社長・役員
略歴
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1983年12月 |
住友電装株式会社入社 |
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1995年１月 |
カーコンサルタントメイプル株式会社代表取締役社長 |
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1996年１月 |
当社設立 代表取締役社長 |
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2001年１月 |
カーコンサルタントメイプル株式会社代表取締役会長 |
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2005年３月 |
同社代表取締役会長兼社長 |
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2005年10月 |
当社代表取締役会長 |
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2007年３月 |
当社代表取締役社長 |
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2007年４月 |
Apple Auto Auction (Thailnad) Company Limited. DIRECTOR（現任） |
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2008年12月 |
アップルオートネットワーク株式会社取締役会長 当社取締役会長 |
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2013年１月 |
当社代表取締役会長兼社長 |
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2017年１月
2020年２月 |
アップルオートネットワーク株式会社代表取締役会長（現任） 当社代表取締役会長兼社長営業本部長 （現任） |
所有者
（５）【所有者別状況】
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2023年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況（株） |
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政府及び地 方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
2 |
24 |
51 |
21 |
29 |
7,060 |
7,187 |
－ |
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所有株式数 （単元） |
－ |
2,269 |
9,591 |
3,836 |
3,627 |
197 |
119,020 |
138,540 |
7,400 |
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所有株式数の割合（％） |
－ |
1.6 |
6.9 |
2.8 |
2.6 |
0.2 |
85.9 |
100.0 |
－ |
（注）１．自己株式1,020,276株は、「個人その他」に10,202単元、「単元未満株式の状況」に76株含まれております。
２．「その他の法人」の欄に証券保管振替機構名義の株式が１単元含まれております。
役員
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役会長兼社長 営業本部長 |
久保 和喜 |
1959年６月14日生 |
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（注）４ |
4,002,000 |
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代表取締役 |
小林 正示 |
1961年１月17日生 |
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（注）４ |
30,000 |
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取締役 経営企画部長 |
長塚 秀明 |
1973年８月26日生 |
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（注）４ |
－ |
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取締役 |
小林 恵一 |
1949年９月26日生 |
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（注）４ |
200 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 営業副本部長 |
倉本 康宏 |
1975年２月15日生 |
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（注）４ |
－ |
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取締役 |
久保 裕佳 |
1997年４月14日生 |
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（注）４ |
－ |
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取締役 |
西田 宜正 |
1950年１月27日生 |
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（注）４ |
－ |
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常勤監査役 |
稲垣 幸夫 |
1952年７月６日生 |
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（注）５ |
－ |
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監査役 |
前田 赳人 |
1936年３月24日生 |
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（注）６ |
3,600 |
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監査役 |
大塚 静生 |
1948年12月２日生 |
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（注）５ |
－ |
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計 |
4,035,800 |
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（注）１．取締役西田宜正は社外取締役であります。
２．監査役前田赳人及び大塚静生は、社外監査役であります。
３．取締役久保裕佳は、代表取締役会長兼社長久保和喜の二親等内の親族であります。
４．2024年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2022年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2023年３月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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三宅 泰司 |
1942年11月１日生 |
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－ |
（注）補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。
②社外役員の状況
a．社外取締役及び社外監査役の員数
当社の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
b．社外取締役及び社外監査役との関係
社外取締役に関しましては、西田宜正氏の１名が就任しております。西田宜正氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
また、社外監査役に関しましては、前田赳人氏、大塚静生氏の２名が就任しております。前田赳人氏と当社の間には同氏が当事業年度末で、当社株式を3,600株所有しており資本関係がありますが、人的関係及び重要な取引関係、その他の利害関係はありません。また、大塚静生氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
c．社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性に関する基準又は方針
当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性の基準又は方針は特段定めておりませんが、その選任に際しましては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
d．社外取締役及び社外監査役の選定状況に関する考え方
当社は、社外取締役を１名、社外監査役を２名選任しておりますが、社外取締役又は社外監査役はいずれも当社が期待する機能・役割を果たしているものと認識しており、現在の選任状況については問題ないと判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査人監査の報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役は監査役会において定期的に内部監査室及び会計監査の結果並びに内部統制の運用状況についての報告を受け意見交換を行っております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金又は出資金 （千円） |
主要な事業の |
議決権の所有 |
関係内容 |
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所有割合 （％） |
