(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2025年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
杉本 英雄
|
1962年４月19日生
|
1985年４月
|
株式会社日本エル・シー・エー（現 株式会社インタープライズ・コンサルティング）入社
|
1989年４月
|
株式会社ベンチャー・リンク（現 株式会社C&I Holdings）入社
|
1995年８月
|
同社取締役
|
1996年８月
|
同社常務取締役
|
2004年６月
|
同社取締役常務執行役
|
2004年７月
|
株式会社ジー・コミュニケーション取締役社長
|
2006年６月
|
同社代表取締役社長
|
2007年５月
|
株式会社焼肉屋さかい（現 当社）顧問
|
2007年６月
|
同社代表取締役会長
|
2008年２月
|
株式会社ジー・エデュケーション（現 自分未来きょういく株式会社）代表取締役社長
|
2008年４月
|
株式会社ジー・フード（現 セントラルホールディングス株式会社）代表取締役社長
|
2009年６月
|
株式会社ジー・コミュニケーション代表取締役社長
|
2009年６月
|
株式会社焼肉屋さかい（現 当社）取締役
|
2011年３月
|
株式会社ジー・コミュニケーション取締役
|
2011年３月
|
株式会社さかい（現 当社）代表取締役社長
|
2012年４月
|
株式会社ジー・コミュニケーション代表取締役社長
|
2012年６月
|
当社取締役
|
2013年２月
|
株式会社クックイノベンチャー（現 株式会社ジー・コミュニケーション）代表取締役
|
2013年４月
|
株式会社さかい（現 当社）取締役
|
2013年８月
|
当社代表取締役社長
|
2014年12月
|
GINZA SUSHI ICHI PTE. LTD.
Director（現任）
|
2015年８月
|
SINGAPORE G.FOOD PTE. LTD.（現
G.COM RESTAURANT SINGAPORE
PTE. LTD.）Director
|
2018年４月
|
当社代表取締役会長（現任）
|
2019年５月
|
株式会社ふらんす亭取締役（現任）
|
2024年２月
|
株式会社OMHG代表取締役（現任）
|
2024年５月
|
DALLAS DINER PTE. LTD. Director（現任）
|
|
(注)３
|
378
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
髙橋 仁志
|
1968年２月22日生
|
1990年４月
|
株式会社三重銀行（現 株式会社三十三銀行）入行
|
1994年３月
|
株式会社ハーシーズ（現 株式会社コイサンズ）設立、代表取締役
|
2006年３月
|
株式会社ジー・コミュニケーション取締役
|
2006年３月
|
常楽酒造株式会社代表取締役
|
2006年10月
|
株式会社ジー・コミュニケーション常務取締役
|
2006年11月
|
株式会社モンタボー（現 株式会社ミツウロコプロビジョンズ）代表取締役
|
2007年８月
|
株式会社スイートスタイル（現 株式会社ミツウロコプロビジョンズ）代表取締役
|
2008年10月
|
株式会社コイサンズ設立、代表取締役（現任）
|
2009年６月
|
イノキ・ゲノム・フェデレーション株式会社（現 株式会社アシスト）代表取締役
|
2018年５月
|
株式会社銀座仁志川設立、代表取締役
|
2018年10月
|
株式会社テンフォー代表取締役（現任）
|
2022年８月
|
株式会社猪木元気工場設立、代表取締役
|
2023年６月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
2023年７月
|
株式会社敦煌取締役（現任）
|
2023年７月
|
株式会社タケモトフーズ取締役（現任）
|
2023年７月
|
株式会社壁の穴代表取締役（現任）
|
2023年７月
|
株式会社丸七代表取締役（現任）
|
2023年７月
|
株式会社ジー・アクアパートナーズ取締役（現任）
|
2023年７月
|
株式会社DBT代表取締役（現任）
|
2024年11月
|
エコー商事株式会社代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
107
|
取締役
第二営業
本部長
|
稲吉 史泰
|
1972年４月27日生
|
1996年４月
|
蒲郡信用金庫入庫
|
1999年６月
|
株式会社がんばる学園（現 株式会社ジー・コミュニケーション）入社
|
1999年12月
|
株式会社ウェルコム代表取締役
|
2003年８月
|
株式会社ジーコム九州代表取締役
|
2005年６月
|
株式会社ジー・コミュニケーション社長室長
|
2005年８月
|
当社入社
|
2005年９月
|
当社代表取締役社長
|
2012年９月
|
当社代表取締役社長 平禄事業本部長
|
2013年２月
|
株式会社クックイノベンチャー（現 株式会社ジー・コミュニケーション）取締役
|
2013年８月
|
株式会社クック・オペレーション（現 当社）代表取締役
|
2013年８月
|
当社代表取締役副社長 東日本カンパニー統括
|
2017年８月
|
株式会社祇園歩兵代表取締役（現任）
|
2018年４月
|
当社取締役 北日本営業本部長
|
2018年９月
|
株式会社壁の穴取締役
|
2021年４月
|
当社取締役 第二営業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
203
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
管理本部長兼
戦略支援本部長
|
山下 淳
|
1977年11月８日生
|
2002年１月
|
株式会社ジー・コミュニケーション入社
|
2003年３月
|
株式会社ジー・エデュケーション（現 自分未来きょういく株式会社）転籍
|
2005年12月
|
株式会社ジー・コミュニケーション内部監査室長
|
2006年９月
|
同社管理本部総務部長
|
2008年12月
|
同社総務本部総務部長
|
2010年６月
|
株式会社さかい（現 当社）取締役
|
2011年４月
|
同社取締役 管理本部総務人事部長
|
2011年６月
|
同社取締役 管理本部長
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長
|
2013年８月
|
当社管理副本部長
|
2017年11月
|
当社戦略支援本部長兼管理副本部長
|
2019年９月
|
G.COM RESTAURANT SINGAPORE PTE. LTD. Managing Director
|
2020年６月
|
当社取締役 管理本部長兼戦略支援本部長（現任）
|
|
(注)３
|
150
|
取締役
|
畑中 裕
|
1960年１月17日生
|
1984年４月
|
赤井電機株式会社入社
|
1987年３月
|
リビングストンコミュニケーション入社
|
1989年５月
|
エムアンドシーコンサルティング設立
|
1991年４月
|
エムアンドシーコンサルティング株式会社設立、代表取締役（現任）
