(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性4名 女性3名 (役員のうち女性の比率42.9％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有 株式数 (千株)
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代表取締役社長
執行役員
東日本営業本部長
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有吉 美和
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1974年３月８日生
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2015年４月
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株式会社ビッグパワー入社
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2016年３月
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株式会社ビッグパワー取締役(現任)
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2016年３月
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当社入社
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2017年３月
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当社社長室長
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2017年５月
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当社取締役社長室長
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2018年３月
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当社代表取締役社長執行役員
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2019年３月
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当社代表取締役社長執行役員兼飲食営業本部長
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2022年３月
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当社代表取締役社長執行役員兼営業推進本部長兼Webマーケティング室長
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2023年３月
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当社代表取締役社長執行役員
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2023年５月
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当社代表取締役社長執行役員東日本営業本部長(現任)
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2024年10月
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株式会社うおや代表取締役社長就任（現任）
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(注)４
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118
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取締役
執行役員
西日本営業本部長
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島谷 勝司
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1962年12月30日生
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1997年12月
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当社入社
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2015年３月
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当社関西統括部長
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2016年３月
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当社執行役員関西統括部長兼関西第三事業部長
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2016年11月
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当社執行役員関西地区管掌関西統括部長兼関西第三事業部長
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2017年３月
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当社執行役員関東・関西地区管掌関西統括部長
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2017年５月
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当社取締役執行役員営業担当兼関西統括部長
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2018年５月
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当社取締役執行役員営業本部長兼関西支社長
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2019年３月
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当社取締役執行役員西日本営業本部長兼関西支社長兼関西第三事業部長
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2020年３月
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当社取締役執行役員西日本営業本部長兼関西支社長
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2023年３月
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当社取締役執行役員西日本営業本部長(現任)
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2023年５月
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当社取締役執行役員西日本営業本部長兼中四国支社長(現任)
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(注)４
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2
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取締役
相談役
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中里 瑛
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1946年２月16日生
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1969年４月
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三菱商事株式会社入社
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2003年４月
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エム・エス・ケー農業機械株式会社専務取締役管理統括担当役員
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2007年７月
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当社顧問
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2009年９月
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当社専務執行役員
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2010年５月
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当社取締役専務執行役員
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2012年５月
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当社相談役
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2018年５月
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当社顧問
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2020年５月
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当社取締役
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2022年２月
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当社取締役社長室長
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2023年５月
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当社取締役相談役(現任)
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(注)４
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1
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取締役
(監査等委員)
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三冨 秀雄
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1964年３月26日生
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1998年11月
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当社入社
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2009年３月
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当社人事総務部長
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2016年３月
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当社執行役員管理副担当兼総務部長
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2018年３月
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当社執行役員社長付特命担当
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2019年３月
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当社執行役員管理本部長
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2020年５月
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株式会社ビッグパワー取締役
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2024年３月
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当社執行役員
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2024年５月
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株式会社ビッグパワー監査役 (現任)
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2024年５月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
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(注)５
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1
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有 株式数 (千株)
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取締役
(監査等委員)
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安保 眞司
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1955年５月27日生
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1978年４月
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株式会社横浜銀行入行
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2000年１月
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同行渋沢支店長
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2006年２月
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株式会社はまぎん事務センター企画総務部担当部長
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2012年６月
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浜銀モーゲージサービス株式会社取締役
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2015年５月
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当社監査役
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2016年５月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
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2017年６月
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神奈川県歯科医師信用組合監事(現任)
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2021年５月
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株式会社ビッグパワー監査役
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(注)５
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1
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取締役
(監査等委員)
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粕谷 まり子
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1978年12月15日生
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2003年10月
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監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社
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2008年４月
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公認会計士登録
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2012年９月
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株式会社シャノン入社
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2014年８月
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株式会社ゼットン入社
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2018年11月
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粕谷公認会計士事務所代表 (現任)
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2022年１月
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株式会社シャノン監査役
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2022年５月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
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(注)５
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0
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取締役
(監査等委員)
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鈴木 みき
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1972年５月31日生
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1999年４月
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弁護士登録
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1999年４月
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光和総合法律事務所入所
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2004年４月
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同所パートナー(現任)
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2008年４月
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法務省 入札・契約適正化調査委員会委員(現任)
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2010年４月
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慶應義塾大学法科大学院非常勤講師(現任)
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2016年10月
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東京家庭裁判所 非常勤裁判官
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2017年２月
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株式会社藤和ハウス社外監査役
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2021年６月
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株式会社レスターホールディングス社外取締役(監査等委員)
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2022年６月
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株式会社テノックス社外取締役(監査等委員)(現任)
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2023年６月
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公益財団法人生命保険文化センター理事(現任)
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2024年５月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
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2024年７月
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株式会社iimon監査役（現任）
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(注)５
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0
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計
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124
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(注) １．2016年５月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役(監査等委員)安保眞司、粕谷まり子及び鈴木みきは、社外取締役であります。
３．当社では、業務執行の強化と責任を明確にすることにより取締役会の意思決定を迅速化し監督機能を強化して経営のスピードアップを図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は４名であります。
(取締役を兼務する執行役員：２名)
執行役員 有吉美和、執行役員 島谷勝司
４．2025年５月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2024年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．所有株式数の千株未満は切り捨てております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名であります。
社外取締役安保眞司氏は、当社との人的関係、重要な資本的関係又は取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。
社外取締役粕谷まり子氏は、当社との人的関係、重要な資本的関係又は取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。
社外取締役鈴木みき氏は、当社との人的関係、重要な資本的関係又は取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。
社外取締役３名は専門的見地から職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
当社は、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を明文化したものはありませんが、その職業及び過去の職歴に照らし、独立性が保持できる有識者を選任しております。
当社は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、取締役３名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役３名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
なお、社外取締役による当社株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、会計監査人及び内部監査室と定期的また必要に応じて都度会議を開催し、監査体制、監査計画、監査の実施状況及び監査結果について情報交換及び意見交換を行っております。内部監査室との連携を充実させることにより、実効性のある監査を実施する体制を整備し、機能させております。
