(2) 【役員の状況】
① 役員一覧（2026年6月23日定時株主総会終結時点）
男性5名 女性2名(役員のうち女性の比率28.57％)
役 職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
社長
|
堀江 裕介
|
1992年６月３日
|
2014年４月
|
当社設立、代表取締役社長 CEO（現任）
|
|
(注)３
|
普通株式 7,268,600
|
取締役
（CFO）
|
戸田 翔太
|
1983年４月28日
|
2007年４月
|
株式会社三井住友銀行 入行
|
2011年７月
|
SMBC日興証券株式会社 出向
|
2015年７月
|
同社 転籍
|
2016年12月
|
SMBC Nikko Capital Markets Limited (英国ロンドン) 出向
|
2017年７月
|
同社 バイスプレジデント
|
2018年６月
|
シティグループ証券株式会社 入社
|
2020年１月
|
同社 バイスプレジデント
|
2021年８月
|
当社 入社
|
2021年12月
|
当社 取締役CFO （現任）
|
|
(注)３
|
20,100
|
取締役
|
松本 勇気
|
1989年４月16日
|
2010年10月
|
株式会社en 取締役 CTO
|
2012年１月
|
株式会社Labit 入社
|
2013年１月
|
株式会社Gunosy 入社
|
2014年５月
|
同社 執行役員
|
2015年９月
|
同社 執行役員 CTO
|
2018年10月
|
合同会社DMM.com 執行役員 CTO
|
2018年12月
|
株式会社Infratop 取締役
|
2019年５月
|
合同会社EXNOA 執行役員 CTO
|
2019年９月
|
一般社団法人42 Tokyo 理事
|
2019年９月
|
一般社団法人日本CTO協会 理事
|
2020年９月
|
合同会社Agility Labs 代表社員（現任）
|
2021年３月
|
株式会社LayerX 代表取締役 CTO（現任）
|
2021年４月
|
株式会社プロジェクトカンパニー（現 株式会社プロジェクトホールディングス） 社外取締役
|
2021年５月
|
当社 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
米谷 昭良
|
1975年１月28日
|
2013年４月
|
ヤフー株式会社（現 LINEヤフー株式会社）入社
|
2013年６月
|
株式会社カービュー 取締役
|
|
株式会社たびゲーター 取締役
|
|
ダイニ株式会社 取締役
|
2013年９月
|
ジクシーズ株式会社 取締役
|
2014年５月
|
TRILL株式会社 取締役
|
2016年４月
|
株式会社GYAO 事業開発室長
|
2016年10月
|
株式会社イーブックイニシアティブジャパン 取締役
|
2017年10月
|
株式会社ネオアルド 取締役
|
2018年４月
|
株式会社GYAO 取締役
|
2019年６月
|
ノアドット株式会社 取締役
|
2019年10月
|
スポーツナビ株式会社 取締役
|
2020年６月
|
株式会社マイベスト 取締役（現任）
|
2023年４月
|
ヤフー株式会社(現 LINEヤフー株式会社) メディアグループ バーティカル統括本部長 株式会社スタンバイ 取締役（現任）
|
2023年６月
|
当社 取締役（現任）
|
2023年10月
|
LINEヤフー株式会社 メディアカンパニーバーティカル・事業推進統括本部長
|
2024年10月
|
同社 同本部 LINE HR事業本部 本部長
|
2025年１月
|
株式会社FEIDIAS 社外取締役（現任）
|
2025年10月
|
LINEヤフー株式会社 メディア管掌SBU バーティカルSBU リード兼AI Agent SBU バーティカルAgentSBU SBUリード兼メディア・検索ドメイン事業推進SBU SBUリード（現任）
|
2026年４月
|
同社 メディア・検索ドメインバーティカルSBU SBUリード（現任） 兼 バーティカルAgent SBU SBUリード（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
役 職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
監査等委員
（常勤）
|
宗司 ゆかり
|
1971年８月９日
|
1994年４月
|
出光興産株式会社 入社
|
2000年11月
|
有限会社エリカインターナショナル 入社
|
2004年９月
|
株式会社コムスン 入社
|
2008年１月
|
ラディアホールディングス株式会社（現テクノプロホールディングス株式会社）入社
|
2010年８月
|
株式会社LITALICO 入社
|
2012年４月
|
同社 内部監査室長
|
2013年６月
|
同社 常勤監査役
|
2017年６月
|
同社 常勤取締役監査等委員
|
2018年10月
|
公益社団法人日本監査役協会 理事
|
2019年11月
|
公益社団法人日本監査役協会 常任理事（現任）
|
2020年６月
|
株式会社クエスト 社外取締役監査等委員（現任）
|
2020年12月
|
株式会社ファミリーコーポレーション 社外監査役
|
2021年３月
|
ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 社外監査役（現任）
|
2021年９月
|
当社 常勤社外監査役
|
2025年１月
|
株式会社HEARTBEATS 社外監査役（現任）
|
2026年６月
|
当社 社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
11,250
|
取締役
監査等委員
|
長谷部 潤
|
1965年11月９日
|
1990年４月
|
大和証券株式会社 入社
|
2000年７月
|
株式会社大和総研 転籍
|
2009年８月
|
大和証券株式会社 金融証券研究所 転籍
|
2010年７月
|
株式会社コロプラ 取締役
|
2015年10月
|
株式会社長谷部総研 代表取締役（現任）
|
2019年１月
|
株式会社Speee 社外取締役（現任）
|
2020年４月
|
株式会社東京リレーションズ 代表取締役（現任）
