(2) 【役員の状況】
① 2026年3月25日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は以下のとおりです。
役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
代表取締役社長
営業本部長
|
鎌田 慶彦
|
1959年10月16日生
|
1983年４月
|
当社入社
|
2000年10月
|
当社業務本部業務部マネジャー
|
2007年４月
|
当社専任執行役員営業部門 米穀事業本部副本部長
|
2013年３月
|
当社取締役執行役員営業本部 米穀事業営業部門副部門長
|
2016年３月
|
当社取締役常務執行役員営業本 部米穀事業営業部門長
|
2020年３月
|
当社取締役常務執行役員営業本 部副本部長兼米穀事業本部西日 本営業部門統括
|
2022年３月
|
当社取締役副社長執行役員営業本部副本部長兼米穀事業本部西日本営業部門統括
|
2024年３月
|
当社代表取締役社長執行役員米穀事業本部長
|
2025年３月
|
当社代表取締役社長営業本部長（現任）
|
|
(注）３
|
199
|
取締役会長
営業本部米穀事業本部長
|
竹内 伸夫
|
1957年７月30日生
|
1977年４月
|
備前食糧㈱入社
|
2003年９月
|
同社取締役米穀部長
|
2012年１月
|
当社常務執行役員営業本部米穀事業営業部門中四国支店長
|
2013年３月
|
当社取締役執行役員営業本部米穀事業営業部門西日本営業統括
|
2019年４月
|
当社取締役常務執行役員営業本部米穀事業本部西日本営業部門統括
|
2020年３月
|
当社専務取締役営業本部副本部長兼米穀事業本部長
|
2022年３月
|
当社代表取締役社長執行役員COO営業本部副本部長兼米穀事業本部長
|
2024年３月
|
当社取締役会長営業本部長
|
2025年３月
|
当社取締役会長米穀事業本部長（現任）
|
|
(注）３
|
197
|
取締役常務執行役員
管理部門統括
|
稲垣 英樹
|
1962年10月24日生
|
1992年３月
|
神糧物産㈱入社
|
2000年10月
|
当社管理本部財務部マネジャー
|
2007年４月
|
当社専任執行役員管理部門財務部長
|
2009年４月
|
当社執行役員管理部門財務部長
|
2013年３月
|
当社取締役執行役員営業本部米穀事業統括室長
|
2014年３月
|
当社取締役執行役員管理部門長
|
2016年３月
|
当社取締役常務執行役員管理部門統括（現任）
|
|
(注）３
|
610
|
取締役常務執行役員
社長室長
|
管 益成
|
1973年11月14日生
|
2000年４月
|
当社入社
|
2009年４月
|
当社管理部門管理部企画室長
|
2012年１月
|
当社社長室長
|
2016年４月
|
当社執行役員社長室長
|
2020年３月
|
当社取締役執行役員社長室長
|
2025年３月
|
当社取締役常務執行役員社長室長（現任）
|
|
(注）３
|
76
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
取締役執行役員
営業本部海外事業統括
|
山田 智基
|
1973年８月13日生
|
1997年４月
|
当社入社
|
2003年４月
|
アンジメックス・キトク㈲出向
|
2009年２月
|
アンジメックス・キトク㈲取締役副社長
|
2014年７月
|
当社営業本部海外事業部マネジャー
|
2016年４月
|
当社執行役員営業本部海外事業部長
|
2020年３月
|
当社取締役執行役員営業本部海外事業統括（現任）
|
|
(注）３
|
237
|
取締役執行役員
営業本部米穀事業本部副本部長
東日本地区統括
|
今野 稔
|
1969年１月19日生
|
1993年４月
|
神糧物産㈱入社
|
2014年４月
|
当社営業本部米穀事業本部一部第二チームマネジャー
|
2018年７月
|
当社営業本部米穀事業本部営業部ゼネラルマネジャー
|
2021年３月
|
当社執行役員営業本部米穀事業本部営業部長
|
2022年９月
|
当社執行役員営業本部米穀事業本部仕入業務部長
|
2024年３月
|
当社上席執行役員営業本部米穀事業本部副本部長
|
2025年３月
|
当社取締役執行役員営業本部米穀事業本部副本部長兼東日本営業部門統括
|
2026年１月
|
当社取締役執行役員営業本部米穀事業本部副本部長兼東日本地区統括（現任）
|
|
(注）３
|
60
|
取締役執行役員
