(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
1) 提出日現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性4名 女性2名(役員のうち女性の比率33.3％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役社長
|
築山 英治
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1991年５月28日生
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2016年３月
|
当社設立 代表取締役社長就任（現任）
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|
（注）２
|
311,000
|
取締役
AI・DX事業本部長
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尾形 友里恵
（戸籍名：
広部 友里恵）
|
1992年３月11日生
|
2015年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
2017年９月
|
株式会社ITプロパートナーズ （現 株式会社Hajimari） 入社
|
2018年10月
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当社 入社
|
2020年10月
|
当社 執行役員就任
|
2021年12月
|
当社 取締役就任（現任）
|
2022年10月
|
当社 取締役プロダクト事業本部（現 AI・DX事業本部）長就任（現任）
|
|
（注）２
|
4,800
|
取締役
経営管理本部長
|
佐藤 琢治
|
1979年９月11日生
|
2007年３月
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いちよし証券株式会社 入社
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2018年４月
|
株式会社FiNC（現 株式会社FiNC Technologies） 入社 内部監査室長就任
|
2020年４月
|
株式会社日本データサイエンス研究所（現 株式会社JDSC入社） 入社
|
2022年６月
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当社入社 経営管理本部長就任（現任）
|
2022年10月
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当社 取締役経営管理本部長就任（現任）
|
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（注）２
|
－
|
取締役
常勤監査等委員
|
前山 義一
|
1965年８月８日生
|
1989年４月
|
株式会社リクルート 入社
|
2008年４月
|
株式会社リクルート マーケティング局 ゼネラルマネジャー就任
|
2019年６月
|
アクアイグニス・マエダ株式会社 代表取締役就任
|
2020年９月
|
株式会社三重事業承継マネジメント 社外取締役就任
|
2022年10月
|
当社 社外監査役就任
|
2023年７月
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当社 取締役監査等委員就任
（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
取締役
監査等委員
|
竹村 純也
|
1971年２月７日生
|
1994年３月
|
監査法人新橋会計社（現 ひびき監査法人） 入所
|
1998年６月
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監査法人新橋会計社（現 ひびき監査法人） 社員就任
|
2005年１月
|
新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人） 入所
|
2007年８月
|
仰星監査法人 入所
|
2009年９月
|
仰星監査法人 社員就任
|
2020年８月
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竹村純也公認会計士事務所 開設（現任）
|
2021年２月
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やまなみ監査法人 社員就任 （現任）
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2023年１月
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当社 社外監査役就任
|
2023年７月
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当社 取締役監査等委員就任
（現任）
|
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（注）３
|
－
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取締役
監査等委員
|
三浦 千絵
|
1981年２月13日生
|
2006年10月
|
ポール・ヘイスティングス法律事務所 入所
|
2010年４月
|
株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン（現 株式会社フィリップス・ジャパン）入社
|
2015年５月
|
株式会社フィリップス・ジャパン法務部長就任
|
2019年10月
|
五木田・三浦法律事務所入所（現任）
|
2023年１月
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当社 社外監査役就任
|
2023年７月
|
当社 取締役監査等委員就任
（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
計
|
315,800
|
(注) １．取締役監査等委員である前山義一、竹村純也及び三浦千絵は、社外取締役であります。
２．2024年12月23日開催の定時株主総会終結の時から、2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2024年12月23日開催の定時株主総会終結の時から、2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2) 2025年12月23日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く)３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性4名 女性2名(役員のうち女性の比率33.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
築山 英治
|
1991年５月28日生
|
2016年３月
|
当社設立 代表取締役社長就任（現任）
|
|
（注）２
|
311,000
|
取締役
AI・DX事業本部長
|
尾形 友里恵
（戸籍名：
広部 友里恵）
|
1992年３月11日生
|
2015年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
2017年９月
|
株式会社ITプロパートナーズ （現 株式会社Hajimari） 入社
|
2018年10月
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当社 入社
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2020年10月
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当社 執行役員就任
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2021年12月
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当社 取締役就任（現任）
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2022年10月
|
当社 取締役プロダクト事業本部（現 AI・DX事業本部）長就任（現任）
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（注）２
|
4,800
|
取締役
経営管理本部長
|
佐藤 琢治
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1979年９月11日生
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2007年３月
|
いちよし証券株式会社 入社
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2018年４月
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株式会社FiNC（現 株式会社FiNC Technologies） 入社 内部監査室長就任
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2020年４月
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株式会社日本データサイエンス研究所（現 株式会社JDSC入社） 入社
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2022年６月
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当社 入社 経営管理本部長就任（現任）
|
2022年10月
|
当社 取締役経営管理本部長就任（現任）
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|
（注）２
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－
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取締役