|
2003年９月
|
株式会社エスプール社外監査役（現任）
|
2016年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
星谷 哲男
|
1959年８月16日生
|
1983年４月
|
株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行
|
2002年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行（現 株式会社みずほ銀行）に統合・再編
|
2006年９月
|
Citibank N.A.東京支店入行、ダイレクター
|
2008年３月
|
Citibank Japan Ltd.ダイレクター大阪支店長
|
2009年３月
|
同行公共法人部長兼務
|
2011年６月
|
ING Bank N.V東京支店入行、ダイレクター営業本部長
|
2013年10月
|
同行マネージングダイレクター、在日代表、営業本部長兼務
|
2019年４月
|
公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会デピュティ・チーフ・セレモニーオフィサー
|
2021年４月
|
同委員会アドバイザー（セレモニー）
|
2021年６月
|
日本冶金工業株式会社社外監査役（現任）
|
2021年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
2023年12月
|
ホソカワミクロン株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
間宮 友久
|
1964年４月22日生
|
1988年４月
|
株式会社宇佐美入社
|
1990年２月
|
岐阜ハーネス株式会社入社
|
1994年４月
|
株式会社高島屋前岐薬入社
|
1995年６月
|
株式会社J・ART入社
|
1997年５月
|
株式会社さかい（現 当社）入社
|
2008年１月
|
ビー・サプライ株式会社転籍
業務部長
|
2008年３月
|
株式会社さかい（現 当社）転籍
|
2008年３月
|
同社一時監査役職務代行者（仮監査役）
|
2008年６月
|
同社監査役
|
2013年６月
|
当社常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
18
|
監査役
|
佐藤 加代子
|
1951年４月10日生
|
1970年９月
|
日本電信電話公社入社
|
1978年１月
|
仁木島商事株式会社入社
|
1985年６月
|
株式会社エッチ・エヌ・エー・システム入社
|
1991年４月
|
株式会社サンウェイ入社
|
2005年４月
|
株式会社ダイニング企画（現 当社）常勤監査役
|
2007年３月
|
株式会社グローバルアクト（現 当社）監査役
|
2007年６月
|
同社常勤監査役
|
2009年６月
|
当社社外監査役（現任）
|
2009年６月
|
株式会社さかい（現 当社）監査役
|
2009年６月
|
株式会社ジー・ネットワークス（現 当社）監査役
|
2011年６月
|
株式会社ジー・コミュニケーション監査役
|
|
(注)４
|
17
|
監査役
|
小林 明夫
|
1956年１月３日生
|
1979年４月
|
東京国税局入局
|
2007年７月
|
練馬東税務署副署長（法人）
|
2009年７月
|
東京国税局調査一部特別国税調査官
|
2011年７月
|
東京国税局調査一部統括国税調査官
|
2012年７月
|
東京国税局調査四部統括国税調査官
|
2014年７月
|
東京国税局調査三部統括国税調査官
|
2015年７月
|
本所税務署署長
|
2016年９月
|
税理士登録、小林明夫税理士事務所開業（現任）
|
2017年６月
|
株式会社極楽湯ホールディングス社外監査役（現任）
|
2018年６月
|
日本アセットマーケティング株式会社社外取締役（監査等委員）
|
2021年６月
|
当社社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
875
|
(注) １．取締役畑中裕及び星谷哲男は社外取締役であります。
２．監査役佐藤加代子及び小林明夫は社外監査役であります。
３．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります
４．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．所有株式数には、当社役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
ｂ．2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」及び「監査役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
杉本 英雄
|
1962年４月19日生
|
1985年４月
|
株式会社日本エル・シー・エー（現 株式会社インタープライズ・コンサルティング）入社
|
1989年４月
|
株式会社ベンチャー・リンク（現 株式会社C&I Holdings）入社
|
1995年８月
|
同社取締役
|
1996年８月
|
同社常務取締役
|
2004年６月
|
同社取締役常務執行役
|
2004年７月
|
株式会社ジー・コミュニケーション取締役社長
|
2006年６月
|
同社代表取締役社長
|
2007年５月
|
株式会社焼肉屋さかい（現 当社）顧問
|
2007年６月
|
同社代表取締役会長
|
2008年２月
|
株式会社ジー・エデュケーション（現 自分未来きょういく株式会社）代表取締役社長
|
2008年４月
|
株式会社ジー・フード（現 セントラルホールディングス株式会社）代表取締役社長
|
2009年６月
|
株式会社ジー・コミュニケーション代表取締役社長
|
2009年６月
|
株式会社焼肉屋さかい（現 当社）取締役
|
2011年３月
|
株式会社ジー・コミュニケーション取締役
|
2011年３月
|
株式会社さかい（現 当社）代表取締役社長
|
2012年４月
|
株式会社ジー・コミュニケーション代表取締役社長
|
2012年６月
|
当社取締役
|
2013年２月
|
株式会社クックイノベンチャー（現 株式会社ジー・コミュニケーション）代表取締役
|
2013年４月
|
株式会社さかい（現 当社）取締役
|
2013年８月
|
当社代表取締役社長
|
2014年12月
|
GINZA SUSHI ICHI PTE. LTD.
Director（現任）
|
2015年８月
|
SINGAPORE G.FOOD PTE. LTD.（現
G.COM RESTAURANT SINGAPORE
PTE. LTD.）Director
|
2018年４月
|
当社代表取締役会長（現任）
|
2019年５月
|
株式会社ふらんす亭取締役（現任）
|
2024年２月
|
株式会社OMHG代表取締役（現任）
|
2024年５月
|
DALLAS DINER PTE. LTD. Director（現任）
|
|
(注)３
|
378
