(2)【役員の状況】
① 役員一覧
a.2025年９月25日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役会長
|
山名 清
|
1955年６月22日
|
1979年４月
|
㈲三協青果 入社 取締役
|
1993年１月
|
当社入社 代表取締役専務
|
2000年２月
|
当社 代表取締役社長
|
2012年８月
|
㈱YMコーポレーション（現やまみホールディングス㈱） 取締役（現任）
|
2021年９月
|
当社 代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
92,500
|
代表取締役社長
|
山名 徹
|
1984年９月13日
|
2007年４月
|
㈱ドン・キホーテ 入社
|
2007年７月
|
同社 退社
|
2007年７月
|
当社 入社
|
2012年６月
|
当社 関西工場長
|
2012年８月
|
㈱YMコーポレーション（現やまみホールディングス㈱） 代表取締役
|
2013年８月
|
当社 常務取締役関西工場長
|
2014年７月
|
当社 常務取締役経営企画室長
|
2015年７月
|
当社 常務取締役事業戦略室長
|
2016年７月
|
当社 常務取締役製造本部長
|
2017年６月
|
当社 常務取締役経営企画室長
|
2018年５月
|
㈱YMコーポレーション（現やまみホールディングス㈱） 取締役（現任）
|
2019年７月
|
当社 取締役副社長兼経営企画室長
|
2021年４月
|
当社 取締役副社長
|
2021年９月
|
当社 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
846,900
|
常務取締役
営業本部長
|
池田 隆幸
|
1966年10月22日
|
1990年４月
|
エスビー食品㈱ 入社
|
1999年９月
|
同社 退社
|
2000年１月
|
メロディアン㈱ 入社
|
2005年４月
|
同社 退社
|
2005年７月
|
当社 入社
|
2008年４月
|
当社 取締役営業本部長
|
2014年７月
|
当社 常務取締役営業本部長兼本社営業部長
|
2016年７月
|
当社 常務取締役営業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
20,000
|
取締役
|
七川 雅仁
|
1969年５月14日
|
1993年10月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社
|
1998年６月
|
同社 退社
|
1998年10月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社
|
2005年７月
|
同社 退社
|
2005年９月
|
七川公認会計士税理士事務所設立代表（現任）
|
2009年６月
|
(合)ピー・エム・エー・コンサルティング゛設立 代表社員(現任)
|
2011年５月
|
ＡＣアーネスト監査法人 代表社員（現任）
|
2014年９月
|
当社 監査役
|
2015年９月
|
当社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
後藤 和之
|
1956年２月12日
|
1988年８月
|
㈱住創 代表取締役（現任）
|
2017年６月
|
社会福祉法人泰清会 理事長（現任）
|
2018年12月
|
㈱MCAT 代表取締役（現任）
|
2019年11月
|
三原商工会議所 副会頭（現任）
|
2020年３月
|
㈱道の駅みはら 代表取締役（現任）
|
2020年６月
|
㈱ＦＭみはら 代表取締役（現任）
|
2020年９月
|
当社 取締役（現任）
|
2023年７月
|
㈱道しるべ 取締役（現任）
|
2025年８月
|
㈱喜創産業 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
佐々木 公江
|
1967年９月８日
|
2005年11月
|
佐々木社会保険労務士事務所 代表（現任）
|
2007年５月
|
広島労働局福山労働基準監督署 36点検指導員
|
2017年４月
|
社会福祉法人 幸陽会 春日こども園 評議員（現任）
|
2021年９月
|
当社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
（常勤）
|
中島 淳
|
1986年４月16日
|
2012年４月
|
当社 入社
|
2018年10月
|
当社 内部監査室室長
|
2023年９月
|
当社 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
600
|
監査役
|
濱田 隆祐
|
1973年１月30日
|
1998年10月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社
|
2012年８月
|
同社 退社
|
2012年８月
|
濱田会計事務所 設立 代表(現任)
|
2013年８月
|
クレアビズコンサルティング㈱ 設立 代表取締役（現任)
|
2013年12月
|
当社 監査役（現任）
|
2020年４月
|
（合）御影みらいホールディングス 代表（現任）
|
2020年７月
|
インタープロテイン㈱ 監査役（現任）
|
2024年６月
|
日精テクノロジー㈱ 監査役（現任）
|
2025年６月
|
木村化工機㈱ 取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
山脇 将司
|
1977年７月14日
|
2007年11月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
2008年12月
|
弁護士登録
尾道しまなみ法律事務所開設
|
2014年３月
|
山脇・山内法律事務所開設 代表(現任)
|
2015年９月
|
当社 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
960,000
|
