社長・役員
略歴
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1983年12月 |
住友電装株式会社入社 |
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1995年１月 |
カーコンサルタントメイプル株式会社代表取締役社長 |
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1996年１月 |
当社設立 代表取締役社長 |
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2001年１月 |
カーコンサルタントメイプル株式会社代表取締役会長 |
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2005年３月 |
同社代表取締役会長兼社長 |
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2005年10月 |
当社代表取締役会長 |
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2007年３月 |
当社代表取締役社長 |
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2007年４月 |
Apple Auto Auction (Thailnad) Company Limited. DIRECTOR（現任） |
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2008年12月 |
アップルオートネットワーク株式会社取締役会長 当社取締役会長 |
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2013年１月 |
当社代表取締役会長兼社長 |
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2017年１月
2020年２月 |
アップルオートネットワーク株式会社代表取締役会長（現任） 当社代表取締役会長兼社長営業本部長 （現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役会長兼社長 営業本部長 |
久保 和喜 |
1959年６月14日生 |
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（注）４ |
4,002,000 |
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代表取締役 |
小林 正示 |
1961年１月17日生 |
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（注）４ |
30,000 |
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取締役 経営企画部長 |
長塚 秀明 |
1973年８月26日生 |
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（注）４ |
－ |
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取締役 |
小林 恵一 |
1949年９月26日生 |
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（注）４ |
200 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 営業副本部長 |
倉本 康宏 |
1975年２月15日生 |
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（注）４ |
－ |
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取締役 |
久保 裕佳 |
1997年４月14日生 |
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（注）４ |
－ |
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取締役 |
西田 宜正 |
1950年１月27日生 |
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（注）４ |
－ |
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取締役 |
冨士 容一 |
1957年６月27日生 |
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（注）４ |
－ |
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常勤監査役 |
稲垣 幸夫 |
1952年７月６日生 |
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（注）５ |
－ |
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監査役 |
大塚 静生 |
1948年12月２日生 |
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（注）５ |
－ |
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監査役 |
野尻 譲二 |
1959年２月27日生 |
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（注）６ |
－ |
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計 |
4,032,200 |
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（注）１．取締役西田宜正及び冨士容一は社外取締役であります。
２．監査役大塚静生及び野尻譲二は、社外監査役であります。
３．取締役久保裕佳は、代表取締役会長兼社長久保和喜の二親等内の親族であります。
４．2025年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2022年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．前任者の辞任に伴う就任であるため、任期は当社定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2023年３月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
７．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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三宅 泰司 |
1942年11月１日生 |
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－ |
（注）補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。
②社外役員の状況
a．社外取締役及び社外監査役の員数
当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
b．社外取締役及び社外監査役との関係
社外取締役に関しましては、西田宜正氏、冨士容一氏の２名が就任しております。西田宜正氏及び冨士容一氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
また、社外監査役に関しましては、大塚静生氏、野尻譲二氏の２名が就任しております。大塚静生氏及び野尻譲二氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
c．社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性に関する基準又は方針
当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性の基準又は方針は特段定めておりませんが、その選任に際しましては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
d．社外取締役及び社外監査役の選定状況に関する考え方
当社は、社外取締役を２名、社外監査役を２名選任しておりますが、社外取締役又は社外監査役はいずれも当社が期待する機能・役割を果たしているものと認識しており、現在の選任状況については問題ないと判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査人監査の報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役は監査役会において定期的に内部監査室及び会計監査の結果並びに内部統制の運用状況についての報告を受け意見交換を行っております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金又は出資金 （千円） |
主要な事業の |
議決権の所有 |
関係内容 |
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所有割合 （％） |
被所有 （％） |
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（連結子会社） |
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アップルオートネットワーク株式会社 (注)１．３ |
三重県 |
347,950 |
中古車の買取及びフランチャイズチェーン網の統括管理、リユース流通事業 |
74.3 |
－ |
営業上取引あり 役員の兼任あり 土地の賃貸 |
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カーコンサルタントメイプル株式会社 |
山梨県 |
10,000 |
中古車の買取及び 販売 |
100.0 |
－ |
営業上取引あり 役員の兼任あり 資金援助あり |
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（持分法適用関連会社） |
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Apple Auto Auction (Thailand) Company Limited |
タイ王国 |
287,230 |
自動車オークション会場運営 |
34.4 |
－ |
役員の兼任あり |
（注）１．特定子会社に該当しております。
２．アップルオートネットワーク株式会社については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等 （単位：千円）
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アップルオートネットワーク株式会社 |
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売上高 |
9,959,543 |
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経常利益 |
372,764 |
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当期純利益 |
273,287 |
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純資産額 |
2,306,560 |
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総資産額 |
3,393,792 |