(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2026年５月27日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長ＣＥＯ
|
文野 直樹
|
1959年11月29日生
|
1980年４月
|
当社入社
|
1980年10月
|
取締役
|
1985年７月
|
代表取締役
|
2017年６月
|
代表取締役会長
|
2020年10月
|
代表取締役会長ＣＥＯ（現任）
|
|
(注)１
|
327,419
|
代表取締役社長ＣＯＯ
|
仲田 浩康
|
1964年４月26日生
|
2000年８月
|
当社入社
|
2001年７月
|
商事部部門長
|
2004年６月
|
取締役
|
2009年４月
|
取締役常務執行役員トレーディング本部長
|
2012年４月
|
専務取締役
|
2017年６月
|
代表取締役社長
|
2020年10月
|
取締役社長ＣＯＯ
|
2020年10月
|
株式会社イートアンドフーズ
代表取締役社長（現任）
|
2022年６月
|
代表取締役社長ＣＯＯ（現任）
|
|
(注)１
|
162,697
|
常務取締役
|
山本 浩
|
1970年９月30日生
|
2007年１月
|
当社入社
|
2010年４月
|
商品本部商品部ゼネラルマネジャー
|
2016年４月
|
執行役員商品本部長
|
2017年６月
|
取締役執行役員商品本部長
|
2019年４月
|
取締役常務執行役員商品本部長
|
2020年10月
|
取締役
|
2020年10月
|
株式会社イートアンドフーズ
取締役専務執行役員（現任）
|
2024年５月
|
常務取締役（現任）
|
|
(注)１
|
16,200
|
取締役
|
植月 剛
|
1972年７月13日生
|
1995年４月
|
当社入社
|
2006年６月
|
取締役
|
2009年４月
|
取締役執行役員王将営業本部長
|
2012年４月
|
取締役常務執行役員王将営業本部長
|
2013年４月
|
取締役常務執行役員外食営業本部長
|
2017年４月
|
取締役常務執行役員外食事業統括 兼 外食第一営業本部長
|
2019年４月
|
常務取締役外食事業統括 兼 海外戦略本部長
|
2020年10月
|
取締役
|
2020年10月
|
株式会社大阪王将
代表取締役社長
|
2022年６月
|
常務取締役
|
2023年３月
|
株式会社イートアンドインターナショナル 代表取締役社長（現任）
|
2024年５月
|
取締役（現任）
|
|
(注)１
|
53,462
|
取締役
|
椎木 孝
|
1969年10月17日生
|
2010年３月
|
当社入社
|
2011年４月
|
管理本部経理部ゼネラルマネジャー
|
2016年４月
|
管理本部経営企画部ゼネラルマネジャー
|
2017年４月
|
経営企画室ゼネラルマネジャー
|
2019年６月
|
取締役（監査等委員）
|
2023年５月
|
取締役経営管理本部長
|
2026年３月
|
取締役（現任）
|
|
(注)１
|
3,075
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
|
林 恭子
|
1966年11月９日生
|
1989年４月
|
モトローラ株式会社入社
|
1991年６月
|
株式会社ボストンコンサルティンググループ入社
|
2007年１月
|
株式会社グロービス入社
|
2014年４月
|
学校法人グロービス経営大学院教授（現任）
|
７月
|
株式会社グロービス経営管理本部長マネジング・ディレクター
|
2019年７月
|
株式会社グロービスファカルティグループオフィスシニア・ファカルティ・ディレクター（現任）
|
2022年５月
|
当社社外取締役(現任)
|
2023年６月
|
萩原電気ホールディングス株式会社社外取締役
|
2023年９月
|
コーア商事ホールディングス株式会社社外取締役監査等委員（現任）
|
2026年４月
|
ＭＩＲＡＩＮＩホールディングス株式会社社外取締役就任（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
(監査等委員)
（常勤）
|
柿原 聡
|
1974年４月20日生
|
2010年１月
|
当社入社
|
2016年４月
|
管理本部人事総務部法務グループマネジャー
|
2023年５月
|
取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
1,735
|
社外取締役
(監査等委員)
|
錦見 光弘
|
1963年５月13日生
|
1988年４月
|
英和監査法人入所
|
1990年10月
|
同所退所
|
1991年３月
|
公認会計士登録 錦見光弘公認会計士事務所代表(現任)
|
2008年６月
|
監査役
|
2015年６月
|
当社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2017年６月
|
株式会社松屋アールアンドディ 社外監査役（現任）
|
2019年９月
|
Matsuya R&D（Vietnam）Co.,Ltd. 監査役（現任）
|
|
(注)３
|
5,700
|
社外取締役
(監査等委員)
|
池田 佳史
|
1962年８月29日生
|
1990年４月
|
弁護士登録 栄光綜合法律事務所 入所
|
1999年４月
|
栄光綜合法律事務所パートナー
|
1999年５月
|
ブリティッシュ・コロンビア大学 ロースクールマスターコース卒業
|
2003年１月
|
弁護士法人栄光 代表社員(現任)
|
2009年６月
|
監査役
|
2013年６月
|
