(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2026年７月22日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
社長
|
小方 功
|
1963年７月５日生
|
1988年４月
|
パシフィックコンサルタンツ株式会社入社
|
1993年９月
|
ラクーントレイドサービス(個人事業主)創業
|
1995年９月
|
有限会社ラクーントレイドサービス設立 取締役社長
|
1996年５月
|
株式会社ラクーンに組織変更代表取締役社長
|
2013年５月
|
当社代表取締役社長兼SD統括本部長
|
2015年２月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
3,053,900
|
取締役財務担当副社長
兼
経営管理本部長
|
今野 智
|
1972年１月25日生
|
1994年11月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
|
1998年４月
|
公認会計士登録
|
1998年６月
|
公認会計士福田勉事務所入所
|
1999年１月
|
東京共同会計事務所入所
|
2000年７月
|
当社入社 財務経理部長
|
2000年７月
|
当社取締役財務経理部長
|
2003年４月
|
当社取締役副社長兼財務経理部長
|
2004年５月
|
当社取締役副社長兼管理部長
|
2008年７月
|
当社取締役財務担当副社長兼管理部長
|
2010年12月
|
株式会社トラスト＆グロース(現株式会社ラクーンフィナンシャル)取締役(現任)
|
2018年５月
|
当社取締役財務担当副社長兼経営管理本部長兼経営管理本部 財務経理部長
|
2018年７月
|
当社取締役副社長兼経営管理本部長兼経営管理本部 財務経理部長
|
2018年11月
|
株式会社ラクーンコマース取締役(現任)
|
2023年７月
|
当社取締役財務担当副社長兼経営管理本部長兼経営管理本部 財務経理部長
|
2023年11月
|
当社取締役財務担当副社長兼経営管理本部長(現任)
|
(重要な兼職の状況) 株式会社ラクーンフィナンシャル 取締役 株式会社ラクーンコマース 取締役
|
|
(注)２
|
365,900
|
取締役技術担当副社長
|
田邨 知浩
|
1976年９月25日生
|
2000年４月
|
株式会社システムハウス.アイエヌジー入社
|
2004年２月
|
株式会社ヒューマンシステム入社
|
2008年６月
|
当社入社
|
2013年５月
|
当社技術戦略部長
|
2018年５月
|
当社技術戦略部長兼デザイン戦略部長
|
2018年７月
|
当社取締役技術戦略部長兼デザイン戦略部長
|
2019年５月
|
当社取締役デザイン戦略部長
|
2020年５月
|
当社取締役技術戦略部長兼デザイン戦略部長
|
2021年５月
|
当社取締役技術戦略部長
|
2023年５月
|
当社取締役
|
2023年７月
|
当社取締役技術担当副社長(現任)
|
|
(注)２
|
14,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
大久保 柳華
|
1984年４月17日生
|
2007年４月
|
株式会社バスコス入社
|
2009年１月
|
当社入社 社長室
|
2012年５月
|
当社社長室広報チーム
|
2013年５月
|
当社企画開発部戦略チーム
|
2014年６月
|
当社企画開発部プロモーションチーム
|
2015年５月
|
当社社長室プロモーションチーム
|
2020年５月
|
当社社長室
|
2021年７月
|
当社取締役 広報・サステナビリティ担当(現任)
|
2023年２月
|
当社取締役 リスク管理担当 (現任)
|
2026年５月
|
当社取締役社長室長
|
|
(注)２
|
953
|
取締役
|
中垣 徹二郎
(注)１
|
1973年２月２日生
|
1996年４月
|
日本アジア投資株式会社入社
|
2002年４月
|
当社社外取締役
|
2011年４月
|
日本アジア投資株式会社投資本部長
|
2011年４月
|
DFJ JAIC Venture Partners,LL C(現Draper Nexus Venture Par tners,LLC)設立
|
2014年９月
|
株式会社イノーバ 社外取締役(現任)
|
2014年11月
|
株式会社SHIFT 社外取締役
|
2018年４月
|
株式会社favy 社外取締役(現任)
|
2020年11月
|
株式会社SHIFT 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2025年１月
|
Theta Times Partners株式会社設立 代表取締役(現任)
|
2025年５月
|
Theta Times Ventures有限責任事業組合 General Partner（現任）
|
2025年７月
|
当社取締役(現任)
|