営業本部飼料事業統括
開発事業統括
|
鈴木 平
|
1976年10月21日生
|
2000年４月
|
神糧物産㈱入社
|
2017年７月
|
当社営業本部飼料事業部マネジャー
|
2020年７月
|
当社営業本部飼料事業部ゼネラルマネジャー
|
2022年３月
|
当社執行役員営業本部飼料事業部長
|
2025年３月
|
当社取締役執行役員営業本部飼料事業統括
|
2026年１月
|
当社取締役執行役員営業本部飼料事業統括兼開発事業統括（現任）
|
|
(注）３
|
76
|
取締役
|
柏原 幸代
|
1973年８月20日生
|
2001年５月
|
㈱サンファイブ取締役（現任）
|
2011年12月
|
一般社団法人日本健康食育協会代表理事（現任）
|
2015年３月
|
一般社団法人機能性健康米協会副理事長（現任）
|
2021年９月
|
公益財団法人日本ヘルスケア協会お米で健康推進部会長（現任）
|
2025年３月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注）３
|
－
|
常勤監査役
|
谷本 和則
|
1961年１月19日生
|
1983年４月
|
当社入社
|
2002年10月
|
当社米穀事業本部業務部マネジャー
|
2013年７月
|
当社米穀事業営業部門関西支店長
|
2018年４月
|
当社内部監査室長
|
2020年３月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注）４
|
31
|
監査役
|
鈴木 昌治
|
1954年12月６日生
|
1976年11月
|
等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1980年３月
|
公認会計士登録
|
1990年７月
|
同監査法人パートナー
|
2001年７月
|
日本公認会計士協会常務理事
|
2013年７月
|
同協会副会長
|
2020年１月
|
鈴木昌治公認会計士事務所代表（現任）
|
2022年３月
|
当社監査役（現任）
|
2022年６月
|
株式会社不動テトラ社外取締役（現任）
|
|
(注）５
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
監査役
|
尾﨑 達夫
|
1960年８月２日生
|
1988年４月
|
弁護士登録
|
1988年４月
|
藤林法律事務所入所（現任）
|
1997年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2007年４月
|
慶應義塾大学大学院法務研究科非常勤講師（現任）
|
2010年６月
|
住友鋼管株式会社（現日鉄鋼管株式会社）社外監査役
|
2023年３月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注）６
|
2
|
計
|
1,495
|
(注) １ 取締役柏原幸代は、社外取締役であります。
２ 監査役鈴木昌治及び尾﨑達夫は、社外監査役であります。
３ 2025年３月27日開催の定時株主総会での選任後、2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
４ 2024年３月28日開催の定時株主総会での選任後、2027年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
５ 2022年３月30日開催の定時株主総会での選任後、2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
６ 2023年３月30日開催の定時株主総会での選任後、2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
７ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 (千株)
|
伊 藤 浩 一
|
1968年２月12日生
|
1995年４月
|
弁護士登録
|
―
|
1995年４月
|
藤林法律事務所入所（現任）
|
2009年６月
|
中央電気工業㈱社外監査役
|
2021年６月
|
青木信用金庫員外監事（現任）
|
|
|
(注)伊藤浩一氏は、社外監査役の要件を満たす補欠監査役であります。
８ 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、上記取締役のうち５名が兼務するほかに、下記社員８名の計13名で構成されております。
