2024年3月期有価証券報告書より

社長・役員

代表取締役社長　三須　和泰 (67歳)

略歴

1979年４月

三菱商事株式会社　入社

1992年２月

英国三菱商事　出向

1997年８月

三菱商事株式会社　帰任

2008年４月

同社　生活産業グループCEO　オフィス室長

2009年４月

同社　食品本部長兼酪農食品ユニットマネージャー

コカ・コーラセントラルジャパン株式会社　社外取締役

株式会社菱食　社外取締役

2011年３月

コカ・コーラセントラルジャパン株式会社　社外取締役　退任

株式会社菱食　社外取締役　退任

2011年４月

同社　執行役員　中国生活産業グループ統括

2014年４月

同社　執行役員　海外市場本部長

2016年３月

カンロ株式会社　代表取締役社長

2019年１月

同社　代表取締役社長CEO兼コンプライアンスオフィサー

2022年６月

公益社団法人　日本ホッケー協会　代表理事就任（現任）

2023年３月

カンロ株式会社　代表取締役　退任

2023年６月

当社　社外取締役

2024年２月

当社　取締役

2024年６月

当社　代表取締役社長（現任）

所有者

 

(5) 【所有者別状況】

2024年３月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

計

個人以外

個人

株主数(人)

－

8

25

228

32

123

31,975

32,391

-

所有株式数

(単元)

－

25,733

16,452

289,463

17,787

1,377

396,437

747,249

15,500

所有株式数の割合(％)

－

3.44

2.20

38.74

2.38

0.18

53.05

100.00

-

 

（注）１．自己株式4,159,089株は、「個人その他」に41,590単元、「単元未満株式の状況」に89株含まれております。

２．「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が18単元含まれております。

 

役員

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性6名　女性1名　（役員のうち女性の比率14.3％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役社長

三須　和泰

1957年２月28日生

1979年４月

三菱商事株式会社　入社

1992年２月

英国三菱商事　出向

1997年８月

三菱商事株式会社　帰任

2008年４月

同社　生活産業グループCEO　オフィス室長

2009年４月

同社　食品本部長兼酪農食品ユニットマネージャー

コカ・コーラセントラルジャパン株式会社　社外取締役

株式会社菱食　社外取締役

2011年３月

コカ・コーラセントラルジャパン株式会社　社外取締役　退任

株式会社菱食　社外取締役　退任

2011年４月

同社　執行役員　中国生活産業グループ統括

2014年４月

同社　執行役員　海外市場本部長

2016年３月

カンロ株式会社　代表取締役社長

2019年１月

同社　代表取締役社長CEO兼コンプライアンスオフィサー

2022年６月

公益社団法人　日本ホッケー協会　代表理事就任（現任）

2023年３月

カンロ株式会社　代表取締役　退任

2023年６月

当社　社外取締役

2024年２月

当社　取締役

2024年６月

当社　代表取締役社長（現任）

(注)３

-

取締役

熊谷　信太郎

1956年５月８日生

1987年４月

弁護士登録

1992年３月

風間・畑・熊谷法律事務所開設

1992年12月

当社顧問弁護士

1994年３月

熊谷信太郎法律事務所(現熊谷綜合法律事務所)開設（現任）

2010年12月

当社　取締役(現任)

(注)３

-

取締役

韓　俊

1965年７月22日生

1989年４月

信用組合大阪興銀入社

1991年９月

株式会社マルハン入社　取締役

2001年12月

株式会社アミューズキャスト　代表取締役

2003年４月

株式会社エムフーズ（現株式会社マルハンダイニング）　代表取締役社長

2004年２月

株式会社エムエムインターナショナル　代表取締役社長

2008年６月

株式会社マルハン　取締役副社長営業本部長

2013年７月

株式会社世界韓商ドリームアイランド　代表取締役社長

2013年７月

株式会社TOKYO六区CITY　代表取締役社長

2013年10月

株式会社太平洋クラブ　代表取締役社長（現任）

2020年７月

株式会社マルハン　代表取締役

2021年４月

同社　代表取締役北日本カンパニー社長（現任）

2021年５月

株式会社金乃台　代表取締役（現任）

2021年６月

株式会社マルハン太平洋クラブインベストメント 代表取締役 （現任）

2021年11月

当社社外取締役（現任）

2022年２月

株式会社マルハンキャピタルマネジメント 代表取締役 （現任）

2022年３月

株式会社坐忘resort 代表取締役 （現任）

(注)３

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

 

