(2) 【役員の状況】
①役員一覧
a．2026年６月15日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、下記の通りであります。
男性7名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
社長執行役員
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冨田 史好
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1957年２月25日
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1981年４月
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株式会社三和銀行入行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)
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2010年12月
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株式会社アドヴァン入社
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2011年12月
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株式会社テクノフレックス入社
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2012年６月
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当社入社
|
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取締役内部監査室長就任
|
2013年４月
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取締役経営企画室長就任
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2014年６月
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代表取締役副社長経営企画室長就任
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2019年６月
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代表取締役社長就任
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2025年６月
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代表取締役社長執行役員就任(現)
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(注)4
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70,000
|
取締役専務執行役員
社長補佐兼
経営企画室長
|
髙付 広昭
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1967年３月30日
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1990年４月
|
宝幸水産株式会社入社
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2004年４月
|
当社入社
|
2012年６月
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執行役員広域事業部長就任
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2018年４月
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執行役員開発統括本部長就任
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2019年６月
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取締役開発統括本部長就任
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2021年６月
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常務取締役開発統括本部長就任
|
2023年６月
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専務取締役開発統括本部長就任
|
2024年３月
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専務取締役社長補佐兼経営企画室長就任
|
2025年６月
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取締役専務執行役員社長補佐兼経営企画室長就任(現)
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(注)4
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10,000
|
取締役専務執行役員
管理統括本部長
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黒川 岳夫
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1962年２月６日
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1984年４月
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三和興業株式会社入社
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1990年２月
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株式会社コスモコミュニケーションズ入社
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1995年４月
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エヌ・アイ・テレコム株式会社入社
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2001年７月
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当社入社
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2010年６月
|
取締役管理部長就任
|
2012年６月
|
常務取締役管理統括本部長就任
|
2019年６月
|
常務取締役管理統括本部長兼経営企画室長就任
|
2020年６月
|
専務取締役管理統括本部長兼経営企画室長就任
|
2024年３月
|
専務取締役管理統括本部長就任
|
2025年６月
|
取締役専務執行役員管理統括本部長就任(現)
|
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(注)4
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40,000
|
役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
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取締役
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長尾 敏成
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1949年６月２日
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1973年４月
|
株式会社大和銀行入行（現株式会社りそな銀行）
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1976年１月
|
警視庁入庁
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1995年４月
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弁護士登録
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1996年４月
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長尾敏成法律事務所開設（現）
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2001年６月
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日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員就任
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2006年４月
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東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長就任
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2010年６月
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東京都における暴力団排除条例に関する有識者会議委員就任
|
2010年８月