|
2020年４月
|
当社 社外取締役
|
2020年11月
|
株式会社トリドリ 社外取締役（現任）
|
2021年１月
|
株式会社RECEPTIONIST 社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
ライフネット生命保険株式会社 社外取締役（現任）
|
2022年11月
|
株式会社WARC 社外取締役（現任）
|
2026年６月
|
当社 社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
10,000
|
取締役
監査等委員
|
谷中 直子
|
1976年９月13日
|
2001年10月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会所属） アンダーソン・毛利・友常法律事務所 入所
|
2021年１月
|
東京国際法律事務所 入所（現任）
|
2022年３月
|
株式会社SHIFTグロース・キャピタル 監査役（現任）
|
2023年５月
|
三菱地所物流リート投資法人監督役員（現任）
|
2023年11月
|
株式会社SHIFT 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2026年６月
|
当社 社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
0
|
計
|
7,309,950
|
(注) １．監査等委員でない取締役松本勇気は、社外取締役であります。
２．監査等委員である取締役宗司ゆかり、長谷部潤、谷中直子は、社外取締役であります。
３．監査等委員でない取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会の終結のときまでであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2028年３月期に係る定時株主総会の終結のときまでであります。
５．当社は執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。
氏名
|
担当部門及び役職
|
柴田 快
|
Reward Solution BU ゼネラルマネージャー
|
大竹 雅登
|
CTO兼AIプロダクト開発BU ゼネラルマネージャー
|
坪田 朋
|
CPO兼プロダクトマネジメント室 ゼネラルマネージャー
|
日向 諒
|
AI事業推進BU ゼネラルマネージャー
|
本田 貴士
|
経営企画本部 ゼネラルマネージャー
|
石原 遥平
|
経営管理本部 ゼネラルマネージャー
|
野村 知己
|
レシチャレ BU ゼネラルマネージャー
|
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役４名を選任しております。
当社は、社外役員の選任にあたり独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立性の判断基準等を参考にし、経歴や当社との関係を踏まえ、独立性に問題がない人物を社外役員として選任しております。
社外取締役松本勇気は、優れたIT技術に関する知識とCTOとしての経験に基づく経営判断能力及び経営執行能力を有しており、今後事業規模を拡大していくにあたり必要な助言を受けることにより、長期的な企業価値の向上に寄与いただけると判断し、選任しております。
社外取締役（監査等委員）宗司ゆかりは、当社の常勤監査役として複数年にわたり会計監査及び業務監査に従事してきた知見を有しており、取締役会及び監査等委員会において継続的な監視・監督機能を発揮していただけるものと判断し、選任しております。
社外取締役（監査等委員）長谷部潤は、大手証券会社及び総合研究機関における豊富な経験並びに複数企業の経営に携わった経験を持っていること、及び、企業経営に関する幅広い知見を有していること等から、監査等委員として経営の監視・監督機能を発揮していただけると判断し、選任しております。
社外取締役（監査等委員）谷中直子は、大手国際法律事務所において企業法務、M&A及びクロスボーダー取引に関する豊富な経験を有しており、弁護士として法律に関する豊富な専門知識はもちろん、他社の監査役や社外取締役監査等委員としてコーポレート・ガバナンスやコンプライアンス強化に貢献した実績があり、客観的な視点から経営を監督する経験を有していることから、法令遵守及びリスク管理の観点から監査・監督機能を発揮していただけると判断し、選任しております。
なお、松本勇気氏が代表取締役CTOを務める株式会社LayerXと当社との間にサービス利用に関する取引がありますが、株式会社東京証券取引所が定める「独立役員の確保（有価証券上場規程第436条の２）」、「上場管理等に関するガイドライン」及び日本取締役協会の「取締役会規則における独立取締役の選任基準」等をふまえ、取引規模に重要性がないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
その他の社外取締役と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査担当から適宜報告を受ける等の連携を図っており、監査等委員は、取締役会及び監査等委員会の他、随時、取締役、内部監査担当及び会計監査人との情報共有、意見交換を行っております。
社外取締役は、取締役会を通じ内部統制部門からの報告を受けて連携しております。
なお、監査等委員会は、会計監査人より品質管理体制、監査計画、職務遂行状況及びその監査結果などについて適宜及び定期的に報告を受け、情報及び意見の交換を行っております。また、常勤監査等委員は、会計監査人の監査に立ち会うなどして会計監査人の職務の遂行状況を監視し、その結果を監査等委員会に報告するほか、必要に応じて会計監査人と個別の課題について情報及び意見の交換を行っております。
また、監査等委員会は、内部監査担当より監査計画、職務遂行状況及びその監査結果などについて適宜及び定期的に報告を受け、情報及び意見の交換を行っております。
さらに常勤監査等委員、内部監査、及び会計監査人は、概ね月１度程度会議を行い、相互の監査情報の交換により緊密な連携関係の構築に努めております。
