(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役社長
グループCEO
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山 本 英 俊
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1955年10月29日生
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1988年６月
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当社設立代表取締役社長
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2000年４月
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有限会社東京糸井重里事務所 （現株式会社ほぼ日）社外取締役（現任）
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2007年６月
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当社代表取締役会長
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2018年５月
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当社代表取締役会長 兼 社長
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2019年６月
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トータル・ワークアウトプレミアムマネジメント株式会社代表取締役社長（現任）
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2022年８月
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当社代表取締役社長グループ最高経営責任者
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2022年10月
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フィールズ株式会社取締役会長
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2024年６月
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当社代表取締役社長グループCEO（現任）
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(注)２
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15,250,000
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専務取締役
アミューズメント機器事業
セグメント統括オフィサー
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吉 田 永
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1962年５月５日生
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1987年４月
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日拓エンタープライズ株式会社入社
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2000年11月
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同社常務執行役員
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2005年５月
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ジー・アンド・イー株式会社常務取締役
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2007年６月
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同社代表取締役社長
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2010年３月
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株式会社総合メディア代表取締役社長
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2016年４月
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当社入社執行役員PS事業統括本部長
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2016年６月
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当社専務取締役PS事業統括本部長
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株式会社総合メディア取締役（現任）
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2017年６月
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ジー・アンド・イー株式会社取締役
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2020年４月
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当社専務取締役
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2021年４月
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当社専務取締役グループ事業経営戦略本部管掌兼パーラー営業本部管掌
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2022年10月
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当社取締役
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フィールズ株式会社代表取締役社長（現任）
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2024年６月
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当社専務取締役
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2025年６月
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当社専務取締役アミューズメント機器事業セグメント統括オフィサー（現任）
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(注)２
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190,000
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専務取締役
コンテンツ&デジタル事業
セグメント統括オフィサー
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永 竹 正 幸
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1969年１月11日生
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1991年４月
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野村アセットマネジメント株式会社入社
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1999年４月
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ゴールドマン・サックス証券株式会社ヴァイスプレジデント
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2001年11月
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株式会社ファーストリテイリング経理部長
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2002年４月
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ユニクロ（U.K）LTD.社長
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2009年５月
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株式会社タカラトミー入社
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2011年７月
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同社執行役員
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2016年２月
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トミーインターナショナル社長 兼 最高執行責任者
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2018年１月
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株式会社タカラトミー執行役員社長室長
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2019年４月
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株式会社円谷プロダクション代表取締役社長 兼 COO
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2022年６月
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当社取締役
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2025年６月
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株式会社円谷プロダクション代表取締役社長（現任）
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当社専務取締役コンテンツ&デジタル事業セグメント統括オフィサー（現任）
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(注)２
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145,000
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
グループCFO
グループ事業経営戦略本部長
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小 澤 謙 一
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1966年11月20日生
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1990年４月
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株式会社埼玉銀行入行
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2005年５月
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みずほ証券株式会社入社
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2006年９月
