(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2026年５月26日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりです。
男性 8名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
桐生 宇優
|
1965年12月20日生
|
1988年４月
|
山一證券㈱入社
|
1992年１月
|
当社 入社
|
2007年３月
|
当社 営業本部販売部長
|
2007年５月
|
当社 取締役 販売部長
|
2009年９月
|
当社 常務取締役 営業本部長
|
2013年５月
|
当社 取締役 専務執行役員 管理本部長兼総務部長
|
2015年３月
|
当社 代表取締役社長(現任)
|
2016年５月
|
㈱北海道シジシー 取締役(現任)
|
2019年１月
|
㈱桐生興産 代表取締役(現任)
|
|
(注３)
|
100
|
取締役
専務執行役員
営業本部長
|
田中 寛密
|
1970年５月13日生
|
2000年10月
|
当社 入社
|
2008年３月
|
当社 営業本部生鮮部 惣菜部門バイヤー
|
2013年３月
|
当社 管理本部経理部 企画課マネジャー
|
2016年３月
|
当社 経営企画室長
|
2019年５月
|
当社 取締役 執行役員 経営企画室長
|
2020年３月
|
当社 取締役 執行役員 営業本部長
|
2021年５月
|
当社 取締役 常務執行役員 営業本部長
|
2023年５月
|
当社 取締役 専務執行役員 営業本部長(現任)
|
|
(注３)
|
60,200
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
|
髙橋 徹
|
1961年７月４日生
|
1986年４月
|
当社 入社
|
2014年３月
|
当社 営業本部 生鮮部長
|
2016年３月
|
当社 営業本部 販売部長
|
2018年３月
|
当社 管理本部 開発部長
|
2020年３月
|
当社 執行役員 管理本部 開発部長
|
2021年３月
|
当社 執行役員 管理本部 管理部長
|
2022年３月
|
当社 執行役員 管理本部長
|
2022年５月
|
当社 取締役 執行役員 管理本部長
|
2023年５月
|
当社 取締役 常務執行役員 管理本部長(現任)
|
|
(注３)
|
1,100
|
取締役
執行役員
経営企画室長
|
吉田 武生
|
1971年６月22日生
|
1994年４月
|
当社 入社
|
2004年５月
|
当社 新琴似２号店 店長
|
2018年３月
|
当社 営業本部 販売部長
|
2021年３月
|
当社 執行役員 営業本部 販売統括部長
|
2023年３月
|
当社 執行役員 経営企画室長
|
2023年５月
|
当社 取締役 執行役員 経営企画室長(現任)
|
|
(注３)
|
600
|
取締役
|
吉田 周史
|
1973年８月３日生
|
1997年４月
|
中央監査法人入所
|
2000年４月
|
公認会計士登録
|
2007年７月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2013年９月
|
吉田周史公認会計士事務所設立(現任)
|
2013年11月
|
フュージョン㈱ 社外監査役(現任)
|
2015年９月
|
㈱ホーブ 取締役
|
2015年12月
|
㈱CEホールディングス 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2016年５月
|
当社取締役(現任)
|
2022年９月
|
㈱ホーブ 監査役(現任)
|
|
(注３)
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常勤監査役
|
黒崎 昭仁
|
1961年６月３日生
|
1984年４月
|
当社 入社
|
2002年２月
|
当社 星置駅前店 店長
|
2009年３月
|
当社 管理本部人事部 人事課マネジャー
|
2021年３月
|
当社 管理本部管理部 人事課マネジャー
|
2021年５月
|
当社 常勤監査役(現任)
|
|
(注４)
|
1,000
|
監査役
|
伊藤 光男
|
1950年９月24日生
|
1976年10月
|
財団法人北海道交通安全協会入会
|
1982年８月
|
税理士登録
|
1982年８月
|
伊藤光男税理士事務所 開設
|
1990年９月
|
行政書士登録
|
2011年５月
|
当社 監査役(現任)
|
2021年11月
|
ITO税理士法人 税理士(現任)
|
|
(注４)
|
―
|
監査役
|
柴田 雅樹
|
1957年10月８日生
|
1981年４月
|
㈱北海道拓殖銀行(現 ㈱北洋銀行)入行
|
1998年11月
|
㈱整理回収銀行入行
|
2001年６月
|
財務省 北海道財務局入省
|
2014年６月
|
北海信用金庫(現 北海道信用金庫)常勤理事就任
|
2023年５月
|
当社監査役(現任)
|
2024年４月
|
北海道中央バス㈱ 参与(現任)
|
|
(注４)
|
―
|
計
|
63,000
|
(注) １．取締役 吉田周史は、社外取締役であります。
２．監査役 伊藤光男及び柴田雅樹は、社外監査役であります。