(重要な兼職の状況) 株式会社イノーバ 社外取締役 株式会社favy 社外取締役 株式会社SHIFT 社外取締役(監査等委員) Theta Times Partners株式会社 代表取締役 Theta Times Ventures有限責任事業組合 General Partner
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役(監査等委員)
|
林 藤吉郎
|
1969年10月21日生
|
1996年３月
|
株式会社ジャパンスリーブ入社
|
2005年３月
|
当社入社
|
2006年５月
|
当社セールスマネージメント部流通開発 チームリーダー
|
2008年５月
|
当社OG事業推進部マネージメントチーム
|
2008年７月
|
当社管理部総務人事チーム
|
2015年７月
|
当社社長室 内部監査担当
|
2017年７月
|
当社監査役
|
2018年７月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
2018年７月
|
株式会社トラスト＆グロース(現株式会社ラクーンフィナンシャル)監査役(現任)
|
2018年11月
|
株式会社ラクーンコマース監査役(現任)
|
2019年11月
|
ALEMO株式会社(現株式会社ラクーンレント)監査役
|
(重要な兼職の状況) 株式会社ラクーンフィナンシャル 監査役 株式会社ラクーンコマース 監査役
|
|
(注)３
|
5,500
|
取締役(監査等委員)
|
小宮山 澄枝
(注)１
|
1960年２月20日生
|
1987年４月
|
弁護士登録
|
1987年４月
|
片岡総合法律事務所入所
|
2002年４月
|
片岡総合法律事務所休職
|
2002年７月
|
米国ウィスコンシン州立大学ロースクール入学
|
2004年10月
|
片岡総合法律事務所復職
|
2006年10月
|
片岡総合法律事務所退所
|
2006年11月
|
小宮山澄枝法律事務所開設 同事務所所長(現任)
|
2010年６月
|
株式会社Minoriソリューションズ（現SCSK Minoriソリューションズ株式会社）監査役
|
2012年10月
|
オリックス債権回収株式会社(現リサＲＴ債権回収株式会社)取締役(現任)
|
2014年７月
|
当社社外監査役
|
2015年４月
|
国立研究開発法人土木研究所監事
|
2017年７月
|
全国農業協同組合連合会監事
|
2018年７月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
(重要な兼職の状況) 小宮山澄枝法律事務所 所長 リサＲＴ債権回収株式会社 取締役
|
|
(注)３
|
―
|
取締役(監査等委員)
|
福田 素裕
(注)１
|
1975年12月18日生
|
1998年４月
|
経済産業省九州経済産業局入局
|
2008年３月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2015年６月
|
デロイト中国香港事務所出向
|
2019年７月
|
有限責任監査法人トーマツ帰任
|
2020年４月
|
福田素裕公認会計士事務所設立代表(現任)
|
2020年７月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
2021年８月
|
合同会社A.Co-tion 代表社員(現任)
|
2022年１月
|
監査法人Bloom 代表パートナー
|
(重要な兼職の状況) 福田素裕公認会計士事務所 代表 合同会社A.Co-tion 代表社員
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
3,441,153
|
(注) １．取締役中垣徹二郎、小宮山澄枝及び福田素裕は、社外取締役であります。
２．2025年７月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2024年７月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 林藤吉郎 委員 小宮山澄枝 委員 福田素裕
b.2026年７月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
社長
|
小方 功
|
1963年７月５日生
|
1988年４月
|
パシフィックコンサルタンツ株式会社入社
|
1993年９月
|
ラクーントレイドサービス(個人事業主)創業
|
1995年９月
|
有限会社ラクーントレイドサービス設立 取締役社長
|
1996年５月
|
株式会社ラクーンに組織変更代表取締役社長
|
2013年５月
|
当社代表取締役社長兼SD統括本部長
|
2015年２月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
3,053,900
|
取締役財務担当副社長
兼
経営管理本部長
|
今野 智
|
1972年１月25日生
|
1994年11月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
