(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.3％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役社長
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坂井 徹
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1973年９月26日
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1996年７月
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Pacific Rim Corporation入社(米国)
同社Directorに就任
|
2001年４月
|
㈱アトリウム 入社 その後、同社執行役員戦略投資本部長に就任
|
2011年７月
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Futamatsuya USA Inc.創業(米国)
|
2012年４月
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㈱スターキャピタル創業
|
2017年12月
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未来キャピタル㈱創業 代表取締役
|
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マザーケアジャパン㈱創業 代表取締役
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2018年６月
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当社取締役
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2018年７月
|
㈱日本保育サービス取締役 ㈱日本保育総合研究所取締役
|
2018年９月
|
㈱ジェイキッチン代表取締役社長
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2019年８月
|
当社専務取締役
|
2020年６月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
2020年７月
|
㈱ジェイキッチン取締役
|
2021年６月
|
㈱日本保育サービス取締役社長
|
2021年９月
|
㈱ジェイキッチン代表取締役社長
|
2021年10月
|
㈱ジェイキッチン代表取締役社長 兼 運営部長
|
2022年４月
|
㈱日本保育サービス代表取締役社長(現任) ㈱ジェイキッチン代表取締役社長(現任)
|
2023年２月
|
一般社団法人全国保育連盟理事長(現任)
|
2023年６月
|
㈱子育てサポートリアルティ取締役(現任)
|
2024年２月
|
㈱ワンズウィル取締役(現任)
|
2024年３月
|
㈱日本保育総合研究所代表取締役(現任)
|
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(注)２
|
29,136
|
取締役
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吉岡 直美
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1964年３月４日
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1984年４月
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杉山神社幼稚園(幼稚園教諭)
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2006年４月
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㈱日本保育サービス 入社 キッズプラザアスク戸塚保育園
|
2008年４月
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㈱日本保育サービス キッズプラザアスク吉野町保育園
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2008年７月
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㈱日本保育サービス キッズプラザアスク新杉田保育園園長
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2010年４月
|
㈱日本保育サービス アスク川崎東口保育園園長
|
2012年９月
|
㈱日本保育サービス アスク川崎東口保育園園長 兼 エリアマネージャー
|
2014年４月
|
㈱日本保育サービスアスク馬車道保育園園長 兼 副ブロック長
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2018年４月
|
㈱日本保育サービスアスク戸塚保育園園長 兼 副ブロック長
|
2022年４月
|
㈱日本保育サービス運営統括本部神奈川ブロック保育部長
|
2022年６月
|
㈱日本保育サービス取締役 兼 運営統括本部神奈川ブロック保育部長
