|
三菱商事㈱入社
|
2000年５月
|
㈱ゴルフダイジェスト・オンライン設立
代表取締役社長（現任）
|
2012年６月
|
㈱インサイト 代表取締役社長
|
2013年８月
|
㈱ベンチャーリパブリック 取締役
|
2014年９月
|
㈱GDOゴルフテック（現㈱ゴルフダイジェスト・オンライン）代表取締役社長
|
2015年４月
|
㈱インサイト 取締役
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2015年５月
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旧㈱ベルシステム24ホールディングス 取締役
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2015年９月
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㈱ベルシステム24ホールディングス 社外取締役
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2016年４月
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GolfTEC Enterprises, LLC（米国）取締役
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2016年11月
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キッズゴルフ㈱（現㈱ゴルフダイジェスト・オンライン）代表取締役社長
|
2017年４月
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GDO Sports, Inc.（米国）代表取締役社長（現任）
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2017年11月
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（一社）日本スピードゴルフ協会 代表理事（現任）
|
2018年７月
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GolfTEC Enterprises, LLC（米国）取締役会長（現任）
|
2021年３月
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㈱GDOゴルフテック（現㈱ゴルフダイジェスト・オンライン）取締役
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2025年８月
|
当社社外取締役（現任）
|
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（注）８
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1
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取締役
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秀 誠
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1979年１月23日生
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2002年３月
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ヤフー㈱（現LINEヤフー㈱）入社
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2018年４月
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同社執行役員コマースカンパニー事業推進室長
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2021年３月
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㈱一休取締役
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2022年４月
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ヤフー㈱（現LINEヤフー㈱）常務執行役員CEO事業推進室事業推進統括室長 兼 コマースグループ長
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2023年８月
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㈱一休取締役会長（現任）
|
2023年10月
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LINEヤフー㈱上級執行役員コマースドメインリード（現任）
|
2024年６月
|
㈱ZOZO取締役（現任）
|
2025年８月
|
当社社外取締役（現任）
|
2025年９月
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BEENOS㈱取締役（現任）
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|
（注）８
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―
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役職名
|
氏名
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生年月日
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職歴
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任期
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所有
