社長・役員
略歴
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1997年２月 |
株式会社ニチヨーキャリー（現 株式会社ベストランス）入社 |
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2003年５月 |
同社取締役就任 営業本部長 兼 事業推進部長 |
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2006年５月 |
同社常務取締役就任 |
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2011年５月 |
わらべや北海道株式会社 代表取締役社長就任 |
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2013年３月 |
わらべや東海株式会社 代表取締役社長就任 |
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2016年５月 |
わらべや関西株式会社（注）６ 代表取締役社長就任 |
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2016年９月 |
同社取締役執行役員 西日本事業本部長 |
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2017年６月 |
同社取締役執行役員 海外事業部長 兼 品質保証部管掌 |
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2018年５月 |
取締役常務執行役員就任 海外事業担当 兼 経営企画部・品質保証部管掌、 わらべや日洋株式会社（注）７ 取締役常務執行役員就任 |
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2019年３月 |
取締役専務執行役員就任 海外事業担当 兼 経営企画部・品質保証部管掌、 わらべや日洋株式会社（注）７ 取締役専務執行役員就任 |
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2020年３月 |
取締役副社長執行役員就任 海外事業担当 兼 経営企画部・品質保証部管掌、 わらべや日洋株式会社（注）７ 取締役副社長執行役員就任 |
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2021年５月 |
代表取締役副社長就任 海外事業担当 兼 経営企画部・品質保証部管掌、 わらべや日洋株式会社（注）７ 代表取締役副社長就任 |
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2021年９月 |
代表取締役副社長 海外事業統括 兼 経営企画部・品質保証部管掌、 わらべや日洋インターナショナル株式会社 代表取締役社長就任 |
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2022年３月 |
代表取締役社長就任（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役社長 |
辻 英 男 |
1964年１月21日生 |
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（注）２ |
5 |
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取締役会長 |
大 友 啓 行 |
1962年１月30日生 |
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（注）２ |
520 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役専務執行役員 管理部門統括 |
浅 野 直 |
1962年８月７日生 |
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（注）２ |
4 |
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取締役常務執行役員 食品関連事業担当 |
森 浩 司 |
1971年４月25日生 |
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（注）２ |
0 |
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取締役執行役員 経営企画部長 兼 サステナビリティ推進担当 |
繪 畑 将 英 |
1973年９月25日生 |
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（注）２ |
1 |
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取締役執行役員 財務企画部長 |
井 上 敦 嗣 |
1967年７月８日生 |
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（注）２ |
1 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 （常勤監査等委員） |
長 濱 康 之 |
1960年５月24日生 |
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（注）３ |
1 |
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取締役 （監査等委員） |
吉 峯 英 虎 |
1954年10月22日生 |
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（注）３ |
0 |
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取締役 （監査等委員） |
原 田 史 緒 |
1974年５月３日生 |
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（注）３ |
0 |
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取締役 （監査等委員） |
入 江 千 香 子 |
1972年３月８日生 |
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（注）４ |
0 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 （監査等委員） |
鋤 柄 卓 夫 |
1963年１月22日生 |
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（注）３ |
－ |
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計 |
536 |
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（注）１．当社は監査等委員会設置会社であります。
２．2025年５月22日選任後、１年以内に終了する最後の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
３．2025年５月22日選任後、２年以内に終了する最後の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
４．2024年５月23日選任後、２年以内に終了する最後の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
５．吉峯英虎、原田史緒、入江千香子および鋤柄卓夫は、社外取締役であります。
６．わらべや関西株式会社は、2016年９月１日をもってわらべや日洋株式会社に商号変更いたしました。
７．わらべや日洋株式会社は、2021年９月１日をもってわらべや日洋インターナショナル株式会社に商号変更いたしました。
８．所有株式数は、当事業年度末（2025年２月28日）現在の株式数を記載しております。また、当社役員持株会における本人持分を含めて記載しております。
② 社外役員の状況
（イ）員数
当社の社外取締役は４名、いずれも監査等委員である社外取締役です。
（ロ）機能と役割
社外取締役は、業務執行取締役に対して、幅広い知識と経験を背景に、客観的かつ中立的な観点から監督と助言
を行うことにより、取締役会の意思決定および業務執行の妥当性と適正性を確保する機能と役割を担っています。
（ハ）選任理由
吉峯英虎氏は、味の素冷凍食品株式会社代表取締役社長の８年を含め、長年にわたって味の素グループの幹部として経営に携わっております。当社グループとしては、食品会社の経営者としての豊富な知識と経験に基づき、独立の立場から当社グループの経営を監視・監督することを期待しております。
