(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (百株)
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取締役会長
営業本部長
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竹内 伸夫
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1957年７月30日生
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1977年４月
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備前食糧㈱入社
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2003年９月
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同社取締役米穀部長
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2012年１月
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当社常務執行役員営業本部米穀事業営業部門中四国支店長
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2013年３月
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当社取締役執行役員営業本部米穀事業営業部門西日本営業統括
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2019年４月
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当社取締役常務執行役員営業本部米穀事業本部西日本営業部門統括
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2020年３月
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当社専務取締役営業本部副本部長兼米穀事業本部長
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2022年３月
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当社代表取締役社長執行役員COO営業本部副本部長兼米穀事業本部長
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2024年３月
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当社取締役会長営業本部長（現任）
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(注）３
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21
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代表取締役社長執行役員
米穀事業本部長
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鎌田 慶彦
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1959年10月16日生
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1983年４月
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当社入社
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2000年10月
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当社業務本部業務部マネジャー
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2007年４月
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当社専任執行役員営業部門 米穀事業本部副本部長
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2013年３月
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当社取締役執行役員営業本部 米穀事業営業部門副部門長
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2016年３月
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当社取締役常務執行役員営業本部米穀事業営業部門長
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2020年３月
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当社取締役常務執行役員営業本部副本部長兼米穀事業本部西日本営業部門統括
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2022年３月
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当社取締役副社長執行役員営業本部副本部長兼米穀事業本部西日本営業部門統括
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2024年３月
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当社代表取締役社長執行役員米穀事業本部長（現任）
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(注）３
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18
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取締役常務執行役員
管理部門統括
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稲垣 英樹
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1962年10月24日生
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1992年３月
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神糧物産㈱入社
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2000年10月
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当社管理本部財務部マネジャー
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2007年４月
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当社専任執行役員管理部門財務部長
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2009年４月
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当社執行役員管理部門財務部長
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2013年３月
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当社取締役執行役員営業本部米穀事業統括室長
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2014年３月
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当社取締役執行役員管理部門長
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2016年３月
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当社取締役常務執行役員管理部門統括（現任）
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(注）３
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113
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取締役常務執行役員
営業本部飼料鶏卵事業統括
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岩苔 永人
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1956年６月12日生
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1992年１月
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神糧物産㈱入社
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2003年10月
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当社飼料事業部マネジャー
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2013年４月
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当社執行役員営業本部飼料事業部長
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2018年３月
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当社取締役執行役員営業本部飼料事業統括
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2020年３月
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当社取締役常務執行役員営業本部飼料事業統括
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2024年１月
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当社取締役常務執行役員営業本部飼料鶏卵事業統括（現任）
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(注）３
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19
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (百株)
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取締役執行役員
米穀事業本部副本部長
コメ加工食品部長
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石田 俊幸
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1959年11月26日生
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1991年５月
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当社入社
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2007年10月
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当社専任執行役員営業部門米穀関連事業本部コメ加工食品部部長代理
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2008年４月
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当社専任執行役員営業部門米穀関連事業本部コメ加工食品部長
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2009年４月
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当社執行役員営業部門コメ加工食品部長
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2014年３月
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当社取締役執行役員営業本部海外事業統括兼コメ加工食品事業統括
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2023年３月
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当社取締役執行役員米穀事業本部コメ加工食品部長
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2024年３月
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当社取締役執行役員米穀事業本部副本部長兼コメ加工食品部長（現任）
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(注）３
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19
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取締役執行役員
営業本部海外事業統括
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山田 智基
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1973年８月13日生
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1997年４月
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当社入社
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2003年４月
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アンジメックス・キトク㈲出向
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2009年２月
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アンジメックス・キトク㈲取締役副社長
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2014年７月
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当社営業本部海外事業部マネジャー
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2016年４月
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当社執行役員営業本部海外事業部長
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2020年３月
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当社取締役執行役員営業本部海外事業統括（現任）
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(注）３
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39
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取締役執行役員
社長室長
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管 益成
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1973年11月14日生
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2000年４月
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当社入社
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2009年４月
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当社管理部門管理部企画室長
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2012年１月
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当社社長室長
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2016年４月
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当社執行役員社長室長
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2020年３月
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当社取締役執行役員社長室長（現任）
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(注）３
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6
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取締役
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秋岡 栄子
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1956年11月26日生
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1980年４月
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㈱日本長期信用銀行（現㈱SBI新生銀行）入行
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2008年１月