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楽天株式会社入社
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2008年10月
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同社経理部長
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2010年１月
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当社入社計画管理本部副本部長
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2010年４月
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当社執行役員計画管理本部副本部長
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2014年６月
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当社常務取締役
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2018年５月
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当社取締役グループ経営戦略室
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2020年４月
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当社取締役グループ経営戦略本部長
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2022年６月
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株式会社エスピーオー取締役（現任）
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株式会社円谷プロダクション監査役（現任）
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株式会社デジタル・フロンティア監査役（現任）
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2022年８月
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当社取締役グループ財務責任者グループ事業経営戦略本部長
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2022年10月
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フィールズ株式会社監査役（現任）
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2024年６月
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当社取締役グループCFOグループ事業経営戦略本部長（現任）
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2025年２月
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株式会社エース電研監査役（現任）
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(注)２
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115,000
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取締役
（社外）
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森 下 公 江
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1967年８月18日生
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1993年４月
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株式会社電通入社
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2001年９月
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マッキンゼー・アンド・カンパニー・ジャパン入社アソシエイト
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2003年５月
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株式会社電通入社
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2016年10月
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同社Dentsu Aegis Network China Director of CEO Office（上海）
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2018年７月
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同社電通イノベーションイニシアティブイノベーション・インテリジェンス部GM
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2019年３月
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同社グローバル・ビジネス・センターネットワーク開発室長 兼 ネットワーク・ソリューション部GM
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2019年４月
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電通アイソバー株式会社取締役（非常勤）
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カラ・ジャパン株式会社取締役（非常勤）
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アイプロスペクト・ジャパン株式会社取締役（非常勤）
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ビジウム・ジャパン株式会社取締役（非常勤）
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2020年１月
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dentsu X Japan株式会社取締役（非常勤）
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2021年６月
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株式会社良品計画入社執行役員広報・ESG推進部、オープンコミュニケーション部、お客様相談室管掌
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2023年６月
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スパークス・グループ株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
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スパークス・アセット・マネジメント株式会社社外監査役（現任）
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2024年３月
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アサヒ飲料株式会社社外取締役
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2024年７月
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当社社外取締役（現任）
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2025年３月
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ＹＵＤＡミルク株式会社社外取締役（現任）
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2026年３月
|
アサヒ飲料株式会社顧問（現任）
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(注)２
|
－
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役 監査等委員
（社外）
|
小 森 哲 郎
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1958年12月１日生
|
1984年４月
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マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
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1993年12月
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同社プリンシパル（パートナー）
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2002年６月
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株式会社アスキー代表取締役社長
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2003年11月
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株式会社メディアリーヴス代表取締役会長
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2004年６月
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ユニゾン・キャピタル株式会社マネジメント・アドバイザー
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株式会社巴川製紙所（現株式会社巴川コーポレーション）監査役
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2005年６月
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同社社外取締役
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2006年２月
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カネボウ株式会社取締役 兼 代表執行役社長CEO
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2006年５月
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カネボウ・トリニティ・ホールディングス株式会社代表取締役CEO 兼 社長執行役員
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カネボウホームプロダクツ株式会社代表取締役
|
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カネボウ製薬株式会社代表取締役
|
|
カネボウフーズ株式会社代表取締役
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2009年８月
|
ユニゾン・キャピタル株式会社マネジメント・アドバイザー
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2015年３月
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株式会社ニッセンホールディングス社外取締役
