(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a．2026年４月21日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性7名 女性─名(役員のうち女性の比率─％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
古賀 祐介
|
1974年９月８日
|
1997年４月
|
積水ハウス㈱ 入社
|
2001年10月
|
愛知ダイワ㈱ 入社
|
2003年10月
|
当社設立 代表取締役社長 就任
|
2007年２月
|
㈱アールプランナー・ソリューションズ(現 ㈱アールプランナー不動産)設立 代表取締役 就任
|
2010年６月
|
㈱アールプランナー・ソリューションズ(現 ㈱アールプランナー不動産)取締役 就任
|
2013年８月
|
当社 代表取締役会長 就任(現任)
|
|
(注)３
|
3,480,000 (注)５
|
代表取締役
社長
|
梢 政樹
|
1975年７月26日
|
1998年４月
|
中部積和不動産㈱(現 積水ハウス不動産中部㈱) 入社
|
2007年２月
|
㈱アールプランナー・ソリューションズ(現 ㈱アールプランナー不動産) 取締役 就任
|
2009年12月
|
当社 取締役 就任
|
2010年６月
|
㈱アールプランナー・ソリューションズ(現 ㈱アールプランナー不動産) 代表取締役社長 就任(現任)
|
2013年８月
|
当社 代表取締役社長 就任(現任)
|
|
(注)３
|
3,480,000 (注)６
|
取締役ＣＦＯ
|
舟橋 和
|
1980年８月19日
|
2008年12月
|
新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所
|
2013年９月
|
公認会計士登録
|
2017年10月
|
当社 入社 管理部長就任
|
2019年１月
|
当社 取締役 管理本部長 就任
|
2022年５月
|
当社 取締役ＣＦＯ 管理本部長 就任（現任）
|
|
(注)３
|
28,720
|
取締役
|
安藤 弘志
|
1976年７月28日
|
2004年６月
|
ＮＢＣコンサルタンツ㈱ 入社
|
2005年７月
|
㈱ネクステージ 入社
|
2006年12月
|
㈱ネクステージ 管理本部経理財務部長 就任
|
2010年２月
|
㈱ネクステージ 取締役 管理本部長 就任
|
2011年12月
|
㈱ＡＳＡＰ取締役 就任
|
2012年２月
|
㈱ネクステージ 取締役 管理本部長 兼 ＣＦＯ 就任
|
2018年２月
|
㈱ネクステージ 取締役 就任
㈱プロジェクト・エー 代表取締役 就任
|
2018年４月
|
当社 取締役 就任(現任)
|
2019年３月
|
㈱Ｇｏｌｄ ＫｅｙＣｏ., Ｌｔｄ社外取締役 就任
|
|
㈱アラカン取締役副社長 就任(現任)
|
2019年７月
|
㈱オールハーツ・カンパニー社外取締役 就任
|
|
(注)３
|
20,000
|
監査役
(常勤)
|
古田 博
|
1960年３月28日
|
1986年10月
|
監査法人丸の内会計事務所(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所
|
1992年４月
|
公認会計士登録
|
2010年７月
|
有限責任監査法人トーマツ
パートナー 就任
|
2017年12月
|
当社 監査役 就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
松井 知行
|
1983年２月20日
|
2011年９月
|
愛知県弁護士会 弁護士登録
|
|
春馬・野口法律事務所（現 and LEGAL弁護士法人） 入所
|
2017年１月
|
トビラシステムズ㈱ 社外取締役 就任
|
2017年12月
|
シェアリングテクノロジー㈱社外取締役 就任
当社 監査役 就任(現任)
|
2018年１月
|
トビラシステムズ㈱ 社外取締役(監査等委員) 就任
|
2021年４月
|
松井知行法律事務所 開設
|
2021年９月
|
弁護士法人三浦法律事務所 パートナー就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
澤井 重德
|
1958年１月24日
|
1981年４月
|
愛知県警察 拝命
|
2013年３月
|
中川警察署長 就任
|
2015年３月
|
豊田警察署長 就任
|
2016年３月
|
名古屋市警察部長兼警察本部警務部参事官 就任
|
2016年11月
|
愛知県警察本部 地域部長 就任
|
2018年４月
|
アイシン精機㈱（現 ㈱アイシン）入社 総務部顧問 就任
|
2023年４月
|
当社 監査役 就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
7,008,720
|
(注) １．取締役 安藤弘志は、社外取締役であります。