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上海国際博覧会日本産業館出展合同会社事務局長
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2010年４月
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上海国際博覧会日本産業館館長
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2012年５月
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智語（上海）商務諮詢有限公司董事長（現任）
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2013年12月
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ミラノ国際博覧会日本館基本計画策定委員
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2014年４月
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静岡県通商担当補佐官
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2016年３月
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当社取締役（現任）
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2017年12月
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㈲秋岡事務所取締役（現任）
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(注）３
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6
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常勤監査役
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谷本 和則
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1961年１月19日生
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1983年４月
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当社入社
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2002年10月
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当社米穀事業本部業務部マネジャー
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2013年７月
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当社米穀事業営業部門関西支店長
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2018年４月
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当社内部監査室長
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2020年３月
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当社監査役（現任）
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(注）４
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5
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監査役
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鈴木 昌治
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1954年12月６日生
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1976年11月
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等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
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1980年３月
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公認会計士登録
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1990年７月
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同監査法人パートナー
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2001年７月
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日本公認会計士協会常務理事
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2013年７月
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同協会副会長
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2020年１月
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鈴木昌治公認会計士事務所開設（現任）
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2022年３月
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当社監査役（現任）
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2022年６月
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株式会社不動テトラ社外取締役（現任）
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(注）５
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―
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監査役
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尾﨑 達夫
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1960年８月２日生
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1988年４月
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弁護士登録
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1988年４月
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藤林法律事務所入所（現任）
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1997年１月
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米国ニューヨーク州弁護士登録
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2007年４月
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慶應義塾大学大学院法務研究科非常勤講師（現任）
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2010年６月
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住友鋼管株式会社（現日鉄鋼管株式会社）社外監査役
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2023年３月
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当社監査役（現任）
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(注）６
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―
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計
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246
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(注) １ 取締役秋岡栄子は、社外取締役であります。
２ 監査役鈴木昌治及び尾﨑達夫は、社外監査役であります。
３ 2024年３月28日開催の定時株主総会での選任後、2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
４ 2024年３月28日開催の定時株主総会での選任後、2027年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
５ 2022年３月30日開催の定時株主総会での選任後、2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
６ 2023年３月30日開催の定時株主総会での選任後、2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
７ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数 (千株)
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伊 藤 浩 一
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1968年２月12日生
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1995年４月
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弁護士登録
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―
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1995年４月
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藤林法律事務所入所（現任）
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2009年６月
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中央電気工業㈱社外監査役
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2021年６月
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青木信用金庫員外監事（現任）
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(注)伊藤浩一氏は、社外監査役の要件を満たす補欠監査役であります。
８ 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、上記取締役のうち６名が兼務するほかに、下記社員10名の計16名で構成されております。
上席執行役員
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今野 稔
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営業本部米穀事業本部副本部長
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上席執行役員
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石森 好宏
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営業本部米穀事業本部東日本営業部門東北支店長
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上席執行役員
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金子 泰彦
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若井糧穀株式会社代表取締役社長
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執行役員
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郡司 和久
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営業本部米穀事業本部生産部門長
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執行役員
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中田 基春
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管理部門副部門長
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執行役員
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内田 英一
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営業本部米穀事業本部西日本営業部門統括代行
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執行役員
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鈴木 敬夫
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営業本部米穀事業本部西日本営業部門九州支店長
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執行役員
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鈴木 平
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営業本部飼料事業部長
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執行役員
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龍神 崇
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アンジメックス・キトク有限会社取締役社長
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執行役員
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小松 功明
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営業本部海外事業部長
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② 社外役員の状況
当社は社外取締役１名、社外監査役２名を選任しております。コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的、中立的な経営監視の機能が重要と考えており、当社ではこの社外取締役１名、社外監査役２名により外部からの経営監視機能が十分機能する体制にしております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
なお、社外取締役である秋岡栄子氏は当社株式６百株を保有しており、社外監査役である鈴木昌治氏、社外監査役である尾﨑達夫氏は当社株式を保有しておりません。それ以外の人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役秋岡栄子氏は、様々な公職を歴任したことによる豊富な経験とビジネスにおける幅広い人脈を有し有限会社秋岡事務所取締役、智語(上海)商務諮詢有限公司の董事長でありますが、各兼職先と当社との間に特別の利害関係はありません。社外監査役鈴木昌治氏は、鈴木昌治公認会計士事務所代表、株式会社不動テトラの社外取締役でありますが、各兼職先と当社との間に特別の利害関係はありません。当社と社外取締役及び社外監査役が所属するまたは過去に所属していた会社等との間には、それ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
＜社外取締役及び社外監査役による監督または監査＞
当社における取締役会事務局機能は、社長室がこれにあたっており、取締役会開催に向けた事前資料の送付を実施し、社外取締役及び社外監査役が社内役員と同等の情報が得られるよう努めております。
また、常勤監査役にあっては経営会議に参加し、社外監査役への情報共有に努め、相互に連携することにより、監査役会の充実を図っております。
なお、開催された13回の取締役会は、定例会議12回、臨時会議１回となっております。また、すべての定例会議・臨時会議には、社外取締役、社外監査役が出席しております。
＜内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携＞
監査役は、重要な意思決定の過程及び業務執行状況を把握するため、会計監査人とは会合を年６回、内部監査室とは年５回定期的に開催しております。また、代表取締役並びに取締役・執行役員との会合を監査役会の監査計画に基づいて行っております。
＜各監査と内部統制部門との関係＞
当社における内部統制部門は、内部監査室及び社長室がこれにあたっております。当該部門は、コンプライアンス委員会、品質表示管理委員会、安全衛生委員会にメンバーまたはオブザーバーとして参加しており、各々の立場からまたは共同して、内部統制の構築・推進部門に対して必要な助言・指導を行っております。