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

笹尾　佳子

1960年４月２日生

1984年４月

株式会社リクルート　入社

2000年４月

株式会社リクルートスタッフィング出向　マーケティングサポート1部部長

2004年４月

同社入社 マーケティングサポート 1 部部長

2006年４月

東京電力株式会社　入社

2007年11月

東電パートナーズ株式会社　出向 常務取締役

2012年６月

同社代表取締役社長

2015年６月

株式会社レオパレス 21　社外取締役

2015年６月

シダックスビューティケアマネジメント株式会社　代表取締役社長

2017年４月

長谷川ホールディングス株式会社（現HITOWA ホールディングス株式会社）　執行役員

2017年４月

長谷川ソーシャルワークス（現　HITOWAソーシャルワークス株式会社）　代表取締役社長

2018年５月

日本国土開発株式会社　執行役員 働き方改革推進室長

2019年６月

同社　常務執行役員 働き方改革推進室長

2019年８月

株式会社三機サービス　社外取締役

2020年４月

日本国土開発株式会社　常務執行役員 構造改革室人財戦略担当兼働き方改革推進室長

2021年４月

日本コーポレ－トガバナンス研究所　アドバイザリボード委員（現任）

2021年６月

日本国土開発(株)　常務執行役員 戦略本部副本部長人財戦略担当兼働き方改革推進室長

2022年６月

当社　取締役（現任）

株式会社ユー・エス・エス　社外取締役（現任）

2023年６月

キャリア＆ライフサポーターズ㈱ 代表取締役社長（現任）

(注)３

－

監査役

工藤　裕人

1964年３月28日生

1987年４月

株式会社パルコ入社

1987年６月

同社　営業課配属

2000年９月

同社　店舗統括局　営業推進部配属

2010年３月

同社　人事部　部長

2014年３月

同社　グループ監査室　室長

2018年３月

同社　業務構造改革・内部統制部　部長

2021年３月

同社　サスティナビリティ推進部　業務部長

2023年３月

同社　総合企画部　業務部長

2023年６月

当社　監査役（現任）

(注)４

-

監査役

岩田　美知行

1950年８月30日生

1974年４月

有限会社高橋コンピュータ会計事務所　入社

1978年８月

エムエスティーコンサルタンツ株式会社（現ケーピエムジー・エーエムエス株式会社）設立（移籍）

1980年９月

エムエスティーコンサルタンツ株式会社（現ケーピーエムジー・エーエムエス株式会社）取締役

1988年７月

ＫＰＭＧピートマーウィック株式会社と事業統合

1991年10月

ＫＰＭＧピートマーウィック株式会社パートナー

1993年５月

株式会社インターナショナルビジネスサービス　代表取締役専務

1997年２月

株式会社日本国際規格コンサルティング（現ケーピーエムジー・エムエムシー株式会社）代表取締役社長

2009年１月

レイセントグループ株式会社設立　代表取締役(現任)

2019年６月

当社　監査役（現任）

2020年４月

一般財団法人産業NAVI　監事（現任）

(注)４

-

監査役

平野　洋

1963年３月14日生

1984年10月

監査法人中央会計事務所　入社　監査第四部

1998年８月

中央監査法人社員就任

2003年７月

中央青山監査法人　代表社員就任

2007年８月

有限責任監査法人トーマツ　パートナー就任

2020年８月

平野洋公認会計士事務所　設立（現任）

2021年12月

アイセールス株式会社　常勤監査役就任

2022年７月

同社　監査役退任

2023年２月

富士ソフト株式会社　社外監査役就任（現任）

2023年６月

当社　監査役（現任）

(注)４

-

計

－

 