|
財団法人（現公益財団法人）日本相撲協会暴力団等排除対策委員会委員就任
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2012年３月
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株式会社ロイヤルメディカルクラブ社外監査役就任（現）
|
2014年２月
|
公金管理に関する専門助言員（東京都）就任
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2015年６月
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当社社外取締役就任(現)
|
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(注)4
|
―
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取締役
常勤監査等委員
|
竹内 奈儀左
|
1968年１月29日
|
1992年４月
|
文化シャッター株式会社入社
|
1995年８月
|
当社入社
|
2025年６月
|
取締役常勤監査等委員就任(現)
|
|
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(注)5
|
6,200
|
取締役
監査等委員
|
川田 剛
|
1942年12月３日
|
1967年４月
|
国税庁入庁
|
1996年９月
|
税理士開業
|
2002年６月
|
税理士法人山田＆パートナーズ会長就任(現)
|
2003年６月
|
株式会社本間組監査役就任(現)
|
2012年６月
|
当社監査役就任
|
2019年６月
|
当社社外取締役監査等委員就任(現)
|
|
|
|
(注)5
|
10,000
|
取締役
監査等委員
|
布施 雅弘
|
1957年９月４日
|
1981年４月
|
東洋信託銀行株式会社（現三菱UFJ信託銀行株式会社）入社
|
2008年６月
|
三菱UFJ信託銀行株式会社執行役員監査部長就任
|
2011年６月
|
菱永鑑定調査株式会社顧問就任
|
2014年８月
|
同社代表取締役社長就任
|
2015年６月
|
新興プランテック株式会社（現レイズネクスト株式会社）社外監査役就任
|
2016年６月
|
同社社外取締役監査等委員就任
|
2020年８月
|
菱進ホールディングス株式会社顧問就任
|
2022年６月
|
当社社外取締役監査等委員就任(現)
|
|
|
|
(注)5
|
―
|
計
|
136,200
|
(注) １．2019年６月18日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．取締役 長尾敏成は、社外取締役であります。
３．取締役監査等委員 川田剛及び布施雅弘は、社外取締役であります。
４．取締役（監査等委員の取締役を除く。）の任期は、2025年６月17日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、2025年６月17日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
b．2026年６月16日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項までの内容（役職等）を含めて記載しております。
男性6名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
髙付 広昭
|
1967年３月30日
|
1990年４月
|
宝幸水産株式会社入社
|
2004年４月
|
当社入社
|
2012年６月
|
執行役員広域事業部長就任
|
2018年４月
|
執行役員開発統括本部長就任
|
2019年６月
|
取締役開発統括本部長就任
|
2021年６月
|
常務取締役開発統括本部長就任
|
2023年６月
|
専務取締役開発統括本部長就任
|
2024年３月
|
専務取締役社長補佐兼経営企画室長就任
|
2025年６月
|
取締役専務執行役員社長補佐兼経営企画室長就任
|
2026年６月
|
代表取締役社長執行役員就任(現)
|
|
|
|
(注)4
|
10,000
|
取締役専務執行役員
管理統括本部長
|
黒川 岳夫
|
1962年２月６日
|
1984年４月
|
三和興業株式会社入社
|
1990年２月
|
株式会社コスモコミュニケーションズ入社
|
1995年４月
|
エヌ・アイ・テレコム株式会社入社
|
2001年７月
|
当社入社
|
2010年６月
|
取締役管理部長就任
|
2012年６月
|
常務取締役管理統括本部長就任
|
2019年６月
|
常務取締役管理統括本部長兼経営企画室長就任
|
2020年６月
|
専務取締役管理統括本部長兼経営企画室長就任
|
2024年３月
|
専務取締役管理統括本部長就任
|
2025年６月
|
取締役専務執行役員管理統括本部長就任(現)
|
|
|
|
(注)4
|
40,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
青木 知巳
|
1971年11月26日
|
2002年10月
|
弁護士登録・池袋市民法律事務所入所(現)
|
2026年６月
|
当社社外取締役就任(現)
|
|
|
|
(注)4
|
―
|
取締役
常勤監査等委員
|
竹内 奈儀左
|
1968年１月29日
|
1992年４月
|
文化シャッター株式会社入社
|
1995年８月
|
当社入社
|
2025年６月
|
取締役常勤監査等委員就任(現)
|
|
|
|
(注)5
|
6,200
|
取締役
監査等委員
|
川田 剛
|
1942年12月３日
|
1967年４月
|
国税庁入庁
|
1996年９月
|
税理士開業
|
2002年６月
|
税理士法人山田＆パートナーズ会長就任(現)
|
2003年６月
|
株式会社本間組監査役就任(現)
|
2012年６月
|
当社監査役就任
|
2019年６月
|
当社社外取締役監査等委員就任(現)
|
|
|
|
(注)5
|
10,000
|
取締役
監査等委員
|
布施 雅弘
|
1957年９月４日
|
1981年４月
|
東洋信託銀行株式会社（現三菱UFJ信託銀行株式会社）入社
|
2008年６月
|
三菱UFJ信託銀行株式会社執行役員監査部長就任
|
2011年６月
|
菱永鑑定調査株式会社顧問就任
|
2014年８月
|
同社代表取締役社長就任
|
2015年６月
|
新興プランテック株式会社（現レイズネクスト株式会社）社外監査役就任
|
2016年６月
|
同社社外取締役監査等委員就任
|
2020年８月
|
菱進ホールディングス株式会社顧問就任
|
2022年６月
|
当社社外取締役監査等委員就任(現)
|
|
|
|
(注)5
|
―
|
計
|
136,200
|
(注) １．2019年６月18日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．取締役 青木知巳は、社外取締役であります。
３．取締役監査等委員 川田剛及び布施雅弘は、社外取締役であります。
４．取締役（監査等委員の取締役を除く。）の任期は、2026年６月16日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、2025年６月17日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
②社外取締役
当社は社外取締役（監査等委員の取締役を除く。）を１名選任し、取締役会の業務執行に対する監督機能の強化と外部的視点での助言機能の充実を図っております。
なお、2026年６月16日開催予定の定時株主総会で、社外取締役長尾敏成氏は退任予定ですが、議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、青木知巳氏が新たに社外取締役となる予定です。
社外取締役長尾敏成氏は、弁護士として、法律に関する十分な見識を有しております。取締役会の運営や取締役の業務執行に対して、法律の専門家として独立・中立の立場で監督助言を行っていただくことを期待して、選任されたものであります。同氏は当社との間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。
社外取締役就任予定の青木知巳氏は、弁護士として、法律に関する十分な見識を有しております。取締役会の運営や取締役の業務執行に対して、法律の専門家として独立・中立の立場で監督助言を行っていただくことを期待して、選任されたものであります。同氏は当社との間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。
また、当社は監査等委員である社外取締役を２名選任し、経営の意思決定機能と、取締役の職務の執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査等委員３名中の２名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しています。監査等委員である社外取締役は、毎月定例で実施しております監査等委員会に出席して、内部監査室より内部監査の実施状況や課題点について報告を受けるとともに協議しており、連携をとっております。
監査等委員である社外取締役川田剛氏は、税理士として、会計・税務に精通し、監査に関する十分な見識を有しております。同氏がこれまで培ってきた経験を生かし、当社の監査体制をより一層強化するため、選任されたものであります。同氏は当社普通株式を10,000株保有しておりますが、それ以外に当社との間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。監査等委員である社外取締役布施雅弘氏は、三菱UFJ信託銀行株式会社の出身であり、これまでの豊富な業務経験から企業経営全般に関する監視機能を期待して選任されたものであります。同氏は当社との間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。
なお、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、これまでの業務における専門的な知識・経験を有することや、会社との関係、代表取締役その他の取締役及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がないことを確認するとともに、取締役会及び監査等委員会等への出席可能性等を検討しております。
