社長・役員
略歴
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1987年４月 |
全日本空輸株式会社 入社 |
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1999年10月 |
当社入社 社長室長 |
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2004年４月 |
当社執行役員 社長室長 |
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2006年６月 |
当社取締役執行役員 ビジネス推進室長兼社長室長 |
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2008年３月 |
当社常務取締役執行役員 営業企画部長 |
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2015年４月 |
当社常務取締役 市場開発部長 |
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2017年４月 |
当社専務取締役 |
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2017年４月 |
当社代表取締役社長（現任） |
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2021年７月 |
PIETRO NORTH AMERICA,INC. Chairman（現任） |
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2024年５月 |
㈱ツインバード社外取締役 （現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性3名 （役員のうち女性の比率27.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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代表取締役 会長 |
西川 啓子 |
1948年10月22日生 |
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(注)３ |
2,505 |
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代表取締役 社長 |
高橋 泰行 |
1964年12月４日生 |
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(注)３ |
380 |
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代表取締役 専務取締役 商品事業本部管掌 |
宮川 慎一 |
1956年３月13日生 |
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(注)３ |
360 |
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取締役 新工場担当 兼 製造本部管掌 |
相薗 好伸 |
1969年９月９日生 |
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(注)３ |
46 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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取締役 サポート本部長 兼 店舗事業本部管掌 |
田島 潤 |
1972年7月12日生 |
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(注)３ |
21 |
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取締役 |
髙田 聖大 |
1954年１月５日生 |
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(注)３ |
－ |
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取締役 |
シュードル 祐子 |
1965年５月12日生 |
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（注)３ |
－ |
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取締役 |
髙橋 康徳 |
1972年５月30日生 |
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(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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常勤監査役 |
森山 勇二 |
1953年７月14日生 |
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(注)４ |
17 |
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監査役 |
二反田 友次 |
1960年５月22日生 |
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(注)４ |
－ |
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監査役 |
後藤 真弓 |
1966年５月25日生 |
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(注)４ |
1 |
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計 |
3,332 |
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（注）１ 取締役髙田聖大、シュードル祐子及び髙橋康徳の各氏は、社外取締役です。
２ 監査役二反田友次及び後藤真弓の各氏は、社外監査役です。
３ 2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 監査役後藤真弓氏は、婚姻により松浪姓となりましたが、旧姓の後藤で職務を執行しております。
６ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、予め補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
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岩本 滋昌 |
1953年２月11日生 |
1983年４月 岩本工業株式会社 入社 1997年３月 同社代表取締役社長（現任） 2007年６月 当社社外監査役 2015年６月 当社社外監査役退任 2019年４月 当社社外監査役 2019年６月 当社社外監査役退任 |
－ |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名、社外監査役は２名です。
社外取締役髙田聖大氏は、九州総合信用㈱の代表取締役社長、西部ガスホールディングス㈱の社外取締役（監査等委員）を兼務していますが、当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役シュードル祐子氏は、1998年５月から2002年７月まで、当社商品及びレストランメニュー開発における社外アドバイザーとして、顧問契約を締結していました。また、同氏が取締役副社長を務めるAES JAPON株式会社と当社レストランでの提供及び通信販売で取り扱っている輸入ワインの仕入れでの取引関係があります。現在、同顧問契約終了から相当期間が経過していること、また、輸入ワインの取引につきましても直近事業年度における当該取引金額は僅少（当社の連結売上高の２％未満、かつ同社の売上の２％未満）であり、当社経営からの独立性が確保されているものと判断しています。なお、株式会社NICOLAS CHATEAUXの代表取締役社長を兼務していますが、当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役髙橋康徳氏は、株式会社カウテレビジョンの代表取締役社長を兼務しています。同社は、ピエトロ本社ビルのテナント企業として、不動産賃貸借契約を締結しており、さらに、当社ホームページにおける広報動画の制作を委託していますが、直近事業年度における当該取引金額は僅少（当社の連結売上高の２％未満、かつ同社の売上高の２％未満）であり、当社経営からの独立性が確保されているものと判断しています。
