(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
代表取締役社長
|
太田 剛
|
1961年１月４日
|
1983年４月
|
㈱ハブ(旧)入社
|
1995年４月
|
㈱りきしゃまん ハブ営業部長
|
1998年５月
|
当社 取締役営業部長
|
2001年５月
|
当社 取締役営業統括本部長
|
2003年５月
|
当社 常務取締役営業統括本部長
|
2007年５月
|
当社 専務取締役事業統括本部長
|
2009年５月
|
当社 代表取締役社長
|
2020年６月
|
当社 代表取締役社長 兼 危機対策最高責任者
|
2021年６月
|
当社 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)3
|
132,347
|
常務取締役
営業本部長
|
井上 泉佐
|
1966年10月19日
|
1991年８月
|
㈱りきしゃまん入社
|
2005年５月
|
当社 店舗開発部長
|
2009年３月
|
当社 ＨＵＢ事業部長
|
2009年５月
|
当社 取締役店舗運営本部長 兼ＨＵＢ事業部長
|
2010年４月
|
当社 取締役営業本部長 兼店舗開発管理部長
|
2012年３月
|
当社 取締役営業本部長
|
2017年３月
|
当社 取締役(営業管掌)
|
2018年９月
|
当社 取締役(営業管掌)
兼店舗開発室長
|
2020年３月
|
当社 取締役(営業管掌)
|
2020年６月
|
当社 常務取締役 兼 危機対策推進本部長
|
2021年６月
|
当社 常務取締役営業本部長(現任)
|
|
(注)3
|
11,350
|
常務取締役
管理本部長
|
高見 幸夫
|
1967年３月18日
|
1989年４月
|
㈱キャプテンクック入社
|
2007年５月
|
当社 商品企画部長
|
2009年５月
|
当社 取締役管理本部長兼商品企画部長
|
2010年３月
|
当社 取締役管理本部長
|
|
兼経営企画部長
|
2010年８月
|
当社 取締役管理本部長
|
2014年３月
|
当社 取締役社長室長
|
2017年３月
|
当社 取締役(管理管掌)
|
2020年６月
|
当社 取締役管理本部長
|
2021年６月
|
当社 常務取締役管理本部長(現任)
|
|
(注)3
|
15,137
|
取締役
企画開発
本部長
|
土屋 雅嗣
|
1975年５月27日
|
1999年４月
|
当社 入社
|
2009年３月
|
当社 経営企画室長
|
2010年３月
|
当社 ＨＵＢ事業部長
|
2017年３月
|
当社 管理本部長
|
2020年５月
|
当社 取締役管理本部長
|
2020年６月
|
当社 取締役営業本部長
|
2021年６月
|
当社 取締役アライアンス事業本部長
|
2022年９月
|
当社 取締役企画開発本部長(現任)
|
|
(注)3
|
7,393
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
今野 誠一
|
1958年２月17日
|
1976年４月
|
㈱日本リクルートセンター
（現 ㈱リクルート）入社
|
1984年７月
|
㈱リクルートコスモス
（現 ㈱コスモスイニシア）入社
|
1990年４月
|
同社 人事部長
|
1998年７月
|
㈱カーペ・ディエム （現 ㈱ＧＯＯＤ ａｎｄ ＭＯＲＥ） 代表取締役社長（現任）
|
2015年５月
|
当社 取締役(現任)
|
|
(注)3
|
9,019
|
取締役
|
西野 敏隆
|
1965年12月27日
|
1989年４月
|
和光証券㈱（現 みずほ証券㈱）入社
|
2000年５月
|
興銀証券㈱（現 みずほ証券㈱）入社
|
2017年10月
|
みずほ証券㈱ 公開引受部次長
|
2019年７月
|
Eye to I コンサルティング代表（現任）
|
2020年５月
|
当社 取締役(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
西尾 修平
|
1980年６月２日
|
2003年４月
|
㈱リクルート （現 ㈱リクルートホールディングス）入社
|
2008年４月
|
㈱サンマルクホールディングス入社
|
2013年１月
|
㈱ミクシィ（現 ㈱ＭＩＸＩ）入社
|
2014年６月
|
同社 取締役 ㈱ミクシィ・リクルートメント代表取締役
|
2017年８月
|
㈱ＢＡＫＥ 代表取締役社長
|
2018年８月
|
㈱ＨiＯＬＩ 代表取締役（現任）
|
2021年５月
|
当社 取締役(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
常勤監査役
|
石塚 義一
|
1956年１月13日
|
1979年４月
|
㈱忠実屋（現 ㈱ダイエー）入社
|
2000年９月
|
㈱フォルクス（現 ㈱アークミール）入社
|
2005年４月
|
同社 財務部長（兼）経理部長
|
2006年８月
|
㈱どん(現 ㈱アークミール)財務経理本部 経理部ゼネラルマネジャー
|
2006年10月
|
当社 入社
|
2006年11月
|
当社 財務経理部長
|
2015年５月
|
当社 監査役(現任)
|
|
(注)4
|
6,905
|
監査役
|
網谷 充弘
|
1956年６月２日
|
1985年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
外立法律事務所勤務
|
1989年11月
|
脇田法律事務所勤務
|
1990年３月
|
一橋綜合法律事務所(旧名 島田・瀬野・網谷法律事務所)パートナー弁護士（現任）
|
2006年６月
|
スタンレー電気㈱社外監査役（現任）
|
2013年５月
|
当社 監査役(現任)
|
2018年６月
|
㈱シグマクシス (現 ㈱シグマクシス・ホールディングス) 社外取締役
|
2022年６月
|
㈱シグマクシス・ホールディングス 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)5
|
18,047
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
監査役
|
柳堀 泰志
|
1976年１月５日
|
2000年４月
|
㈱ＴＫＣ入社
|
2007年12月
|
監査法人トーマツ入所 （現 有限責任監査法人トーマツ）
|
2012年３月
|
柳堀公認会計士事務所所長（現任）
|
2015年12月
|
みずほ証券㈱入社
|
2019年７月
|
㈱ＲＪパートナーズ代表取締役（現任）
|
2020年１月
|
柳堀泰志税理士事務所所長
|
2021年３月
|
税理士法人Wells Accounting 代表社員（現任）
|
2021年５月
|
当社 監査役(現任)
|
2021年12月
|
㈱コラントッテ社外取締役（現任）
|
2022年３月
|
㈱グッドライフカンパニー社外取締役 （監査等委員）（現任）
|
|
(注)5
|
―
|
計
|
200,198
|
(注) １ 取締役今野誠一氏、西野敏隆氏及び西尾修平氏は、社外取締役であります。
２ 監査役網谷充弘氏及び柳堀泰志氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役石塚義一氏の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役網谷充弘氏及び柳堀泰志氏の任期は、2021年２月期に係る定時株主総会終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 取締役及び監査役の所有する当社株式の数には、2024年２月29日現在の当社役員持株会における本人の持分が含まれております。
② 社外役員の状況
当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
今野誠一氏、西野敏隆氏及び西尾修平氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
網谷充弘氏及び柳堀泰志氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
なお、社外取締役３名及び社外監査役２名と当社の間には役員持株会を通じての当社株式保有以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、毎月開催される取締役会において、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況の評価や各部門が執行している業務の適法性及び業務手続の妥当性等、監査役と情報共有しつつ実施している内部監査結果や監査法人からの会計監査報告の内容を、必要に応じて審議し、経営的な観点から、経営の健全性を確保すべく是正、改善を求めることになっております。