株式会社ヤギ 監査役
|
2015年６月
|
当社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2017年６月
|
株式会社ヤギ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
5,700
|
計
|
575,988
|
(注) １．2025年５月29日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
２．取締役に選任された林恭子は、社外取締役であります。また、戸籍上の氏名は大谷恭子であります。
３．2025年５月29日から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役に選任された錦見光弘および池田佳史は、社外取締役であります。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 柿原聡、委員 錦見光弘、委員 池田佳史
６．当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
池野 由香里
|
1966年５月10日生
|
1996年４月
|
弁護士登録
|
―
|
1996年４月
|
弁護士法人栄光綜合法律事務所 入所
|
2001年１月
|
弁護士法人栄光綜合法律事務所 パートナー
|
2003年１月
|
弁護士法人栄光 社員（現任）
|
(注) 補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期満了の時までであります。
ｂ．2026年５月28日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率12.5％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長ＣＥＯ
|
文野 直樹
|
1959年11月29日生
|
1980年４月
|
当社入社
|
1980年10月
|
取締役
|
1985年７月
|
代表取締役
|
2017年６月
|
代表取締役会長
|
2020年10月
|
代表取締役会長ＣＥＯ（現任）
|
|
(注)１
|
327,419
|
代表取締役社長ＣＯＯ
|
仲田 浩康
|
1964年４月26日生
|
2000年８月
|
当社入社
|
2001年７月
|
商事部部門長
|
2004年６月
|
取締役
|
2009年４月
|
取締役常務執行役員トレーディング本部長
|
2012年４月
|
専務取締役
|
2017年６月
|
代表取締役社長
|
2020年10月
|
取締役社長ＣＯＯ
|
2020年10月
|
株式会社イートアンドフーズ
代表取締役社長（現任）
|
2022年６月
|
代表取締役社長ＣＯＯ（現任）
|
|
(注)１
|
162,697
|
常務取締役
コーポレート統括本部長
グループ企業価値
向上担当
|
今井 啓人
|
1970年７月８日生
|
1993年４月
|
株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行) 入行
|
2017年４月
|
株式会社三井住友銀行熊本法人営業部長兼熊本支店長
|
2019年４月
|
株式会社三井住友銀行京都法人営業第三部長
|
2021年４月
|
株式会社三井住友銀行備後町法人営業部長
|
2023年４月
|
株式会社三井住友銀行梅田法人営業第一部長
|
2025年６月
|
当社入社 常務執行役員グループ経営管理担当兼企業価値向上担当
|
2026年３月
|
常務執行役員コーポレート統括本部長グループ企業価値向上担当就任
|
2026年５月
|
常務取締役コーポレート統括本部長グループ企業価値向上担当就任（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
常務取締役
事業開発本部長
海外事業・
次世代ビジネス担当
|
加藤 亘
|
1965年８月19日生
|
1988年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2012年10月
|
インド三菱商事会社チェンナイ支店長（出向）
|
2021年４月
|
三菱商事株式会社食品流通・物流本部長
|
2023年４月
|
三菱食品株式会社取締役常務執行役員（出向）
|
2026年２月
|
当社入社
|
2026年３月
|
常務執行役員事業開発本部長 海外事業・次世代ビジネス担当就任
|
2026年５月
|
常務取締役事業開発本部長 海外事業・次世代ビジネス担当就任（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
|
林 恭子
|
1966年11月９日生
|
1989年４月
|
モトローラ株式会社入社
|
1991年６月
|
株式会社ボストンコンサルティンググループ入社
|
2007年１月
|
株式会社グロービス入社
|
2014年４月
|
学校法人グロービス経営大学院教授（現任）
|
７月
|
株式会社グロービス経営管理本部長マネジング・ディレクター
|
2019年７月
|
株式会社グロービスファカルティグループオフィスシニア・ファカルティ・ディレクター（現任）
|
2022年５月
|
当社社外取締役(現任)
|
2023年６月
|
萩原電気ホールディングス株式会社社外取締役
|
2023年９月
|
コーア商事ホールディングス株式会社社外取締役監査等委員（現任）
|
2026年４月
|
ＭＩＲＡＩＮＩホールディングス株式会社社外取締役就任（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
