(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役社長
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長 澤 成 博
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1967年11月30日生
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1997年10月
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株式会社光通信入社
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2001年１月
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ジェイフォン東日本株式会社
（現 ソフトバンク株式会社）入社
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2007年１月
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当社入社 社長室長
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2007年９月
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取締役社長室長
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2008年１月
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取締役総合企画ユニット担当
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2011年３月
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常務取締役営業本部長
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2011年５月
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株式会社三光ＦＣシステムズ
（現 当社）代表取締役
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2013年２月
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常務取締役執行役員経営管理本部長
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2015年７月
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常務取締役執行役員
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2016年９月
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取締役
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2016年10月
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株式会社レーサム入社 新規事業本部副本部長
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2017年２月
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株式会社WeBase代表取締役
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2018年８月
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取締役執行役員
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2018年９月
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代表取締役社長執行役員
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2020年８月
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代表取締役社長執行役員 外食事業本部長
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2021年２月
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代表取締役社長（現任）
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2021年11月
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株式会社SANKO海商代表取締役社長（現任）
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2022年７月
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綜合食品株式会社代表取締役社長（現任）
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注３
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21,500
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取締役会長
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平 林 隆 広
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1974年11月25日生
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1998年６月
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当社入社
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1998年６月
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取締役
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2002年４月
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常務取締役社長室長
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2002年６月
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有限会社神田コンサルティング取締役（現任）
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2004年１月
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代表取締役専務取締役営業本部長兼開発本部長
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2008年６月
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代表取締役専務取締役営業ユニット担当
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2008年７月
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アジアンエイト株式会社
（現 当社）代表取締役
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2013年９月
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代表取締役社長開発本部長
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2017年10月
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代表取締役社長執行役員
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2018年９月
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取締役会長(現任)
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注３
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3,506,800
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専務取締役
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冨川 健太郎
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1978年９月16日生
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2003年10月
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司法書士事務所入所
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2008年２月
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当社入社
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2014年７月
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人事総務部長
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2015年３月
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社長室長
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2016年10月
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執行役員社長室長
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2017年２月
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執行役員社長室長兼サポートセンター長
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2017年９月
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取締役執行役員社長室長兼サポートセンター長
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2020年10月
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取締役経営管理本部長
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2022年10月
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常務取締役経営管理本部長
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2023年１月
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株式会社SANKO海商取締役副社長
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2023年９月
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常務取締役執行役員事業開発本部長
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2024年５月
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AKIKO SERVICE AND TRADING JOINTSTOCK COMPANY COO（現任）
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2024年６月
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株式会社SANKO海商取締役（現任）
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2024年９月
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専務取締役執行役員事業開発本部長兼グループ経営管理本部長（現任）
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注３
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3,200
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数（株）
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専務取締役
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土 屋 隆 也
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1964年10月23日生
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1981年10月
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和泉陸運有限会社入社
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1989年10月
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下田土地建物株式会社入社
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1995年10月
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有限会社下田不動産取引設立代表取締役
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2016年９月
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家業の漁師(現任)
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2017年３月
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株式会社金虎丸漁業代表取締役
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2018年７月
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伊豆漁業協同組合組合員(現任)
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2018年７月
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伊豆漁業協同組合柿崎支所柿崎船主会副会長
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2021年４月
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株式会社森建取締役
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2022年６月
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伊豆組合造船株式会社取締役(現任)
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2023年５月
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株式会社伊豆幸設立代表取締役
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2023年５月
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当社執行役員水産事業統括
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2023年９月
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取締役執行役員グループ水産統括
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2024年９月
|
専務取締役執行役員グループ水産統括（現任）
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注３
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0
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取締役
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河 野 恵 美
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1966年11月20日生
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1989年４月
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株式会社リクルート人材センター（現 株式会社リクルートキャリア）入社
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1997年２月
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株式会社プチバトージャパン入社
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1997年９月
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同社営業統括部長
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1999年３月
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株式会社ファーストリテイリング入社
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2000年５月
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同社マーケティング本部広報部長
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2003年８月
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ナスステンレス株式会社（現ナスラック株式会社）入社
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2004年１月
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同社執行役員マーケティング本部長
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2004年10月
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ホワイトトラッシュチャームズジャパン株式会社代表取締役社長
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2007年３月
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株式会社ベリテ取締役マーケティング本部長
