（２）【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2025年10月24日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性－名 (役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
榮 章博
|
1960年２月19日
|
1987年９月
|
株式会社大京入社
|
1988年12月
|
株式会社大京住宅流通(現株式会社大京穴吹不動産)入社
|
1998年11月
|
株式会社サンクスレーベン入社
|
1999年９月
|
当社設立 代表取締役社長(現任)
|
2013年７月
|
日商朗透房屋股份有限公司設立 董事
|
2013年７月
|
朗透地産有限公司（現日昇房屋有限公司）設立 董事（現任）
|
2017年５月
|
株式会社ブレインネット 代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
8,508,000 （注）６
|
取締役
第１営業部長
|
浦 好之
|
1982年９月２日
|
2005年10月
|
有限会社エルドラド入社
|
2006年６月
|
当社入社
|
2014年２月
|
当社第１営業部長（現任）
|
2014年10月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
13,600
|
取締役
執行役員
データ戦略部長
総務部長
人事部長
|
伊藤 康史
|
1967年１月31日
|
2000年４月
|
株式会社クロスキャット入社
|
2017年４月
|
同社経営統括部PMO/CMMI推進部長
|
2017年４月
|
同社経営統括部購買部長
|
2020年４月
|
同社内部監査室長
|
2022年４月
|
同社経営監査統括部長
|
2022年６月
|
株式会社クロスリード 監査役
|
2023年８月
|
当社入社内部監査室長
|
2024年８月
|
当社執行役員経営企画室長
|
2024年９月
|
当社執行役員
|
2024年10月
|
当社取締役執行役員
|
2025年２月
|
当社取締役執行役員データ戦略部長（現任）
|
2025年10月
|
当社取締役執行役員総務部長兼人事部長（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
|
藤川 和之
|
1974年１月24日
|
2001年５月
|
卓照綜合法律事務所 入所
|
2016年７月
|
笹浪総合法律事務所 設立 パートナー弁護士（現任）
|
2018年10月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
|
高木 友博
|
1954年６月８日
|
1984年４月
|
インターフィールドシステムズInc.入社
|
1988年10月
|
松下電器産業株式会社（現パナソニック ホールディングス株式会社）入社
|
1998年４月
|
明治大学理工学部情報科学科 教授
|
2004年４月
|
カリフォルニア大学バークレー校コンピューターサイエンス学科 客員研究員
|
2004年４月
|
日本学術振興会 学術システム研究センター 専門委員
|
2015年11月
|
株式会社デザインワン・ジャパン社外取締役
|
2017年７月
|
Hamee株式会社社外取締役
|
2019年10月
|
当社社外取締役（現任）
|
2022年５月
|
ソーバル株式会社社外取締役（現任）
|
2025年６月
|
明治大学理工学部情報科学科 名誉教授（現任）
|
2025年10月
|
GMO TECHホールディングス株式会社 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常勤監査役
|
柳 久之
|
1952年５月20日
|
1979年10月
|
大京観光株式会社（現株式会社大京）入社
|
1989年８月
|
株式会社大京住宅流通（現株式会社大京穴吹不動産） 転籍
|
2005年６月
|
同社 取締役
|
2008年４月
|
株式会社アセットウェーブ 取締役常務執行役員
|
2017年６月
|
当社入社
|
2017年11月
|
当社取締役営業推進部長
|
2019年10月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
監査役
|
東 浩
|
1961年１月26日
|
1985年４月
|
株式会社東京銀行（現三菱UFJ銀行）入行
|
2014年11月
|
最高裁判所司法研修所
|
2015年12月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会所属）
|
|
田辺総合法律事務所入所 パートナー弁護士（現任）
|
2016年７月
|
公認会計士登録
|
2019年10月
|
株式会社第一ビルディング 社外監査役（現任）
|
|
相互住宅株式会社 社外監査役（現任）
|
2022年４月
|
日本郵政株式会社グループコンダクト向上委員会委員
|
2022年８月
|
第一スマート少額短期保険株式会社 社外監査役
|
2023年６月
|
第一生命保険株式会社 社外監査役（現任）
|
2023年10月
|
当社社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
監査役
|
森居 達郎
|
1964年４月17日
|
1989年10月
|
監査法人朝日新和会計社（現有限責任 あずさ監査法人）入所
|
1993年３月
|
公認会計士登録
|
2002年５月
|
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）社員
|
2009年５月
|
あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）代表社員
|
2022年１月
|
森居総合公認会計士事務所 所長（現任）
|
2022年９月
|
トレノケートホールディングス株式会社 社外監査役
|
2023年３月