常勤監査等委員
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前山 義一
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1965年８月８日生
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1989年４月
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株式会社リクルート 入社
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2008年４月
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株式会社リクルート マーケティング局 ゼネラルマネジャー就任
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2019年６月
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アクアイグニス・マエダ株式会社 代表取締役就任
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2020年９月
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株式会社三重事業承継マネジメント 社外取締役就任
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2022年10月
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当社 社外監査役就任
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2023年７月
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当社 取締役監査等委員就任
（現任）
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（注）３
|
－
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取締役
監査等委員
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竹村 純也
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1971年２月７日生
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1994年３月
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監査法人新橋会計社（現 ひびき監査法人） 入所
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1998年６月
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監査法人新橋会計社（現 ひびき監査法人） 社員就任
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2005年１月
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新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人） 入所
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2007年８月
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仰星監査法人 入所
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2009年９月
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仰星監査法人 社員就任
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2020年８月
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竹村純也公認会計士事務所 開設（現任）
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2021年２月
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やまなみ監査法人 社員就任 （現任）
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2023年１月
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当社 社外監査役就任
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2023年７月
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当社 取締役監査等委員就任
（現任）
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（注）３
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－
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取締役
監査等委員
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三浦 千絵
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1981年２月13日生
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2006年10月
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ポール・ヘイスティングス法律事務所 入所
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2010年４月
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株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン（現 株式会社フィリップス・ジャパン）入社
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2015年５月
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株式会社フィリップス・ジャパン法務部長就任
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2019年10月
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五木田・三浦法律事務所入所（現任）
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2023年１月
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当社 社外監査役就任
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2023年７月
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当社 取締役監査等委員就任
（現任）
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（注）３
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－
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計
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315,800
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(注) １．取締役監査等委員である前山義一、竹村純也及び三浦千絵は、社外取締役であります。
２．2025年12月23日開催の定時株主総会終結の時から、2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2024年12月23日開催の定時株主総会終結の時から、2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名であります。
社外取締役（常勤監査等委員）である前山義一は、大企業での事業運営や管理業務の経験、事業会社において新規事業の立ち上げなどの豊富な経験を有しており、適切な監査が期待できることから、社外取締役として選任しております。
社外取締役（監査等委員）である竹村純也は、公認会計士として財務及び会計に関する相当な知見を有しており、適切な監査が期待できることから、社外取締役として選任しております。
社外取締役（監査等委員）である三浦千絵は、弁護士として法令に関する相当な知識を有しており、適切な監査が期待できると判断し、社外取締役として選任しております。
なお、社外取締役である前山義一、竹村純也及び三浦千絵との間には、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、客観的な立場から社外役員としての職務が遂行できることを前提として判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との
関係
社外取締役は、取締役会等を通じて、監査等委員による監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打合せを行い、相互連携を図っております。
監査等委員会と内部監査担当は、内部監査担当が定期的に監査等委員会において内部監査結果等の情報共有を行っております。また監査等委員会、会計監査人及び内部監査担当は、定期的に情報の共有を行い、監査上の問題点の有無や課題等について、随時、意見交換を行っております。