２．監査役 古田博、松井知行及び澤井重德は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年１月期に係る定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年１月期に係る定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役会長 古賀祐介の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるＫｏ．Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ㈱が所有する株式数を含んでおります。
６．代表取締役社長 梢政樹の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるＴｒｅｅＴｏｐ㈱が所有する株式数を含んでおります。
７．当社は、2026年２月１日付で、普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っており、所有株式数は、株式分割後の株式数であります。
b．2026年４月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役４名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりです。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性7名 女性─名(役員のうち女性の比率─％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
古賀 祐介
|
1974年９月８日
|
1997年４月
|
積水ハウス㈱ 入社
|
2001年10月
|
愛知ダイワ㈱ 入社
|
2003年10月
|
当社設立 代表取締役社長 就任
|
2007年２月
|
㈱アールプランナー・ソリューションズ(現 ㈱アールプランナー不動産)設立 代表取締役 就任
|
2010年６月
|
㈱アールプランナー・ソリューションズ(現 ㈱アールプランナー不動産)取締役 就任
|
2013年８月
|
当社 代表取締役会長 就任(現任)
|
|
(注)３
|
3,480,000 (注)５
|
代表取締役
社長
|
梢 政樹
|
1975年７月26日
|
1998年４月
|
中部積和不動産㈱(現 積水ハウス不動産中部㈱) 入社
|
2007年２月
|
㈱アールプランナー・ソリューションズ(現 ㈱アールプランナー不動産) 取締役 就任
|
2009年12月
|
当社 取締役 就任
|
2010年６月
|
㈱アールプランナー・ソリューションズ(現 ㈱アールプランナー不動産) 代表取締役社長 就任(現任)
|
2013年８月
|
当社 代表取締役社長 就任(現任)
|
|
(注)３
|
3,480,000 (注)６
|
取締役ＣＦＯ
|
舟橋 和
|
1980年８月19日
|
2008年12月
|
新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所
|
2013年９月
|
公認会計士登録
|
2017年10月
|
当社 入社 管理部長就任
|
2019年１月
|
当社 取締役 管理本部長 就任
|
2022年５月
|
当社 取締役ＣＦＯ 管理本部長 就任（現任）
|
|
(注)３
|
28,720
|
取締役
|
安藤 弘志
|
1976年７月28日
|
2004年６月
|
ＮＢＣコンサルタンツ㈱ 入社
|
2005年７月
|
㈱ネクステージ 入社
|
2006年12月
|
㈱ネクステージ 管理本部経理財務部長 就任
|
2010年２月
|
㈱ネクステージ 取締役 管理本部長 就任
|
2011年12月
|
㈱ＡＳＡＰ取締役 就任
|
2012年２月
|
㈱ネクステージ 取締役 管理本部長 兼 ＣＦＯ 就任
|
2018年２月
|
㈱ネクステージ 取締役 就任
㈱プロジェクト・エー 代表取締役 就任
|
2018年４月
|
当社 取締役 就任(現任)
|
2019年３月
|
㈱Ｇｏｌｄ ＫｅｙＣｏ., Ｌｔｄ社外取締役 就任
|
|
㈱アラカン取締役副社長 就任(現任)
|
2019年７月
|
㈱オールハーツ・カンパニー社外取締役 就任
|
|
(注)３
|
20,000
|
監査役
(常勤)
|
古田 博
|
1960年３月28日
|
1986年10月
|
監査法人丸の内会計事務所(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所
|
1992年４月
|
公認会計士登録
|
2010年７月
|
有限責任監査法人トーマツ
パートナー 就任
|
2017年12月
|
当社 監査役 就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
松井 知行
|
1983年２月20日
|
2011年９月
|
愛知県弁護士会 弁護士登録
|
|
春馬・野口法律事務所（現 and LEGAL弁護士法人） 入所
|
2017年１月
|
トビラシステムズ㈱ 社外取締役 就任
|
2017年12月
|