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
髙橋 仁志
|
1968年２月22日生
|
1990年４月
|
株式会社三重銀行（現 株式会社三十三銀行）入行
|
1994年３月
|
株式会社ハーシーズ（現 株式会社コイサンズ）設立、代表取締役
|
2006年３月
|
株式会社ジー・コミュニケーション取締役
|
2006年３月
|
常楽酒造株式会社代表取締役
|
2006年10月
|
株式会社ジー・コミュニケーション常務取締役
|
2006年11月
|
株式会社モンタボー（現 株式会社ミツウロコプロビジョンズ）代表取締役
|
2007年８月
|
株式会社スイートスタイル（現 株式会社ミツウロコプロビジョンズ）代表取締役
|
2008年10月
|
株式会社コイサンズ設立、代表取締役（現任）
|
2009年６月
|
イノキ・ゲノム・フェデレーション株式会社（現 株式会社アシスト）代表取締役
|
2018年５月
|
株式会社銀座仁志川設立、代表取締役
|
2018年10月
|
株式会社テンフォー代表取締役（現任）
|
2022年８月
|
株式会社猪木元気工場設立、代表取締役
|
2023年６月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
2023年７月
|
株式会社敦煌取締役（現任）
|
2023年７月
|
株式会社タケモトフーズ取締役（現任）
|
2023年７月
|
株式会社壁の穴代表取締役（現任）
|
2023年７月
|
株式会社丸七代表取締役（現任）
|
2023年７月
|
株式会社ジー・アクアパートナーズ取締役（現任）
|
2023年７月
|
株式会社DBT代表取締役（現任）
|
2024年11月
|
エコー商事株式会社代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
107
|
取締役
第二営業
本部長
|
稲吉 史泰
|
1972年４月27日生
|
1996年４月
|
蒲郡信用金庫入庫
|
1999年６月
|
株式会社がんばる学園（現 株式会社ジー・コミュニケーション）入社
|
1999年12月
|
株式会社ウェルコム代表取締役
|
2003年８月
|
株式会社ジーコム九州代表取締役
|
2005年６月
|
株式会社ジー・コミュニケーション社長室長
|
2005年８月
|
当社入社
|
2005年９月
|
当社代表取締役社長
|
2012年９月
|
当社代表取締役社長 平禄事業本部長
|
2013年２月
|
株式会社クックイノベンチャー（現 株式会社ジー・コミュニケーション）取締役
|
2013年８月
|
株式会社クック・オペレーション（現 当社）代表取締役
|
2013年８月
|
当社代表取締役副社長 東日本カンパニー統括
|
2017年８月
|
株式会社祇園歩兵代表取締役（現任）
|
2018年４月
|
当社取締役 北日本営業本部長
|
2018年９月
|
株式会社壁の穴取締役
|
2021年４月
|
当社取締役 第二営業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
203
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
管理本部長兼
戦略支援本部長
|
山下 淳
|
1977年11月８日生
|
2002年１月
|
株式会社ジー・コミュニケーション入社
|
2003年３月
|
株式会社ジー・エデュケーション（現 自分未来きょういく株式会社）転籍
|
2005年12月
|
株式会社ジー・コミュニケーション内部監査室長
|
2006年９月
|
同社管理本部総務部長
|
2008年12月
|
同社総務本部総務部長
|
2010年６月
|
株式会社さかい（現 当社）取締役
|
2011年４月
|
同社取締役 管理本部総務人事部長
|
2011年６月
|
同社取締役 管理本部長
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長
|
2013年８月
|
当社管理副本部長
|
2017年11月
|
当社戦略支援本部長兼管理副本部長
|
2019年９月
|
G.COM RESTAURANT SINGAPORE PTE. LTD. Managing Director
|
2020年６月
|
当社取締役 管理本部長兼戦略支援本部長（現任）
|
|
(注)３
|
150
|
取締役
|
畑中 裕
|
1960年１月17日生
|
1984年４月
|
赤井電機株式会社入社
|
1987年３月
|
リビングストンコミュニケーション入社
|
1989年５月
|
エムアンドシーコンサルティング設立
|
1991年４月
|
エムアンドシーコンサルティング株式会社設立、代表取締役（現任）
|
2003年９月
|
株式会社エスプール社外監査役（現任）
|
2016年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
星谷 哲男
|
1959年８月16日生
|
1983年４月
|
株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行
|
2002年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行（現 株式会社みずほ銀行）に統合・再編
|
2006年９月
|
Citibank N.A.東京支店入行、ダイレクター
|
2008年３月
|
Citibank Japan Ltd.ダイレクター大阪支店長
|
2009年３月
|
同行公共法人部長兼務
|
2011年６月
|
ING Bank N.V東京支店入行、ダイレクター営業本部長
|
2013年10月
|
同行マネージングダイレクター、在日代表、営業本部長兼務
|
2019年４月
|
公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会デピュティ・チーフ・セレモニーオフィサー
|
2021年４月
|
同委員会アドバイザー（セレモニー）
|
2021年６月
|
日本冶金工業株式会社社外監査役（現任）
|
2021年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
2023年12月
|
ホソカワミクロン株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
間宮 友久
|
1964年４月22日生
|
1988年４月
|
株式会社宇佐美入社
|
1990年２月
|
岐阜ハーネス株式会社入社
|
1994年４月
|
株式会社高島屋前岐薬入社
|
1995年６月
|
株式会社J・ART入社
|
1997年５月
|
株式会社さかい（現 当社）入社
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2008年１月
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ビー・サプライ株式会社転籍
業務部長
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2008年３月
