社長・役員
略歴
所有者
(5) 【所有者別状況】
役員
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性4名 女性2名(役員のうち女性の比率33.3％)
(注) １．取締役監査等委員である前山義一、竹村純也及び三浦千絵は、社外取締役であります。
２．2024年12月23日開催の定時株主総会終結の時から、2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2024年12月23日開催の定時株主総会終結の時から、2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名であります。
社外取締役（常勤監査等委員）である前山義一は、大企業での事業運営や管理業務の経験、事業会社において新規事業の立ち上げなどの豊富な経験を有しており、適切な監査が期待できることから、社外取締役として選任しております。
社外取締役（監査等委員）である竹村純也は、公認会計士として財務及び会計に関する相当な知見を有しており、適切な監査が期待できることから、社外取締役として選任しております。
社外取締役（監査等委員）である三浦千絵は、弁護士として法令に関する相当な知識を有しており、適切な監査が期待できると判断し、社外取締役として選任しております。
なお、社外取締役である前山義一、竹村純也及び三浦千絵との間には、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、客観的な立場から社外役員としての職務が遂行できることを前提として判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との
関係
社外取締役は、取締役会等を通じて、監査等委員による監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打合せを行い、相互連携を図っております。
監査等委員会と内部監査担当は、内部監査担当が定期的に監査等委員会において内部監査結果等の情報共有を行っております。また監査等委員会、会計監査人及び内部監査担当は、定期的に情報の共有を行い、監査上の問題点の有無や課題等について、随時、意見交換を行っております。
関係会社
４ 【関係会社の状況】
(注)１．株式会社PKSHA Technologyは、有価証券報告書及び有価証券届出書を提出しております。
２．2024年10月に実施した東京証券取引所グロース市場への上場に伴う公募増資及び株式会社PKSHA Technologyの株式売出し等により、本書提出時点において同社は「その他の関係会社」であり議決権の被所有割合は35.97％となっております。
３．本書提出時点において、資金の借入、管理業務委託及び役員の兼任はありません。
沿革
２ 【沿革】
当社は、現代表取締役社長である築山英治が、東京大学大学院在学中に自身の研究テーマをもとにした3D（*１）技術を活用したバーチャルフィッティング（*２）サービスの事業化のため設立された会社であります。
当社設立以降の概要は、以下のとおりであります。