(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性 0名 （役員のうち女性の比率 0％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役会長
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松 本 洋 助
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1951年11月９日
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1983年２月
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当社入社
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1993年３月
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取締役就任
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1995年３月
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常務取締役就任
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1995年10月
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取締役副社長就任
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1996年６月
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代表取締役副社長就任
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2000年１月
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代表取締役社長就任
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2016年４月
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代表取締役会長就任（現任）
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(注)4
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206
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代表取締役社長
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松 本 俊 一
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1987年５月３日
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2014年３月
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当社入社
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2018年４月
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営業本部営業管理部部長代理
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2019年４月
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生産本部部長
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2019年６月
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取締役就任
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2019年10月
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管理本部長
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2020年６月
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常務取締役就任
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2021年６月
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専務取締役就任
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2022年６月
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取締役副社長就任
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2024年４月
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代表取締役社長就任（現任）
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(注)4
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96
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専務取締役
営業本部長
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坂 田 恵 補
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1964年８月29日
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1985年４月
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当社入社
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2005年４月
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管理本部総務部長
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2006年１月
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執行役員
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2010年６月
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取締役就任
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2013年４月
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商品本部長
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2016年11月
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九州工場・福岡工場・福岡第二工場工場長
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2017年４月
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生産本部副本部長
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2018年４月
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生産本部長
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2020年６月
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常務取締役就任
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2024年４月
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営業本部長（現任）
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2024年６月
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専務取締役就任（現任）
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(注)4
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2
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取締役
生産本部長
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矢 野 宏 一
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1963年２月26日
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2000年11月
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当社入社
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2016年４月
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管理本部経理部長
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2018年４月
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執行役員
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2019年10月
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管理本部副本部長・経理部長
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2022年６月
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取締役就任（現任）
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2022年６月
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管理本部長
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2024年４月
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生産本部長兼物流部担当（現任）
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(注)4
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3
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取締役
商品本部長兼調達部担当
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根 岸 宏 樹
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1975年８月１日
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2001年４月
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当社入社
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2018年４月
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商品本部部長
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2021年４月
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執行役員
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2022年６月
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取締役就任（現任）
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2022年６月
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商品本部長
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2023年４月
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商品本部長兼調達部担当（現任）
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(注)4
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0
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取締役
管理本部長兼経営企画室長兼品質保証部担当
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三 浦 和 信
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1973年９月26日
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1998年４月
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当社入社
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2011年12月
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福岡工場・福岡第二工場工場長
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2012年10月
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九州工場・福岡工場・福岡第二工場工場長
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2014年７月
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関東工場長
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2017年４月
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九州工場・福岡工場・福岡第二工場工場長
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2018年４月
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執行役員
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2021年７月
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経営企画室長兼物流部担当
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2023年７月
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経営企画室長兼品質保証部・物流部担当
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2024年４月
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管理本部長兼経営企画室長兼品質保証部担当（現任）
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2024年６月
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取締役就任（現任）
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(注)4
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1
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
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本 夛 伸 介
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1957年８月14日
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2014年４月
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弁理士登録
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2014年５月
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本夛知財総合事務所開設
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2014年５月
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同所所長（現任）
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2016年６月
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当社取締役就任（現任）
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(注)4
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―
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常勤監査役
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牛 塚 良 信
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1959年１月23日
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1981年４月
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当社入社
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2000年４月
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営業本部西日本統括部九州ブロック部長
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2002年４月
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営業本部東日本統括部東海ブロック名古屋支店長
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2003年２月
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物流部部長
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2008年３月
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監査室部長代理
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2019年６月
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監査役就任（現任）
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(注)5
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1
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監査役
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成 清 一 郎
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1949年９月14日
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1968年４月
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福岡県警察入庁
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2008年３月
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福岡県小郡警察署長
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2009年10月
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株式会社ピエトロ入社 渉外部長
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2015年６月
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当社監査役就任（現任）
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(注)5
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―
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監査役
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中 野 宏 治
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1963年１月10日
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1986年４月
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日清製粉株式会社（現 株式会社日清製粉グループ本社）入社
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1995年10月
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中央監査法人入所
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2007年８月
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監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
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2021年３月
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同法人退所
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2021年４月
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中野宏治公認会計士事務所開設 同所所長（現任）
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2023年６月
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当社監査役就任（現任）
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(注)5
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―
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計
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310
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(注) １ 取締役本夛伸介は、社外取締役であります。
２ 代表取締役社長松本俊一は、代表取締役会長松本洋助の長男であります。
３ 監査役成清一郎及び中野宏治は、社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 当社では、部門の責任と権限をもって、迅速な業務遂行を行うために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、営業副本部長松岡栄治、営業副本部長兼北日本営業部長兼首都圏営業部長佐藤強、営業本部担当松永竜明、生産本部関東工場長中野俊明の４名であります。
７ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであり、予選の効力は2026年３月期に係る定時株主総会の開始の時までであります。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数
(千株)
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八 谷 戦 太
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1950年７月27日
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1994年４月
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弁護士登録 國武法律事務所
（現 國武綜合法律事務所）入所
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―
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2002年９月
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同所所長（現任）
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2006年２月
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当社仮監査役就任
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2006年６月
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仮監査役退任
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は１名であります。また、社外監査役は２名であります。
社外取締役本夛伸介氏、社外監査役成清一郎氏及び社外監査役中野宏治氏につきましては、人的関係、資本的関係及び取引関係はありません。
社外取締役本夛伸介氏は本夛知財総合事務所の所長、社外監査役成清一郎氏は福岡県警察本部の出身、社外監査役中野宏治氏は中野宏治公認会計士事務所の所長であります。当社は、これらの会社等との人的、資本的関係及び取引関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準等を参考にし、会社との関係、代表取締役その他の取締役、執行役員及び主要な使用人との関係等を勘案し、一般株主と利益相反が生じるおそれがない等、独立性の確保に問題がないことを重視しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、主に学識経験者として専門的見地からの発言を行っております。 社外監査役は、取締役会及び監査役会において、審議に関しての質問及び財務・会計の専門家としての経験を生かした発言を行っております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会、監査役会その他の面談の場において監査の状況の報告を受け協議し、社外取締役、社外監査役の視点から情報を提供するなどにより常勤の監査役と相互に連携しております。
監査室、内部統制担当等の内部統制部門は、必要に応じて取締役会、監査役会を通して、社外取締役、社外監査役に対し内部統制等の実施状況について報告しております。
会計監査の経過及び結果については、取締役会、監査役会を通して、社外取締役、社外監査役に対し定期的な報告が行われております。
