(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性2名 (役員のうち女性の比率12.5％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
荒川 隆治
|
1963年３月５日
|
1987年４月
|
山之内製薬㈱(現アステラス製薬㈱)入社
|
1999年４月
|
㈱中薬(現アルフレッサ㈱)入社
|
2000年６月
|
同社取締役
|
2005年６月
|
シーエス薬品㈱(現アルフレッサ㈱)
常務取締役
|
2007年６月
|
同社専務取締役
|
|
当社取締役
|
2008年６月
|
シーエス薬品㈱(現アルフレッサ㈱)
取締役専務執行役員
|
2009年４月
|
同社代表取締役社長
|
2016年６月
|
当社取締役
|
2016年10月
|
当社取締役常務執行役員
事業開発担当
|
2020年４月
|
当社取締役専務執行役員
コーポレートコミュニケーション・事業
開発・海外事業担当
|
2020年６月
|
当社代表取締役社長(現)
|
|
(注)４
|
64
|
代表取締役
副社長
社長補佐
総務・財務企画・コーポ
レートコミュニケーショ
ン・流通品質統括・コン
プライアンス担当
|
岸田 誠一
|
1960年３月31日
|
1982年４月
|
日本商事㈱
(現アルフレッサ ファーマ㈱)入社
|
2008年10月
|
アルフレッサ㈱経理部長
|
2013年４月
|
同社人事部長
|
2017年４月
|
同社執行役員 人事部長
|
2018年４月
|
当社執行役員 財務企画部長
|
2019年４月
|
当社常務執行役員
総務・財務担当兼財務企画部長
|
2019年６月
|
当社取締役常務執行役員
総務・財務担当兼財務企画部長
|
2020年４月
|
当社取締役専務執行役員
総務・財務・コンプライアンス・内部統
制担当
|
2022年４月
|
当社取締役副社長 社長補佐
財務企画・コーポレートコミュニケーション担当
|
2023年６月
|
当社代表取締役副社長 社長補佐
総務・財務企画・コーポレートコミュニ
ケーション・コンプライアンス担当
|
2024年４月
|
当社代表取締役副社長 社長補佐
総務・財務企画・コーポレートコミュニ
ケーション・流通品質統括・コンプライアンス担当(現)
|
|
(注)４
|
8
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
副社長
医療用医薬品等卸売事業
・トータルサプライチェ
ーンサービス・海外事業担当
|
福神 雄介
|
1976年６月27日
|
2000年４月
|
福神㈱(現アルフレッサ㈱)入社
|
2011年４月
|
アルフレッサ㈱物流本部物流企画部長
|
2012年10月
|
同社営業本部営業企画部長
|
2014年４月
|
同社執行役員 営業本部営業企画部長
|
2019年４月
|
同社常務執行役員 ロジスティクス本部長
|
2019年６月
|
同社取締役常務執行役員
ロジスティクス本部長
|
2020年４月
|
同社取締役専務執行役員
ロジスティクス本部長
|
2020年６月
|
同社代表取締役社長(現) 当社取締役
|
2022年４月
|
当社取締役副社長
医療用医薬品等卸売事業担当
|
2023年６月
|
当社代表取締役副社長
医療用医薬品等卸売事業・トータルサプ
ライチェーンサービス担当
|
2024年４月
|
当社代表取締役副社長
医療用医薬品等卸売事業・トータルサプ
ライチェーンサービス・海外事業担当
(現)
|
|
(注)４
|
2,046
|
取締役
常務執行役員
グループ医療卸事業
統括部長
|
大橋 茂樹
|
1965年１月17日
|
1988年３月
|
昭和薬品㈱(現アルフレッサ ファーマ㈱)
入社
|
2008年10月
|
アルフレッサ㈱営業本部東京城東営業部長
|
2016年10月
|
同社物流本部商品管理部長
|
2018年４月
|
同社執行役員 医薬営業本部営業戦略部長
|
2019年10月
|
同社執行役員 医薬営業統括本部副本部長
|
2020年４月
|
当社常務執行役員 グループ事業担当
|
2022年６月
|
当社取締役常務執行役員
グループ企画・事業開発・海外事業担当
|
2024年４月
|
当社取締役常務執行役員
グループ医療卸事業統括部長(現)
|
|
(注)４
|
5
|
取締役
常務執行役員
グループ経営戦略・人事
企画・ＩＴ・ＤＸ推進・再生医療事業担当
|
田中 敏樹
|
1963年６月３日
|
1986年４月
|
㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
|
2012年10月
|
㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)シンジケーション部長
|
2015年７月
|
アルフレッサ㈱入社 管理本部部長
|
2016年４月
|
同社理事 管理本部副本部長
|
2017年４月
|
同社執行役員 管理本部副本部長兼経理部
長
|
2019年４月
|
同社執行役員 経営企画本部経営企画部長
|
2020年６月
|
同社取締役常務執行役員
ロジスティクス本部長
|
2022年４月
|
