代表者
略歴
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1981年 4月 |
有明食品化工株式会社入社 |
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1998年 4月 |
当社九州工場品質管理部長就任 |
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1999年 3月 |
当社九州工場製造部長就任 |
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1999年 6月 |
当社取締役九州工場製造部長就任 |
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2001年 6月 |
当社取締役第２工場製造部長就任 |
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2006年 5月 |
当社取締役技術開発部長就任 |
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2015年 6月 |
当社常務取締役技術開発部長就任 |
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2015年10月 |
当社常務取締役製造本部長就任 |
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2021年 4月 2023年10月
2023年10月
2024年 7月 |
当社代表取締役社長就任（現任） PT. Ariake Europe Indonesia 取締役社長就任（現任） 台湾有明食品股份有限公司董事長就任（現任） Ariake U.S.A., Inc. 代表取締役社長就任（現任） |
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トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
１．2026年6月17日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
白川 直樹 |
1957年２月28日生 |
|
（注）3 |
10 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
亀岡 正彦 |
1958年1月1日生 |
|
（注）3 |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 経理部長 兼経営管理室長 |
松本 幸一 |
1958年３月30日生 |
|
（注）3 |
20 |
||||||||||||||||||
|
取締役 営業統括部長 |
岩城 幸司 |
1965年２月18日生 |
|
（注）3 |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐々木 隆彦 |
1959年6月13日生 |
|
（注）3 |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員委員長） |
星野 誠之 |
1972年７月23日生 |
|
（注）4 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||
|
取締役 （監査等委員） |
安部 真行 |
1956年10月5日生 |
|
（注）５ |
－ |
||
|
取締役 （監査等委員） |
髙取 幸子 |
1965年8月19日生 |
|
（注）５ |
－ |
||
|
計 |
32 |
||||||
（注）１．取締役、佐々木隆彦、星野誠之、安部真行、髙取幸子の各氏は、社外取締役であります。
２．当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 星野誠之、委員 安部真行、委員 髙取幸子
３．2025年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
４．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2025年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
２．2026年６月19日開催の第48回定時株主総会の議案（決議事項）として、「第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件」及び「第４号議案 監査等委員である取締役２名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は下記のとおりとなる予定です。なお、略歴は2026年６月17日現在の内容に基づいて記載しております。
男性 9名 女性 3名 （役員のうち女性の比率25.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
白川 直樹 |
1957年２月28日生 |
|
（注）４ |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
亀岡 正彦 |
1958年1月1日生 |
|
（注）４ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経理部長 兼経営管理室長 |
松本 幸一 |
1958年３月30日生 |
|
（注）４ |
20 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業統括部長 |
岩城 幸司 |
1965年２月18日生 |
|
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 九州工場 工場長 |
世知原 圭司 |
1965年4月22日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||
|
取締役 技術開発部 部長 |
高濱 明 |
1976年1月28日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
佐々木 隆彦 |
1959年6月13日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
神元 圭子 |
1967年12月8日生 |
|
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||
|
取締役 （監査等委員委員長） |
星野 誠之 |
1972年７月23日生 |
|
（注）６ |
－ |
||
|
取締役 （監査等委員） |
安部 真行 |
1956年10月5日生 |
|
（注）５ |
－ |
||
|
取締役 （監査等委員） |
髙取 幸子 |
1965年8月19日生 |
|
（注）５ |
－ |
||
|
取締役 （監査等委員） |
井川 真由美 |
1975年10月4日生 |
|
（注）６ |
－ |
||
|
計 |
33 |
||||||
（注）１．2026年6月19日開催の第48回定時株主総会後の取締役会で選定される予定です。
２．取締役、佐々木隆彦、神元佳子、星野誠之、安部真行、髙取幸子、井川真由美の各氏は、社外取締役であります。
３．当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 星野誠之、委員 安部真行、委員 髙取幸子、委員 井川真由美
４．2026年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
５．2025年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2026年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
2026年6月17日現在（有価証券報告書提出日現在）の当社の取締役会は８名で構成されており内,社外取締役は４名であります。
