(２)【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
会長
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松 尾 勇
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1947年４月20日生
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1966年４月
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株式会社新南海ストア入社
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1973年10月
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当社入社
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1983年３月
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当社取締役
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1985年４月
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当社常務取締役
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1988年４月
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当社専務取締役
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2007年５月
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株式会社Ｐ.Ｍ.フロンティア代表取締役社長(現任)
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2009年５月
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当社取締役副社長
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2016年９月
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株式会社パル代表取締役社長
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2022年５月
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当社執行役員副社長
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2024年３月
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株式会社パル代表取締役会長(現任) 株式会社ナイスクラップ代表取締役会長(現任) 株式会社マグスタイル代表取締役会長 株式会社倉敷スタイル代表取締役会長(現任)
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2024年５月
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当社代表取締役会長(現任)
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(注)1
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31,728
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代表取締役
社長
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児 島 宏 文
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1960年11月30日生
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1983年３月
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当社入社
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2001年５月
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当社取締役
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2010年５月
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当社常務取締役
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2015年５月
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当社取締役兼常務執行役員
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2016年９月
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株式会社パル取締役兼常務執行役員
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2019年５月
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当社取締役兼専務執行役員 株式会社パル取締役兼専務執行役員営業副本部長
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2022年５月
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当社専務執行役員
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2024年３月
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株式会社パル取締役兼執行役員副社長(現任)
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2024年５月
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当社取締役副社長
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2025年３月
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当社代表取締役社長(現任)
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(注)1
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120,672
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取締役
専務執行役員
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為 田 招 志
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1957年６月１日生
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1981年４月
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株式会社住友銀行(現・株式会社三井住友銀行)入行
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2004年10月
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同行プライベートバンキング営業部グループ長
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2011年２月
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当社へ出向(当社顧問)
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2011年５月
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当社入社 当社監査役
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2012年５月
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当社取締役
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2021年５月
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当社常務執行役員
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2024年３月
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当社専務執行役員
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2025年５月
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当社取締役専務執行役員(現任)
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(注)1
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10,000
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
専務執行役員
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嶋 尾 博 光
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1961年３月５日生
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1984年４月
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株式会社三和銀行(現・株式会社三菱ＵＦJ銀行)入行
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2010年12月
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МＵビジネスサービス株式会社へ出向(副社長)
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2012年11月
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当社へ出向(当社顧問)
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2013年５月
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当社入社 当社監査役
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2015年５月
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当社執行役員
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2024年３月
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当社常務執行役員
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2025年５月
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当社取締役専務執行役員(現任)
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(注)1
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―
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取締役
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井 上 隆 太
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1965年６月８日生
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1989年４月
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帝人株式会社入社
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1995年５月
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当社入社 当社取締役
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2007年３月
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当社専務取締役
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2008年５月
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当社代表取締役社長
