(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2025年８月26日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
執行役員
|
中村 篤弘
|
1980年７月９日
|
2003年４月
|
㈱クリエイトエス・ディー 入社
|
2004年４月
|
㈱シーコム 入社
|
|
日本NCR㈱出向
|
2006年７月
|
ビックタウン㈱ 入社
|
2010年１月
|
㈱サイバープランナー設立 代表取締役
|
2010年６月
|
モバイルフロンティア㈱（現当社） 代表取締役
|
2017年３月
|
㈱篤志設立 代表取締役（現任）
|
2019年４月
|
日本健康開發股份有限公司 董事長（現任）
|
2021年３月
|
当社 代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
3,369,000 (注)６
|
取締役執行役員CFO経営企画本部長
|
樋口 雄也
|
1984年６月２日
|
2007年12月
|
有限責任あずさ監査法人 入社
|
2014年７月
|
㈱経営共創基盤 入社
|
2020年５月
|
AIGATE㈱ 取締役
|
2020年８月
|
AIGATEキャリア㈱（現㈱ツナググループコンサルティング）取締役
|
2021年10月
|
同社 代表取締役
|
2024年９月
|
当社 入社 執行役員経営企画本部長
|
2025年１月
|
㈱グリフィス 取締役（現任）
|
2025年２月
|
㈱ECスタジオ監査役（現任）
|
2025年２月
|
当社 取締役執行役員CFO経営企画本部長（現任）
|
2025年２月
|
㈱イー・エックス・パートナーズ 監査役（現任）
|
|
(注)３
|
100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
今村 彰利
|
1972年12月８日
|
1996年10月
|
モルガン銀行（現 ＪＰモルガン・チェース銀行） 入行
|
1999年12月
|
ＫＰＭＧフィナンシャル・サービス・コンサルティング㈱ 入社
|
2000年７月
|
バンクオブアメリカ証券会社（現 BofA証券㈱） 入社
|
2002年６月
|
メリルリンチ日本証券㈱ （現 BofA証券㈱） 入社
|
2005年４月
|
㈱インボイス 入社
|
2008年６月
|
同社 執行役員
|
2014年４月
|
同社 取締役
|
2016年１月
|
㈱ジオコード 入社
|
2016年３月
|
同社 取締役
|
2018年８月
|
㈱GARDEN 設立 代表取締役（現任）
|
2020年６月
|
㈱テンダ 入社 執行役員経営企画本部長
|
2020年８月
|
同社 取締役 執行役員経営企画本部長
|
2021年８月
|
㈱fundbook 入社 社長室長
|
2022年１月
|
㈲リュミエール 取締役（現任）
|
2022年３月
|
㈱ささえ 取締役
|
2023年８月
|
当社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1,700
|
取締役
|
古川 一輝
|
1973年３月27日
|
1993年４月
|
青木恵一税理士事務所（現 税理士法人青木会計） 入社
|
1997年８月
|
㈱ベンデル経営研究所 入社
|
1999年11月
|
古川一輝税理士事務所 開業 税理士（現任）
|
2001年９月
|
㈲グロウ・コンサルタント（現 ㈱グロウ・コンサルタント） 取締役
|
2004年８月
|
㈱銀河調剤 監査役（現任）
|
2014年４月
|
㈱グロウ・コンサルタント 代表取締役（現任）
|
2020年５月
|
㈱Food Innovators Japan 取締役（現任）
|
2023年８月
|
当社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
秋田 勉
|
1962年３月22日
|
1985年４月
|
㈱ダイエー 入社
|
1999年７月
|
㈱ダイエーホールディングコーポレーション 経営企画室グループマネージャー
|
2004年８月
|
Oakキャピタル㈱（現㈱UNIVA・Oakホールディングス） 入社
|
2012年６月
|
同社 取締役 管理本部長兼経理財務部長
|
2015年12月
|
OAK HAWAII RESORT & GOLF,INC. 取締役
|
2021年４月
|
スターリング証券㈱ 取締役
|
2021年８月
|
㈱ノースエナジー 取締役
|
2022年７月
|
㈱UNIVA・Oakホールディングス取締役グループCFO
|
2022年７月
|
㈱ライゾーマビジネス 代表取締役社長
|
2025年２月
|
当社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
500
|
監査役
（常勤）
|
小山 孔司
|
1950年９月20日
|
1975年10月
|
公認会計士二次試験合格
|
1975年11月
|
アーサーアンダーセン会計事務所 (現 有限責任あずさ監査法人)入所
|
1987年９月
|
アンダーセン・コンサルティング㈱(現 アクセンチュア㈱) パートナー就任
|
1992年４月
|
小川印刷㈱ 監査役
|
1993年３月
|
レセフェール㈱設立 代表取締役
|
1996年５月
|
㈱ホイットマンズ・コーポレーション 監査役
|
2003年４月
|
明治大学大学院グローバルビジネス研究科 非常勤講師
|
2012年３月
|
㈱アライヴテック取締役
|
2016年５月
|
当社 監査役(現任)
|
|
(注)４
|
2,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
|
榊原 一久
|