同社取締役
|
|
当社常務執行役員
総務・人事企画・ＤＸ推進・コンプライ
アンス担当
|
2022年６月
|
当社取締役常務執行役員
総務・人事企画・ＤＸ推進・コンプライ
アンス担当
|
2024年４月
|
当社取締役常務執行役員
グループ経営戦略・人事企画・ＩＴ・ＤＸ推進・再生医療事業担当(現)
|
|
(注)４
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
勝木 尚
|
1956年８月９日
|
1984年10月
|
ピジョン㈱入社
|
2009年５月
|
丹平中田㈱
(現アルフレッサ ヘルスケア㈱)入社
|
2009年６月
|
同社代表取締役社長
|
2011年10月
|
アルフレッサ ヘルスケア㈱
代表取締役社長
|
2014年10月
|
㈱茂木薬品商会
(現アルフレッサ ヘルスケア㈱)
代表取締役会長
|
2017年６月
|
当社取締役(現)
|
2023年４月
|
アルフレッサ ヘルスケア㈱
代表取締役会長(現)
|
|
(注)４
|
17
|
取締役
|
島田 浩一
|
1958年10月15日
|
1982年４月
|
日本商事㈱
(現アルフレッサ ファーマ㈱)入社
|
2008年４月
|
アルフレッサ ファーマ㈱
執行役員 製品戦略部長
|
2010年６月
|
同社取締役
|
2012年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2014年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2016年４月
|
同社取締役副社長執行役員
|
2016年５月
|
アルフレッサ ファインケミカル㈱ 取締役
|
2017年４月
|
アルフレッサ ファーマ㈱ 代表取締役社長(現)
|
2017年５月
|
アルフレッサ ファインケミカル㈱
取締役会長(現)
|
2018年６月
|
当社取締役(現)
|
|
(注)４
|
2
|
取締役
|
原 大
|
1951年８月24日
|
1975年４月
|
㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
|
2002年１月
|
㈱UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)執行役員
|
2005年５月
|
同行常務執行役員
|
2006年１月
|
㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)
常務執行役員
|
2008年６月
|
同行常務取締役
|
2009年５月
|
同行専務取締役
|
2010年５月
|
同行副頭取
|
2012年６月
|
双日㈱代表取締役副会長
|
2019年６月
|
同社取締役会長
|
2020年６月
|
同社特別顧問
|
|
㈱ユニリタ社外取締役(現)
|
|
当社取締役(現)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
木下 学
|
1954年５月17日
|
1978年４月
|
日本電気㈱入社
|
2008年４月
|
同社執行役員
|
2010年４月
|
同社執行役員常務
|
2010年６月
|
同社取締役執行役員常務
|
2011年６月
|
同社執行役員常務
|
2016年４月
|
同社執行役員副社長
|
2018年４月
|
同社シニアオフィサー
|
2020年６月
|
当社取締役(現)
|
|
住友金属鉱山㈱社外取締役(現)
|
2023年６月
|
㈱明電舎社外取締役(現)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
竹内 淑恵
|
1955年１月22日
|
1978年４月
|
ライオン油脂㈱(現ライオン㈱)入社
|
2001年７月
|
㈱電通EYE入社
|
2002年４月
|
法政大学大学院社会科学研究科客員教授
|
2003年４月
|
同大学経営学部教授(現)
|
2012年４月
|
同大学大学院経営学研究科長
|
2014年４月
|
同大学経営学部長
|
2016年４月
|
同大学キャリアセンター長
|
2020年６月
|
当社取締役(現)
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
國政 貴美子
|
1960年１月30日
|
1982年３月
|
㈱福武書店(現㈱ベネッセホールディング
ス)入社
|
2000年６月
|
㈱ベネッセコーポレーション取締役
|
2002年１月
|
㈱ベネッセケア(現㈱ベネッセスタイルケ
ア)代表取締役社長
|
2003年12月
|
㈱ベネッセスタイルケア取締役
|
2008年６月
|
㈱ベネッセコーポレーション人財・総務
本部長
|
2010年10月
|
㈱ベネッセホールディングスCHO
|
2012年４月
|
㈱ベネッセコーポレーション取締役
|
2013年６月
|
㈱ベネッセスタイルケア取締役副社長
|
2022年６月
|
当社取締役(現)
|
2023年６月
|
三菱食品㈱社外取締役(現)
|
|
(注)４
|
－
|
常勤監査役
|
尾崎 正和
|
1961年５月30日
|
1984年４月
|
㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
|
2002年１月
|
㈱UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)
資金証券為替部次長
|
2006年１月
|
㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)
東アジア市場部次長
|
2014年４月
|
当社入社国際部長
|
2015年４月
|
当社事業開発部長
|
2020年６月
|
当社常勤監査役(現)
|
|
(注)５
|
1
|
常勤監査役
|
上田 裕治
|
1961年４月１日
|
1983年４月
|
ダイワ薬品㈱(現四国アルフレッサ㈱)入社
|
2003年４月
|
同社執行役員
|
2005年10月
|
四国アルフレッサ㈱執行役員
|
2007年４月
|
当社グループ企画部担当部長
|
2011年４月
|
当社事業審査部長兼グループ企画部担当部長
|
2012年７月
|
当社グループ企画部長
|
2013年４月
|
当社監査部長
|
2014年７月
|
当社事業審査部長兼総務部長
|
2015年４月
|
当社執行役員 事業審査部長兼総務部長
|
2016年10月
|
当社執行役員 総務部長
|
2017年４月
|
当社執行役員 内部統制・法務部長
|
2018年10月
|
当社執行役員 監査部長
|
2022年６月
|
当社常勤監査役(現)
|
|
(注)６
|
12
|
監査役
|
加藤 善孝
|
1959年８月17日
|
1983年10月
|
プライスウォーターハウス
(現PwC Japan有限責任監査法人)入所
|
1990年10月
|
フィデリティ投資顧問㈱
(現フィデリティ投信㈱)入社
|
1994年５月
|
山田会計事務所
(現税理士法人山田＆パートナーズ)入所
|
1999年11月
|
優成監査法人(現太陽有限責任監査法人)
代表社員
|
2002年３月
|
同監査法人統括代表社員
|
2010年１月
|
優成アドバイザリー㈱代表取締役
|
2017年１月
|
優成監査法人(現太陽有限責任監査法人)
会長代表社員
|
2017年６月
|
当社監査役(現)
|
2018年７月
|
㈱Crowe ProC.A(現㈱ProC.A)
代表取締役社長(現)
|
2019年５月
|
ツインバード工業㈱(現㈱ツインバード)
社外取締役(現)
|
2019年８月
|
真和監査法人統括代表社員
|
2022年２月
|
㈱SBI貯蓄銀行社外取締役(現)
|
2023年３月
|
㈱フジオフードグループ本社
社外監査役(現)
|
|
(注)７
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
伊東 卓
|
1960年４月20日
|
1988年４月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
2002年10月
|
新四谷法律事務所開設
|
2005年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
2008年４月
|
日本弁護士連合会事務次長
|
2011年４月
|
第二東京弁護士会広報室室長
|
2012年４月
|
日本弁護士連合会事務総長付特別嘱託
|
2016年４月
|
同連合会常務理事
|
2017年４月
|
第二東京弁護士会会長
|
|
日本弁護士連合会副会長
|
|
関東弁護士連合会常務理事
|
2018年６月
|
当社監査役(現)
|
2019年６月
|
㈱日本住宅保証検査機構社外取締役(現)
|
2020年10月
|
伊東・早稲本法律事務所開設(現)
|
|
(注)６
|
－
|
監査役
|
木﨑 博
|
1959年２月２日
|
1981年４月
|
三菱商事㈱入社
|
2000年10月
|
Mitsubishi Corporation Finance
PLC取締役社長
|
2004年４月
|
三菱商事㈱コーポレート担当役員
補佐(人事担当)
|
2008年７月
|
米国三菱商事㈱CFO兼コーポレートスタッフ部門担当ＳＶＰ
|
2011年４月
|
三菱商事㈱連結IＴ企画本部長
|
2012年４月
|
同社地球環境・インフラ事業グループ管理部長
|
2015年６月
|
同社常勤監査役
|
2019年６月
|
三菱食品㈱常勤監査役
|
2023年３月
|
㈱アウトソーシング社外取締役(現)
|
2023年６月
|
当社監査役(現)
|
|
(注)８
|
－
|
計
|
2,157
|
(注)１．取締役のうち、原大、木下学、竹内淑恵および國政貴美子は、社外取締役であります。
２．監査役のうち、加藤善孝、伊東卓および木﨑博は、社外監査役であります。
３．取締役原大、木下学、竹内淑恵および國政貴美子ならびに監査役加藤善孝、伊東卓および木﨑博は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役および社外監査役(以下「社外取締役等」という。)の独立性に関する基準を定め、中立性と独立性を向上させ、一般株主の視点に立った経営を推進しております。社外取締役等は、当社が定める「社外取締役等の独立性の基準」を充足する社外取締役４名、社外監査役３名が務めております。