（注）１．取締役 熊谷信太郎氏、韓俊氏及び笹尾佳子氏は、社外取締役であります。

２．監査役 工藤裕人氏、岩田美知行氏、及び平野洋氏は、社外監査役であります。

３．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

　当社の社外取締役は３名であり、取締役熊谷信太郎氏は、企業法務に関する弁護士としての経験と専門知識に基づき、法律の専門家として客観的立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また同氏は、一般株主との利益相反のおそれがなく、高い独立性が認められることから、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。

　取締役韓俊氏は、株式会社マルハン代表取締役北日本カンパニー社長他、多くの企業経営の経験と実績を有しており、株式会社太平洋クラブの企業再生における現場や顧客視点での改革実績を活かし、当社の業績回復に向けた適切なアドバイスに加え、株式会社マルハン太平洋クラブインベストメントとの資本業務提携に基づく計画の推進や、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

　取締役笹尾佳子氏は、複数の企業経営や社外取締役としての経験と実績を有しており、人財戦略担当として健康経営推進、建築現場の長時間労働削減、女性活躍推進および人事制度設計、人財育成体系構築等に取り組んだ実績を活かし、当社の経営全般に対し適切な監督や有益な助言を行っております。また同氏は、一般株主との利益相反のおそれがなく、高い独立性が認められることから、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。

　当社の社外監査役は３名であり、監査役工藤裕人氏は、事業会社での販売・管理、また人事、内部監査、業務構造改革・内部統制、サステナビリティ推進を責任者としての業務実績に基づき、客観的立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言、監査を行ってまいります。また同氏は、一般株主との利益相反のおそれがなく、高い独立性が認められることから、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。

　監査役岩田美知行氏は、企業経営に関するコンサルティング業務を中心に、高い専門性と幅広い業務経験に基づき、客観的立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言、監査を行っております。同氏は、一般株主との利益相反のおそれがなく、高い独立性が認められることから、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。

　監査役平野洋氏は、公認会計士として長年にわたり監査法人での監査業務と専門知識に基づき、財務の専門家として客観的立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言、監査を行ってまいります。

　社外監査役は取締役会及び監査役会に出席するほか、必要に応じて経営陣とのミーティングを行っており、独立的、専門的な立場からの指導・提言を行っております。また、定期的に店舗にも視察に訪れ、クオリティの確認や指導等も行っております。

　なお、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定め、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できることを個別に判断し選任しております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、原則月１回開催される取締役会への出席を通じて、各年度の監査役会の監査計画上の基本方針・重点監査項目や内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けることにより、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じて当社グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において一般株主に配慮した意見を表明しております。
　社外監査役は、原則月１回開催される取締役会および監査役会に出席し、取締役、常勤監査役および使用人等から内部監査、監査役監査、会計監査および内部統制監査の実施状況の報告を受け、必要に応じて説明を求めるほか、一般株主に配慮した意見を表明しております。

 

関係会社

 

４ 【関係会社の状況】

 

名称

住所

資本金
(千円)

主要な
事業内容

議決権の
所有(又は被所有)割合
(％)

関係内容

(連結子会社)

 

 

 

 

 

HIRAMATSU EUROPE
EXPORT SARL（注）１

27/29 rue Raffet
Paris

328,996

飲食材の輸出
 

100

当社輸入飲食材の仕入先
 

(その他の関係会社)

 

 

 

 

 

株式会社マルハン

（注）２

京都府京都市

上京区

10,000,000

総合レジャー施設の運営

-

役員の兼任あり

(その他の関係会社)

 

 

 

 

 

株式会社マルハン太平洋クラブインベストメント

東京都千代田区

1,000

投資及び経営コンサルティング

(36.23)

コンサルティング

役員の兼任あり

(その他の関係会社)

 

 

 

 

 

株式会社太平洋クラブ（注）３

京都府京都市

上京区

100,000

ゴルフ場・ホテル・ゴルフアカデミーの運営

（0.80）

役員の兼任あり

 

（注）１.特定子会社であります。

 ２.株式会社マルハンが直接所有する議決権はありませんが、同社の緊密な者又は同意している者及び同社子会社の議決権所有割合の合計は37.03％であります。

 ３.株式会社マルハンの子会社であります。

 