株式数
（千株）
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取締役
監査等委員
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塚原 一男
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1950年４月17日生
|
1974年４月
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石川島播磨重工業㈱（現㈱ＩＨＩ）入社
|
2008年４月
|
同社取締役常務執行役員経営企画部長
|
2009年４月
|
同社取締役経営企画、広報・ＩＲ、人事関連事項担当
|
2012年４月
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同社代表取締役副社長社長補佐 調達・内部監査・プロジェクト管理関連事項 人事関連事項担当
|
2015年２月
|
㈱不二越社外取締役
|
2017年３月
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ＤＩＣ㈱社外取締役
|
2020年３月
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当社社外取締役
|
2025年８月
|
当社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）９
|
3
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取締役
監査等委員
|
浅枝 芳隆
|
1956年１月17日生
|
1978年９月
|
新光監査法人入所
|
1985年10月
|
米国Price Waterhouse LLP入所
（現PricewaterhouseCoopers LLP）
|
1994年７月
|
同所パートナー
|
1996年６月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1997年６月
|
同所代表社員
|
2013年７月
|
Deloitte Touche Tohmatsu EMEA Regional Leader, Japanese
Services Group（日本企業部欧州中東アフリカ総括）
|
2017年６月
|
浅枝芳隆公認会計士事務所開設 所長（現任）
|
2017年６月
|
SBIホールディングス㈱社外取締役
|
2019年11月
|
ウイングアーク1st㈱社外監査役（現任）
|
2019年12月
|
㈱島根銀行社外取締役（現任）
|
2020年８月
|
当社社外監査役
|
2023年８月
|
SBI地銀ホールディングス㈱非常勤監査役
|
2025年８月
|
当社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）９
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
取締役
監査等委員
|
中川 深雪
|
1964年11月22日生
|
1990年４月
|
東京地方検察庁検事
|
2008年４月
|
法務省大臣官房司法法制部参事官
|
2011年１月
|
内閣官房副長官補室内閣参事官
|
2013年４月
|
東京高等検察庁検事
|
2013年８月
|
さいたま地方検察庁総務部長
|
2015年４月
|
中央大学法科大学院特任教授
|
2019年４月
|
中央大学法科大学院教授（現任）
|
2019年４月
|
弁護士登録
|
2019年５月
|
香水法律事務所所長（現任）
|
2019年６月
|
日東工業㈱社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
日産化学㈱社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
㈱ファンケル社外監査役
|
2022年６月
|
㈱新生銀行（現㈱SBI新生銀行） 社外監査役（現任）
|
2022年８月
|
当社社外監査役
|
2025年８月
|
当社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）９
|
―
|
取締役
監査等委員
|
栃尾 雅也
|
1959年８月８日生
|
1983年４月
|
味の素㈱入社
|
2002年２月
|
タイ味の素冷凍食品㈱社長
|
2005年４月
|
味の素冷凍食品㈱経営企画部長
|
2007年７月
|
味の素㈱ 食品カンパニー海外食品部長
|
2011年６月
|
同社 執行役員 経営企画部長
|
2013年６月
|
同社 取締役 常務執行役員
|
2017年６月
|
同社 取締役 専務執行役員
|
2018年４月
|
同社 グローバルコーポレート本部長 コーポレートサービス本部長
|
2019年６月
|
同社 代表取締役 同本部長
|
2021年６月
|
同社 取締役 常勤監査委員
|
2024年４月
|
康師傅控股有限公司（Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp.）独立非執行董事（現任）
|
2024年６月
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農林中央金庫 監事（現任）
|
2026年８月
|
当社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）10
|
―
|
計
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23
|
(注) １ 秋元里奈、石坂信也、秀誠の各氏は、社外取締役であります。
２ 塚原一男、浅枝芳隆、中川深雪、栃尾雅也の各氏は、監査等委員である社外取締役であります。
３ 所有株式数には2026年６月30日現在の持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
４ ＣＥＯ：Chief Executive Officer 最高経営責任者
５ ＣＦＯ：Chief Financial Officer 最高財務責任者
６ ⅤＰоＥ：Vice President of Engineering エンジニアリング組織におけるマネジメント責任者
７ ＣＴＯ：Chief Technology Officer 最高技術責任者