社外取締役は、企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点を持つ者または社会・経済動向などに関する高い見識に基づく客観的かつ専門的な視点を持つ者から選任し、取締役会の適切な意思決定、経営監督を実現することとしております。また、社外監査役は、主に法令遵守、財務・会計に関する専門的見地または経営者としての豊富な経験と幅広い見識により、当社の経営方針の審議、決定に意見を述べることとしております。
取引関係その他利害関係については次のとおりであります。なお、社外取締役等(出身企業を含む。)と当社の間に人的関係および「４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 ① 役員一覧」に記載の所有株式以外の資本的関係はありません。
取締役原大は、現在、株式会社ユニリタ社外取締役を兼務しておりますが、当社との取引関係はありません。当社グループは、同氏が過去副頭取を務めていた株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)と取引がありますが、互いに連結売上高の0.1％未満と軽微であります。また、当社の定める「社外取締役等の独立性の基準」には抵触しておらず、当該企業が当社グループの経営に関与している事実はありません。
取締役木下学は、現在、住友金属鉱山株式会社および株式会社明電舎の社外取締役を兼務しておりますが、両社とも当社との取引関係はありません。当社グループは、同氏が過去シニアオフィサーを務めていた日本電気株式会社と取引がありますが、互いに連結売上高の0.1％未満と軽微であります。また、当社の定める「社外取締役等の独立性の基準」には抵触しておらず、当該企業が当社グループの経営に関与している事実はありません。
取締役竹内淑恵は、現在、法政大学の教授を兼務しておりますが、当社との取引関係はありません。また、当社の定める「社外取締役等の独立性の基準」には抵触しておりません。
取締役國政貴美子は、現在、三菱食品株式会社社外取締役を兼務しておりますが、当社との取引関係はありません。また、当社の定める「社外取締役等の独立性の基準」には抵触しておりません。
監査役加藤善孝は、長年にわたり監査法人の会長等を歴任しており、当社グループの経営に関与した事実はありません。また、監査役としての報酬以外に財産の支払いはありません。
監査役伊東卓は、日本弁護士連合会等の要職を歴任しており、当社グループの経営に関与した事実はありません。また、監査役としての報酬以外に財産の支払いはありません。
監査役木﨑博は、上場会社における常勤監査役等を歴任しており、当社グループの経営に関与した事実はありません。また、監査役としての報酬以外に財産の支払いはありません。
〈社外取締役等の独立性の基準〉
当社は独立性の高い社外取締役等を候補者に選任する。
(A) 社外取締役等は、当社グループから経済的に独立していなければならない。
(a) 社外取締役等は、過去５年間に当社グループから一定額以上の報酬(当社からの取締役等報酬を除く。)または業務、取引の対価等金銭その他の財産を直接受け取っていてはならない。
一定額以上とは、過去５年間のいずれかの会計年度における受取額1千万円以上となるものをいう。
(b) 社外取締役等は、過去５年間に以下の企業等の取締役、役員等であってはならない。
・当社グループおよび候補者の属する企業グループのいずれかにおいて、連結売上高の2％以上を占める重要な取引先
・当社の監査法人等、当社グループと実質的な利害関係を有する企業等
・当社の大株主(発行済株式総数の10％以上の保有)である企業等
・当社グループが大株主(発行済株式総数の10％以上の保有)となっている企業等
(B) 社外取締役等は、当社グループの取締役、監査役の近親者であってはならない。
近親者とは、配偶者、３親等までの血族および同居の親族をいう。
(C) その他、社外取締役等は、独立性、中立性のある役員として不適格と合理的に認められる事情を有していてはならない。
(D) 社外取締役等は、本基準に定める独立性、中立性の要件を役員就任後も継続して確保するものとする。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役等が監督・監査の機能を十分果たすことを可能とするため、当社グループの経営環境や、事業・財務・組織等に関する情報等を、就任以降継続的に社外取締役等に提供しております。
社外取締役は、取締役会のみでなくその他重要な会議体に出席し、各社外取締役が有する専門的見地から取締役会等の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行うことにより監督の実効性を高めております。
社外監査役は、監査役会のみでなく取締役会その他重要な会議体に出席し、自らまたは常勤監査役を通じて内部監査、会計監査および内部統制部門の重要課題等の報告を受け、各社外監査役が有する専門的見地から取締役会等の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行うことにより監査の実効性を高めております。