上席執行役員
|
内田 英一
|
営業本部米穀事業本部西日本地区統括代行、関西支店長兼務
|
上席執行役員
|
金子 泰彦
|
若井糧穀株式会社代表取締役社長
|
執行役員
|
郡司 和久
|
営業本部米穀事業本部西日本地区生産部門長
|
執行役員
|
中田 基春
|
管理部門統括代行
|
執行役員
|
鈴木 敬夫
|
営業本部米穀事業本部西日本地区統括補佐、九州支店長兼務
|
執行役員
|
小松 功明
|
営業本部海外事業部長
|
執行役員
|
龍神 崇
|
アンジメックス・キトク有限会社取締役社長
|
執行役員
|
竹井 勝
|
営業本部米穀事業本部東日本地区生産部門長
|
② 当社は、2026年３月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名の選任の件」及び「監査役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
代表取締役社長
営業本部長
|
鎌田 慶彦
|
1959年10月16日生
|
1983年４月
|
当社入社
|
2000年10月
|
当社業務本部業務部マネジャー
|
2007年４月
|
当社専任執行役員営業部門 米穀事業本部副本部長
|
2013年３月
|
当社取締役執行役員営業本部 米穀事業営業部門副部門長
|
2016年３月
|
当社取締役常務執行役員営業本 部米穀事業営業部門長
|
2020年３月
|
当社取締役常務執行役員営業本 部副本部長兼米穀事業本部西日 本営業部門統括
|
2022年３月
|
当社取締役副社長執行役員営業本部副本部長兼米穀事業本部西日本営業部門統括
|
2024年３月
|
当社代表取締役社長執行役員米穀事業本部長
|
2025年３月
|
当社代表取締役社長営業本部長（現任）
|
|
(注）３
|
199
|
取締役会長
営業本部米穀事業本部長
|
竹内 伸夫
|
1957年７月30日生
|
1977年４月
|
備前食糧㈱入社
|
2003年９月
|
同社取締役米穀部長
|
2012年１月
|
当社常務執行役員営業本部米穀事業営業部門中四国支店長
|
2013年３月
|
当社取締役執行役員営業本部米穀事業営業部門西日本営業統括
|
2019年４月
|
当社取締役常務執行役員営業本部米穀事業本部西日本営業部門統括
|
2020年３月
|
当社専務取締役営業本部副本部長兼米穀事業本部長
|
2022年３月
|
当社代表取締役社長執行役員COO営業本部副本部長兼米穀事業本部長
|
2024年３月
|
当社取締役会長営業本部長
|
2025年３月
|
当社取締役会長米穀事業本部長（現任）
|
|
(注）３
|
197
|
取締役常務執行役員
管理部門統括
|
稲垣 英樹
|
1962年10月24日生
|
1992年３月
|
神糧物産㈱入社
|
2000年10月
|
当社管理本部財務部マネジャー
|
2007年４月
|
当社専任執行役員管理部門財務部長
|
2009年４月
|
当社執行役員管理部門財務部長
|
2013年３月
|
当社取締役執行役員営業本部米穀事業統括室長
|
2014年３月
|
当社取締役執行役員管理部門長
|
2016年３月
|
当社取締役常務執行役員管理部門統括（現任）
|
|
(注）３
|
610
|
取締役常務執行役員
社長室長
|
管 益成
|
1973年11月14日生
|
2000年４月
|
当社入社
|
2009年４月
|
当社管理部門管理部企画室長
|
2012年１月
|
当社社長室長
|
2016年４月
|
当社執行役員社長室長
|
2020年３月
|
当社取締役執行役員社長室長
|
2025年３月
|
当社取締役常務執行役員社長室長（現任）
|
|
(注）３
|
76
|
取締役執行役員
営業本部海外事業統括
|
山田 智基
|
1973年８月13日生
|
1997年４月
|
当社入社
|
2003年４月
|
アンジメックス・キトク㈲出向
|
2009年２月
|
アンジメックス・キトク㈲取締役副社長
|
2014年７月
|
当社営業本部海外事業部マネジャー
|
2016年４月
|
当社執行役員営業本部海外事業部長
|
2020年３月
|
当社取締役執行役員営業本部海外事業統括（現任）
|
|
(注）３
|
237
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
取締役執行役員
営業本部米穀事業本部副本部長
東日本地区統括
|
今野 稔
|
1969年１月19日生
|
1993年４月
