社長・役員
略歴
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2002年４月 |
株式会社東京三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 |
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2005年８月 |
当社 代表取締役社長（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性 5名 女性 3名 （役員のうち女性の比率37.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役社長 |
出雲 充 |
1980年１月17日生 |
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(注) ３ |
12,407 |
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取締役代表執行役員 Co-CEO 兼 CFiO |
若原 智広 |
1977年５月30日生 |
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(注) ３ |
584 |
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取締役代表執行役員 Co-CEO 兼 COO |
植村 弘子 |
1978年３月16日生 |
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(注) ３ |
473 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 |
岡島 悦子 |
1966年５月16日生 |
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(注) ３ |
52 |
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取締役 |
琴坂 将広 |
1982年１月14日生 |
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(注) ３ |
14 |
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取締役 (監査等委員) |
清水 誠 |
1980年12月27日生 |
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(注) ４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 (監査等委員) |
望月 愛子 |
1979年５月22日生 |
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(注) ４ |
0 |
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取締役 (監査等委員) |
村上 未来 |
1977年６月19日生 |
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(注) ４ |
0 |
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計 |
13,533 |
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（注）１ 琴坂将広、清水誠、望月愛子及び村上未来は、社外取締役であります。
２ 当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 清水誠、委員 望月愛子、委員 村上未来
３ 2025年３月28日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４ 2024年３月19日開催の定時株主総会終結の時から２年間
②社外役員の状況
琴坂将広氏は、経営学者としての専門的知識と複数の上場企業における社外役員としての経験を有しており、独立した客観的な立場から判断いただくことにより、経営の監督機能の強化を図るため、社外取締役に選任しております。同氏は株式報酬として取得した当社株式(26,456株)を保有している他に、当社との間に、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員である清水誠氏は弁護士であり、法律に関する専門知識と弁護士事務所パートナーとしての経験を有しており、当社の経営全般の監査・監督機能の強化を図るため、社外取締役に選任しております。同氏と当社との間には、人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員である望月愛子氏は公認会計士として、また会社経営者として豊富な経験・知見を有しており、当社の経営全般の監査・監督機能の強化を図るため、社外取締役に選任しております。同氏は株式報酬として取得した当社株式(828株)を保有している他に、当社との間に、人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員である村上未来氏は公認会計士として、また会社経営者として豊富な経験・知見を有しており、当社の経営全般の監査・監督機能の強化を図るため、社外取締役に選任しております。同氏は株式報酬として取得した当社株式(828株)を保有している他に、当社との間に、人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
当社は社外取締役４名のうち、清水誠氏を除く３名を、東京証券取引所の独立役員として指定し届出を行っております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会、会計監査人及びグループ内部監査室は、定期的な会合を設け、相互に情報交換、意見交換を行い、的確な監査の実施と内部統制の充実に向けた相互連携を図っております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （百万円） |
主要な事業の内容 （注１） |
議決権の所有割合又は被所有割合（％） |
関係内容 |
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（連結子会社）
八重山殖産株式会社 （注２） |
沖縄県石垣市 |
9 |
ヘルスケア事業 |
所有 100 |
ユーグレナ粉末等の生産委託先 ユーグレナ等の培養技術に関する共同研究 資金援助あり 借入債務の保証 |
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Grameen euglena |
バングラデシュ人民共和国 ダッカ市 |
272 |
その他事業 |
所有 50 |
緑豆の購入 借入債務の保証 |
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株式会社エポラ |
愛媛県松山市 |
10 |
ヘルスケア事業 |
所有 100 |
ユーグレナ製品の販売 ユーグレナ粉末等の販売 当社グループ製品の製造委託 |
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ユーグレナ竹富エビ養殖株式会社 |
沖縄県八重山郡 |
84 |
その他事業 |
所有 100 |
資金援助あり |
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株式会社ジーンクエスト |
東京都港区 |
55 |
その他事業 |
所有 100 |
遺伝子解析の業務委託 資金援助あり |
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株式会社MEJ |
東京都港区 |
43 |
ヘルスケア事業 |
所有 100 |
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株式会社Q-Partners （注２） |
福岡県福岡市中央区 |
100 |
ヘルスケア事業 |
所有 49 |
役員の兼任あり |
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キューサイ株式会社 （注２、３） |
福岡県福岡市中央区 |
300 |
ヘルスケア事業 |
間接所有 49 |
役員の兼任あり |
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キューサイプロダクツ株式会社 |
福岡県福岡市中央区 |
100 |
ヘルスケア事業 |
間接所有 49 |
当社グループ製品の製造委託 |
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大協肥糧株式会社 |
大阪府藤井寺市 |
32 |
その他事業 |
所有 100 |
役員の兼任あり |
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Euglena Malaysia SDN. BHD. |
マレーシア クアラルンプール市 |
34 |
バイオ燃料事業 |
所有 100 |
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株式会社サティス製薬 （注４） |
埼玉県吉川市 |
51 |
ヘルスケア事業 |
所有 100 |
当社グループ製品の製造委託 |
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日本ビューテック株式会社（注４） |
長野県駒ヶ根市 |
10 |
ヘルスケア事業 |
所有 100 |
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Euglena Sustainable Investment Limited （注２、５） |
英国領 ケイマン諸島 |
71 |
バイオ燃料事業 |
所有 100 |
役員の兼任あり |
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その他２社 |
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(持分法適用関連会社) |
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株式会社Eu&L |
東京都港区 |
50 |
その他事業 |
所有 50 |
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合同会社リアルテックジャパン |
東京都港区 |
50 |
その他事業 |
所有 42.55 |
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（注）１. 「主要な事業の内容」欄にはセグメントの名称を記載しております。
２．特定子会社に該当しております。
３．キューサイ株式会社については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等 (1)売上高 25,587百万円
(2)経常利益 1,380百万円
(3)当期純利益 2,288百万円
(4)純資産額 23,695百万円
(5)総資産額 46,876百万円
４．株式会社サティス製薬及び日本ビューテック株式会社の全株式を2024年２月１日に取得し、連結子会社としております。
５．2024年４月29日にEuglena Sustainable Investment Limitedを完全子会社として設立しました。また、2024年12月11日に増資引き受けにより連結子会社としております。
６．連結子会社であった上海悠緑那生物科技有限公司は清算結了したため、連結の範囲から除外しております。
７．2024年６月28日に株式会社はこの全株式を譲渡したため、連結の範囲から除外しております。
８．2024年７月１日を効力発生日として、当社の連結子会社である株式会社LIGUNAを吸収合併したため、連結の範囲から除外しております。
９．Glocalink Singapore Pte.Ltd.の株式の一部を譲渡したため、持分法適用の範囲から除外しております。