シェアリングテクノロジー㈱社外取締役 就任
当社 監査役 就任(現任)
|
2018年１月
|
トビラシステムズ㈱ 社外取締役(監査等委員) 就任(現任)
|
2021年４月
|
松井知行法律事務所 開設
|
2021年９月
|
弁護士法人三浦法律事務所 パートナー就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
澤井 重德
|
1958年１月24日
|
1981年４月
|
愛知県警察 拝命
|
2013年３月
|
中川警察署長 就任
|
2015年３月
|
豊田警察署長 就任
|
2016年３月
|
名古屋市警察部長兼警察本部警務部参事官 就任
|
2016年11月
|
愛知県警察本部 地域部長 就任
|
2018年４月
|
アイシン精機㈱（現 ㈱アイシン）入社 総務部顧問 就任
|
2023年４月
|
当社 監査役 就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
7,008,720
|
(注) １．取締役 安藤弘志は、社外取締役であります。
２．監査役 古田博、松井知行及び澤井重德は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2026年１月期に係る定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年１月期に係る定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役会長 古賀祐介の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるＫｏ．Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ㈱が所有する株式数を含んでおります。
６．代表取締役社長 梢政樹の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるＴｒｅｅＴｏｐ㈱が所有する株式数を含んでおります。
７．当社は、2026年２月１日付で、普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っており、所有株式数は、株式分割後の株式数であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は１名、社外監査役は３名であり、いずれも東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として届出を行っております。当社は、取締役会における意思決定と職務執行の適正性を確保するとともに、監査役による取締役会の監視・監督の実効性を高めるため、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
取締役の安藤弘志氏は、上場会社の取締役としての豊富な経験と幅広い知見から、ＩＲやコーポレート・ガバナンスの強化、経営指導及び事業展開に関する助言・提言を期待して社外取締役に選任しております。なお、安藤弘志氏は、当社株式20,000株を保有しておりますが、それ以外には、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査役の古田博氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、企業会計に関する高度な専門知識に基づく当社の内部統制構築に関する助言・提言を期待して、監査役の松井知行氏は、弁護士としての専門的見地及び上場企業の社外取締役（監査等委員）としての経験に基づく当社の内部統制構築に関する助言・提言を期待して、監査役の澤井重德氏は、警察官ＯＢとしての豊富な経験と幅広い見識に基づく当社の内部統制構築に関する助言・提言を期待して、監査役に選任しております。なお、当社とそれぞれの監査役との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための基準又は方針について具体的には定めておりませんが、企業統治において果たすべき役割及び機能を十分に発揮できる経験・能力があることを重視しており、加えて一般株主と利益相反が生じるおそれのない、独立性が高い『人財』が望ましいと考えております。選任にあたっては、東京証券取引所及び名古屋証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査役監査及び会計監査並びにその他内部統制部門に関する重要な事項の報告を受けており、それに基づき、積極的な意見交換や助言を行っております。
社外監査役は、監査役３名全員が社外監査役（常勤監査役：１名、非常勤監査役：２名）であり、定期的に監査役会において内部監査室より報告を受けており、情報共有及び協議等を行い、連携を図っております。内部統制部門とは適宜情報共有を行い、相互連携を図ることで、監査の効率性及び有効性の向上につながっております。会計監査人とは、四半期に１回会合を持ち、各部門の監査で判明した問題点について意見交換を行っております。