３．2025年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．2023年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．当社では、取締役会の適宜かつ適切な経営判断及び業務執行の一層の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の７名により構成されております。
職名
|
氏名
|
専務執行役員 営業本部長
|
田中 寛密
|
常務執行役員 管理本部長
|
髙橋 徹
|
執行役員 経営企画室長
|
吉田 武生
|
執行役員 営業本部 商品統括部長
|
加藤 隆通
|
執行役員 営業本部 販売統括部長
|
新榮 登
|
執行役員 営業本部 営業戦略室長
|
久保 博正
|
執行役員 サステナビリティ推進室長
|
鉢呂 幸一
|
b.当社は、2026年５月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
男性 9名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
桐生 宇優
|
1965年12月20日生
|
1988年４月
|
山一證券㈱入社
|
1992年１月
|
当社 入社
|
2007年３月
|
当社 営業本部販売部長
|
2007年５月
|
当社 取締役 販売部長
|
2009年９月
|
当社 常務取締役 営業本部長
|
2013年５月
|
当社 取締役 専務執行役員 管理本部長兼総務部長
|
2015年３月
|
当社 代表取締役社長(現任)
|
2016年５月
|
㈱北海道シジシー 取締役(現任)
|
2019年１月
|
㈱桐生興産 代表取締役(現任)
|
|
(注３)
|
100
|
取締役
専務執行役員
営業本部長
|
田中 寛密
|
1970年５月13日生
|
2000年10月
|
当社 入社
|
2008年３月
|
当社 営業本部生鮮部 惣菜部門バイヤー
|
2013年３月
|
当社 管理本部経理部 企画課マネジャー
|
2016年３月
|
当社 経営企画室長
|
2019年５月
|
当社 取締役 執行役員 経営企画室長
|
2020年３月
|
当社 取締役 執行役員 営業本部長
|
2021年５月
|
当社 取締役 常務執行役員 営業本部長
|
2023年５月
|
当社 取締役 専務執行役員 営業本部長(現任)
|
|
(注３)
|
60,200
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
|
髙橋 徹
|
1961年７月４日生
|
1986年４月
|
当社 入社
|
2014年３月
|
当社 営業本部 生鮮部長
|
2016年３月
|
当社 営業本部 販売部長
|
2018年３月
|
当社 管理本部 開発部長
|
2020年３月
|
当社 執行役員 管理本部 開発部長
|
2021年３月
|
当社 執行役員 管理本部 管理部長
|
2022年３月
|
当社 執行役員 管理本部長
|
2022年５月
|
当社 取締役 執行役員 管理本部長
|
2023年５月
|
当社 取締役 常務執行役員 管理本部長(現任)
|
|
(注３)
|
1,100
|
取締役
執行役員
経営企画室長
|
吉田 武生
|
1971年６月22日生
|
1994年４月
|
当社 入社
|
2004年５月
|
当社 新琴似２号店 店長
|
2018年３月
|
当社 営業本部 販売部長
|
2021年３月
|
当社 執行役員 営業本部 販売統括部長
|
2023年３月
|
当社 執行役員 経営企画室長
|
2023年５月
|
当社 取締役 執行役員 経営企画室長(現任)
|
|
(注３)
|
600
|
取締役
|
吉田 周史
|
1973年８月３日生
|
1997年４月
|
中央監査法人入所
|
2000年４月
|
公認会計士登録
|
2007年７月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2013年９月
|
吉田周史公認会計士事務所設立(現任)
|
2013年11月
|
フュージョン㈱ 社外監査役(現任)
|
2015年９月
|
㈱ホーブ 取締役
|
2015年12月
|
㈱CEホールディングス 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2016年５月
|
当社取締役(現任)
|
2022年９月
|
㈱ホーブ 監査役(現任)
|
|
(注３)
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常勤監査役
|
黒崎 昭仁
|
1961年６月３日生
|
1984年４月
|
当社 入社
|
2002年２月
|
当社 星置駅前店 店長
|
2009年３月
|
当社 管理本部人事部 人事課マネジャー
|
2021年３月
|
当社 管理本部管理部 人事課マネジャー
|
2021年５月
|
当社 常勤監査役(現任)
|
|
(注４)
|
1,000
|
監査役
|
伊藤 光男
|
1950年９月24日生
|
1976年10月
|
財団法人北海道交通安全協会入会
|
1982年８月
|
税理士登録
|
1982年８月
|
伊藤光男税理士事務所 開設
|
1990年９月
|
行政書士登録
|
2011年５月
|
当社 監査役(現任)
|
2021年11月
|
ITO税理士法人 税理士(現任)
|
|
(注４)
|
―
|
監査役
