(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2025年11月26日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役会長
(代表取締役)
|
淺 山 雄 彦
|
1968年12月７日生
|
2001年４月
|
当社 入社
|
2001年７月
|
当社 取締役営業企画部長就任
|
2002年３月
|
当社 専務取締役営業本部長就任
|
2003年９月
|
当社 代表取締役社長就任
|
2021年11月
|
当社 代表取締役会長就任(現)
|
|
(注)２
|
1,181,930
|
取締役社長
|
松 永 康 裕
|
1968年５月22日生
|
2000年６月
|
当社 入社
|
2008年９月
|
当社 営業本部第一営業部長就任
|
2017年11月
|
当社 取締役営業本部長就任
|
2018年11月
|
当社 専務取締役営業本部長就任
|
2020年９月
|
当社 取締役副社長営業本部長就任
|
2021年11月
|
当社 代表取締役社長就任
|
2022年11月
|
当社 取締役社長就任(現)
|
|
(注)２
|
16,200
|
専務取締役
製造統括
|
福 地 重 範
|
1968年７月31日生
|
2000年９月
|
当社 入社
|
2001年３月
|
当社 製造部長
|
2003年９月
|
当社 取締役製造部長就任
|
2005年11月
|
当社 常務取締役製造統括就任
|
2017年11月
|
当社 専務取締役製造統括就任 (現)
|
|
(注)２
|
45,000
|
取締役
技術開発
本部長
|
海 野 直 也
|
1969年９月11日生
|
1998年５月
|
当社 入社
|
2002年９月
|
当社 品質保証室長
|
2003年９月
|
当社 取締役技術開発本部長就任(現)
|
|
(注)２
|
33,300
|
取締役
関係会社担当
|
笹 原 俊 二
|
1970年４月29日生
|
2019年１月
|
㈱けんこうＴＶ 専務取締役就任
|
2019年９月
|
㈱エーエフシー 取締役就任
|
2020年９月
|
㈱エーエフシー 取締役副社長就任
|
2020年11月
|
当社 取締役関係会社担当就任(現)
|
2021年11月
|
㈱エーエフシー 代表取締役社長就任(現)
|
2021年11月
|
㈱けんこうＴＶ 代表取締役社長
|
|
(注)２
|
7,000
|
取締役
会長室長
|
南 方 茂 穂
|
1975年２月20日生
|
2004年11月
|
当社 入社
|
2008年８月
|
当社 社長室部長(Ｍ＆Ａ・法務担当)
|
2009年４月
|
本草製薬㈱ 経営企画部長
|
2010年９月
|
本草製薬㈱ 営業本部長
|
2016年３月
|
本草製薬㈱ 専務取締役
|
2021年１月
|
当社 会長室長
|
2021年11月
|
当社 取締役会長室長就任(現)
|
2021年11月
|
本草製薬㈱ 代表取締役社長就任(現)
|
|
(注)２
|
7,700
|
取締役
管理本部長
|
高 田 和 典
|
1968年１月９日生
|
2001年12月
|
㈱エーエフシー 入社
|
2002年９月
|
㈱エーエフシー 取締役就任
|
2007年12月
|
当社 入社
|
2007年12月
|
当社 管理本部長
|
2021年11月
|
当社 取締役管理本部長就任(現)
|
|
(注)２
|
41,300
|
取締役
経理部長
|
濱 邉 信 江
|
1969年２月１日生
|
1995年８月
|
当社 入社
|
2002年９月
|
当社 経理部長
|
2003年９月
|
当社 管理本部長
|
2007年４月
|
当社 経理部長
|
2022年11月
|
当社 取締役経理部長就任(現)
|
|
(注)２
|
24,100
|
取締役
総務部長
|
前 川 延 之
|
1981年１月26日生
|
2009年１月
|
㈱エーエフシー 入社
|
2016年３月
|
㈱エーエフシー 総務部長(現)
|
2018年３月
|
当社 総務部長
|
2022年11月
|
当社 取締役総務部長就任(現)
|
|
(注)２
|
3,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
監査等委員
|
三 浦 正 博
|
1957年１月10日生
|
2003年１月
|
静岡鉄道㈱取締役ビル事業部長 兼任：エコライン㈱代表取締役社長
|
2003年６月
|
静岡鉄道㈱常務取締役(不動産事業担当)
|
2005年６月
|
静岡鉄道㈱専務取締役(鉄道・企画担当)
|
2009年６月
|
㈱静鉄ストア取締役副社長
|
2011年６月
|
㈱静鉄ストア代表取締役副社長
|
2013年４月
|
㈱静鉄アド・パートナーズ代表取締役社長
|
2023年６月
|
㈱静鉄アド・パートナーズ相談役
