社長・役員
略歴
1989年４月 三井物産㈱入社
1995年３月 米国カリフォルニア大学ロスアンゼルス校経営大学院修士課程修了（ＭＢＡ）
1995年４月 ㈱ボストンコンサルティンググループ入社
1996年７月 ゴールドマン・サックス証券会社入社
1998年７月 ㈱オフィス扇（現当社）代表取締役社長就任（現任）
2000年３月 ㈱ピーアイテクノロジー（現いちご㈱）設立 代表取締役就任
2002年２月 スター・マイカ㈱代表取締役社長就任
2014年12月 スター・マイカ㈱代表取締役会長就任
2016年５月 スター・マイカ㈱代表取締役会長兼社長就任
2017年２月 スター・マイカ㈱代表取締役社長就任（現任）
所有者
（５）【所有者別状況】
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2023年11月30日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数（人） |
－ |
9 |
24 |
49 |
92 |
12 |
5,526 |
5,712 |
－ |
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所有株式数 （単元） |
－ |
73,914 |
11,473 |
1,925 |
81,891 |
72 |
170,666 |
339,941 |
5,900 |
|
所有株式数の 割合（％） |
－ |
21.7 |
3.4 |
0.6 |
24.1 |
0.0 |
50.2 |
100.0 |
－ |
（注）自己株式589,058株は、「個人その他」に5,890単元、「単元未満株式の状況」に58株含まれております。
なお、株主名簿記載上の自己株式数と2023年11月30日現在の実質的な所有株式数は同一であります。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性4名 女性1名（役員のうち女性の比率20％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役社長 |
水永 政志 |
1964年10月６日生 |
1989年４月 三井物産㈱入社 1995年３月 米国カリフォルニア大学ロスアンゼルス校経営大学院修士課程修了（ＭＢＡ） 1995年４月 ㈱ボストンコンサルティンググループ入社 1996年７月 ゴールドマン・サックス証券会社入社 1998年７月 ㈱オフィス扇（現当社）代表取締役社長就任（現任） 2000年３月 ㈱ピーアイテクノロジー（現いちご㈱）設立 代表取締役就任 2002年２月 スター・マイカ㈱代表取締役社長就任 2014年12月 スター・マイカ㈱代表取締役会長就任 2016年５月 スター・マイカ㈱代表取締役会長兼社長就任 2017年２月 スター・マイカ㈱代表取締役社長就任（現任） |
（注）２ |
11,708 |
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取締役 （監査等委員） |
小滝 一彦 |
1965年10月１日生 |
1988年４月 通商産業省（現経済産業省）入省 2000年１月 大阪大学社会経済研究所助教授 2003年６月 特定非営利活動法人政策評価機構理事長（現任） 2004年７月 金融庁総務企画局市場課企画官 2008年７月 経済産業省経済産業政策局企業法制研究官 2012年３月 同省退官 2012年４月 日本大学経済学部教授（現任） 2013年２月 スター・マイカ㈱社外取締役就任 2016年２月 スター・マイカ㈱取締役（監査等委員）就任 2018年６月 アズワン㈱社外取締役就任（現任） 2018年11月 当社社外取締役就任 2019年６月 当社社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2023年２月 スター・マイカ㈱取締役就任（現任） |
（注）３ |
44 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 （監査等委員） |
矢野 裕史 |
1966年12月９日生 |
1990年４月 川鉄商事㈱（現JFE商事㈱）入社 1992年４月 川崎製鉄㈱（現JFEエンジニアリング㈱）入社 1994年10月 大成機工㈱入社 2006年２月 大成機工㈱代表取締役社長就任 2011年３月 ㈱大成ＣＩ設立 代表取締役就任（現任） 2018年４月 大阪府立西野田工科高等学校学校運営協議会委員委嘱（現任） 2018年５月 一般社団法人関西経済同友会幹事就任（現任） 2019年６月 当社社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2020年２月 スター・マイカ㈱監査役就任（現任） |
（注）３ |
2 |
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取締役 （監査等委員） |
和田 哲夫 |
1965年２月９日生 |
1989年４月 郵政省官房文書課 1991年４月 大蔵省財政金融研究所研究部 1992年７月 人事院長期在外研究員 1996年６月 郵政省郵政研究所主任研究員 2000年４月 学習院大学経済学部経営学科助教授 2003年12月 カリフォルニア大学バークレー校経営大学院博士課程修了（博士号取得） 2004年４月 学習院大学経済学部経営学科教授（現任） 2021年２月 当社社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）３ |
28 |
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取締役 （監査等委員） |
三枝 和 |
1967年５月14日生 |
1991年４月 ㈱ボストンコンサルティンググループ入社 2007年３月 ㈱大宅映子事務所 監査役就任（現任） 2017年11月 公益財団法人大宅壮一文庫 理事就任（現任） 2024年２月 当社社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
－ |
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計 |
11,784 |
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（注）１．取締役（監査等委員）小滝一彦、矢野裕史、和田哲夫及び三枝和は、社外取締役であります。
２．2024年２月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
３．2023年２月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．2024年２月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５．当社では、経営と執行の分離の観点から、執行役員制度を導入しております。執行役員は２名（長谷学、堀大輔）であります。
６．2022年12月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っており、所有株式数は、当該株式分割後の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
当社の取締役のうち監査等委員である取締役４名は、社外取締役であります。
社外取締役のうち、２名につきましては、独立性及び学識経験を重視し、また、その他の社外取締役２名につきましては、独立性及び企業経営の経験を重視して選任しております。なお、当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準等を参考にしております。上記の社外取締役４名は、すべて株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、株式会社東京証券取引所へ届出しております。
社外取締役は、取締役会への出席等を通じ、社外の視点からコーポレート・ガバナンス強化に寄与しております。監査等委員である社外取締役、内部監査担当部門及び会計監査人は必要に応じて意見交換や情報交換を行うなどの連携をとり、業務の実効性を高めております。