|
2023年４月
|
㈱日本保育サービス取締役 兼 運営統括本部神奈川・東日本ブロック保育担当部長
|
2024年４月
|
㈱日本保育サービス取締役 兼 神奈川・東日本・西日本ブロック保育部長(現任)
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2024年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)２
|
46,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
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社外取締役
|
關 昭太郎
|
1929年７月12日
|
1953年４月
|
山種証券㈱(現SMBC日興証券㈱)入社
|
1985年12月
|
山種投資顧問㈱代表取締役社長
|
1992年６月
|
山種証券㈱(現SMBC日興証券㈱)代表取締役社長
|
1994年11月
|
早稲田大学理事(財務担当)
|
1995年９月
|
早稲田大学副総長・常任理事(財務担当)
|
2000年６月
|
公益財団法人東京財団理事
|
2002年１月
|
特定非営利活動法人アジアの架け橋理事長
|
2003年12月
|
特定非営利活動法人21世紀大学経営協会副理事長
|
2004年11月
|
早稲田大学副総長・常任理事
|
2006年10月
|
早稲田大学社会安全政策研究所客員研究員(現任)
|
2006年11月
|
一般社団法人遊技産業健全化推進機構理事(現任)
|
2006年12月
|
東洋大学理事
|
2009年４月
|
新潟県立大学理事
|
2009年12月
|
東洋大学常務理事
|
2010年12月
|
一般財団法人日本ウズベキスタン・シルクロード財団評議員(現任)
|
2011年10月
|
学校法人環境造形学園ICSカレッジオブアーツ理事 校長
|
2012年４月
|
学校法人環境造形学園副理事長
|
2014年４月
|
学校法人環境造形学園副理事長・学長
|
2014年６月
|
文部科学省大学改革ガバナンス推進委員会委員
|
2015年１月
|
一般財団法人国際建設技能振興機構評議員
|
2016年７月
|
学校法人日本教育財団東京通信大学顧問
|
2016年12月
|
文部科学省大学のガバナンス改革の推進方策に関する検討委員会委員
|
2017年５月
|
特定非営利活動法人ムジカ・フレスカ会長 兼 理事長(現任)
|
2017年10月
|
文部科学省大学のガバナンス改革の推進方策に関する検討委員会委員
|
2018年10月
|
当社社外取締役(現任)
|
2019年７月
|
東京ニューシティ管弦楽団理事(現任)
|
2019年９月
|
学校法人環境造形学園ICSカレッジオブアーツ理事 最高顧問(現任)
|
2021年４月
|
早稲田大学総合研究機構幼児教育開発研究所(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
社外取締役
|
佐原 忠一
|
1947年４月９日
|
1970年４月
|
大和證券㈱(現㈱大和証券グループ本社) 入社
|
2000年６月
|
大和インベスター・リレーションズ㈱取締役
|
2006年４月
|
大和インベスター・リレーションズ㈱常務取締役
|
2007年４月
|
オフィスサハラ開業
|
2007年５月
|
当社情報管理室長(～2008年4月)
|
2008年５月
|
㈱ジェネラルソリューションズ(現㈱フィスコ)顧問
|
2009年１月
|
㈱ジェネラルソリューションズ(現㈱フィスコ)取締役
|
2018年10月
|
当社社外監査役
|
2020年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
10,000
|
社外取締役
|
柏女 霊峰
|
1952年６月16日
|
1976年４月
|
千葉県庁 入庁
|
1986年４月
|
厚生省(現厚生労働省) 入省
|
1994年４月
|
淑徳大学社会学部(現:総合福祉学部) 助教授
|
1997年４月
|
淑徳大学・大学院教授
|
|
日本子ども家庭総合研究所子ども家庭政策研究担当部長
|
2006年４月
|
石川県顧問
|
2009年４月
|
浦安市専門委員(子育て支援担当)(現任)
|
2013年６月
|
社会福祉法人興望館理事(現任)
|
2014年12月
|
東京都児童福祉審議会副会長
|
2015年９月
|
東京都子ども・子育て会議会長
|
2020年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
2023年２月
|
東京都児童福祉審議会会長(現任) 豊島区児童福祉審議会委員長(現任)
|
2023年４月
|
淑徳大学総合福祉学部・同大学院特任教授(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
|
佐竹 康峰
|
1953年12月１日
|
1976年４月
|
㈱三菱銀行(現㈱三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
1993年３月
|
㈱三菱銀行(現㈱三菱ＵＦＪ銀行)シンガポール支店副支店長
|
1997年７月
|
東京三菱投信投資顧問㈱(現三菱ＵＦＪ国際投信㈱)企画部長
|
2000年10月
|
㈱東京三菱銀行(現㈱三菱ＵＦＪ銀行)資産運用業務部長
|
2002年７月
|
㈱東京三菱銀行(現㈱三菱ＵＦＪ銀行)投資銀行・資産運用企画部長
|
2004年７月
|