|
神糧物産㈱入社
|
2014年４月
|
当社営業本部米穀事業本部一部第二チームマネジャー
|
2018年７月
|
当社営業本部米穀事業本部営業部ゼネラルマネジャー
|
2021年３月
|
当社執行役員営業本部米穀事業本部営業部長
|
2022年９月
|
当社執行役員営業本部米穀事業本部仕入業務部長
|
2024年３月
|
当社上席執行役員営業本部米穀事業本部副本部長
|
2025年３月
|
当社取締役執行役員営業本部米穀事業本部副本部長兼東日本営業部門統括
|
2026年１月
|
当社取締役執行役員営業本部米穀事業本部副本部長兼東日本地区統括（現任）
|
|
(注）３
|
60
|
取締役執行役員
営業本部飼料事業統括
開発事業統括
|
鈴木 平
|
1976年10月21日生
|
2000年４月
|
神糧物産㈱入社
|
2017年７月
|
当社営業本部飼料事業部マネジャー
|
2020年７月
|
当社営業本部飼料事業部ゼネラルマネジャー
|
2022年３月
|
当社執行役員営業本部飼料事業部長
|
2025年３月
|
当社取締役執行役員営業本部飼料事業統括
|
2026年１月
|
当社取締役執行役員営業本部飼料事業統括兼開発事業統括（現任）
|
|
(注）３
|
76
|
取締役
|
柏原 幸代
|
1973年８月20日生
|
2001年５月
|
㈱サンファイブ取締役（現任）
|
2011年12月
|
一般社団法人日本健康食育協会代表理事（現任）
|
2015年３月
|
一般社団法人機能性健康米協会副理事長（現任）
|
2021年９月
|
公益財団法人日本ヘルスケア協会お米で健康推進部会長（現任）
|
2025年３月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注）３
|
－
|
常勤監査役
|
谷本 和則
|
1961年１月19日生
|
1983年４月
|
当社入社
|
2002年10月
|
当社米穀事業本部業務部マネジャー
|
2013年７月
|
当社米穀事業営業部門関西支店長
|
2018年４月
|
当社内部監査室長
|
2020年３月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注）４
|
31
|
監査役
|
鈴木 昌治
|
1954年12月６日生
|
1976年11月
|
等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1980年３月
|
公認会計士登録
|
1990年７月
|
同監査法人パートナー
|
2001年７月
|
日本公認会計士協会常務理事
|
2013年７月
|
同協会副会長
|
2020年１月
|
鈴木昌治公認会計士事務所代表（現任）
|
2022年３月
|
当社監査役（現任）
|
2022年６月
|
株式会社不動テトラ社外取締役（現任）
|
|
(注）５
|
7
|
監査役
|
尾﨑 達夫
|
1960年８月２日生
|
1988年４月
|
弁護士登録
|
1988年４月
|
藤林法律事務所入所（現任）
|
1997年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2007年４月
|
慶應義塾大学大学院法務研究科非常勤講師（現任）
|
2010年６月
|
住友鋼管株式会社（現日鉄鋼管株式会社）社外監査役
|
2023年３月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注）６
|
2
|
計
|
1,495
|
(注) １ 取締役柏原幸代は、社外取締役であります。
２ 監査役鈴木昌治及び尾﨑達夫は、社外監査役であります。
３ 2026年３月26日開催の定時株主総会での選任後、2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
４ 2024年３月28日開催の定時株主総会での選任後、2027年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
５ 2026年３月26日開催の定時株主総会での選任後、2029年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
６ 2023年３月30日開催の定時株主総会での選任後、2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
７ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 (千株)