1965年12月21日
|
1996年４月
|
後藤・日浅法律事務所（現・司綜合法律事務所）入所
|
2002年10月
|
司綜合法律事務所 パートナー（現任）
|
2005年６月
|
リスクモンスター㈱ 監査役
|
2012年４月
|
最高裁判所司法研修所刑事弁護教官
|
2017年４月
|
東京弁護士会副会長
|
2018年６月
|
㈱ビー・ワイ・オー 監査役
|
2021年３月
|
当社社外取締役
|
2022年６月
|
㈱ビー・ワイ・オー 監査役（現任）
|
2022年８月
|
当社 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
200
|
監査役
|
木下 晋吾
|
1974年７月21日
|
1997年４月
|
日本インベストメント・ファイナンス㈱（現大和企業投資㈱）入社
|
2000年６月
|
㈱イーストアー（現㈱Eストアー） 入社
|
2003年８月
|
㈱大阪証券取引所 入所
|
2004年10月
|
㈱フレイ（現㈱フレイ・ホールディングス） 入社
|
2007年８月
|
同社 取締役
|
2022年４月
|
㈱エフアンドピー 代表取締役（現任）
|
2024年７月
|
当社 一時監査役
|
2025年２月
|
当社 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
3,374,300
|
(注) １．取締役今村彰利、古川一輝及び秋田勉は、社外取締役であります。
２．監査役小山孔司、木下晋吾は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年５月期に係る定時株主総会終結のときから選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会のときまでであります。
４．監査役の任期は、2021年５月期に係る定時株主総会終結のときから選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会のときまでであります。
５．取締役神戸聡は、2024年11月12日付で取締役を辞任により退任いたしました。
６．代表取締役社長中村篤弘の所有株式には、同氏の資産管理会社である㈱篤志が保有する株式数も含んでおります。
７．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。提出日現在の取締役でない執行役員は以下のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
執行役員 SOKUYAKU事業本部長
|
深沢 七菜
|
執行役員 コーポレート本部長
|
岡本 須美子
|
執行役員
|
皆川 克利
|
b.2025年８月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役６名選任の件」及び「監査役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の役員の状況及びその任期は以下のとおりとなる予定です。
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
執行役員
|
中村 篤弘
|
1980年７月９日
|
2003年４月
|
㈱クリエイトエス・ディー 入社
|
2004年４月
|
㈱シーコム 入社
|
|
日本NCR㈱出向
|
2006年７月
|
ビックタウン㈱ 入社
|
2010年１月
|
㈱サイバープランナー設立 代表取締役
|
2010年６月
|
モバイルフロンティア㈱（現当社） 代表取締役
|
2017年３月
|
㈱篤志設立 代表取締役（現任）
|
2019年４月
|
日本健康開發股份有限公司 董事長（現任）
|
2021年３月
|
当社 代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
3,369,000 (注)６
|
取締役執行役員CFO経営企画本部長
|
樋口 雄也
|
1984年６月２日
|
2007年12月
|
有限責任あずさ監査法人 入社
|
2014年７月
|
㈱経営共創基盤 入社
|
2020年５月
|
AIGATE㈱ 取締役
|
2020年８月
|
AIGATEキャリア㈱（現㈱ツナググループコンサルティング）取締役
|
2021年10月
|
同社 代表取締役
|
2024年９月
|
当社 入社 執行役員経営企画本部長
|
2025年１月
|
㈱グリフィス 取締役（現任）
|
2025年２月
|
㈱ECスタジオ監査役（現任）
|
2025年２月
|
当社 取締役執行役員CFO経営企画本部長（現任）
|
2025年２月
|
㈱イー・エックス・パートナーズ 監査役（現任）
|
|
(注)３
|
100
|
取締役
|
蓮見 智威
|
1968年12月８日
|
1992年４月
|
㈱電通 入社
|
2007年５月
|
㈱モードツー 代表取締役社長
|
2018年８月
|
㈱ロータスワイズアソシエイツ 代表取締役社長（現任）
|
2018年10月
|
㈱ガイアコミュニケーションズ 取締役（現任）
|
2021年２月
|
㈱ナチュラルキャンパス 取締役（現任）
|
2022年７月
|
㈱ｇ 代表取締役社長（現任）
|
2022年７月
|
LOTUS WISE ASIA PTE. LTD. CEO（現任）
|
2025年８月
|
当社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
100,000 (注)７
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
今村 彰利
|
1972年12月８日
|
1996年10月
|
モルガン銀行（現 ＪＰモルガン・チェース銀行） 入行