当社と社外取締役とは親族関係その他の人的関係を有さず、取引関係その他利害関係はありません。なお、資本的関係として、小滝一彦は当社株式（44,800株）を、矢野裕史は当社株式（2,100株）を、和田哲夫は当社株式（28,500株）を保有しております。また、小滝一彦は、日本大学経済学部教授、特定非営利活動法人政策評価機構理事長及びアズワン株式会社社外取締役を兼務しておりますが、各兼務先と当社との間には特別の利害関係はありません。矢野裕史は、株式会社大成CI代表取締役を兼務しておりますが、各兼務先と当社との間には特別の利害関係はありません。和田哲夫は、学習院大学経済学部経営学科教授を兼務しておりますが、各兼務先と当社との間には特別の利害関係はありません。三枝和は、株式会社大宅映子事務所監査役及び公益財団法人大宅壮一文庫理事を兼務しておりますが、各兼務先と当社との間には特別の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に積極的に参加するとともに、内部監査担当部門から監査計画、監査の進捗及び監査結果の報告を受けており、また適宜重要案件等についても報告を受けております。
内部監査担当部門、監査等委員及び会計監査人は、必要に応じて会合を開くことが可能な体制をとり、随時情報交換を行って相互連携を図っております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は非所有割合（％） |
関係内容 |
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（連結子会社） スター・マイカ株式会社 （注）２、３ |
東京都港区 |
300,000 |
リノベマンション事業 インベストメント事業 アドバイザリー事業 |
100 |
経営管理 役員の兼任あり |
|
スター・マイカ・アセット |
東京都港区 |
30,000 |
アドバイザリー事業 |
100 |
経営管理 |
|
スター・マイカ・レジデンス株式会社 |
東京都港区 |
30,000 |
アドバイザリー事業 |
100 |
経営管理 役員の兼任あり |
|
スター・マイカ・プロパティ株式会社 |
東京都港区 |
30,000 |
アドバイザリー事業 |
100 |
経営管理 役員の兼任あり |
|
スター・マイカ・アセット・パートナーズ株式会社 （注）４ |
東京都港区 |
36,250 |
アドバイザリー事業 |
100 |
経営管理 役員の兼任あり |
（注）１．主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．特定子会社に該当しております。
３．スター・マイカについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えておりますが、セグメントの売上高に占める当該連結子会社の売上高（セグメント間の売上高または振替高を含む。）の割合が90％を超えているため、主要な損益情報等の記載を省略しております。
４．2023年６月１日付で、SMAiT株式会社及びスター・マイカ・アセット・パートナーズ株式会社はそれぞれ商号をスター・マイカ・アセット・パートナーズ株式会社及びスター・マイカ・アセット・パートナーズ２株式会社へ変更し、2023年10月１日付で、スター・マイカ・アセット・パートナーズ株式会社（旧商号SMAiT株式会社）を存続会社とする吸収合併を行ったため、スター・マイカ・アセット・パートナーズ２株式会社（旧商号スター・マイカ・アセット・パートナーズ株式会社）を関係会社から除いております。
沿革
２【沿革】
当社は、2019年６月１日付で当社を株式交換完全親会社、スター・マイカを株式交換完全子会社とする株式交換を実施するとともに、当社及びスター・マイカの間での会社分割（吸収分割）を実施したことにより、持株会社体制に移行しております。
以下、当社グループの沿革として、子会社であるスター・マイカの沿革と併せて記載しております。
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年月 |
概要 |
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1998年７月 |
株式会社オフィス扇（現・スター・マイカ・ホールディングス株式会社）設立 |
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2001年５月 |
株式会社扇インベストメント（現・スター・マイカ株式会社）を設立 |
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2002年２月 |
株式会社扇インベストメントが商号をスター・マイカ株式会社に変更 |
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2006年10月 |
スター・マイカが大阪証券取引所ヘラクレス市場（現・東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード））に株式上場 |
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2007年５月 |
スター・マイカ・アセットマネジメント株式会社を設立（現・連結子会社） |
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2008年５月 |
スター・マイカ・レジデンス株式会社を設立（現・連結子会社） |
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2011年９月 |
スター・マイカ横浜支店を開設 |
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2012年９月 |
スター・マイカ・プロパティ株式会社を設立（現・連結子会社） |
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2013年12月 |
スター・マイカ大阪支店を開設 |
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2015年11月 |
スター・マイカが東京証券取引所市場第二部に市場変更 |
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2016年６月 |
スター・マイカさいたま支店を開設 |
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2016年12月 |
スター・マイカ・アセット・パートナーズ株式会社を設立（現・連結子会社） |
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2017年７月 |
スター・マイカが東京証券取引所市場第一部指定 |
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2018年11月 |
スター・マイカ・ホールディングス株式会社に商号変更 |
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2018年11月 |
スター・マイカ福岡支店を開設 |
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2019年３月 |
スター・マイカ仙台支店を開設 |
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2019年６月 |
スター・マイカとの間で株式交換を実施するとともに、会社分割（吸収分割）を実施し、 持株会社体制に移行 |
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2019年６月 |
東京証券取引所市場第一部に上場 |
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2020年７月 |
スター・マイカ札幌支店を開設 |
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2022年４月 |
市場区分の見直しにより、東京証券取引所プライム市場に移行 |
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2022年11月 |
スター・マイカ神戸支店を開設 |