８ 2026年８月６日開催予定の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
９ 2025年８月５日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
10 前任者の辞任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2025年８月５日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役および監査等委員である社外取締役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
当有価証券報告書提出日現在、当社の社外取締役は８名（うち監査等委員である取締役は３名）であります。社外取締役および監査等委員である社外取締役による当社株式の所有は「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりです。
社外取締役市毛由美子氏がパートナーを務めるのぞみ総合法律事務所、社外監査役を務める出光興産株式会社およびオムロン株式会社との間で、当社商品の販売取引があります。
社外取締役青山直美氏が社外取締役を務める株式会社イズミとの間で、当社商品の販売取引があります。
社外取締役秋元里奈氏が代表取締役社長を務める株式会社ビビッドガーデンとの間で、当社商品の販売取引があります。
社外取締役石坂信也氏が代表取締役社長を務める株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン、代表理事を務める一般社団法人日本スピードゴルフ協会との間で当社商品の販売取引があります。
社外取締役秀誠氏が上級執行役員コマースドメインリードを務めるLINEヤフー株式会社は当社の大株主であり、LOHACOでのクレジット利用代金の回収代行等の取引関係があり、取締役会長を務める株式会社一休、取締役を務める株式会社ZOZOとの間で当社商品の販売取引があります。
監査等委員である社外取締役浅枝芳隆氏が所長を務める浅枝芳隆公認会計士事務所、社外監査役を務めるウイングアーク1st株式会社、社外取締役を務める株式会社島根銀行との間で、当社商品の販売取引があり、社外監査役を務めるウイングアーク1st株式会社との間で、システム利用に関する取引があります。
監査等委員である社外取締役中川深雪氏が法科大学院で教授を務める中央大学、所長を務める香水法律事務所、社外取締役を務める日東工業株式会社および日産化学株式会社、社外監査役を務める株式会社SBI新生銀行との間で、当社商品の販売取引があります。
なお、2026年８月６日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」および「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外取締役は７名、うち監査等委員である社外取締役は４名となります。社外取締役および監査等委員である社外取締役による当社株式の所有は「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりです。
社外取締役秋元里奈氏が代表取締役社長を務める株式会社ビビッドガーデンとの間で、当社商品の販売取引があります。
社外取締役石坂信也氏が代表取締役社長を務める株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン、代表理事を務める一般社団法人日本スピードゴルフ協会との間で当社商品の販売取引があります。
社外取締役秀誠氏が上級執行役員コマースドメインリードを務めるLINEヤフー株式会社は当社の大株主であり、LOHACOでのクレジット利用代金の回収代行等の取引関係があり、取締役会長を務める株式会社一休、取締役を務める株式会社ZOZOとの間で当社商品の販売取引があります。
監査等委員である社外取締役浅枝芳隆氏が所長を務める浅枝芳隆公認会計士事務所、社外監査役を務めるウイングアーク1st株式会社、社外取締役を務める株式会社島根銀行との間で、当社商品の販売取引があり、社外監査役を務めるウイングアーク1st株式会社との間で、システム利用に関する取引があります。
監査等委員である社外取締役中川深雪氏が法科大学院で教授を務める中央大学、所長を務める香水法律事務所、社外取締役を務める日東工業株式会社および日産化学株式会社、社外監査役を務める株式会社SBI新生銀行との間で、当社商品の販売取引があります。
ｂ．社外取締役または監査等委員である社外取締役が企業統治において果たす機能および役割ならびに社外取締役または監査等委員である社外取締役の独立性に関する基準または方針
社外取締役は、企業経営に関する豊富な経験や高い専門性に基づき、取締役の職務の執行を監督するとともに、取締役会における経営判断および意思決定の過程において、独立した立場から、少数株主の立場を踏まえた発言や中長期的な経営戦略に対する提言等を行っております。監査等委員である社外取締役は、高い専門知識と豊富な経験に基づき、外部の視点から客観的・中立的な立場で監査を行っております。
また、当社は独自に社外取締役または監査等委員である社外取締役の独立性に関する基準を定めております。当社は、市毛由美子、青山直美、秋元里奈、石坂信也、塚原一男、浅枝芳隆、中川深雪の各氏を、独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員として同取引所に届け出ております。なお、2026年８月６日開催予定の定時株主総会後は、秋元里奈、石坂信也、塚原一男、浅枝芳隆、中川深雪、栃尾雅也の各氏を株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
ｃ．社外取締役および監査等委員である社外取締役の選任状況
区分
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氏名
|
選任状況
|
取締役
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市毛 由美子
|