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株式会社さかい（現 当社）転籍
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2008年３月
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同社一時監査役職務代行者（仮監査役）
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2008年６月
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同社監査役
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2013年６月
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当社常勤監査役（現任）
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(注)４
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18
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監査役
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佐藤 加代子
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1951年４月10日生
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1970年９月
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日本電信電話公社入社
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1978年１月
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仁木島商事株式会社入社
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1985年６月
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株式会社エッチ・エヌ・エー・システム入社
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1991年４月
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株式会社サンウェイ入社
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2005年４月
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株式会社ダイニング企画（現 当社）常勤監査役
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2007年３月
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株式会社グローバルアクト（現 当社）監査役
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2007年６月
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同社常勤監査役
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2009年６月
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当社社外監査役（現任）
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2009年６月
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株式会社さかい（現 当社）監査役
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2009年６月
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株式会社ジー・ネットワークス（現 当社）監査役
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2011年６月
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株式会社ジー・コミュニケーション監査役
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(注)４
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17
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監査役
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小林 明夫
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1956年１月３日生
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1979年４月
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東京国税局入局
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2007年７月
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練馬東税務署副署長（法人）
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2009年７月
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東京国税局調査一部特別国税調査官
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2011年７月
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東京国税局調査一部統括国税調査官
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2012年７月
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東京国税局調査四部統括国税調査官
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2014年７月
