社長・役員
略歴
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1977年４月 |
大東京火災海上保険株式会社(現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社)入社 |
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1982年５月 |
アイケイ商事有限会社(現株式会社ＩＫホールディングス)設立 取締役 |
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1990年４月 |
当社代表取締役社長 |
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2009年６月 |
株式会社フードコスメ代表取締役社長 |
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2011年１月 |
アルファコム株式会社代表取締役 |
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2015年８月 |
当社代表取締役会長兼ＣＥＯ （現任） |
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2017年11月 |
艾瑞碧(上海)化粧品有限公司董事長(現任) |
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2022年７月 |
株式会社アイケイ分割準備会社(現株式会社アイケイ)代表取締役社長 |
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年５月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況 (株) |
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数 (人) |
－ |
9 |
14 |
71 |
13 |
31 |
9,063 |
9,201 |
－ |
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所有株式数 (単元) |
－ |
2,731 |
2,621 |
14,040 |
343 |
91 |
63,201 |
83,027 |
5,300 |
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所有株式数 の割合(％) |
－ |
3.29 |
3.16 |
16.91 |
0.41 |
0.11 |
76.12 |
100.00 |
－ |
（注）自己株式597,076株は、「個人その他」に5,970単元、「単元未満株式の状況」に76株を含めて記載しておりま
す。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 5名 女性 1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役 会長兼ＣＥＯ
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飯 田 裕 |
1955年３月23日生 |
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（注）2 |
146,200 |
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代表取締役 社長兼ＣＯＯ
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長 野 庄 吾 |
1969年12月25日生 |
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（注）2 |
65,000 |
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常務取締役 管理統括 |
高 橋 伸 宜 |
1959年４月27日生 |
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（注）2 |
47,200 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 監査等委員 （常勤） |
山 本 あつ美 |
1976年９月21日生 |
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（注）3 |
－ |
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取締役 監査等委員 |
和 田 圭 介 |
1979年２月26日生 |
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（注）3 |
－ |
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取締役 監査等委員 |
大 庭 崇 彦 |
1981年４月30日生 |
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（注）3 |
－ |
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計 |
258,400 |
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（注）１．取締役山本あつ美、和田圭介は、社外取締役であります。
２．2024年８月23日開催の定時株主総会終結の時から１年間
３．2024年８月23日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 山本あつ美、委員 和田圭介、 委員 大庭崇彦
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名であり、いずれも監査等委員であります。社外取締役を選任するにあたりましては、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準に従い、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。いずれの社外取締役と当社との間に特別な利害関係はありません。また、人的関係、資本的関係または取引関係、その他重要な利害関係はありません。
・社外取締役が当社の企業統治において果たす機能・役割
山本あつ美氏は、公認会計士としての会計に関する知識及び企業等の会計監査業務等の経験等が豊富であります。
和田圭介氏は、法律の専門家として国内のみならず、米国ニューヨーク州の弁護士登録もされており、豊富な経験と高い見識を有しております。
山本あつ美氏、和田圭介氏は一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、株式会社東京証券取
引所及び株式会社名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
「社外取締役の独立性判断基準」
当社が指定する社外取締役の独立性は、東京証券取引所の定める独立性基準に準拠し、以下のいずれにも該当しない場合に、これを有するものと判断します。
１．現在又は過去10年間において、当社及び当社の子会社(以下「当社グループ」という。)の業務執行者に
該当しないこと。
２．現在、当社の主要株主又はその業務執行者でないこと。
３．当社グループの主要な取引先企業において、最近３年間業務執行者でないこと。
４．当社グループから最近３年間において、10,000千円以上の寄付を受けた者でないこと。
５．当社グループの業務執行者が社外役員として所属する企業と当社グループとの間で、「社外役員の相互
就任関係」がないこと。
６．当社グループの業務執行者の２親等以内の親族でないこと。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
社外取締役は、全員が監査等委員である取締役であり、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べ、議決権
を行使するとともに、報告事項を聴取し、取締役の業務執行につき適切な監査・監督を行なっております。
監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るため、監査計画、実施状況等について相互に情報の交換を
行っております。内部監査部門による監査の結果につきましては、社長及び被監査部門の責任者に報告がなされ
ます。
また、内部監査人、監査等委員及び会計監査人は、四半期に一度の割合で相互に情報の交換を行っているほか、内部統制部門（管理部門、情報システム部門）は、これら監査において情報の提供と要求事項に対する協力をしております。また、監査により指摘された事項に対応し改善を図っております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （百万円） |
主要な事業の内容 |
議決権の 所有割合 （％） |
関係内容 |
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（連結子会社） 株式会社アイケイ (注)２．３ |
名古屋市中村区 |
10 |
セールスマーケティング事業 |
100.00 |
役員の兼任あり。 |
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（連結子会社） 株式会社フードコスメ (注)３ |
東京都中央区 |
45 |
ダイレクトマーケティング事業 |
100.00 |
