グリーンクロスホールディングス

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

ａ．令和８年７月27日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、次のとおりであります。

男性　6名　女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）

（注）１．取締役首藤英樹氏、山﨑健治氏及び住吉良久氏の各氏は、社外取締役であります。

２．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

　　委員長　首藤英樹、委員　山﨑健治、委員　住吉良久

３．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。

　　執行役員は２名で、株式会社グリーンクロス執行役員グリーンレンタル事業部本部部長兼徳島支社支社長兼マクテック株式会社取締役兼株式会社アスコ取締役兼三建リース株式会社取締役　田島伸弘氏、株式会社グリーンクロス取締役グリーンメディア事業部長兼グリーンメディア事業部大阪営業所所長兼株式会社ＴＯＡ取締役兼マクテック株式会社取締役兼株式会社アスコ取締役　片山敬之氏で構成されております。

４．令和７年７月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５．令和６年11月１日から令和８年４月期に係る定時株主総会終結の問までであります。

ｂ．令和８年７月28日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。

男性　7名　女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）

（注）１．取締役首藤英樹氏、山﨑健治氏、住吉良久氏及び佐藤栄作氏の各氏は、社外取締役であります。

２．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

　　委員長　首藤英樹、委員　山﨑健治、委員　住吉良久、委員　佐藤栄作

３．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。

　　執行役員は２名で、株式会社グリーンクロス執行役員グリーンレンタル事業部本部部長兼徳島支社支社長兼マクテック株式会社取締役兼株式会社アスコ取締役兼三建リース株式会社取締役　田島伸弘氏、株式会社グリーンクロス取締役グリーンメディア事業部長兼グリーンメディア事業部大阪営業所所長兼株式会社ＴＯＡ取締役兼マクテック株式会社取締役兼株式会社アスコ取締役　片山敬之氏で構成されております。

４．令和８年７月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５．令和８年７月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

②　社外役員の状況

　令和８年７月27日（有価証券報告書提出日）現在の当社の社外取締役は３名（うち監査等委員である取締役３名）であります。

　社外取締役である首藤英樹氏は、監査法人における豊富な監査経験を有し、公認会計士として企業会計に関する知見も有しております。なお、社外取締役である首藤英樹氏は福岡証券取引所の上場規則で定める「独立役員」として同取引所に対して届出を行っております。

　社外取締役である山﨑健治氏は、公認会計士として豊富な経験と企業会計に関する知見も有し、当社の財務状況及び業務内容も詳細に把握しております。

　社外取締役である住吉良久氏は、長年にわたる企業経営と豊富な知識・経験及び社会貢献への深い見識を有しております。

なお、首藤英樹氏、山﨑健治氏、住吉良久氏と当社の間に特別の関係はありません。

　当社において、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

　なお、当社は令和８年７月28日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。

　当社の社外取締役は４名（うち監査等委員である取締役４名）であります。

　社外取締役である首藤英樹氏は、監査法人における豊富な監査経験を有し、公認会計士として企業会計に関する知見も有しております。なお、社外取締役である首藤英樹氏は福岡証券取引所の上場規則で定める「独立役員」として同取引所に対して届出を行っております。

　社外取締役である山﨑健治氏は、公認会計士として豊富な経験と企業会計に関する知見も有し、当社の財務状況及び業務内容も詳細に把握しております。

　社外取締役である住吉良久氏は、長年にわたる企業経営と豊富な知識・経験及び社会貢献への深い見識を有しております。

　社外取締役である佐藤栄作氏は、気象分野における専門的な知見を基盤として、気象変動、異常気象および災害リスクに対する社会的課題に長年携わっており、環境・社会課題（ＥＳＧ）に関する高度な見識を有しております。

なお、首藤英樹氏、山﨑健治氏、住吉良久氏、佐藤栄作氏と当社の間に特別の関係はありません。

　当社において、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役（監査等委員）による監査は、取締役や社内の部門責任者との意見交換を通じて、内部監査、会計監査との連携を図り、また内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行う体制としております。

（５）【所有者別状況】

（注）自己株式700,859株は、上記「個人その他」に7,008単元、「単元未満株式の状況」に59株含まれております。

４【関係会社の状況】

（注）１．特定子会社に該当しております。

２．株式会社グリーンクロスについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。

　　主要な損益情報等　　　(1) 売上高　　　　23,836,543千円

　　　　　　　　　　　　　(2) 経常利益　　　 1,981,791千円

　　　　　　　　　　　　　(3) 当期純利益　　 1,414,438千円

　　　　　　　　　　　　　(4) 純資産額　　　 9,946,672千円

　　　　　　　　　　　　　(5) 総資産額　　　17,678,037千円

３．株式会社ＴＯＡは令和８年５月１日付で東亜安全施設株式会社より社名変更しております。