沿革

 

２ 【沿革】

　

年月

事項

1982年４月

西麻布に「ひらまつ亭」開店

1983年６月

有限会社ひらまつ亭(出資金10,000千円)設立

1988年５月

広尾に「ひらまつ亭」を移転し、「レストランひらまつ」と改名

1993年10月

広尾に「カフェ・デ・プレ 広尾」開店

1994年10月

婚礼事業分野に本格進出

1994年12月

有限会社ひらまつ亭から株式会社ひらまつ(資本金60,000千円)に組織変更

1997年６月

代官山に「リストランテASO」「カフェ・ミケランジェロ」開店

1998年４月

代官山に「シンポジオン」開店

1999年３月

博多リバレインに「レストランひらまつ 博多」開店

2000年６月

フランスでのレストラン出店及び原材料輸入事業への進出を目的として、フランス現地法人３社を設立
「HIRAMATSU RESTAURANT SARL」(資本金16,000ユーロ)
「HIRAMATSU IMMOBILIER EUROPE SARL」(資本金8,000ユーロ)
「HIRAMATSU EUROPE SARL」(資本金8,000ユーロ)

2001年９月

本社を「東京都港区西麻布」から「東京都渋谷区恵比寿」へ移転

2001年10月

フランス・パリにて「レストランひらまつ サンルイ アンリル」開店

2002年２月

「レストランひらまつ サンルイ アンリル」ミシュランの１つ星獲得

2002年６月

西麻布に「ラ・レゼルヴ」開店

2002年９月

丸の内ビルディングに「サンス・エ・サヴール」開店

2003年３月

JASDAQ市場に株式を上場

2003年９月

玉川髙島屋S・Cに「代官山ASO チェレステ 二子玉川店」開店

2004年４月

札幌に「ル・バエレンタル」開店

2004年４月

東京証券取引所市場第二部に株式を上場

2004年10月

日本橋三越本店に「代官山ASO チェレステ 日本橋店」開店

2004年10月

「レストランひらまつ サンルイ アンリル」の増床移転に伴い、運営母体を現地資本会社に移管するとともに「レストランひらまつ パリ」に改名

2005年３月

ZOE銀座に「アルジェントASO」開店

2005年９月

「HIRAMATSU RESTAURANT SARL」は「HIRAMATSU EUROPE SARL」を吸収合併し、「HIRAMATSU EUROPE EXPORT SARL」に社名変更

2007年１月

国立新美術館に「ブラッスリー ポール・ボキューズ ミュゼ」「サロン・ド・テ ロンド」「カフェ コキーユ」「カフェテリア カレ」開店

2007年３月

ミッドランド スクエアに「オーベルジュ・ド・リル ナゴヤ」開店

2007年３月

東京ミッドタウンに「ボタニカ」「ヌードルワークショップ」開店

2007年４月

広尾に「カフェ&ビストロ・デ・フレール・プルセル」開店(「カフェ・デ・プレ 広尾店」のリニューアルオープン)

2007年４月

「ラ・レゼルヴ」の店舗名を「レストランひらまつ レゼルヴ」に改名

2007年４月

銀座Velvia館に「アイコニック」開店

2007年６月

代官山に「メゾン ポール・ボキューズ」開店(「シンポジオン」のリニューアルオープン)

2007年９月

マロニエゲートに「ブラッスリー ポール・ボキューズ 銀座」開店

2007年９月

「レストランひらまつ パリ」の運営母体である現地資本会社(「52 SARL」)の全株式を取得し、連結子会社とする

2007年11月

グラントウキョウノースタワーに「ブラッスリー ポール・ボキューズ 大丸東京」開店

2008年５月

西麻布に「オーベルジュ・ド・リル トーキョー」開店

2008年５月

広尾に「キャーヴ・ド・ポール・ボキューズ」開店(「カフェ&ビストロ・デ・フレール・プルセル」のリニューアルオープン)