|
株式会社ルックホールディングス 社外監査役（現任）
|
2023年10月
|
当社社外監査役（現任）
|
2024年６月
|
森永乳業株式会社 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
計
|
8,521,600
|
（注）１ 取締役藤川和之及び高木友博は社外取締役であります。
２ 監査役東浩及び森居達郎は社外監査役であります。
３ 2024年10月28日開催の定時株主総会終結の時から、2025年７月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 2023年10月27日開催の定時株主総会終結の時から、2027年７月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 当社は取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定及び業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営の効率化を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は、伊藤康史、萬代茂明、髙橋寛文、徳永光泰、眞地辰宗の５名であります。
６ 代表取締役社長榮章博の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社ブレインネットが所有する株式数を含めて表示しております。
ｂ．2025年10月28日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性10名 女性－名 (役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
榮 章博
|
1960年２月19日
|
1987年９月
|
株式会社大京入社
|
1988年12月
|
株式会社大京住宅流通(現株式会社大京穴吹不動産)入社
|
1998年11月
|
株式会社サンクスレーベン入社
|
1999年９月
|
当社設立 代表取締役社長(現任)
|
2013年７月
|
日商朗透房屋股份有限公司設立 董事
|
2013年７月
|
朗透地産有限公司（現日昇房屋有限公司）設立 董事（現任）
|
2017年５月
|
株式会社ブレインネット 代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
8,508,000 （注）６
|
取締役
第１営業部長
|
浦 好之
|
1982年９月２日
|
2005年10月
|
有限会社エルドラド入社
|
2006年６月
|
当社入社
|
2014年２月
|
当社第１営業部長（現任）
|
2014年10月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
13,600
|
取締役
横浜支店長
大阪支店長
|
髙橋 寛文
|
1985年11月24日
|
2008年４月
|
株式会社大京リアルド(現株式会社大京穴吹不動産)入社
|
2013年10月
|
当社入社
|
2016年２月
|
当社横浜支店支店長（現任）
|
2023年３月
|
当社福岡支店支店長
|
2024年10月
|
当社執行役員
|
2025年８月
|
当社大阪支店支店長（現任）
|
2025年10月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
第３営業部長
建築事業部長
コンサルティング部長
|
萬代 茂明
|
1977年５月27日
|
2004年11月
|
株式会社大京リアルド(現株式会社大京穴吹不動産)入社
|
2011年10月
|
当社入社
|
2016年２月
|
当社第３営業部長（現任）
|
2023年４月
|
当社建築事業部長（現任）
|
2024年10月
|
当社執行役員
|
2025年２月
|
当社コンサルティング部長（現任）
|
2025年10月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
9,200
|
取締役
執行役員
データ戦略部長
総務部長
人事部長
|
伊藤 康史
|
1967年１月31日
|
2000年４月
|
株式会社クロスキャット入社
|
2017年４月
|
同社経営統括部PMO/CMMI推進部長
|
2017年４月
|
同社経営統括部購買部長
|
2020年４月
|
同社内部監査室長
|
2022年４月
|
同社経営監査統括部長
|
2022年６月
|
株式会社クロスリード 監査役
|
2023年８月
|
当社入社内部監査室長
|
2024年８月
|
当社執行役員経営企画室長
|
2024年９月
|
当社執行役員
|
2024年10月
|
当社取締役執行役員
|
2025年２月
|
当社取締役執行役員データ戦略部長（現任）
|
2025年10月
|
当社取締役執行役員総務部長兼人事部長（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
藤川 和之
|
1974年１月24日
|
2001年５月
|
卓照綜合法律事務所 入所
|
2016年７月
|
笹浪総合法律事務所 設立 パートナー弁護士（現任）
|
2018年10月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
|
高木 友博
|
1954年６月８日
|
1984年４月
|
インターフィールドシステムズInc.入社
|
1988年10月
|
松下電器産業株式会社（現パナソニック ホールディングス株式会社）入社
|
1998年４月
|
明治大学理工学部情報科学科 教授
|
2004年４月
|
カリフォルニア大学バークレー校コンピューターサイエンス学科 客員研究員
|
2004年４月
|
日本学術振興会 学術システム研究センター 専門委員
|
2015年11月
|
株式会社デザインワン・ジャパン社外取締役
|
2017年７月
|
Hamee株式会社社外取締役
|
2019年10月
