IKホールディングス

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　5名　女性　1名　（役員のうち女性の比率16.7％）

　（注）１．取締役山本あつ美、和田圭介は、社外取締役であります。

　　　　２．2025年８月22日開催の定時株主総会終結の時から１年間

　　　３．2024年８月23日開催の定時株主総会終結の時から２年間

　　　４．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

　　　　　　委員長 山本あつ美、委員 和田圭介、委員 大庭崇彦

②　社外役員の状況

　　　当社の社外取締役は２名であり、いずれも監査等委員であります。社外取締役を選任するにあたりましては、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準に従い、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。いずれの社外取締役と当社との間に特別な利害関係はありません。また、人的関係、資本的関係または取引関係、その他重要な利害関係はありません。

・社外取締役が当社の企業統治において果たす機能・役割

　　　山本あつ美氏は、公認会計士としての会計に関する知識及び企業等の会計監査業務等の経験等が豊富であります。

　　　　　和田圭介氏は、法律の専門家として国内のみならず、米国ニューヨーク州の弁護士登録もされており、豊富な経験と高い見識を有しております。

　　　　　 山本あつ美氏、和田圭介氏は一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、株式会社東京証券取

　　　　 引所及び株式会社名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

「社外取締役の独立性判断基準」

当社が指定する社外取締役の独立性は、東京証券取引所の定める独立性基準に準拠し、以下のいずれにも該当しない場合に、これを有するものと判断します。

１．現在又は過去10年間において、当社及び当社の子会社(以下「当社グループ」という。)の業務執行者に

　　該当しないこと。

２．現在、当社の主要株主又はその業務執行者でないこと。

３．当社グループの主要な取引先企業において、最近３年間業務執行者でないこと。

４．当社グループから最近３年間において、10,000千円以上の寄付を受けた者でないこと。

５．当社グループの業務執行者が社外役員として所属する企業と当社グループとの間で、「社外役員の相互

　　就任関係」がないこと。

６．当社グループの業務執行者の２親等以内の親族でないこと。

　　　③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門

　　　　との関係

　　社外取締役は、全員が監査等委員である取締役であり、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べ、議決権

　を行使するとともに、報告事項を聴取し、取締役の業務執行につき適切な監査・監督を行なっております。

　　監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るため、監査計画、実施状況等について相互に情報の交換を

　行っております。内部監査部門による監査の結果につきましては、社長及び被監査部門の責任者に報告がなされ

　ます。

　　　　　また、内部監査人、監査等委員及び会計監査人は、四半期に一度の割合で相互に情報の交換を行っているほか、内部統制部門（管理部門、情報システム部門）は、これら監査において情報の提供と要求事項に対する協力をしております。また、監査により指摘された事項に対応し改善を図っております。

（５）【所有者別状況】

 （注）自己株式770,476株は、「個人その他」に7,704単元、「単元未満株式の状況」に76株を含めて記載しておりま

　　　 す。

４【関係会社の状況】

（注）１．「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。

　　　２．特定子会社に該当しております。

　　　３．株式会社アイケイ、株式会社プライムダイレクト及び株式会社フードコスメについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。

　　　　　　主要な損益情報等　  株式会社アイケイ

                                  （1）売上高　　　 11,437,822千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）経常利益　　　　475,732千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）当期純利益　　　322,490千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）純資産額　　　2,948,263千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　（5）総資産額　　　4,461,956千円

　　　　　　　　　　　　　　株式会社プライムダイレクト

　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）売上高　　　　2,645,104千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）経常損失　　　△151,805千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）当期純損失　　△161,932千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）純資産額　　　△909,689千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　（5）総資産額　　　　602,801千円

　　　　　　　　　　　　　　株式会社フードコスメ

　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）売上高　　　　2,241,396千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）経常利益　　　　 70,231千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）当期純利益　　　 68,521千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）純資産額　　　△355,378千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　（5）総資産額　　　　560,986千円

　　　４．債務超過会社であり、2025年５月末時点で債務超過額は355,378千円であります。

　　　５. 債務超過会社であり、2025年５月末時点で債務超過額は909,689千円であります。