(注) １．取締役七川雅仁、後藤和之及び佐々木公江は、社外取締役であります。
２．監査役濱田隆祐及び山脇将司は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年６月期に係る定時株主総会終結の時から2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年６月期に係る定時株主総会終結の時から2027年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役会長山名清は、代表取締役社長山名徹の実父であります。
b.2025年９月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役会長
|
山名 清
|
1955年６月22日
|
1979年４月
|
㈲三協青果 入社 取締役
|
1993年１月
|
当社入社 代表取締役専務
|
2000年２月
|
当社 代表取締役社長
|
2012年８月
|
㈱YMコーポレーション（現やまみホールディングス㈱） 取締役（現任）
|
2021年９月
|
当社 代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
92,500
|
代表取締役社長
|
山名 徹
|
1984年９月13日
|
2007年４月
|
㈱ドン・キホーテ 入社
|
2007年７月
|
同社 退社
|
2007年７月
|
当社 入社
|
2012年６月
|
当社 関西工場長
|
2012年８月
|
㈱YMコーポレーション（現やまみホールディングス㈱） 代表取締役
|
2013年８月
|
当社 常務取締役関西工場長
|
2014年７月
|
当社 常務取締役経営企画室長
|
2015年７月
|
当社 常務取締役事業戦略室長
|
2016年７月
|
当社 常務取締役製造本部長
|
2017年６月
|
当社 常務取締役経営企画室長
|
2018年５月
|
㈱YMコーポレーション（現やまみホールディングス㈱） 取締役（現任）
|
2019年７月
|
当社 取締役副社長兼経営企画室長
|
2021年４月
|
当社 取締役副社長
|
2021年９月
|
当社 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
846,900
|
常務取締役
営業本部長
|
池田 隆幸
|
1966年10月22日
|
1990年４月
|
エスビー食品㈱ 入社
|
1999年９月
|
同社 退社
|
2000年１月
|
メロディアン㈱ 入社
|
2005年４月
|
同社 退社
|
2005年７月
|
当社 入社
|
2008年４月
|
当社 取締役営業本部長
|
2014年７月
|
当社 常務取締役営業本部長兼本社営業部長
|
2016年７月
|
当社 常務取締役営業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
20,000
|
取締役
|
西岡 俊紀
|
1994年12月18日
|
2017年４月
|
当社 入社
|
2021年11月
|
当社 広域営業部長
|
2023年３月
|
当社 執行役員兼広域営業部長
|
2025年９月
|
当社 取締役広域営業部長 （現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
七川 雅仁
|
1969年５月14日
|
1993年10月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社
|
1998年６月
|
同社 退社
|
1998年10月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社
|
2005年７月
|
同社 退社
|
2005年９月
|
七川公認会計士税理士事務所設立代表（現任）
|
2009年６月
|
(合)ピー・エム・エー・コンサルティング゛設立 代表社員(現任)
|
2011年５月
|
ＡＣアーネスト監査法人 代表社員（現任）
|
2014年９月
|
当社 監査役
|
2015年９月
|
当社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
後藤 和之
|
1956年２月12日
|
1988年８月
|
㈱住創 代表取締役（現任）
|
2017年６月
|
社会福祉法人泰清会 理事長（現任）
|
2018年12月
|
㈱MCAT 代表取締役（現任）
|
2019年11月
|
三原商工会議所 副会頭（現任）
|
2020年３月
|
㈱道の駅みはら 代表取締役（現任）
|
2020年６月
|
㈱ＦＭみはら 代表取締役（現任）
|
2020年９月
|
当社 取締役（現任）
|
2023年７月
|
㈱道しるべ 取締役（現任）
|
2025年８月
|
㈱喜創産業 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
佐々木 公江
|
1967年９月８日
|
2005年11月
|
佐々木社会保険労務士事務所 代表（現任）
|
2007年５月
|
広島労働局福山労働基準監督署 36点検指導員
|
2017年４月
|
社会福祉法人 幸陽会 春日こども園 評議員（現任）
|
2021年９月
|
当社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
（常勤）
|
中島 淳
|
1986年４月16日
|
2012年４月
|
当社 入社
|
2018年10月
|
当社 内部監査室室長
|
2023年９月
|
当社 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
600
|
監査役
|
濱田 隆祐
|
1973年１月30日
|
1998年10月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社
|
2012年８月
|
同社 退社
|
2012年８月
|
濱田会計事務所 設立 代表(現任)
|
2013年８月
|
クレアビズコンサルティング㈱ 設立 代表取締役（現任)