被所有 （％） |
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（連結子会社） |
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アップルオートネットワーク株式会社 (注)１．３ |
三重県 |
347,950 |
中古車の買取及びフランチャイズチェーン網の統括管理 |
74.3 |
－ |
営業上取引あり 役員の兼任あり 土地の賃貸 |
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カーコンサルタントメイプル株式会社 |
山梨県 |
10,000 |
中古車の買取及び 販売 |
100.0 |
－ |
営業上取引あり 役員の兼任あり 資金援助あり |
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（持分法適用関連会社） |
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Apple Auto Auction (Thailand) Company Limited |
タイ王国 |
287,230 |
自動車オークション会場運営 |
34.4 |
－ |
役員の兼任あり |
（注）１．特定子会社に該当しております。
２．議決権の所有割合欄の( )内の数字は間接所有割合で、内数であります。
３．アップルオートネットワーク株式会社については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等 （単位：千円）
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アップルオートネットワーク株式会社 |
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売上高 |
8,053,206 |
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経常利益 |
338,532 |
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当期純利益 |
229,854 |
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純資産額 |
2,072,272 |
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総資産額 |
2,901,413 |
４．当連結会計年度において、北京泰智諮詢有限公司及び北京艾普旧車経営有限公司は、アップルオートネットワーク株式会社が保有する全株式を売却したため、持分法適用の範囲から除外しております。
沿革
２【沿革】
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1992年５月 |
カーコンサルタントメイプル有限会社（三重県四日市市高花平）を設立、中古車の販売を開始 |
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1995年１月 |
カーコンサルタントメイプル有限会社を株式会社に組織変更 |
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1996年１月 |
アップルインターナショナル株式会社（三重県四日市市日永）を設立、中古車の買取を開始 |
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1996年12月 |
タイ王国並びにシンガポール共和国への輸出開始 |
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1997年７月 |
香港特別行政区への輸出開始 |
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1998年９月 |
マレーシア国への輸出開始 |
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2001年11月 |
カーコンサルタントメイプル株式会社の株式を取得し100％子会社化 |
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2002年４月 |
本店所在地を現住所に移転 インドネシア共和国への輸出開始 |
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2003年２月 |
タイ王国現地事務所開設に向けて、同準備室をバンコク市内に開設 |
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2003年12月 |
東京証券取引所マザーズ市場に株式を上場 |
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2003年12月 |
A.I.HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED（連結子会社：当時）を中華人民共和国香港特別行政区に設立 |
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2004年３月 |
PRIME ON CORPORATION LIMITEDを中華人民共和国香港特別行政区に設立 |
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2004年５月 |
アップルフランチャイズ本部のアップルオートネットワーク株式会社（旧日本自動車流通ネットワーク株式会社）（現連結子会社）の株式を取得 |
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2004年８月 |
A.I.HOLDINGS (HONG KONG) LIMITEDが雲南久保貿易汽車有限公司（連結子会社：当時）を設立し、中華人民共和国雲南省においてルノー・現代・中華その他販売ディーラーの運営を開始 |
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2005年12月 |
A.I.HOLDINGS (HONG KONG) LIMITEDが、株式会社アイ・エム自販の株式を取得 |
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2007年４月 |
タイ王国においてオートオークション事業を開始するため、オートオークション会場合弁会社Apple Auto Auction（Thailand）Company Limited（アップルオートオークション（タイランド））（現持分法適用会社）をバンコク市内に設立 |
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2007年７月 |
A.I.HOLDINGS (HONG KONG) LIMITEDがPRIME ON CORPORATION LIMITEDの株式を取得し子会社化 |
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2008年８月 |
タイ王国においてオートオークション事業の開始 |
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2008年10月 |
A.I.HOLDINGS (HONG KONG) LIMITEDが、BMWの正規販売店２社（中華人民共和国 広東省） BEST VENTURE (HK) LIMITEDを取得し子会社化 |
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2009年４月 |
株式会社アイ・エム自販の株式をA.I.HOLDINGS (HONG KONG) LIMITEDより取得し子会社化 |
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2014年５月 2015年１月 2015年５月 2016年１月 2016年３月 2016年11月 |
BEST VENTURE (HK) LIMITEDの全株式を売却し、持分法適用会社から除外 PRIME ON CORPORATION LIMITED他４社を連結子会社から持分法適用会社へ変更 東京証券取引所マザーズ市場から市場第二部へ市場変更 株式会社アイ・エム自販の全株式を売却し、連結子会社から除外 PRIME ON CORPORATION LIMITEDの全株式を売却し、持分法適用会社から除外 東京本社を東京都中央区に開設し、二本社体制となる |
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2017年４月 2017年８月
2018年５月
2018年６月 2020年１月
2020年４月
2021年11月 |
いすゞ自動車株式会社と資本業務提携 シンガポール国においてハイブリッド自動車、電気自動車専門の整備・修理工場 APPLE HEV INTERNATIONAL Pte.Ltd.を設立 A.I.HOLDINGS(HONG KONG)LIMITED、A.I.AUTOMOBILE(CHINA)LIMITEDを解散及び清算し、連結子会社から除外 タイ王国において自動車輸出会社APPLE INTERNATIONAL(THAILAND)CO.,LTD.を設立 APPLE INTERNATIONAL(THAILAND)CO.,LTD.は第三者割当増資の実施により非連結子会社から関連会社（持分法非適用会社）へ変更 APPLE HEV INTERNATIONAL Pte.Ltd.は第三者割当増資の実施により非連結子会社から関連会社（持分法非適用会社）へ変更 有限会社ホンダショップヒナガの全株式を取得し100％子会社化（非連結子会社） |
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2022年４月 |
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第二部からスタンダード市場に移行 |
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2022年７月 |
いすゞ自動車株式会社との資本業務提携を解消 |
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2023年10月 |
アップルオートネットワーク株式会社において、時計、貴金属等のブランド品買取事業を開始 |