|
2024年11月
|
当社 取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
髙 橋 正 樹
|
1950年８月29日生
|
1975年５月
|
高橋正税理士事務所(現 稲葉・高橋税理士法人) 入所
|
2018年11月
|
当社 監査役就任
|
2020年11月
|
当社 取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
相 川 洋 介
|
1979年４月23日生
|
2016年１月
|
弁護士登録(現)
|
2016年１月
|
追手町法律事務所 入所
|
2021年１月
|
更生保護法人静岡県更生保護協会理事(現)
|
2021年１月
|
追手町法律事務所所長(現)
|
2021年３月
|
当社 仮取締役(監査等委員)就任
|
2021年11月
|
当社 取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
|
|
|
|
1,360,130
|
(注) １. 三浦正博、髙橋正樹及び相川洋介氏は、社外取締役であります。
２. 取締役の任期は、2024年８月期に係る定時株主総会終結の時から2025年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３. 取締役（監査等委員）の任期は、2024年８月期に係る定時株主総会終結の時から2026年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 専務取締役福地重範は、代表取締役会長淺山雄彦の実妹の夫であります。
ｂ．2025年11月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役会長
(代表取締役)
|
淺 山 雄 彦
|
1968年12月７日生
|
2001年４月
|
当社 入社
|
2001年７月
|
当社 取締役営業企画部長就任
|
2002年３月
|
当社 専務取締役営業本部長就任
|
2003年９月
|
当社 代表取締役社長就任
|
2021年11月
|
当社 代表取締役会長就任(現)
|
|
(注)２
|
1,181,930
|
取締役社長
|
松 永 康 裕
|
1968年５月22日生
|
2000年６月
|
当社 入社
|
2008年９月
|
当社 営業本部第一営業部長就任
|
2017年11月
|
当社 取締役営業本部長就任
|
2018年11月
|
当社 専務取締役営業本部長就任
|
2020年９月
|
当社 取締役副社長営業本部長就任
|
2021年11月
|
当社 代表取締役社長就任
|
2022年11月
|
当社 取締役社長就任(現)
|
|
(注)２
|
16,200
|
専務取締役
製造統括
|
福 地 重 範
|
1968年７月31日生
|
2000年９月
|
当社 入社
|
2001年３月
|
当社 製造部長
|
2003年９月
|
当社 取締役製造部長就任
|
2005年11月
|
当社 常務取締役製造統括就任
|
2017年11月
|
当社 専務取締役製造統括就任 (現)
|
|
(注)２
|
45,000
|
取締役
技術開発
本部長
|
海 野 直 也
|
1969年９月11日生
|
1998年５月
|
当社 入社
|
2002年９月
|
当社 品質保証室長
|
2003年９月
|
当社 取締役技術開発本部長就任(現)
|
|
(注)２
|
33,300
|
取締役
関係会社担当
|
笹 原 俊 二
|
1970年４月29日生
|
2019年１月
|
㈱けんこうＴＶ 専務取締役就任
|
2019年９月
|
㈱エーエフシー 取締役就任
|
2020年９月
|
㈱エーエフシー 取締役副社長就任
|
2020年11月
|
当社 取締役関係会社担当就任(現)
|
2021年11月
|
㈱エーエフシー 代表取締役社長就任(現)
|
2021年11月
|
㈱けんこうＴＶ 代表取締役社長
|
|
(注)２
|
7,000
|
取締役
会長室長
|
南 方 茂 穂
|
1975年２月20日生
|
2004年11月
|
当社 入社
|
2008年８月
|
当社 社長室部長(Ｍ＆Ａ・法務担当)
|
2009年４月
|
本草製薬㈱ 経営企画部長
|
2010年９月
|
本草製薬㈱ 営業本部長
|
2016年３月
|
本草製薬㈱ 専務取締役
|
2021年１月
|
当社 会長室長
|
2021年11月
|
当社 取締役会長室長就任(現)
|
2021年11月
|
本草製薬㈱ 代表取締役社長就任(現)
|
|
(注)２
|
7,700
|
取締役
管理本部長
|
高 田 和 典
|
1968年１月９日生
|
2001年12月
|
㈱エーエフシー 入社
|
2002年９月
|
㈱エーエフシー 取締役就任
|
2007年12月
|
当社 入社
|