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2008年９月
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アイテ・カンパニー株式会社代表取締役（現任）
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2010年11月
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株式会社リンクフローリスト取締役
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2011年２月
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同社代表取締役社長
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2017年10月
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ワイマラマジャパン株式会社代表取締役
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2019年９月
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当社社外取締役（現任）
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注３
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0
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取締役
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田 中 研 次
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1968年６月14日生
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1988年３月
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老舗イタリア料理店料理人
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1997年10月
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日清製油系レストラン総料理長
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2004年２月
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有限会社坤ストゥーディオ 代表取締役（現任）
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2022年９月
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当社社外取締役（現任）
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注３
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10,000
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取締役
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秋田 二郎
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1963年12月16日生
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1986年４月
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株式会社トーメン （現 豊田通商株式会社）入社
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1999年12月
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株式会社光通信入社
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2000年11月
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同社執行役員（財務担当）
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2002年９月
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株式会社アーニーコーポレーション代表取締役
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2004年６月
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株式会社カネボウ化粧品入社
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2005年１月
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同社執行役管理本部長
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2006年１月
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同社執行役アジア営業推進室長
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2006年９月
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らでぃっしゅぼーや株式会社取締役管理本部長
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2009年５月
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同社常務取締役 管理本部長
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2014年９月
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株式会社アーニー 代表取締役
|
2018年12月
|
株式会社ジャオダック取締役（現任）
|
2024年６月
|
綜合食品株式会社取締役管理部長(現任）
|
2024年９月
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当社取締役
|
2024年９月
|
取締役執行役員グループ財務統括（新任）
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注３
|
0
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常勤監査役
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滝 澤 正 樹
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1970年５月23日生
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1993年４月
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株式会社なとり入社
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1997年８月
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株式会社光通信入社
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1999年11月
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同社常勤監査役
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2002年９月
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株式会社コンフィデンス総務人事部長
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2003年４月
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株式会社日本ポール人事部長
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2006年１月
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同社人事部長兼法務部・総務部シニアマネジャー兼コンプライアンスオフィサー
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2010年２月
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株式会社アデランスホールディングス（現 株式会社アデランス）人事室長
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2011年４月
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株式会社東京スター銀行人事部バイスプレジデント
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2012年４月
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THR代表（現任）
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2014年６月
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株式会社Indigo Blue入社
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2016年４月
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同社執行役員
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2017年６月
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同社取締役
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2022年９月
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当社社外監査役（現任）
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注４
|
0
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監査役
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三 村 藤 明
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1954年５月30日生
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1987年４月
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東京弁護士会登録
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2000年６月
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坂井・三村法律事務所（旧ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所（外国法共同事業））開設
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2003年12月
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富士製薬工業株式会社社外監査役（現任）
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2009年５月
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富士エレクトロニクス株式会社社外監査役
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2015年４月
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マクニカ・ホールディングス株式会社社外監査役
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2015年４月
|
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業パートナー（現任）
|
2018年９月
|
当社社外監査役（現任）
|
|
注４
|
0
|
監査役
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山下 貴
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1967年７月28日生
|
1994年７月
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下山紘邇税理士事務所入所
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2004年５月
|
山下貴税理士事務所所長（現任）
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2009年１月
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萠インターナショナル株式会社監査役（現任）
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2011年６月
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サイバネットシステム株式会社社外監査役
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2011年８月
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公益財団法人国際科学振興財団監事（現任）
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2014年４月
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国立大学法人山形大学監事
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2016年４月
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国立大学法人山形大学客員教授（現任）
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2018年12月
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株式会社セレ コーポレーション社外取締役
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2019年９月
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当社社外監査役（現任）
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2021年４月
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学校法人中央大学大学院法務研究科客員教授（現任）
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2021年４月
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学校法人早稲田大学大学院法務研究科非常勤講師（現任）
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2023年７月
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株式会社アガツマ社外取締役（現任）
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|
注５
|
0
|
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計
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3,541,500
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(注) １．取締役河野恵美氏及び田中研次氏の２名は、社外取締役であり、かつ東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
２．監査役滝澤正樹氏、三村藤明氏及び山下貴氏の３名は、社外監査役であり、かつ東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
３．2024年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．2022年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．2023年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名であります。また当社の社外監査役は３名であります。
当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役の河野恵美氏は、PR、ブランディング戦略の立案・実施により企業価値の向上及び売上拡大を推進した経験を活かし、当社のブランド再生に助言いただくことで、当社の経営体制をさらに強化できると判断したためであります。
社外取締役の田中研次氏は、長年にわたり、国内外の著名レストランにて研鑽を積み重ね、数々の大手食品メーカーにてコンサルタントとして、レシピの提供及び商品の味付けに係る最終決定等に携わった経験を有しております。水産の６次産業化を目指す当社において、産地原料の付加価値化に必要な人材であると判断したためであります。
社外取締役の河野恵美氏及び田中研次氏と当社との間に特別な利害関係はありません。なお、その職責を果たすために、適時に情報を収集できるよう社内の担当部門に直接連絡を取れる体制を整えております。
社外監査役の滝澤正樹氏は、上場企業における常勤監査役の経験を有し、管理業務を中心に、人事総務及び内部統制に関する知識に精通しており、監査役としての職務を適切に遂行できると判断したためであります。
社外監査役の三村藤明氏は、長年にわたる弁護士としての経験による企業法務、財務及び会計に関する豊富な知識に基づき意見を述べていただいております。
社外監査役の山下貴氏は、長年にわたる税理士及び監査役としての経験を有することから、財務会計及び内部統制に関する知見に基づき意見を述べていただいております。また、河野恵美氏、田中研次氏、滝澤正樹氏、三村藤明氏、山下貴氏を独立役員として指定しており、独立した立場から会社の業務執行を監督することが可能であると考えております。
社外監査役の滝澤正樹氏、三村藤明氏及び山下貴氏と当社との間に特別な利害関係はありません。なお、社外監査役が保有する当社株式の状況は上記「①役員一覧」に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督と内部監査、監査役会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、上記「②社外役員の状況」に記載のとおりであります。社外監査役による監査と内部監査、監査役会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、下記「（3）監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載のとおりであります。また、常勤監査役が社外監査役と日常的に連絡を取り合うことにより、内部監査の状況、内部統制の整備及び運用状況を適時に把握できるよう努めております。