|
2013年12月
|
当社 監査役（現任）
|
2020年４月
|
（合）御影みらいホールディングス 代表（現任）
|
2020年７月
|
インタープロテイン㈱ 監査役（現任）
|
2024年６月
|
日精テクノロジー㈱ 監査役（現任）
|
2025年６月
|
木村化工機㈱ 取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
山脇 将司
|
1977年７月14日
|
2007年11月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
2008年12月
|
弁護士登録
尾道しまなみ法律事務所開設
|
2014年３月
|
山脇・山内法律事務所開設 代表(現任)
|
2015年９月
|
当社 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
960,000
|
(注) １．取締役七川雅仁、後藤和之及び佐々木公江は、社外取締役であります。
２．監査役濱田隆祐及び山脇将司は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年６月期に係る定時株主総会終結の時から2027年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年６月期に係る定時株主総会終結の時から2027年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役会長山名清は、代表取締役社長山名徹の実父であります。
６．当社取締役・監査役のスキル・マトリックス
氏 名
|
役 職
|
専 門 性 ・ 経 験
|
企業 経営
|
財務
|
営業
|
生産 品質
|
人事 労務
|
法務
|
IT
|
SDGｓ
|
山名 清
|
代表取締役会長
|
●
|
●
|
●
|
|
|
|
|
|
山名 徹
|
代表取締役社長
|
●
|
|
●
|
●
|
|
|
●
|
●
|
池田 隆幸
|
常務取締役
|
|
|
●
|
|
|
|
●
|
●
|
西岡 俊紀
|
取締役
|
|
|
●
|
●
|
|
|
|
|
七川 雅仁
|
独立社外取締役
|
●
|
●
|
|
|
|
●
|
●
|
|
後藤 和之
|
独立社外取締役
|
●
|
●
|
|
|
●
|
|
●
|
|
佐々木 公江
|
独立社外取締役
|
●
|
|
|
|
●
|
●
|
●
|
|
中島 淳
|
監査役
|
|
|
|
●
|
|
●
|
●
|
●
|
濱田 隆祐
|
独立社外監査役
|
●
|
●
|
|
|
|
●
|
●
|
|
山脇 将司
|
独立社外監査役
|
●
|
●
|
|
|
●
|
●
|
|
|
②社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数
当社は、社外取締役を３名、社外監査役を２名選任しております。なお、当社は、2025年９月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外取締役は３名となります。
ロ．社外取締役及び社外監査役の当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役３名及び社外監査役２名は、それぞれ、当社との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はなく、当社の一般株主との利益相反が生じるおそれはありません。
ハ．社外取締役または社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役の七川雅仁氏は、公認会計士・税理士の資格を有し、企業会計に関する相当程度の知見を有しており、当社の社外取締役に招聘したものであります。
社外取締役の後藤和之氏は、長年の会社経営で培った経験から相当程度の知見を有しており、当社の社外取締役に招聘したものであります。
社外取締役の佐々木公江氏は、社会保険労務士の資格を有し、社会保障や労働に関する相当程度の知見を有しており、当社の社外取締役に招聘したものであります。
社外監査役の濱田隆祐氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、長年監査法人にて新規株式公開の担当をしてきたことから経営全般に関する客観的かつ中立公正な監査を行うことが可能であると判断しております。
社外監査役の山脇将司氏は、弁護士の資格を有し、企業法務に関する専門的な知識・経験等を有しており、経営全般に関する客観的かつ中立公正な監査を行うことが可能であると判断しております。
当社は、社外取締役及び監査役との間において会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任賠償の限度額は、会社法第425条第１項に定める額となっております。当該責任限定契約が認められるのは、当該社外取締役または監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
ニ．独立性に関する方針・基準の内容及び選任状況に関する考え方
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性基準を参考に選任しております。加えて、取締役会の監督・監査機能の強化を目的に、企業経営に関する知識・経験または専門的な知識・経験を有し、企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができる人材を選任しております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督、監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を有しております。また、監査役会を通じて、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携をとり、業務の適正性の確保に努めております。