三菱東京ウェルスマネジメント証券㈱(現三菱UFJ証券ホールディングス㈱)代表取締役社長
|
2004年９月
|
三菱東京ウェルスマネジメント銀行・スイス(現三菱UFJウェルスマネジメント銀行・スイス)代表取締役会長
|
2008年８月
|
㈱東京スター銀行取締役会長
|
2015年６月
|
ＳＢＩホールディングス㈱社外取締役
|
2017年７月
|
住信ＳＢＩネット銀行㈱社外監査役
|
2020年６月
|
スルガ銀行㈱社外取締役監査等委員会委員長
|
2022年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
社外取締役
|
後藤田 由紀
|
1970年３月28日
|
1987年２月
|
第２回『東宝シンデレラ』オーディション審査員特別賞受賞
|
1990年３月
|
東洋英和女学院短期大学英文科卒業
|
1990年４月
|
NHK連続テレビ小説『凛凛と』で本格デビュー
|
1997年３月
|
映画『わが心の銀河鉄道 宮沢賢治物語』日本アカデミー新人俳優賞受賞
|
2003年３月
|
服部栄養専門学校・調理師科卒業
|
2016年２月
|
第３回食育文化功労賞受賞
|
2021年３月
|
聖心女子大学現代教養学部教育学科卒業(幼稚園教諭一種免許取得)
|
2022年８月
|
保育士資格取得
|
2023年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
社外取締役
|
勝又 英博
|
1956年９月８日
|
1983年12月
|
大和證券㈱(現㈱大和証券グループ本社) 入社
|
1999年８月
|
INGベアリング証券会社 入社
|
2003年４月
|
ロイヤルバンク・オブ・スコットランド 入行
|
2011年４月
|
㈱食材研究所所長(現任)
|
2012年２月
|
㈱ヤマトコンサルティンググループ代表取締役
|
2018年４月
|
特定非営利活動法人日本香港協会理事
|
2018年10月
|
当社社外監査役
|
2020年２月
|
御殿場市議会議員
|
2020年６月
|
当社社外取締役(監査等委員)
|
2024年３月
|
特定非営利活動法人日本香港協会監事(現任)
|
2024年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
関 博文
|
1952年１月21日
|
1977年５月
|
㈱工業時事通信社編集局国際協力編集部 入社
|
1980年10月
|
㈱東拓企画非常勤取締役
|
1981年６月
|
㈱土木通信社取締役
|
1983年５月
|
㈱東拓企画取締役企画部長
|
1987年４月
|
㈱アーバン・デベロップメント取締役統括部長
|
1988年５月
|
㈱東拓企画代表取締役社長
|
1990年４月
|
㈱アーバン・デベロップメント常務取締役
|
1991年３月
|
㈱アーバン・デベロップメント代表取締役
|
1997年５月
|
㈲創発コーポレーション取締役
|
2000年７月
|
㈱アトリウム アドバイザリー
|
2002年２月
|
㈱エー・エム・ファンド・マネジメント アドバイザリー
|
2004年３月
|
㈲創発ファシリティマネジメント代表取締役(現任)
|
2006年11月
|
㈱LIU取締役会長(現任)
|
2007年２月
|
㈱アトリウム建設アドバイザリー
|
2017年８月
|
㈲創発コーポレーション代表取締役(現任)
|
2017年９月
|
㈱東拓企画取締役会長(現任)
|
2018年10月
|
当社常勤監査役 ㈱日本保育サービス監査役(現任) ㈱ジェイキッチン監査役(現任) ㈱日本保育総合研究所監査役(現任)
|
2020年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
2023年６月
|
㈱子育てサポートリアルティ監査役(現任)
|
2024年２月
|
㈱ワンズウィル監査役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
社外取締役
(監査等委員)
|
伊丹 俊彦
|
1953年９月２日
|
1980年４月
|
東京地方検察庁検事 任官
|
2005年４月
|
東京地方検察庁公安部長
|
2010年６月
|
最高検察庁総務部長
|
2012年７月
|
東京地方検察庁検事正
|
2014年７月
|
最高検察庁次長検事
|
2015年12月
|
大阪高等検察庁検事長
|
2016年11月
|
弁護士登録(長島・大野・常松法律事務所顧問)
|
2018年３月
|
㈱北國新聞社社外監査役
|
2018年６月
|
㈱セブン銀行社外取締役 戸田建設㈱社外取締役(現任)
|
2020年６月
|
当社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
社外取締役
(監査等委員)
|
鶴谷 明憲
|
1957年６月８日
|
1983年４月
|
警察庁 入庁
|
1998年３月
|
茨城県警察本部警務部長
|
1999年８月
|
警察庁情報通信局情報通信企画課理事官
|
2001年２月
|
兵庫県警察本部刑事部長
|
2003年２月
|
内閣情報調査室国際部総括
|
2007年４月
|
和歌山県警察本部長
|
2008年８月
|
警察庁国際捜査管理官(ICPO東京支局長)
|
2013年６月
|
財務省四国財務局長
|
2016年９月
|
近畿管区警察局長
|
2017年11月
|
プルデンシャル生命保険㈱顧問
|
2018年４月
|
㈱ユニカフェ社外取締役
|
2018年４月
|
日の出ホールディングス㈱社外取締役(現任)
|
2018年６月
|
プルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン㈱顧問
|
2020年４月
|
UCCホールディングス㈱顧問(現任)
|
2020年６月
|
当社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年８月
|
公益財団法人アジア共生教育財団副理事長(現任)
|
2021年１月
|
一般社団法人メディカルチェック推進機構専務理事(現任)
|
2023年４月
|
暴力団被害救済基金評議員(現任)
|
2023年７月
|
公益財団法人公益事業支援協会副理事長(現任)
|
2023年12月
|
日新火災海上保険㈱顧問(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
(監査等委員)
|
矢板 賢
|
1948年２月20日
|
1970年４月
|
丸文㈱ 入社
|
1979年４月
|
公認会計士森助紀事務所 入所
|
1979年５月
|
税理士登録
|
1982年７月
|
公認会計士登録
|
1982年12月
|
監査法人TKA飯塚毅事務所 パートナー
|
1988年８月
|
KPMG会計事務所 入所
|
1990年10月
|
国際証券㈱(現三菱UFJ証券ホールディングス㈱)入社
|
2002年12月
|
新日本アーンストアンドヤング㈱ 入社
|
2005年12月
|
エイチ・エス証券㈱(現HSホールディングス㈱)執行役員財務部長
|
2010年12月
|
オリエント証券㈱代表清算人
|
2010年12月
|
エイチ・エス債権回収㈱(現きらぼし債権回収㈱)監査役
|
2020年６月
|
当社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
社外取締役
(監査等委員)
|
山村 輝治
|
1957年１月28日
|
1982年１月
|
㈱ダスキン 入社 大阪営業所配属
|
1997年４月
|
同社支社支店サポート本部長
|
2003年４月
|
㈱ダスキン静岡西台補油取締役社長
|
2004年６月
|
㈱ダスキン取締役
|
2009年４月
|
同社代表取締役社長
|
2022年６月
|
同社代表取締役会長
|
2023年６月
|
同社取締役会長(現任)
|
2024年６月
|
当社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
85,536
|
(注) １．關昭太郎氏、佐原忠一氏、柏女霊峰氏、佐竹康峰氏、後藤田由紀氏、勝又英博氏、伊丹俊彦氏、鶴谷明憲氏、矢板賢氏、山村輝治氏の10名は社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 関博文 委員 伊丹俊彦 委員 鶴谷明憲 委員 矢板賢 委員 山村輝治
② 社外取締役
当社の社外取締役は、關昭太郎氏、佐原忠一氏、柏女霊峰氏、佐竹康峰氏、後藤田由紀氏、勝又英博氏、伊丹俊彦氏、鶴谷明憲氏、矢板賢氏及び山村輝治氏の10名であります。
社外取締役のうち、柏女霊峰氏は、東京都児童福祉審議会の会長を兼務し、同審議会には東京都の保育所の認可に関する審査を行う部会があります。また、豊島区児童福祉審議会の委員長を兼務し、同審議会には同区内の保育所の認可に関する審査を行う部会があります。同審議会と当社の間において、当社取締役としての職務を遂行する上で、重大な利益相反を生じさせ、独立性を阻害する取引等はありません。
社外取締役のうち、山村輝治氏は、主要株主である株式会社ダスキン（または同社グループ）の業務執行者を兼職しており、株式会社ダスキンと当社は業務提携契約を締結しております。また、株式会社ダスキン（または同社グループ）は当社の取引先ですが特別な関係（特定関係事業者等）はありません。
当社と他の社外取締役の間にも、取締役としての職務を遂行する上で、重大な利益相反を生じさせ、独立性を阻害するような人事、資金、技術上の取引等はありません。
また、当社は關昭太郎氏、佐原忠一氏、柏女霊峰氏、佐竹康峰氏、後藤田由紀氏、勝又英博氏、伊丹俊彦氏、鶴谷明憲氏及び矢板賢氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室は監査結果を取締役会に報告することにより、取締役会を通じて、当社の社外取締役に報告がなされております。また、(3)監査の状況②内部監査の状況に記載のとおり、内部監査室及び監査等委員並びに会計監査人が適宜情報交換等の相互連携を図っており、監査等委員は会計監査人から内部統制の評価及び監査の状況についての報告を受ける体制を構築しております。
当社において、社外取締役を選任するための独立性についての基準または方針は、一般株主と利益相反の生じるおそれがない社外取締役を選任することを原則としており、以下に該当しないことを基準としております。
a.当社の親会社の業務執行者若しくは業務執行者でない取締役又は兄弟会社の業務執行者
b.当社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は当社の主要な取引先若しくはその業務執行者
c.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
d.就任の前10年以内のいずれかの時において上記aに該当していた者
e.最近において上記b又はcに該当していた者
f.次の(a)から(c)までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者
(a) 上記aからeまでに掲げる者
(b) 当社又は子会社の業務執行者
(c) 最近において(b)に該当していた者