役員の兼任あり。 資金援助あり。 |
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（連結子会社） アルファコム株式会社 (注)４ |
東京都千代田区 |
62 |
ITソリューション事業 |
97.87 |
資金援助あり。 |
|
（連結子会社） 株式会社プライムダイレクト(注)２．３ |
名古屋市中村区 |
70 |
ダイレクトマーケティング事業 |
100.00 |
役員の兼任あり。 資金援助あり。 |
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（連結子会社） I.K Trading Company Limited |
香港 九龍 |
44 |
セールスマーケティング事業 |
100.00 |
役員の兼任あり。 資金援助あり。 |
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（連結子会社） 艾瑞碧(上海)化粧品有限公司 |
中国 上海 |
56 |
セールスマーケティング事業 |
間接60.00 |
役員の兼任あり。資金援助あり。 |
（注）１．「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．特定子会社に該当しております。
３．株式会社アイケイ、株式会社プライムダイレクト及び株式会社フードコスメについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等 株式会社アイケイ
（1）売上高 10,251,200千円
（2）経常利益 256,247千円
（3）当期純利益 164,159千円
（4）純資産額 2,746,973千円
（5）総資産額 4,113,992千円
株式会社プライムダイレクト
（1）売上高 2,206,947千円
（2）経常利益 7,795千円
（3）当期純損失 △20,130千円
（4）純資産額 △747,756千円
（5）総資産額 898,470千円
株式会社フードコスメ
（1）売上高 1,607,763千円
（2）経常利益 1,666千円
（3）当期純損失 △18,415千円
（4）純資産額 △423,899千円
（5）総資産額 568,916千円
４．アルファコム株式会社の全株式を2024年６月28日付で譲渡しております。
沿革
２【沿革】
1982年５月名古屋市中村区に住宅設備機器販売および贈答用品ならびに記念品用雑貨の販売を目的とする会社として現在の株式会社アイケイの前身である「アイケイ商事有限会社」を創業いたしました。
会社設立以降の主な変遷については、次のとおりであります。
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年月 |
概要 |
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1982年５月 |
アイケイ商事有限会社を設立 |
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1983年４月 |
愛知県生活協同組合連合会と口座を開設し、職域生協との取引を開始 |
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1986年６月 |
「わくわくショッピング」(雑貨類カタログ)を創刊 |
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1990年４月 |
有限会社から株式会社へ組織変更 |
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1990年４月 |
社名を株式会社アイケイに変更 |
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1991年５月 |
愛知県海部郡大治町に物流センターを開設 |
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1992年６月 |
「美食宅配」(食品類カタログ)を創刊 |
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1992年10月 |
えひめ・こうち生協と口座を開設し、地域生協との取引を開始 |
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1995年１月 |
愛知県海部郡甚目寺町中萱津に物流センターを移転 |
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1998年１月 |
プライベートブランド商品「野菜カルシウム」(野菜から作られた完全水溶性カルシウム)の販売を開始 |
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1998年５月 |
名古屋市中村区上米野町に新社屋(現 本店)完成 |
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1999年３月 |
愛知県海部郡甚目寺町森に物流センターを移転 |
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2001年12月 |
日本証券業協会に株式を店頭登録 |
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2002年４月 |
物流センターをアウトソーシング利用に転換 |
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2003年４月 |
東京都中央区日本橋に東京支社を開設 名古屋市中村区太閤通に本社を移転 |
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2004年12月 |
日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場 |
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2005年４月 |
名古屋市中村区に100％出資子会社「株式会社コスカ」設立（資本金10百万円） |
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2009年６月 |
東京都中央区に「株式会社フードコスメ（現・連結完全子会社）」設立（資本金45百万円） |
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2010年４月 |
ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ(現 東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード））に上場 |
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2010年12月 |
アルファコム株式会社（現・連結子会社）の株式取得 |
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2011年５月 |
東京都中央区銀座に東京支社を移転 |
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2012年６月 |
化粧品の製造業及び製造販売業の許可証取得 |
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2013年５月 |
名古屋市中村区名駅三丁目に本社を移転 |
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2013年６月 |
ザウンドインダストリートウキョウ株式会社の株式取得(現 株式会社ネイビーズ・持株比率100％) |
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2013年７月 |
大阪証券取引所と東京証券取引所の市場統合により、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）に上場 |
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2014年９月 2017年７月 2017年８月 2017年11月
2018年２月 2018年５月 2019年９月 2019年12月 2020年12月 2022年４月
2022年７月
2022年12月
2023年10月 2024年６月 |
株式会社プライムダイレクト（現・連結完全子会社）の株式取得 本店を名古屋市中村区上米野町四丁目20番地に移転 香港に海外子会社「I.K Trading Company Limited」(持株比率100％)を設立 海外子会社「I.K Trading Company Limited」が子会社「艾瑞碧(上海)化粧品有限公司」(持株比率60％)を設立 東京証券取引所市場第二部へ市場変更、名古屋証券取引所市場第二部に上場 グレーシャス株式会社の株式取得(連結子会社) グレーシャス株式会社を吸収合併 株式会社コスカを吸収合併 東京証券取引所市場第一部及び名古屋証券取引所市場第一部銘柄に指定 東京証券取引所の市場区分見直しによりプライム市場に移行 名古屋証券取引所の市場区分見直しによりプレミア市場に移行 持株会社体制への移行を目的に完全子会社となる「株式会社アイケイ分割準備会社」(持株比率100％)を設立 持株会社体制へ移行し、当社の商号を「株式会社ＩＫホールディングス」に変更 「株式会社アイケイ分割準備会社」の商号を「株式会社アイケイ」に変更 東京証券取引所の市場区分がプライム市場からスタンダード市場に移行 連結子会社であるアルファコム株式会社の株式100％を譲渡 |