|
1999年12月
|
ＫＰＭＧフィナンシャル・サービス・コンサルティング㈱ 入社
|
2000年７月
|
バンクオブアメリカ証券会社（現 BofA証券㈱） 入社
|
2002年６月
|
メリルリンチ日本証券㈱ （現 BofA証券㈱） 入社
|
2005年４月
|
㈱インボイス 入社
|
2008年６月
|
同社 執行役員
|
2014年４月
|
同社 取締役
|
2016年１月
|
㈱ジオコード 入社
|
2016年３月
|
同社 取締役
|
2018年８月
|
㈱GARDEN 設立 代表取締役（現任）
|
2020年６月
|
㈱テンダ 入社 執行役員経営企画本部長
|
2020年８月
|
同社 取締役 執行役員経営企画本部長
|
2021年８月
|
㈱fundbook 入社 社長室長
|
2022年１月
|
㈲リュミエール 取締役（現任）
|
2022年３月
|
㈱ささえ 取締役
|
2023年８月
|
当社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1,700
|
取締役
|
古川 一輝
|
1973年３月27日
|
1993年４月
|
青木恵一税理士事務所（現 税理士法人青木会計） 入社
|
1997年８月
|
㈱ベンデル経営研究所 入社
|
1999年11月
|
古川一輝税理士事務所 開業 税理士（現任）
|
2001年９月
|
㈲グロウ・コンサルタント（現 ㈱グロウ・コンサルタント） 取締役
|
2004年８月
|
㈱銀河調剤 監査役（現任）
|
2014年４月
|
㈱グロウ・コンサルタント 代表取締役（現任）
|
2020年５月
|
㈱Food Innovators Japan 取締役（現任）
|
2023年８月
|
当社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
秋田 勉
|
1962年３月22日
|
1985年４月
|
㈱ダイエー 入社
|
1999年７月
|
㈱ダイエーホールディングコーポレーション 経営企画室グループマネージャー
|
2004年８月
|
Oakキャピタル㈱（現㈱UNIVA・Oakホールディングス） 入社
|
2012年６月
|
同社 取締役 管理本部長兼経理財務部長
|
2015年12月
|
OAK HAWAII RESORT & GOLF,INC. 取締役
|
2021年４月
|
スターリング証券㈱ 取締役
|
2021年８月
|
㈱ノースエナジー 取締役
|
2022年７月
|
㈱UNIVA・Oakホールディングス取締役グループCFO
|
2022年７月
|
㈱ライゾーマビジネス 代表取締役社長
|
2025年２月
|
当社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
500
|
監査役
（常勤）
|
小山 孔司
|
1950年９月20日
|
1975年10月
|
公認会計士二次試験合格
|
1975年11月
|
アーサーアンダーセン会計事務所 (現 有限責任あずさ監査法人)入所
|
1987年９月
|
アンダーセン・コンサルティング㈱(現 アクセンチュア㈱) パートナー就任
|
1992年４月
|
小川印刷㈱ 監査役
|
1993年３月
|
レセフェール㈱設立 代表取締役
|
1996年５月
|
㈱ホイットマンズ・コーポレーション 監査役
|
2003年４月
|
明治大学大学院グローバルビジネス研究科 非常勤講師
|
2012年３月
|
㈱アライヴテック取締役
|
2016年５月
|
当社 監査役(現任)
|
|
(注)４
|
2,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
|
榊原 一久
|
1965年12月21日
|
1996年４月
|
後藤・日浅法律事務所（現・司綜合法律事務所）入所
|
2002年10月
|
司綜合法律事務所 パートナー（現任）
|
2005年６月
|
リスクモンスター㈱ 監査役
|
2012年４月
|
最高裁判所司法研修所刑事弁護教官
|
2017年４月
|
東京弁護士会副会長
|
2018年６月
|
㈱ビー・ワイ・オー 監査役
|
2021年３月
|
当社社外取締役
|
2022年６月
|
㈱ビー・ワイ・オー 監査役（現任）
|
2022年８月
|
当社 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
200
|
監査役
|
木下 晋吾
|
1974年７月21日
|
1997年４月
|
日本インベストメント・ファイナンス㈱（現大和企業投資㈱）入社
|
2000年６月
|
㈱イーストアー（現㈱Eストアー） 入社
|
2003年８月
|
㈱大阪証券取引所 入所
|
2004年10月
|
㈱フレイ（現㈱フレイ・ホールディングス） 入社
|
2007年８月
|
同社 取締役
|
2022年４月
|
㈱エフアンドピー 代表取締役（現任）
|
2024年７月
|
当社 一時監査役
|
2025年２月
|
当社 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
3,474,300
|
(注) １．取締役今村彰利、古川一輝及び秋田勉は、社外取締役であります。
２．監査役小山孔司、木下晋吾は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年５月期に係る定時株主総会終結のときから選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会のときまでであります。
４．監査役の任期は、2025年５月期に係る定時株主総会終結のときから選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会のときまでであります。