|
当社社外取締役（現任）
|
2022年５月
|
ソーバル株式会社社外取締役（現任）
|
2025年６月
|
明治大学理工学部情報科学科 名誉教授（現任）
|
2025年10月
|
GMO TECHホールディングス株式会社 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
常勤監査役
|
柳 久之
|
1952年５月20日
|
1979年10月
|
大京観光株式会社（現株式会社大京）入社
|
1989年８月
|
株式会社大京住宅流通（現株式会社大京穴吹不動産） 転籍
|
2005年６月
|
同社 取締役
|
2008年４月
|
株式会社アセットウェーブ 取締役常務執行役員
|
2017年６月
|
当社入社
|
2017年11月
|
当社取締役営業推進部長
|
2019年10月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
監査役
|
東 浩
|
1961年１月26日
|
1985年４月
|
株式会社東京銀行（現三菱UFJ銀行）入行
|
2014年11月
|
最高裁判所司法研修所
|
2015年12月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会所属）
|
|
田辺総合法律事務所入所 パートナー弁護士（現任）
|
2016年７月
|
公認会計士登録
|
2019年10月
|
株式会社第一ビルディング 社外監査役（現任）
|
|
相互住宅株式会社 社外監査役（現任）
|
2022年４月
|
日本郵政株式会社グループコンダクト向上委員会委員
|
2022年８月
|
第一スマート少額短期保険株式会社 社外監査役
|
2023年６月
|
第一生命保険株式会社 社外監査役（現任）
|
2023年10月
|
当社社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
監査役
|
森居 達郎
|
1964年４月17日
|
1989年10月
|
監査法人朝日新和会計社（現有限責任 あずさ監査法人）入所
|
1993年３月
|
公認会計士登録
|
2002年５月
|
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）社員
|
2009年５月
|
あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）代表社員
|
2022年１月
|
森居総合公認会計士事務所 所長（現任）
|
2022年９月
|
トレノケートホールディングス株式会社 社外監査役
|
2023年３月
|
株式会社ルックホールディングス 社外監査役（現任）
|
2023年10月
|
当社社外監査役（現任）
|
2024年６月
|
森永乳業株式会社 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
計
|
8,530,800
|
（注）１ 取締役藤川和之及び高木友博は社外取締役であります。
２ 監査役東浩及び森居達郎は社外監査役であります。
３ 2025年10月28日開催の定時株主総会終結の時から、2026年７月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 2023年10月27日開催の定時株主総会終結の時から、2027年７月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 当社は取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定及び業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営の効率化を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は、伊藤康史、徳永光泰、眞地辰宗の３名であります。
６ 代表取締役社長榮章博の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社ブレインネットが所有する株式数を含めて表示しております。
② 社外役員の状況
当社では、社外取締役を２名、社外監査役を２名選任しております。
社外取締役の藤川和之は、弁護士として法律分野に係る豊かな経験と幅広い見識を有しており、当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の高木友博は、大学教授として人工知能及びマーケティングにおける豊富な研究経験と相当程度の知見を有しており、当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の東浩は、弁護士、公認会計士、税理士、不動産鑑定士として法務、会計、税務及び不動産に相当程度の知見を有しており、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、同氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の森居達郎は、公認会計士として財務、経理及び会計に相当程度の知見を有しており、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、同氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めておりませんが、選任にあたっては、見識やその専門的知見に基づく客観的かつ適切な監督・監査ができることを求めるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では、社外取締役及び社外監査役と内部監査室、監査役とが連携し、定期的に会議を行い、各部門における法令、定款及び社内規程の遵守状況及びグループ内で発生した様々な事案について問題点の洗い出し及び改善策の検討を行っております。なお、会計監査人との関係においても定期的に会議を行い、適宜情報共有を行っております。