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2016年９月
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株式会社パル取締役(現任)
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2021年３月
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株式会社ナイスクラップ代表取締役社長(現任)
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2024年５月
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当社取締役社長
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2025年３月
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当社取締役(現任)
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(注)1
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7,298,672
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取締役
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渡 辺 隆 代
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1962年２月９日生
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1984年４月
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株式会社大同酸素入社(現エア・ウォーター株式会社)
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1987年４月
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同社退職
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2003年２月
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株式会社スコッチ洋服店監査役
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2011年１月
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株式会社スコッチ洋服店取締役
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2018年５月
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株式会社パル取締役(現任)
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2019年５月
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当社取締役(現任)
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2023年11月
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株式会社スコッチ洋服店代表取締役(現任)
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2024年５月
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当社取締役副会長
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2025年３月
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当社取締役(現任)
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(注)1
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702,573
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取締役
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寺 西 賢 作
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1951年11月28日生
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1975年４月
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株式会社住友銀行(現・株式会社三井住友銀行)入行
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1997年５月
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同行玉造支店長
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1998年10月
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住友キャピタル証券株式会社大阪支店引受部長
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2001年４月
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大和証券エスエムビーシー株式会社大阪支店担当役員付部長
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2004年４月
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同行退職
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2004年５月
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株式会社鴻池組常任顧問
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2009年５月
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同社取締役執行役員副社長
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2011年10月
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同社代表取締役執行役員副社長
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2017年11月
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同社退職
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2017年12月
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山田コンサルティンググループ株式会社大阪支店シニアアドバイザー
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2019年５月
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当社社外取締役(現任)
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2021年12月
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山田コンサルティンググループ株式会社大阪支店シニアアドバイザー退職
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2022年１月
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信和ホールディングス株式会社社外取締役(現任)
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(注)1
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―
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取締役
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新 井 良 亮
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1946年９月１日生
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1966年４月
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日本国有鉄道入社
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1987年４月
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民営化により東日本旅客鉄道株式会社入社
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2000年６月
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同社取締役事業創造本部担当部長
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2009年６月
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同社代表取締役副社長
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2012年６月
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株式会社ルミネ代表取締役社長
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2017年６月
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同社取締役会長 株式会社埼玉りそな銀行社外取締役(現任)
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2019年６月
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株式会社ルミネ相談役 公益社団法人日本鉄道広告協会会長(現任)
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2022年７月
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株式会社ルミネ顧問
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2022年10月
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株式会社脱炭素化支援機構社外取締役(現任)
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2024年５月
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当社社外取締役(現任)
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2024年７月
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近未来設計株式会社 代表取締役社長
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2025年４月
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同社会社再編により社名変更 IT tower TOKYO合同会社 社長CEO(現任)
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(注)1
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―
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
三 浦 清
|
1957年７月３日生
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1980年４月
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株式会社住友銀行(現・株式会社三井住友銀行)入行
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2000年10月
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同行江坂法人部長兼江坂ビジネスローンプラザ所長
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2010年４月
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同行執行役員 大阪北法人営業本部長
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2012年４月