５．取締役神戸聡は、2024年11月12日付で取締役を辞任により退任いたしました。
６．代表取締役社長中村篤弘の所有株式には、同氏の資産管理会社である㈱篤志が保有する株式数も含んでおります。
７．取締役蓮見智威の所有株式には、同氏がDBS BANK LTD FOR WELLS GLOBAL ASSET MANAGEMENT LTDを通して保有する実質保有株式数も含んでおります。
８．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。提出日現在の取締役でない執行役員は以下のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
執行役員 SOKUYAKU事業本部長
|
深沢 七菜
|
執行役員 コーポレート本部長
|
岡本 須美子
|
執行役員
|
皆川 克利
|
② 社外役員の状況
a．社外取締役及び社外監査役等の状況
現在当社は、客観的で広範かつ高度な視野から当社の企業活動に助言を受けるため、社外取締役を３名、社外監査役２名を選任しております。それぞれ第三者的視点から、業務執行の適法性や妥当性、会計の適法性等のチェック機能を担い、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。
社外取締役今村彰利は、長年に渡る金融機関での業務を通じて培った相当程度の知見に加え、複数の事業会社の社外取締役に就任しコーポレート・ガバナンスの知見も有するとともに、自らが会社代表を務める等企業経営の経験も有しており、幅広い知見から有益な助言・提言を受けられることを期待して選任しております。なお、同氏は当社株式を1,700株保有しております。それ以外に、当社との間で人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役古川一輝は、税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見に加え、複数の事業会社の社外取締役及び社外監査役に就任しコーポレート・ガバナンスの知見も有するとともに、自らが会社代表を務める等企業経営の経験も有しており、幅広い知見から有益な助言・提言を受けられることを期待して選任しております。なお、同氏は当社株式を800株保有しております。それ以外に、当社との間で人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役秋田勉は、長年に渡る経理財務での業務及び企業経営を通じて豊富な知識と経験、幅広い見識を有していることから、有益な助言・提言を受けられることを期待して選任しております。なお、同氏は当社株式を500株保有しております。それ以外に、当社との間で人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役小山孔司は、コンサルティングビジネス及びコーポレート・ガバナンスに関する知見を有し、事業会社における社外取締役及び社外監査役の経験も有しており、これらの知見・経験を当社の監査体制に活かすことを期待して選任しております。なお、同氏は当社株式を2,000株保有しております。それ以外に、当社との間で人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役木下晋吾は、長年に渡る金融機関での業務を通じて豊富な知識と経験、コーポレート・ガバナンスを含む幅広い見識を有しており、当社の監査体制に活かすことを期待して選任しております。なお、当社との間で人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社は2025年８月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役６名選任の件」及び「監査役３名選任の件」を提案しておりますが、当該議案が承認可決された場合も社外取締役及び社外監査役に変更はございません。
b．社外取締役と社外監査役の選任基準と独立性に関する考え方
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性の基準及び方針は定めておりませんが、選任について基本的な考え方は以下のとおりであります。
社外取締役の選任にあたっては、会社法上の要件に加え、企業経営等における豊富な経験と高い識見等を有し、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できることを重視しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の要件を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を独立取締役に指定することにしております。
社外監査役の選任にあたっては、企業経営等に高い見識をもち、あるいは、監査機能発揮に必要な専門分野における高い識見を有し、監査体制の強化及びコーポレート・ガバナンスの向上が期待できることを重視しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査実施状況、会計監査状況及びその結果について適時報告を受け、必要に応じて説明を求めることなどにより、経営監督機能としての役割を担っております。また、社外取締役と常勤監査役は定期的な面談を行い、相互に情報連携や意見交換を実施しております。
社外監査役は、取締役会への出席や、内部監査室及び会計監査人との間で意見交換を行い、取締役の職務執行を監督するとともに、監査機能の更なる充実を図っております。
以上により、当社では社外取締役３名及び社外監査役２名により、経営を監視する体制としております。