2008年11月

ジェイアールセントラルタワーズに「ブラッスリー ポール・ボキューズ ラ・メゾン」開店

2008年12月

「ヌードルワークショップ」閉店

2009年６月

「HIRAMATSU EUROPE EXPORT SARL」は「52 RESTAURANT SARL」を吸収合併

2010年４月

石川県政記念  しいのき迎賓館に「ジャルダン ポール・ボキューズ」「カフェ&ブラッスリー ポール・ボキューズ」開店

2010年６月

「52 SARL」が清算結了

2010年７月

「HIRAMATSU IMMOBILIER EUROPE SARL」が清算結了

2010年９月

東京証券取引所市場第一部に株式を上場

2011年３月

JR博多シティに「ブラッスリー ポール・ボキューズ 博多」開店

2011年９月

レソラ天神に「リストランテASO 天神店」開店

 

 

年月

事項

2012年12月

中之島フェスティバルタワーに「ラ・フェットひらまつ」開店

2013年２月

「カフェ デ・プレ」開店(「キャーヴ・ド・ポール・ボキューズ」のリニューアルオープン)

2014年６月

ハービスPLAZA ENTに「リストランテ ル・ミディ ひらまつ」開店

2014年８月

赤れんが テラスに「リストランテ イル・チェントロ ひらまつ」開店

2014年８月

「ル・バエレンタル」の店舗名を「オーベルジュ・ド・リル サッポロ」に改名

2015年４月

広尾に「ソムリエ's ハウス」開店(「カフェ デ・プレ」のリニューアルオープン)

2015年９月

桜井に「オーベルジュ・ド・ぷれざんす 桜井」開店

2016年３月

奈良春日野国際フォーラム 甍～I・ＲＡ・ＫＡ～に「リストランテ オルケストラータ」開店

2016年７月

賢島に「THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 賢島」開店

2016年９月

「レストランひらまつ 広尾」を株式会社ひらまつ総合研究所に譲渡

2016年10月

熱海に「THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 熱海」開店

2016年12月

仙石原に「THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 仙石原」開店

2017年３月

西麻布に「レストランひらまつ レゼルヴ」開店(「キャーヴ・ド・ひらまつ」のリニューアルオープン)

2017年３月

六本木に「六本木テラス フィリップ・ミル」開店(「ボタニカ」のリニューアルオープン)

2017年４月

広尾に「カフェ・デ・プレ」開店(「ソムリエ's ハウス」のリニューアルオープン)

2017年９月

京都・高台寺に「レストランひらまつ 高台寺」開店

2017年９月

京都・高台寺に「高台寺 十牛庵」開店

2018年１月

レソラ天神に「リストランテKubotsu」開店(「リストランテASO 天神店」のリニューアルオープン)

2018年３月

ZOE銀座に「アルジェントASAMI」開店(「アルジェントASO」のリニューアルオープン)

2018年７月

宜野座に「THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 宜野座」開店

2018年９月

赤れんが テラスに「レストランMINAMI」開店(「リストランテ イル・チェントロ ひらまつ」のリニューアルオープン)

2018年12月

「アイコニック」閉店

2018年12月

「六本木テラス フィリップ・ミル」の店舗名を「フィリップ・ミル 東京」に改名

2019年１月

「ブラッスリー ポール・ボキューズ ラ・メゾン」閉店

2019年４月

広尾に「カフェ＆トラットリア ミケランジェロ 広尾」開店(「カフェ・デ・プレ」のリニューアルオープン)

2020年２月

「レストランひらまつパリ」閉店

2020年３月

京都・室町に「THE HIRAMATSU 京都」開店

2020年11月

「ブラッスリー ポール・ボキューズ 博多」閉店

2020年12月

「リストランテ オルケストラータ」閉店

2021年３月

長野県・御代田に「THE HIRAMATSU 軽井沢 御代田」開店

2021年12月

「カフェ＆トラットリア ミケランジェロ 広尾」閉店

2022年４月

東京証券取引所の市場区分の見直しにより市場第一部からプライム市場へ移行。

2022年12月

「レストランひらまつ レゼルヴ」閉店

2023年10月

東京証券取引所のプライム市場からスタンダード市場へ移行。

2024年３月

「アルジェント」閉店