(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性2名(役員のうち女性の比率16.7％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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取締役
会長
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久世 良三
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1950年２月18日
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1972年４月
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株式会社ダイエー 入社
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1973年４月
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株式会社久世 入社
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1975年12月
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ペンションＫＵＺＥ 開業
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1982年６月
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株式会社斑尾高原農場（現当社）設立 代表取締役社長
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2005年10月
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株式会社サンクゼールへ商号変更 代表取締役社長
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2017年３月
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St.Cousair Oregon Orchards, Inc.（現St.Cousair,Inc.） 取締役
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2018年６月
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当社 代表取締役会長
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2018年６月
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St.Cousair Oregon Orchards, Inc.（現St.Cousair,Inc.） 非常勤取締役（現任）
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2023年６月
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当社 取締役会長（現任）
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2023年12月
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一般財団法人サンクゼール財団 評議員（現任）
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(注)３
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1,194,500
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代表取締役
社長
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久世 良太
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1977年３月15日
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2002年４月
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セイコーエプソン株式会社 入社
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2005年４月
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株式会社斑尾高原農場（現当社） 入社
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2006年４月
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当社 経営サポート部部長
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2006年７月
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当社 経営サポート部部長 兼 経営企画室 室長
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2008年８月
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当社 取締役経営サポート本部 本部長
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2011年８月
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当社 専務取締役
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2012年６月
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当社 代表取締役専務
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2013年６月
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有限会社斑尾高原農場 代表取締役
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2017年５月
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株式会社斑尾高原農場 代表取締役社長（現任）
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2017年６月
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St.Cousair Oregon Orchards, Inc.（現St.Cousair,Inc.） 取締役
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2018年６月
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当社 代表取締役社長（現任）
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2018年６月
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St.Cousair Oregon Orchards, Inc.（現St.Cousair,Inc.） 非常勤取締役（現任）
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(注)３
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850,000
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代表取締役
副社長
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久世 直樹
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1978年12月31日
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2004年２月
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株式会社斑尾高原農場（現当社） 入社
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2006年４月
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当社 サンクチュアリ―事業部 部長
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2008年８月
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当社 取締役
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2010年１月
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聖久世商貿有限公司 総経理
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2011年８月
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当社 常務取締役 販売本部 本部長
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2017年４月
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当社 常務取締役
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2017年４月
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St.Cousair Oregon Orchards, Inc.（現St.Cousair,Inc.） 代表取締役社長（現任）
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2018年６月
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当社 取締役副社長
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2021年１月
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当社 取締役副社長 グローバル事業本部 本部長 兼 グローバルビジネスユニット ユニット長
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2022年５月
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Portland Japanese Garden Board of Trustees（現任）
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2023年６月
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当社 代表取締役副社長 グローバル事業本部 本部長 兼 グローバルビジネスユニット ユニット長（現任）
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(注)３
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740,000
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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取締役
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神田 秀仁
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1962年５月16日
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1986年４月
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株式会社クリエイティブヨーコ 入社
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2002年６月
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株式会社斑尾高原農場（現当社）入社
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2009年８月
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当社 直販店サポート部 部長
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2011年２月
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当社 経営サポート部 部長
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2015年１月
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当社 販売本部店舗サポート部 部長
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2015年９月
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当社 販売本部新店サポート部 部長
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2016年２月
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当社 物流本部 本部長
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2017年５月
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当社 ＳＣＭ部部長 兼 購買戦略室室長
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2017年６月
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当社 取締役
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2017年11月
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St.Cousair Oregon Orchards, Inc. （現St.Cousair,Inc.）取締役
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2018年６月
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St.Cousair Oregon Orchards, Inc.（現St.Cousair,Inc.） 非常勤取締役（現任）
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2021年１月
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当社 取締役 ホールセール事業本部 本部長 兼 フード製造ビジネスユニット ユニット長（現任）
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(注)３
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16,000
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取締役
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河原 誠一
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1964年５月２日
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1989年４月
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高砂香料工業株式会社 入社
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1997年４月