また、監査等委員会において、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。当社は社外取締役を含む複数の取締役体制により、取締役会の審議および監督機能を継続的に確保しており、本件によるコーポレート・ガバナンス体制への影響はございません。
佐々木隆彦氏は当事業年度に開催された取締役会17回の全てに出席いたしました。主に経験及びコンサルタントの専門的見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っており議案の審議に必要な発言を適宜行いました。
2026年3月に新設された任意の指名・報酬委員会においては、委員長として委員会を取りまとめ、指名・報酬に関する審議を行い取締役会に答申を行っております。
星野誠之氏は当事業年度に開催された取締役会17回全てに出席、また、監査等委員会12回の全てに出席いたしました。主に経験及び会計士としての専門的見地から、議案の審議に必要な発言を適宜行いました。
また、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っており、監査等委員会において、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。
2026年3月に新設された任意の指名・報酬委員会において、委員として指名・報酬に関する審議を行い取締役会に答申を行っております。
安部真行氏は当事業年度に開催された取締役会13回全てに出席、また、監査等委員会10回全てに出席いたしました。主に専門的見地から、議案の審議に必要な発言を適宜行いました。
また、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っており、監査等委員会において、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。
2026年3月に新設された任意の指名・報酬委員会において、委員として指名・報酬に関する審議を行い取締役会に答申を行っております。
髙取幸子氏は当事業年度に開催された取締役会13回全てに出席、また、監査等委員会10回全てに出席いたしました。主に専門的見地から、議案の審議に必要な発言を適宜行いました。
また、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っており、監査等委員会において、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。
2026年3月に新設された任意の指名・報酬委員会において、委員として指名・報酬に関する審議を行い取締役会に答申を行っております。
また、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っており、監査等委員会において、当社のコンプライアンス体制等について適宜、必要な発言を行っております。
なお、当社は2026年６月19日開催予定の第48回定時株主総会の議案（決議事項）として、「第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）８名選任の件」及び、「第４号議案 監査等委員である取締役２名選任の件」を上程いたしており、当該議案が原案どおり承認可決された後は取締役会の社内取締役６名、社外取締役６名と４名増員いたします。
当社は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただくため、また、充分な経営の経験と知識を備え、卓越した見識を有する人材で、かつ当社の特定関係事業者の業務執行者等に該当しない個人から、社外取締役を選任することを方針としております。
社外取締役である監査等委員は、取締役会その他の重要な会議に出席するほか、監査等委員会において相互に職務執行の状況について報告を行うとともに、内部統制室および会計監査人と必要の都度相互の情報交換・意見交換を行うなど、連携を密にして、監査の実効性と効率化の向上に努めております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
なお、社外取締役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は以下のとおりであります。
・内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査との相互連携
社外取締役は、監査等委員会において相互に職務執行の状況について報告を行うほか、内部監査部門及び会計監査人と随時意見交換を行う等、連携して経営監視機能の充実に努めております。
・内部統制部門との関係
社外取締役は、内部統制室と必要の都度相互に情報交換・意見交換を行うなど、連携を密にして、監査の実効性と効率化の向上に努めております。
所有者
（５）【所有者別状況】
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|
|
|
|
|
|
|
2026年３月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個 人 その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 （人） |
－ |
28 |
25 |
75 |
163 |
1 |
7,174 |
7,466 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
59,778 |
5,162 |
138,780 |
91,244 |
1 |
32,694 |
327,659 |
42,783 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
18.2 |
1.6 |
42.4 |
27.8 |
0.0 |
10.0 |
100.0 |
－ |
（注）１．自己株式959,149株は、「個人その他」に9,591単元及び「単元未満株式の状況」に49株を含めて記載しております。
２．上記「その他の法人」および「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ14単元および38株含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金又は出資金 |
主要な事業の内容 |
議決権の所有(被所有)割合（％） |
関係内容 |
|
（連結子会社） |
|
|
|
|
|
|
㈱エー・シー・シー |
東京都渋谷区 |
20,000千円 |
コンビニエンス ストア経営 |
100 |
建物の賃貸 |
|
青島有明食品有限公司 （注）１ |
中国山東省 |
8,120千ドル |
天然調味料製造 |
89 |
原材料等の購入 役員の兼任あり |
|
台湾有明食品股份有限公司 （注）１ |
台湾屏東県 |
250,000千台湾元 |
天然調味料製造 |
100 |
原材料等の購入 役員の兼任あり |
|
F.P. Natural Ingredients S.A.S. （注）１ |
フランス アランソン市 |
22,000千ユーロ |
天然調味料製造 |
100 |
原材料等の購入 |
|
Ariake Europe N.V. （注）１ |
ベルギー マースメヒレン市 |
43,000千ユーロ |
天然調味料製造 |
100 (0.2) |
原材料等の購入 資金の援助あり |
|
Henningsen Nederland B.V. |
オランダ ワールウェイク市 |
359千ユーロ |
天然調味料製造 |
100 (100) |
－ |
|
PT.Ariake Europe Indonesia |
インドネシア 西ジャワ州 |
3,725千ドル |
天然調味料製造 |
100 (45) |
資金の援助あり 役員の兼任あり |
|
Ariake U.S.A., Inc. |
米国 バージニア州 |
300千ドル |
天然調味料製造 |
100 |
役員の兼任あり |
|
（その他の関係会社） |
|
|
|
|
|
|
ジャパンフードビジネス |
東京都港区 |
20,000千円 |
資産管理 |
(被所有) 33.70 |
－ |
（注）１．特定子会社に該当しております。
２．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。
３．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。