|
伊 藤 浩 一
|
1968年２月12日生
|
1995年４月
|
弁護士登録
|
―
|
1995年４月
|
藤林法律事務所入所（現任）
|
2009年６月
|
中央電気工業㈱社外監査役
|
2021年６月
|
青木信用金庫員外監事（現任）
|
|
|
(注)伊藤浩一氏は、社外監査役の要件を満たす補欠監査役であります。
８ 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、上記取締役のうち５名が兼務するほかに、下記社員９名の計14名で構成されております。
常務執行役員
|
内田 英一
|
営業本部米穀事業本部西日本地区統括代行、関西支店長兼務
|
上席執行役員
|
金子 泰彦
|
若井糧穀株式会社代表取締役社長
|
上席執行役員
|
中田 基春
|
管理部門統括代行
|
上席執行役員
|
鈴木 敬夫
|
営業本部米穀事業本部西日本地区統括補佐、九州支店長兼務
|
上席執行役員
|
小松 功明
|
営業本部海外事業部長
|
執行役員
|
郡司 和久
|
営業本部米穀事業本部西日本地区生産部門長
|
執行役員
|
龍神 崇
|
アンジメックス・キトク有限会社取締役社長
|
執行役員
|
竹井 勝
|
営業本部米穀事業本部東日本地区生産部門長
|
執行役員
|
海老原 真司
|
鶏卵事業統括代行、鶏卵事業部長兼務
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③ 社外役員の状況
当社は社外取締役１名、社外監査役２名を選任しております。コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的、中立的な経営監視の機能が重要と考えており、当社ではこの社外取締役１名、社外監査役２名により外部からの経営監視機能が十分機能する体制にしております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
なお、社外監査役である鈴木昌治氏は当社株式700株を所有しており、社外監査役である尾﨑達夫氏は当社株式を200株所有しておりますが、社外取締役である柏原幸代氏は当社株式を保有しておりません。それ以外の人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役柏原幸代氏は、「食」と「健康」に関する分野において、長年にわたる実務経験と豊富なネットワークを持ち、一般社団法人日本健康食育協会代表理事でありますが、各兼職先と当社との間に特別の利害関係はありません。社外監査役鈴木昌治氏は、鈴木昌治公認会計士事務所代表、株式会社不動テトラの社外取締役でありますが、各兼職先と当社との間に特別の利害関係はありません。当社と社外取締役及び社外監査役が所属するまたは過去に所属していた会社等との間には、それ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
④ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
＜社外取締役及び社外監査役による監督または監査＞
当社における取締役会事務局機能は、社長室がこれにあたっており、取締役会開催に向けた事前資料の送付を実施し、社外取締役及び社外監査役が社内役員と同等の情報が得られるよう努めております。
また、常勤監査役にあっては経営会議に参加し、社外監査役への情報共有に努め、相互に連携することにより、監査役会の充実を図っております。
なお、開催された13回の取締役会は、定例会議12回、臨時会議１回となっております。また、すべての定例会議・臨時会議には、社外取締役、社外監査役が出席しております。
＜内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携＞
監査役は、重要な意思決定の過程及び業務執行状況を把握するため、会計監査人とは会合を年７回、内部監査室とは年４回定期的に開催しております。また、代表取締役並びに取締役・執行役員等との会合を監査役会の監査計画に基づいて行っております。
＜各監査と内部統制部門との関係＞
当社における内部統制部門は、内部監査室及び社長室がこれにあたっております。当該部門は、コンプライアンス委員会、品質表示管理委員会、安全衛生委員会にメンバーまたはオブザーバーとして参加しており、各々の立場からまたは共同して、内部統制の構築・推進部門に対して必要な助言・指導を行っております。