(監査等委員)
（常勤）
|
柿原 聡
|
1974年４月20日生
|
2010年１月
|
当社入社
|
2016年４月
|
管理本部人事総務部法務グループマネジャー
|
2023年５月
|
取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
1,735
|
社外取締役
(監査等委員)
|
錦見 光弘
|
1963年５月13日生
|
1988年４月
|
英和監査法人入所
|
1990年10月
|
同所退所
|
1991年３月
|
公認会計士登録 錦見光弘公認会計士事務所代表(現任)
|
2008年６月
|
監査役
|
2015年６月
|
当社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2017年６月
|
株式会社松屋アールアンドディ 社外監査役（現任）
|
2019年９月
|
Matsuya R&D（Vietnam）Co.,Ltd. 監査役（現任）
|
|
(注)３
|
5,700
|
社外取締役
(監査等委員)
|
池田 佳史
|
1962年８月29日生
|
1990年４月
|
弁護士登録 栄光綜合法律事務所 入所
|
1999年４月
|
栄光綜合法律事務所パートナー
|
1999年５月
|
ブリティッシュ・コロンビア大学 ロースクールマスターコース卒業
|
2003年１月
|
弁護士法人栄光 代表社員(現任)
|
2009年６月
|
監査役
|
2013年６月
|
株式会社ヤギ 監査役
|
2015年６月
|
当社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2017年６月
|
株式会社ヤギ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
5,700
|
計
|
503,251
|
(注) １．2026年５月28日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
２．取締役に選任された林恭子は、社外取締役であります。また、戸籍上の氏名は大谷恭子であります。
３．2025年５月29日から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役に選任された錦見光弘および池田佳史は、社外取締役であります。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 柿原聡、委員 錦見光弘、委員 池田佳史
６．当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
池野 由香里
|
1966年５月10日生
|
1996年４月
|
弁護士登録
|
―
|
1996年４月
|
弁護士法人栄光綜合法律事務所 入所
|
2001年１月
|
弁護士法人栄光綜合法律事務所 パートナー
|
2003年１月
|
弁護士法人栄光 社員（現任）
|
(注) 補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期満了の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は社外取締役を３名選任しております。
当社の社外取締役林恭子は、学校法人グロービス経営大学院教授、株式会社グロービスのファカルティグループオフィスシニア・ファカルティ・ディレクターおよびコーア商事ホールディングス株式会社の社外取締役監査等委員ならびにMIRAINIホールディングス株式会社の社外取締役でありますが、当社と兼職先および当社と社外取締役個人との間に当社の意思決定に影響を与える取引関係はありません。
当社の社外取締役錦見光弘は錦見光弘公認会計士事務所代表、株式会社松屋アールアンドディの社外監査役およびMatsuya R&D（Vietnam）Co.,Ltd.の監査役でありますが、当社と兼職先および当社と社外取締役個人との間に当社の意思決定に影響を与える取引関係はありません。なお、「① 役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であり当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。
同じく当社の社外取締役池田佳史は弁護士法人栄光代表社員、株式会社ヤギの社外取締役（監査等委員）でありますが、当社と兼職先および当社と社外取締役個人との間に当社の意思決定に影響を与える取引関係はありません。なお、「① 役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であり当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。
社外取締役３名は高い独立性を有しており、当社の企業統治における、経営の健全性・透明性向上を果たす機能および役割を担っております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査部門の担当者は、監査等委員である取締役および監査法人と定期的に会合を行い、監査の方法や結果について情報交換を行うことで相互連携を図っております。
監査等委員である取締役は、監査の独立性を確保しながら、取締役会やその他社内会議に出席し、取締役の業務執行を監督するとともに、監査等委員会を開催し、監査情報の共有を図り、リスク管理・コンプライアンスを監視できる体制をとっております。また、代表取締役と定期的に会合を持ち、問題点を報告し、監査法人とは監査方針について意見交換を行い、監査の方法や結果について定期的に監査法人より報告を受けております。