|
柴田 雅樹
|
1957年10月８日生
|
1981年４月
|
㈱北海道拓殖銀行(現 ㈱北洋銀行)入行
|
1998年11月
|
㈱整理回収銀行入行
|
2001年６月
|
財務省 北海道財務局入省
|
2014年６月
|
北海信用金庫(現 北海道信用金庫)常勤理事就任
|
2023年５月
|
当社監査役(現任)
|
2024年４月
|
北海道中央バス㈱ 参与(現任)
|
|
(注４)
|
―
|
監査役
|
高橋 正幸
|
1957年２月28日生
|
1980年４月
|
北洋相互銀行(現 ㈱北洋銀行)入行
|
2007年６月
|
同行 琴似中央支店長
|
2012年６月
|
同行 取締役 営業推進統括本部 副本部長
|
2015年３月
|
中道リース㈱ 常勤監査役
|
2023年６月
|
道央情報サービス協同組合 北海道本部 部長
|
|
(注５)
|
―
|
計
|
63,000
|
(注) １．取締役 吉田周史は、社外取締役であります。
２．監査役 伊藤光男及び柴田雅樹は、社外監査役であります。
３．2025年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．2023年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．2026年５月27日開催予定の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．当社では、取締役会の適宜かつ適切な経営判断及び業務執行の一層の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の７名により構成されております。
職名
|
氏名
|
専務執行役員 営業本部長
|
田中 寛密
|
常務執行役員 管理本部長
|
髙橋 徹
|
執行役員 経営企画室長
|
吉田 武生
|
執行役員 営業本部 商品統括部長
|
加藤 隆通
|
執行役員 営業本部 販売統括部長
|
新榮 登
|
執行役員 営業本部 営業戦略室長
|
久保 博正
|
執行役員 サステナビリティ推進室長
|
鉢呂 幸一
|
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役１名及び社外監査役２名を選任しております。いずれの社外取締役及び社外監査役とも、当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。当社には、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針としては明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能と役割は、客観的かつ公正な立場に立ち、取締役会の業務執行に対する監督機能とコーポレート・ガバナンスを健全に機能させることと考えております。
社外取締役の吉田周史氏は、公認会計士として企業の監査業務に従事した実務経験と会計に関する高度な専門知識を有しており、当社の経営の効率化、健全性及び透明性の向上を実現し、企業経営の強化につながると判断しております。当社と同氏の間には特別な関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役の伊藤光男氏は、税理士として企業の税務に精通しており、財務及び税務に関する相当程度の知見を有しております。当社と同氏の間には特別な関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役の柴田雅樹氏は、財務行政での経験に加え、金融業界の幅広い知識と見識を有しております。当社と同氏の間には特別な関係はありません。同氏は取引先金融機関である北海道信用金庫の出身者でありますが、当該金融機関との取引は他の金融機関と同様、通常の取引であり、同氏が一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
当社には、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考に、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
なお、2026年５月27日開催予定の定時株主総会において、新たに社外監査役として高橋正幸氏を選任予定であります。同氏は金融機関における経営経験及び上場事業会社の常勤監査役としての豊富な監査経験を通じ、財務・会計及び内部統制に関する高い見識を有しており、これらの知識と経験から適切な監査を実施できると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じ、内部監査、監査役監査及び会計監査の報告を受け、必要に応じて意見交換をすることにより、内部監査、監査役監査及び会計監査と相互連携した監督機能を果たすこととしております。
社外監査役は、外部的視点から取締役の業務執行を監視し、取締役会、監査役会で独立の立場で発言を行うこととしております。
内部監査、監査役監査及び会計監査人監査の状況については、取締役会で報告され、社外監査役は取締役会に出席することにより、これらの状況を把握し、相互連携を図っております。また、社外監査役を含む監査役全員は、会計監査人から会計監査の状況について説明を受けることにより、その状況を把握し、会計監査人との相互連携を図っております。