原田史緒氏は、直接会社の経営に関与したことはありませんが、長年、弁護士として労務問題・ハラスメント問題など企業のコンプライアンスについて活躍しております。当社グループとしては、法律の専門家としての豊富な知識と経験に基づき、独立の立場から当社グループの経営を監視・監督することを期待しております。
入江千香子氏は、直接会社の経営に関与したことはありませんが、公認会計士としての高度な専門知識と豊富な経験を有し、また、金融庁における業務経験を有しております。当社グループとしては、その知見と経験に基づく当社の属する業界にとらわれない幅広い見地に基づき、独立の立場から当社グループの経営を監視・監督することを期待しております。
鋤柄卓夫氏は、直接会社の経営に関与したことはありませんが、農林水産省および内閣府において食品安全行政の分野で指導的な役割を果たしております。当社グループとしては、その豊富な知識と経験に基づき、独立の立場から当社グループの経営を監視・監督することを期待しております。
以上の理由により、その豊富な知識と経験に基づき、社外取締役の職務を適切に遂行できるものと判断し、各氏
を選任しています。また、各氏と当社との間には特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
（ニ）独立性に関する基準
当社は、独自の独立性判断基準は策定しておりませんが、東京証券取引所が定める独立性判断基準を準用し、一
般株主と利益相反の生じるおそれがない者を、独立社外取締役として選任しており、各氏を東京証券取引所の定める独立役員として、同証券取引所に届け出ています。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は、全て監査等委員であり、監査等委員会に出席し、常勤監査等委員から業務監査の状況、重要会議の内容等について報告を受けるなど常勤監査等委員と十分な意思疎通を図って連携するとともに、内部監査部門である内部統制室からの各種報告も受けています。
また、会計監査人と期中レビュー、年度末決算の監査について定期的に打合せを実施し、必要に応じて情報交換を行い相互連携を図っています。
所有者
（５）【所有者別状況】
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2025年２月28日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況（株） |
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政府および地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
15 |
30 |
107 |
106 |
15 |
12,546 |
12,819 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
30,271 |
2,164 |
45,164 |
43,354 |
27 |
54,931 |
175,911 |
34,560 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
17.2 |
1.2 |
25.7 |
24.7 |
0.0 |
31.2 |
100.0 |
－ |
（注）１．自己株式12,180株のうち121単元は「個人その他」に、80株は「単元未満株式の状況」に含まれております。
２．「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が２単元含まれております。
３．「金融機関」の欄には、役員報酬ＢＩＰ信託が所有する当社株式1,452単元が含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 または 出資金 （百万円） |
主要な事業の内容 |
議決権 所有割合 （％） |
関係内容 |
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役員の 兼任等 （名） |
資金 援助等 |
営業上の 取引 |
設備の 賃貸借 |
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（連結子会社） |
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わらべや日洋食品株式会社 （注）３、６ |
東京都 新宿区 |
10 |
［食品関連事業］ 調理済食品の製造、販売 |
100.0 |
兼任 ２ |
貸付 債務保証 |
経営指導 |
工場用地・ 生産設備を 貸与 |
|
わらべやデリカ株式会社 |
東京都 新宿区 |
10 |
［食品関連事業］ 調理済食品の製造、販売 |
100.0 |
兼任 １ |
貸付 |
経営指導 |
－ |
|
わらべや日洋 インターナショナル株式会社 |
東京都 新宿区 |
100 |
［食品関連事業］ 海外食品関連子会社の 経営管理、 調理済食品に関する 技術指導等 |
100.0 |
兼任 ３ |
貸付 |
経営指導 |
－ |
|
WARABEYA U.S.A.,INC. （注）３、４ |
米国 ハワイ州 ワイパフ |
40百万 米ドル |
［食品関連事業］ 調理済食品の製造、販売 |
100.0 (100.0) |
兼任 １ |
貸付 |
－ |
－ |
|
WPM FOODS,LLC （注）３、４ |
米国 デラウェア州 ウィルミントン市 |
47百万 米ドル |
［食品関連事業］ WARABEYA NORTH AMERICA,INC.への 出資および事業経営参加 |
70.0 (70.0) |
兼任 １ |
貸付 |
－ |
－ |
|
WARABEYA NORTH AMERICA, INC. （注）４ |
米国 テキサス州 ルイスビル市 |
1.5 米ドル |
［食品関連事業］ 調理済食品の製造、販売 |
70.0 (70.0) |
兼任 １ |
－ |
－ |
－ |
|
株式会社日洋 |
東京都 新宿区 |
90 |
［食材関連事業］ 食品用材料の仕入、販売 |
100.0 |
兼任 １ |
貸付 |
経営指導 |
－ |
|
株式会社日洋フレッシュ |
東京都 新宿区 |
10 |
［食品関連事業］ 調理済食品の製造、販売 ［食材関連事業］ 食品用材料の加工 |
100.0 |
－ |
貸付 |
経営指導 |
－ |
|
株式会社ベストランス |
東京都 東大和市 |
50 |
［物流関連事業］ 食品関係の配送 |
100.0 |
－ |
－ |
経営指導 |
－ |
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株式会社 トラスト・Ｋ・ポーター （注）４ |
東京都 東大和市 |
10 |
［物流関連事業］ 軽貨物の配送 |
100.0 (100.0) |
兼任 １ |
－ |
－ |
－ |
|
その他１社 |
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|
|
|
|
（持分法適用関連会社） |
|
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北京旺洋食品有限公司 （注）４ |
中国 北京市 |
16百万 米ドル |
［食品関連事業］ 調理済食品の製造、販売 |
50.0 (50.0) |
兼任 ３ |
－ |
－ |
－ |
（注）１．主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．有価証券届出書または有価証券報告書を提出している会社はありません。
３．特定子会社に該当します。
４．「議決権所有割合」欄の（ ）内は間接所有割合であります。
５．前連結会計年度において連結子会社であった株式会社プロシスタスは、2025年２月１日付でわらべや日洋食品株式会社を存続会社とする吸収合併により消滅したため、連結の範囲から除いております。
６．わらべや日洋食品株式会社の売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）は、連結売上高に占める割合が10％を超えております。
わらべや日洋食品株式会社の主要な損益情報等は以下のとおりであります。
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（１）売上高 |
157,056百万円 |
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（２）経常利益 |
1,271百万円 |
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（３）当期純利益 |
780百万円 |
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（４）純資産額 |
1,718百万円 |
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（５）総資産額 |
50,608百万円 |