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株式会社斑尾高原農場（現当社） 入社
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2005年６月
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当社 食品研究センター 課長 兼 品質管理課 課長
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2006年７月
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当社 新規素材開発室 室長
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2011年４月
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当社 生命科学研究所 室長 兼 品質保証部 部長
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2016年12月
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当社 内部監査室 室長
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2018年６月
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当社 取締役
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2018年６月
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St.Cousair Oregon Orchards, Inc.（現St.Cousair,Inc.） 非常勤取締役（現任）
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2021年１月
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当社 取締役 管理本部 本部長（現任）
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(注)３
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20,000
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取締役
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後藤 祐次
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1964年11月24日
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1987年３月
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株式会社ドトールコーヒー 入社
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2010年11月
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イオンリテール株式会社 入社
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2012年11月
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株式会社サンマルクホールディングス 入社
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2018年３月
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当社 入社 店舗開発・FC運営部 部長
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2020年１月
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当社 リテール事業本部副本部長 兼 店舗開発部 部長（現任）
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2022年６月
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当社 取締役 リテール事業本部 本部長 兼 店舗開発部 部長（現任）
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(注)３
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8,000
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役名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数(株)
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取締役
|
今村 英明
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1955年10月13日
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1979年４月
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三菱商事株式会社 入社
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1991年９月
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ボストン・コンサルティング・グループ入社
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1998年７月
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同社 中国法人 上海事務所長
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2005年１月
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同社 日本法人 代表取締役
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2005年５月
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同社 本社シニア・パートナー マネージング・ディレクター
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2010年４月
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信州大学 学術研究院 教授
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2010年４月
|
早稲田大学 商学学術研究院（後、大学院経営管理研究科） 客員教授（現任）
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2010年４月
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公益財団法人 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 理事
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2011年６月
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日本電産サンキョー株式会社 社外監査役
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2016年10月
|
当社 取締役（現任）
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2019年８月
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大学院大学至善館 特任客員教授（現任）
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2021年４月
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信州大学経法学部 特任教授（現任）
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2021年４月
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新潟産業大学 特任教授（現任）
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2021年４月
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公益財団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 監事（現任）
|
2023年10月
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株式会社Ccobi 社外取締役（現任）
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2023年12月
|
一般財団法人サンクゼール財団 評議員（現任）
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(注)３
|
8,600
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取締役
|
山本 義博
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1949年３月４日
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1971年４月
|
サントリー株式会社（現サントリーホールディングス株式会社） 入社
|
1985年４月
|
サントリーインターナショナル株式会社 副社長
|
1989年７月
|
サントリー株式会社 食品事業部 企画部長
|
1994年４月
|
同社 ワイン事業部 企画部長
|
1996年５月
|
日本コカ・コーラ株式会社 上級副社長
|
1999年６月
|
ハインツ日本株式会社 代表取締役社長
|
2017年６月
|
当社 取締役（現任）
|
2018年６月
|
St.Cousair Oregon Orchards, Inc.（現St.Cousair,Inc.） 非常勤取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
山岡 美奈子
|
1959年４月７日
|
1982年４月
|
株式会社AOKIインターナショナル（現株式会社AOKIホールディングス） 入社
|
1995年４月
|
株式会社ファンケル 入社
|
2008年６月
|
同社 取締役執行役員
|
2013年３月
|
同社 取締役専務執行役員
|
2014年４月
|
同社 取締役専務執行役員 兼 株式会社ファンケル化粧品 代表取締役社長
|
2020年５月
|
株式会社アンズコーポレーション 取締役
|
2021年３月
|
日華化学株式会社 社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
コンドーテック株式会社 社外取締役監査等委員（現任）
|
2023年６月
|
当社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
常勤監査等委員
|
山口 幸枝
|
1955年２月15日
|
1983年６月
|
株式会社斑尾高原農場（現当社） 入社
|
1992年６月
|
当社 経理部 次長
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2015年６月
|
当社 経理部 参与
|
2016年10月
|
当社 監査役
|
2017年５月
|
株式会社斑尾高原農場 監査役（現任）
|
2021年６月
|
当社 取締役常勤監査等委員（現任）
|
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(注)４
|
－
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取締役
監査等委員
|
阿久津 正志
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1970年８月17日
|
2000年12月
|
弁護士登録
|
2000年12月
|
野田総合法律事務所 入所
|
2008年９月
|
阿久津総合法律事務所 開設
同所所長（現任）
|
2010年８月
|
トシン・グループ株式会社 監査役
|
2017年６月
|
当社 監査役
|
2021年６月
|
当社 取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
8,600
|
取締役
監査等委員
|
杉田 昌則
|
1971年５月２日
|
1995年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1999年４月
|
公認会計士登録
|
2007年６月
|
有限責任監査法人トーマツ パートナー
|
2020年10月
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かなで監査法人 設立 理事（現任）
|
2021年６月
|
当社 取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
2,845,700
|
(注) １．取締役 今村英明、山本義博及び山岡美奈子は、社外取締役であります。
２．取締役 阿久津正志及び杉田昌則は、監査等委員である社外取締役であります。
３．2024年６月21日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年６月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長 久世良太は、取締役会長 久世良三の長男であります。
６．代表取締役副社長 久世直樹は、取締役会長 久世良三の次男であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名、監査等委員である社外取締役は２名であります。
社外取締役今村英明は、長年ボストン・コンサルティング・グループにおいて大手企業に対するコンサルティングを行った実績があり、企業経営に関する豊富な知識と経験を有していることから、公正な視点で当社の経営に対する監督・助言が期待されるため、当社の社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役山本義博は、サントリー㈱（現サントリーホールディングス㈱）の米国法人及び複数の大手外資系企業の日本法人において経営に携わった経験があり、海外事業展開に関する豊富な知識と経験を有していることから、公正な視点で当社の経営に対する監督・助言が期待されるため、当社の社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役山岡美奈子は、同氏の豊富なマーケティング、女性活躍推進における業務経験及び経営経験を活かし、当社の経営に対する監督・助言が期待できることから、当社社外取締役として適任であると判断しております。
監査等委員である社外取締役阿久津正志は、弁護士としての長年の経験から、企業法務に関する幅広い知識及び見識を有しており、その知見及び見識を当社の監査に活かすことができると期待されるため、当社の社外監査役として適任であると判断しております。
監査等委員である社外取締役杉田昌則は、公認会計士として数多くのコンサルティング業務及び監査業務を手掛けており、監査法人の立場から数多くの法人経営・組織運営を見てきた経験から、経営課題・組織課題の発見・解決に関する幅広い知識及び見識を有しており、その知見及び見識を当社の監査に活かすことができると期待されるため、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。
なお、当社と社外取締役との人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、会社法の社外取締役の要件に加え、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保でき、かつ、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査並びにその他内部統制部門に関する重要な事項の報告を受けており、それに基づき、積極的な意見交換や助言を行っております。
監査等委員である社外取締役は、定期的に監査等委員会において内部監査室より報告を受けており、情報共有、協議等を行い、連携を図っております。内部統制部門とは適宜情報共有を行い、相互連携を図ることで、監査の効率性及び有効性の向上につながっております。会計監査人とは四半期に１回会合を持ち、各部門の監査で判明した問題点について意見交換を行っております。