2007年12月
|
当社 管理本部長
|
2021年11月
|
当社 取締役管理本部長就任(現)
|
|
(注)２
|
41,300
|
取締役
経理部長
|
濱 邉 信 江
|
1969年２月１日生
|
1995年８月
|
当社 入社
|
2002年９月
|
当社 経理部長
|
2003年９月
|
当社 管理本部長
|
2007年４月
|
当社 経理部長
|
2022年11月
|
当社 取締役経理部長就任(現)
|
|
(注)２
|
24,100
|
取締役
総務部長
|
前 川 延 之
|
1981年１月26日生
|
2009年１月
|
㈱エーエフシー 入社
|
2016年３月
|
㈱エーエフシー 総務部長(現)
|
2018年３月
|
当社 総務部長
|
2022年11月
|
当社 取締役総務部長就任(現)
|
|
(注)２
|
3,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
監査等委員
|
三 浦 正 博
|
1957年１月10日生
|
2003年１月
|
静岡鉄道㈱取締役ビル事業部長 兼任：エコライン㈱代表取締役社長
|
2003年６月
|
静岡鉄道㈱常務取締役(不動産事業担当)
|
2005年６月
|
静岡鉄道㈱専務取締役(鉄道・企画担当)
|
2009年６月
|
㈱静鉄ストア取締役副社長
|
2011年６月
|
㈱静鉄ストア代表取締役副社長
|
2013年４月
|
㈱静鉄アド・パートナーズ代表取締役社長
|
2023年６月
|
㈱静鉄アド・パートナーズ相談役
|
2024年11月
|
当社 取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
髙 橋 正 樹
|
1950年８月29日生
|
1975年５月
|
高橋正税理士事務所(現 稲葉・高橋税理士法人) 入所
|
2018年11月
|
当社 監査役就任
|
2020年11月
|
当社 取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
木 村 絵 美
|
1981年８月26日生
|
2010年８月
|
弁護士登録（現）
|
2010年８月
|
追手町法律事務所 入所
|
2016年８月
|
㈱レント 社外取締役
|
2022年８月
|
㈱レント 社外取締役監査等委員（現）
|
2022年11月
|
㈱さいか屋 社外取締役監査等委員
|
2024年４月
|
たちばな法律事務所 入所（現）
|
2025年11月
|
当社 取締役(監査等委員)就任予定
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
|
|
|
|
1,360,130
|
(注) １. 三浦正博及び髙橋正樹は社外取締役であります。
２. 取締役の任期は、2024年８月期に係る定時株主総会終結の時から2025年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３. 取締役（監査等委員）の任期は、2024年８月期に係る定時株主総会終結の時から2026年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 専務取締役福地重範は、代表取締役会長淺山雄彦の実妹の夫であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名であります。
社外取締役海野浩氏は、当社株式3,100株を所有しております。同氏は長年、事業法人の経営管理に従事し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、同氏は東京証券取引所に独立役員として届出をしております。
社外取締役髙橋正樹氏は、長年税理士事務所に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役相川洋介氏は、弁護士資格を保持しており、法務に関する相当程度の知見を有しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
当社は会社法第427条第１項に基づき、社外取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令で定める最低責任限度額としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、現時点で監査等委員である社外取締役の専従のスタッフは置いておりませんが、内部監査室の社員及び管理本部・会長室の社員が監査等委員である社外取締役の業務を補佐し、業務監査及び会計監査と連携をとる体制を確立しております。
なお、監査等委員である取締役、内部監査室及び会計監査人は、情報交換、意見交換を通じ連携を図り、監査機能の向上に努めております。