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東京国税局調査三部統括国税調査官
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2015年７月
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本所税務署署長
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2016年９月
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税理士登録、小林明夫税理士事務所開業（現任）
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2017年６月
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株式会社極楽湯ホールディングス社外監査役（現任）
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2018年６月
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日本アセットマーケティング株式会社社外取締役（監査等委員）
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2021年６月
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当社社外監査役（現任）
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(注)４
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－
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計
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875
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(注) １．取締役畑中裕及び星谷哲男は社外取締役であります。
２．監査役佐藤加代子及び小林明夫は社外監査役であります。
３．2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．所有株式数には、当社役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
② 社外役員の状況
当社は、経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を目的に社外取締役を２名（提出日現在）選任しております。
畑中裕取締役は、経営コンサルタント及び企業経営者としての経験・識見が豊富であり、引き続き当社の経営を監督していただくことにより、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がると判断したこと、また、特に経営企画及びマーケティング等に関する幅広い知識と、経営コンサルタントとして様々な企業をサポートしてきた豊富な経験を活かし、当社の業務執行及び経営課題への取組み等に関して引き続き監督・助言等をしていただくことを期待できることから、社外取締役に選任しております。同氏は、エムアンドシーコンサルティング株式会社の代表取締役であり、株式会社エスプールの社外監査役であります。エムアンドシーコンサルティング株式会社と当社との間には、当社役職員の研修等に関する取引がありますが、同社と当社との取引実績は、当社の連結売上高の0.01％に満たないものであることから、当社の意思決定に影響を与えるものではないと判断しております。また、株式会社エスプールと当社との間には、人材採用の受付代行に関する業務委託契約等の取引関係があります。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
星谷哲男取締役は、金融業界での長年の経験に加え、外国法人の在日代表を務める等、金融の分野をはじめとする豊富な知見と幅広いネットワークを有しており、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に資するところが大きいと判断したこと、また、金融業界での長年の経験による専門的な知見を通じて、当社の業務執行及び経営課題への取組み等に関して監督・助言等をしていただくことを期待できることから、社外取締役に選任しております。同氏は、日本冶金工業株式会社の社外監査役であり、ホソカワミクロン株式会社の社外取締役でありますが、当社と日本冶金工業株式会社並びにホソカワミクロン株式会社との間に取引はありません。また、当社と同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役は、それぞれの専門的見地と豊富な経験から取締役会において必要な意見や問題点等の指摘を行い、客観的立場から監督または監査を行うことにより、当社のコーポレート・ガバナンスの有効性を高める役割を担っており、当社の社外監査役は２名（提出日現在）であります。
佐藤加代子監査役は、当社の社外監査役を16年間務め、当社グループの事業に精通しており、店舗運営をはじめとする豊富な経験と知見を踏まえ、適切な監査機能を果たしていただけることを期待できることから、社外監査役に選任しております。また、当社と同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
小林明夫監査役は、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、その知見・経験等を当社の監査体制に活かしていただくことが期待できることから、社外監査役に選任しております。同氏は、株式会社極楽湯ホールディングスの社外監査役でありますが、当社と株式会社極楽湯ホールディングスとの間に取引はありません。また、当社と同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性判断基準を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員を最低１名以上選任しており、畑中裕社外取締役、星谷哲男社外取締役及び小林明夫社外監査役の３名（提出日現在）を東京証券取引所が定める独立役員として指定し、届出ております。
なお、当社は、2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」及び「監査役３名選任の件」を提案しておりますが、当該議案が承認可決された後も上記の社外取締役及び社外監査役の構成に変更はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び経営会議その他重要会議等に出席し、客観的な立場から意見を述べられる体制を整備しております。社外取締役、社外監査役及び監査役との間の意見交換、会計監査人との意見交換、内部監査部門からの監査結果報告等を定期的に実施することにより、相互連携を図っております。