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2015年10月
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株式会社建デポ代表取締役社長
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2016年６月
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株式会社巴川製紙所（現株式会社巴川コーポレーション）社外取締役（監査等委員長）
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2021年７月
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株式会社Asian Personal Care Holding（現株式会社ファイントゥデイ・ホールディングス）代表取締役CEO（現任）
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株式会社ファイントゥデイ資生堂（現株式会社ファイントゥデイ）代表取締役社長 兼 CEO（現任）
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2022年６月
|
当社社外取締役
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2024年６月
|
株式会社巴川コーポレーション顧問（現任）
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2025年６月
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当社社外取締役（監査等委員）（現任）
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2026年３月
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株式会社ファイントゥデイインダストリーズ取締役（現任）
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(注)３
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－
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取締役 監査等委員
（社外）
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前 田 圭 一
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1957年７月６日生
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1982年４月
|
株式会社電通入社
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1997年７月
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同社経営計画室部長
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2002年１月
|
同社経営計画室次長
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2003年６月
|
同社アカウント・プランニングソリューション局次長兼キャンペーンプランニング推進室長
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2010年４月
|
同社新聞局長
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2013年４月
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同社執行役員国内事業統括補佐兼ビジネス統括局長
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2016年１月
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同社執行役員営業担当／五輪営業推進担当およびデジタル営業推進担当
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2017年１月
|
株式会社電通ライブ代表取締役社長
|
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株式会社電通執行役員プロモーション領域担当
|
2018年１月
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同社執行役員内部監査担当
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2020年１月
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株式会社電通グループエグゼクティブ・アドバイザー
|
2021年１月
|
株式会社学芸会代表取締役社長（現任）
|
2022年６月
|
当社社外取締役
|
2025年６月
|
当社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役 監査等委員
（社外）
|
池 澤 憲 一
|
1947年12月４日生
|
1973年４月
|
ソニー株式会社入社
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1978年４月
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Sony France S.A.経理財務部長
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1988年６月
|
ソニー株式会社経理部主計課統括課長
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1990年５月
|
Sony Corp. of America経理財務部長
|
1994年５月
|
Sony Corporation of Hong Kong Ltd.管理部長
|
1997年９月
|
ソニー株式会社国際会計部統括部長
|
1998年９月
|
同社経理部統括部長
|
2000年12月
|
株式会社ベネッセコーポレーション入社戦略企画部統括部長
|
2001年６月
|
エルメスジャポン株式会社入社執行役員管理担当ジェネラルマネージャー
|
2009年１月
|
株式会社沖データ入社アドバイザー
|
2012年６月
|
当社社外監査役
|
2025年６月
|
当社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
2,000
|
計
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15,702,000
|
(注) １．森下公江、小森哲郎、前田圭一および池澤憲一の各氏は、会社法に定める社外取締役です。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３．監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．小森哲郎、前田圭一および池澤憲一の各氏は、2025年６月18日開催の第37回定時株主総会において、新たに監査等委員である取締役として選任しています。
５．当社では、効率的な業務執行のため執行役員制度を導入しています。
専務執行役員として山本剛史、常務執行役員として豊嶋勇作、山中裕之および秋田光勇、上席執行役員として渡辺哲也および大塩忠正、執行役員として加藤智、黒澤桂および南谷佳を選任しています。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役１名は当連結会計年度末で当社株式を2,000株を保有しています。
なお、当社との間には特別な利害関係はありません。
当該社外役員の企業統治において果たす機能および役割ならびに選任理由
＜社外取締役＞
・森下公江氏
森下公江氏は、国内外におけるコミュニケーション戦略やブランディング、PR領域に精通し、豊富な経験に基づく高度な知識と専門性を有しております。こうした経験・識見に基づき、当社における経営指標に対して、独立的な立場かつ専門的な視点から、重要かつ有益なアドバイスをいただいております。さらに、グループ・サステナビリティ委員会の委員として、中長期的な企業価値向上に資する重要課題（マテリアリティ）に助言を行うなど、客観性と透明性の高いガバナンス体制の構築に貢献いただいております。
取締役会といたしましては、同氏を当社グループが事業進化していくためのコーチングおよび監督、ならびに持続的な企業価値の向上のために適切な人材と判断し、社外取締役候補者といたしました。
また、東京証券取引所が定める独立要件ならびに当社の独立性判断基準を満たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
・小森哲郎氏
小森哲郎氏は、多種多様な企業経営経験を基に卓越した識見と豊富な経験に基づく高度な知識と専門性を有しております。こうした経験・識見に基づき、当社における経営指標に対して、独立的な立場かつ多角的な視点から、重要かつ有益なアドバイスをいただいております。さらに、グループ指名・報酬委員会の委員として、社外の視点から役員の選解任、役員報酬等に助言を行うなど、客観性と透明性の高いガバナンス体制の構築に貢献いただいております。取締役会といたしましては、同氏を当社の経営およびビジネスに対して適切にコーチングおよび監督、ならびに持続的な企業価値の向上のために適切な人材と判断し、社外取締役として選任しております。
また、東京証券取引所が定める独立要件ならびに当社の独立性判断基準を満たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
・前田圭一氏
前田圭一氏は、企業経営の経験に加え、コーポレート・ガバナンスに精通し、卓越した識見と豊富な経験に基づく高度な知識と専門性を有しております。こうした経験・識見に基づき、当社における経営指標に対して、独立的な立場かつ専門的な視点から、重要かつ有益なアドバイスをいただいております。さらに、グループ指名・報酬委員会の委員長およびグループ・サステナビリティ委員会の委員として、社外からの視点と強力なリーダーシップをもって、役員の選解任や役員報酬体系、ならびに中長期的な企業価値向上に向けた重要課題（マテリアリティ）に助言を行うなど、客観性と透明性の高いガバナンス体制の構築に大きく貢献いただいております。取締役会といたしましては、同氏を当社の経営ならびにビジネスに対して適切にコーチングおよび監督、ならびに持続的な企業価値の向上のために適切な人材と判断し、社外取締役として選任しております。
また、東京証券取引所が定める独立要件ならびに当社の独立性判断基準を満たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
・池澤憲一氏
池澤憲一氏は、長年にわたり経理・財務業務に携わり、その経歴を通じて培われた知識や知見等を活かしたグループ内部統制に関する十分な見識を有しております。また、常勤の監査等委員として、社内情報の収集および内部監査部門等との緊密な連携を図ることで監査の実効性を高めており、独立的な立場から業務監査および会計監査の遂行、ならびに当社の経営に対し助言する重要な役割を果たしていただいております。取締役会といたしましては、同氏を当社の経営に対して適切に監督、ならびに持続的な企業価値の向上のために適切な人材と判断し、社外取締役として選任しております。
また、東京証券取引所が定める独立要件ならびに当社の独立性判断基準を満たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会による監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、重要な意思決定や利益相反取引、その他経営全般に対して独立かつ客観的な立場から意見を行うことで、実効性の高い経営の監督体制を確保しています。また、取締役会以外の場において監査等委員等と定期的に意見交換を行い、情報収集力の強化を図り、そのうえで取締役会へ指摘・意見を述べています。
監査等委員である社外取締役は、取締役会を始めとする社内の重要な会議に出席して意見を述べるほか、各部門へのヒアリングや決裁書類の調査等を通じて監査・監督を実施し、取締役の業務執行状況を監視できる体制を取っています。また、毎月開催される監査等委員会には内部監査部門が同席し、相互に内部統制の評価および監査結果の報告・意見交換を行っています。さらに、監査等委員会と内部監査部門は、四半期毎に会計監査人と意見交換会を開催し、また会計監査人による期中および期末監査への立会いを行うなど、三者間で相互に連携を取り、監査・監督業務を行っています。