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同行常務執行役員 法人部門副責任役員(西日本担当)
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2014年４月
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同行退職
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2014年５月
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株式会社関西アーバン銀行 顧問
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2014年６月
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同行代表取締役兼副頭取執行役員
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2018年４月
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株式会社関西みらいフィナンシャルグループ執行役員
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2019年４月
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株式会社みらい銀行 代表取締役兼副社長執行役員
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2020年４月
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株式会社ＳＭＢＣヒューマン・キャリア 取締役会長
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2022年６月
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ＣＫＤ株式会社 社外監査役(現任)
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2022年10月
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株式会社サエラファーマシーズ顧問(現任)
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2025年５月
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当社社外取締役(現任)
|
|
(注)1
|
―
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監査役
常勤
|
藤 井 利 雄
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1957年12月15日生
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1982年４月
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日棉実業株式会社(現双日株式会社)入社
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2003年５月
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ニチメン株式会社(現双日株式会社)経理部長
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2011年７月
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双日建材常務取締役(業務管理本部長)
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2014年７月
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双日株式会社 監査部
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2018年１月
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当社入社
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2019年５月
|
当社執行役員(財務経理部長)
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2023年５月
|
当社監査役(現任)
|
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2023年5月～
2027年5月
|
―
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監査役
|
平 野 惠 稔
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1963年５月９日生
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1989年４月
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大阪弁護士会登録 大江橋法律事務所(現 弁護士法人大江橋法律事務所)入所
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1995年４月
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同事務所パートナー
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2002年８月
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弁護士法人大江橋法律事務所社員(現任)
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2014年６月
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株式会社ベネフィットジャパン社外監査役(現任)
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2020年５月
|
当社社外監査役(現任)
|
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2024年5月～
2028年5月
|
―
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監査役
|
中 澤 未 生 子
|
1974年４月９日生
|
2002年10月
|
久保井総合法律事務所入所
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2017年４月
|
エマーブル経営法律事務所開設
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2017年９月
|
大阪成蹊短期大学調理製菓学科製菓コース衛生法規講師
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2018年11月
|
大阪府経営革新計画承認等審査会審査委員
|
2019年３月
|
大阪経済大学中小企業診断士養成課程講師
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2019年４月
|
大阪家庭裁判所家事調停委員
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2019年４月
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株式会社i-plug社外監査役(現任)
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2022年５月
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当社社外監査役(現任)
|
2023年１月
|
株式会社エマーブルコンサルティング代表取締役(現任)
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2023年６月
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東洋シヤッター株式会社社外取締役(現任)
|
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2022年5月～
2026年5月
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―
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計
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8,163,645
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（注）1. 任期は、2025年５月～2026年５月であります。
2. 取締役の井上隆太及び渡辺隆代は二親等内の親族であります。
3. 取締役の寺西賢作及び新井良亮、三浦清は社外取締役であります。
4. 監査役の平野惠稔及び中澤未生子は社外監査役であります。
②社外取締役及び社外監査役
ⅰ．社外取締役及び社外監査役の役割は、中立・公正な立場を保持し、株主の負託を受けた独立機関として、経営の中立性・客観性の確保を担保することであると理解しております。
ⅱ．社外取締役である寺西取締役につきましては、本人と当社及び当社代表取締役の間には、何らの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、又、本人が過去に勤務しておりました金融機関は当社のメインバンクでありますが、預金が借入金を大幅に超過する当社の財務状況から観て、意思決定に対して影響を与える取引関係はなく、本人も同行を退社後相当年数経過していることから、独立性を有しており、独立役員としての資格を十分有していることから、東京証券取引所に対し、独立役員として届出しております。同氏は金融機関を経た後、企業経営に長年携わり、金融・企業経営に関する豊富な知見を有し、かかる経験に基づく知見と見識を当社グループの経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。
ⅲ．社外取締役である新井取締役につきましては、本人と当社及び当社代表取締役の間には、何らの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、又、新井良亮氏は、当社グループが出店する㈱ルミネの出身ですが、2019年6月以降は取締役を外れ相談役として経営陣の相談についてアドバイスをする立場であり、同社の取締役会への出席もしていないことから、業務執行者には該当せず、独立役員としての資格を十分有していることから、東京証券取引所に対し、独立役員として届出しております。同氏は電鉄会社を経た後、流通企業の経営に長年携わり、流通業界や企業経営に関する豊富な知見を有し、かかる経験に基づく知見と見識を当社グループの経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。
ⅳ．社外取締役である三浦取締役につきましては、本人と当社及び当社代表取締役の間には、何らの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、又、本人が過去に勤務しておりました金融機関は当社のメインバンクでありますが、預金が借入金を大幅に超過する当社の財務状況から観て、意思決定に対して影響を与える取引関係はなく、本人も同行を退社後相当年数経過していることから、独立性を有しており、独立役員としての資格を十分有していることから、東京証券取引所に対し、独立役員として届出しております。同氏は金融機関を経た後、企業経営に長年携わり、金融・企業経営に関する豊富な知見を有し、かかる経験に基づく知見と見識を当社グループの経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。
ⅴ．社外監査役である平野監査役につきましては、当社が継続的に法的サービスを受けております弁護士法人大江橋法律事務所の社員でありますことから、独立役員として指定しておりませんが、当社が支払う法的サービスの対価は、当該弁護士法人の規模に比し少額であり、本人は顧問契約に含まれず且つ当社の依頼案件に関与しておりませんので、独立性が疑われるような属性は存在せず、同氏の弁護士としての専門的な見識を当社の監査に反映していただくため、社外監査役に選任しております。
ⅵ．社外監査役である中澤監査役につきましては、本人と当社及び当社代表取締役の間には、何らの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性を有しており、独立役員としての資格を十分有していることから、東京証券取引所に対し、独立役員として届出しております。同氏は弁護士として企業法務に詳しいだけでなく、企業経営にも明るく、専門的な知見を持たれていることから、その知見と見識に基づいた経営全般の監視と有効な助言をいただくため社外監査役に選任しております。
ⅶ．社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針を特段設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件及び東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。
ⅷ．社外役員と締結している責任限定契約の内容の概要
当社は、社外役員と責任限定契約の締結は行っておりません。
ⅸ．社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
社外取締役につきましては、取締役会において、内部監査、監査役監査及び会計監査等その他内部統制及びコンプライアンス等に係る重要事項の報告を受けることにより情報を共有する他、必要な場合は、意見を表明します。