企業内弁護士を経て、弁護士としてグループガバナンスを含むコーポレート・ガバナンス、コンプライアンス、知的財産等の分野における専門性の高い知見と実務経験を有しており、これまでに上場子会社を含む複数社の社外取締役・社外監査役、また弁護士会・弁護士連合会や公益法人の役員を務めております。2020年３月に当社社外取締役に就任以来、取締役会における経営判断および意思決定の過程において重要な役割を果たすだけでなく、少数株主の立場を踏まえた意見を述べるとともに、任意の指名・報酬委員会においては委員として、独立した立場から多様性を踏まえた意見を述べる等、当社の企業価値向上および経営監督機能の強化に極めて高く貢献いただいていることから社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
|
青山 直美
|
消費者目線のマーケティング支援企業を設立し、企業のソーシャルメディア運営やeコマース関連のアドバイザーを務めるなど高い専門性と豊富な経験を有しており、また、現在まで複数社の社外取締役にも就任され、企業経営に関しても豊富な経験を有しております。2022年８月に当社社外取締役に就任以来、取締役会における経営判断および意思決定の過程において中長期的な経営戦略に対する提言を行う等重要な役割を果たすだけでなく、任意の指名・報酬委員会においては委員として、独立した立場から豊富な経営経験に基づいた意見を述べる等、当社の企業価値向上および経営監督機能の強化に極めて高く貢献いただいていることから、社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
|
秋元 里奈
|
農業の流通課題を解決する革新的な事業を立ち上げ、農業全体の価値向上と持続的な一次産業の確立を目指した事業サービスを牽引している経験・実績を有しており、また、若手ビジネスリーダーとして現存する社会課題に目を向け、様々な団体での活動を通じ、高い知見と見識を有しております。2024年８月に当社社外取締役に就任以来、取締役会における経営判断および意思決定の過程においてお客様志向やイノベーション推進視点での提言を行う等重要な役割を果たすだけでなく、任意の指名・報酬委員会においては委員として、独立した立場から豊富な経営経験に基づいた意見を述べる等、当社の企業価値向上および経営監督機能の強化に極めて高く貢献いただいていることから、社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
|
石坂 信也
|
オンラインメディア業界において、革新的なサービスを展開し、経営者として豊富な経験と実績を有しており、特に、国内外でのビジネスにおいてデジタル戦略やマーケティングに関する高い知見と見識を有しております。2025年８月に当社社外取締役に就任以来、取締役会における経営判断および意思決定の過程において、多様な経験で培われた客観的な視点での提言を行う等重要な役割を果たすだけでなく、任意の指名・報酬委員会においては委員として、独立した立場から豊富な経営経験に基づいた意見を述べる等、当社の企業価値向上および経営監督機能の強化に極めて高く貢献いただいていることから、社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
|
秀 誠
|
インターネットサービス業界における事業戦略およびグループ会社における企業経営で培われた豊富な経験と幅広い見識を有しており、2025年８月に当社取締役に就任以来、取締役会における経営判断および意思決定の過程において、当社グループの経営に活かした提言を行う等重要な役割を果たしていることから、社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
|
区分
|
氏名
|
選任状況
|
取締役 監査等 委員
|
塚原 一男
|
グローバルに事業展開する重工業メーカーにおいて、海外駐在の経験を含め幅広い業務を担当された後、同社の代表取締役副社長を務められました。また、現在まで複数社の社外取締役にも就任され、企業経営に関する豊富な経験・実績と高い見識・倫理観を有しております。取締役会出席時における意思決定に関して客観的・専門的視点から助言・提案を行う等、社外取締役として期待される役割を適切に果たしており、また、任意の指名・報酬委員会にも委員長として出席し、独立した立場から委員会の活発な対話を主導しております。加えて、監査等委員会にも委員として出席し、独立した立場から客観的な質問や意見などの発言を行っていることから、監査等委員である社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
|
浅枝 芳隆
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公認会計士として、グローバルな会計・監査等の実務経験および専門的な知見を有しており、グローバル組織におけるマネジメント経験に加え、これまで複数社において社外取締役や社外監査役も務めております。取締役会出席時における意思決定に関して、客観的・専門的視点から助言・提案を行う等、社外取締役として期待される役割を適切に果たしており、また、監査等委員会にも委員長として出席し、独立した立場から委員会の活発な対話を主導していることから、監査等委員である社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
|
中川 深雪
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東京地方検察庁など検事として長年にわたり法曹界での実務経験を有しており、法曹としての専門性に加え、複数社の社外取締役、社外監査役も務めております。取締役会出席時における意思決定に関して、客観的・専門的視点から助言・提案を行う等、社外取締役として期待される役割を適切に果たしており、また、監査等委員会にも委員として出席し、独立した立場から客観的な質問や意見などの発言を行っていることから、監査等委員である社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
|
ｄ．社外取締役または監査等委員である社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集および意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査部門や会計監査人と相互に連携を図っております。
社外取締役を含む監査等委員会は、内部監査および内部統制を担当している内部監査部門および会計監査人との緊密な連携を保つ為に定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。