社外監査役二反田友次氏は、二反田公認会計士事務所及び二反田友次税理士事務所の所長を兼務しています。当社と同事務所の間には特別な利害関係はありません。また、日本和装ホールディングス㈱の社外監査役を兼務していますが、当社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役後藤真弓氏は、光陽商事有限会社の取締役を兼務しています。当社と同社の間には特別な利害関係はありません。なお、個人事務所PEACE VOICEと当社の間に特別な利害関係はありません。
当該社外役員においては、取締役会、監査役会等において適宜報告及び意見交換がなされており、過去の幅広い経験や見識により、当社の内部統制部門への適切な指導・助言等を行い、企業経営の健全性と透明性の確保に努めています。
社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容については以下のとおりです。
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氏 名 |
独立 役員 |
適合項目に関する補足説明 |
当該社外取締役を選任している理由 （独立役員に指定した理由を含む） |
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髙田 聖大 |
◯ |
九州総合信用㈱ 代表取締役社長 西部ガスホールディングス㈱ 社外取締役監査等委員 独立役員に指定しています。 |
長年にわたり株式会社西日本シティ銀行に勤務され、同行の代表取締役副頭取、株式会社西日本フィナンシャルホールディングスの取締役執行役員を歴任されました。2023年６月からは九州総合信用㈱の代表取締役社長に就任され、その豊富な経験から当社経営全般にわたり監督や助言をいただき、意思決定の妥当性や適正性を確保するための役割を期待し、社外取締役としてのチェック機能を十分に発揮していただけるものと判断したため。なお、同氏は、過去に当社の主要借入先である金融機関の業務執行者でありましたが、現在は退任しており、当社と利害関係はなく、高い独立性を有していることから、独立役員に指定しています。 |
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シュードル 祐子 |
○ |
AES JAPON株式会社 取締役副社長 株式会社NICOLAS CHATEAUX 代表取締役社長 独立役員に指定しています。 |
ワインの輸入販売及び洋食レストランの経営者として、食に関するグローバルな知見を有しており、また、過去に社外アドバイザーとして当社の商品及びレストランメニュー開発に携わり、当社事業に関する理解も深く、有意義な意見やアドバイスをいただけるものと判断したため。 また、過去のアドバイザーとしての顧問契約は、1998年５月から2002年７月まであり、同契約終了から相当期間が経過したこと、AES JAPON株式会社と輸入ワインの取引がありますが、直近事業年度における当該取引は僅少（当社の連結売上高の２％未満かつ同社の売上高の２％未満）であることから、当社経営からの独立性が確保されているものと判断し、独立役員に指定しています。 |
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髙橋 康徳 |
○ |
株式会社カウテレビジョン 代表取締役社長 独立役員に指定しています。 |
創成期のインターネットテレビ局の開拓者として、商品やサービスに特化したドキュメンタリー映像制作に携わり、これまで多くの経済界を代表する企業経営者への取材を通じて、起業家精神や事業成功への秘訣など幅広い知見や多角的視点を有しており、当社事業に対する有意義な意見をはじめ、公正かつ客観的な視点での監督や助言をいただけるものと判断したため。 また、株式会社カウテレビジョンとピエトロ本社ビルのテナント企業として、不動産賃貸借契約を締結しており、さらに、当社ホームページにおける広報動画の制作を委託しておりますが、直近事業年度における当該取引金額は僅少（当社の連結売上高の２％未満かつ同社の売上高の２％未満）であり、当社経営からの独立性が確保されているものと判断し、独立役員に指定しています。 |
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氏 名 |
独立 役員 |
適合項目に関する補足説明 |
当該社外取締役を選任している理由 （独立役員に指定した理由を含む） |
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二反田 友次 |
○ |
公認会計士 （二反田公認会計士事務所所長） 日本和装ホールディングス㈱ 社外監査役 独立役員に指定しています。 |
直接会社の経営に関与したことはありませんが、公認会計士として財務及び会計における高度な専門的知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したため。なお、同氏は当社と利害関係はなく、高い独立性を有していることから、独立役員に指定しています。 |
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後藤 真弓 |
○ |
光陽商事有限会社 取締役 独立役員に指定しています。 |
放送局での司会やレポーターなどアナウンス業務に携わる傍ら、ダイバーシティはもとより、後進者の養成や接遇指導のエキスパートとして、教育機関や企業経営のサポートを行うなど豊富な知見を有しており、また会社経営者としての立場だけでなく、一般消費者の視点も兼ねた当社経営に対する監督や適切な助言により、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したため。 なお、同氏は当社と利害関係はなく、高い独立性を有していることから、独立役員に指定しています。 |
当社において、社外取締役又は社外監査役を選任するための明確な基準又は方針はないものの、その選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席し積極的に質疑及び意見表明を行っています。また、内部監査室と密接に連携し、内部監査結果の報告を受けるとともに、必要に応じて内部監査室に詳細な説明を求め、内容について協議し、重要な事項については取締役会に問題を提起し、改善を図ることができる体制をとっています。さらに会計監査人からは会計監査の都度、定期的に監査内容及び内部統制の状況等に係る報告を受け、必要に応じて協議を行い、連携して企業経営の健全性と透明性の確保に努めています。
所有者
（５）【所有者別状況】
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2025年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数（人） |
－ |
3 |
7 |
67 |
5 |
11 |
20,823 |
20,916 |
－ |
|
所有株式数（単元） |
－ |
1,900 |
165 |
26,089 |
31 |
15 |
42,381 |
70,581 |
4,130 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
2.69 |
0.23 |
36.96 |
0.05 |
0.02 |
60.05 |
100.0 |
－ |
（注）自己株式155,618株は、「個人その他」に1,556単元、「単元未満株式の状況」に18株含まれています。
関係会社
４【関係会社の状況】
(1) その他の関係会社
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名称 |
住所 |
資本金 （千円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有(又は被所有)割合 （％） |
関係内容 |
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日清オイリオグループ㈱ |
東京都中央区 |
16,332,128 |
製油事業他 |
被所有 15.35 |
当社建物を賃貸しています。 当社製品を販売しています。 同社の商品を仕入れています。 資本業務提携契約を締結しています。 |
（注）有価証券報告書を提出しています。
(2) 連結子会社
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名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業の内容 |
議決権の所有(又は被所有)割合 （％） |
関係内容 |
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合同会社のこベジファーム |
福岡市中央区 |
10,000千円 |
商品事業 |
99.8 |
役員の兼任 １名 同社の商品を仕入れています。 同社の農地を利用した共同研究に関する契約を締結しています。 |
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PIETRO NORTH AMERICA,INC. （注）２ |
米国フロリダ州 マウント・ドラ市 |
3,000千米ドル |
商品事業 |
100.0 |
役員の兼任 １名 当社と製品の製造販売に関する業務指導契約を締結しています。 |
（注）１．「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しています。
２．特定子会社に該当しています。