|
1998年４月
|
公認会計士登録
|
1998年６月
|
公認会計士福田勉事務所入所
|
1999年１月
|
東京共同会計事務所入所
|
2000年７月
|
当社入社 財務経理部長
|
2000年７月
|
当社取締役財務経理部長
|
2003年４月
|
当社取締役副社長兼財務経理部長
|
2004年５月
|
当社取締役副社長兼管理部長
|
2008年７月
|
当社取締役財務担当副社長兼管理部長
|
2010年12月
|
株式会社トラスト＆グロース(現株式会社ラクーンフィナンシャル)取締役(現任)
|
2018年５月
|
当社取締役財務担当副社長兼経営管理本部長兼経営管理本部 財務経理部長
|
2018年７月
|
当社取締役副社長兼経営管理本部長兼経営管理本部 財務経理部長
|
2018年11月
|
株式会社ラクーンコマース取締役(現任)
|
2023年７月
|
当社取締役財務担当副社長兼経営管理本部長兼経営管理本部 財務経理部長
|
2023年11月
|
当社取締役財務担当副社長兼経営管理本部長(現任)
|
(重要な兼職の状況) 株式会社ラクーンフィナンシャル 取締役 株式会社ラクーンコマース 取締役
|
|
(注)２
|
365,900
|
取締役技術担当副社長
|
田邨 知浩
|
1976年９月25日生
|
2000年４月
|
株式会社システムハウス.アイエヌジー入社
|
2004年２月
|
株式会社ヒューマンシステム入社
|
2008年６月
|
当社入社
|
2013年５月
|
当社技術戦略部長
|
2018年５月
|
当社技術戦略部長兼デザイン戦略部長
|
2018年７月
|
当社取締役技術戦略部長兼デザイン戦略部長
|
2019年５月
|
当社取締役デザイン戦略部長
|
2020年５月
|
当社取締役技術戦略部長兼デザイン戦略部長
|
2021年５月
|
当社取締役技術戦略部長
|
2023年５月
|
当社取締役
|
2023年７月
|
当社取締役技術担当副社長(現任)
|
|
(注)２
|
14,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
大久保 柳華
|
1984年４月17日生
|
2007年４月
|
株式会社バスコス入社
|
2009年１月
|
当社入社 社長室
|
2012年５月
|
当社社長室広報チーム
|
2013年５月
|
当社企画開発部戦略チーム
|
2014年６月
|
当社企画開発部プロモーションチーム
|
2015年５月
|
当社社長室プロモーションチーム
|
2020年５月
|
当社社長室
|
2021年７月
|
当社取締役 広報・サステナビリティ担当(現任)
|
2023年２月
|
当社取締役 リスク管理担当(現任)
|
|
(注)２
|
953
|
取締役
|
中垣 徹二郎
(注)１
|
1973年２月２日生
|
1996年４月
|
日本アジア投資株式会社入社
|
2002年４月
|
当社社外取締役
|
2011年４月
|
日本アジア投資株式会社投資本部長
|
2011年４月
|
DFJ JAIC Venture Partners,LL C(現Draper Nexus Venture Par tners,LLC)設立
|
2014年９月
|
株式会社イノーバ 社外取締役(現任)
|
2014年11月
|
株式会社SHIFT 社外取締役
|
2018年４月
|
株式会社favy 社外取締役(現任)
|
2020年11月
|
株式会社SHIFT 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2025年１月
|
Theta Times Partners株式会社設立 代表取締役(現任)
|
2025年５月
|
Theta Times Ventures有限責任事業組合 General Partner（現任）
|
2025年７月
|
当社取締役(現任)
|
(重要な兼職の状況) 株式会社イノーバ 社外取締役 株式会社favy 社外取締役 株式会社SHIFT 社外取締役(監査等委員) Theta Times Partners株式会社 代表取締役 Theta Times Ventures有限責任事業組合 General Partner
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役(監査等委員)
|
林 藤吉郎
|
1969年10月21日生
|
1996年３月
|
株式会社ジャパンスリーブ入社
|
2005年３月
|
当社入社
|
2006年５月
|
当社セールスマネージメント部流通開発 チームリーダー
|
2008年５月
|
当社OG事業推進部マネージメントチーム
|
2008年７月
|
当社管理部総務人事チーム
|
2015年７月
|
当社社長室 内部監査担当
|
2017年７月
|
当社監査役
|
2018年７月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
2018年７月
|
株式会社トラスト＆グロース(現株式会社ラクーンフィナンシャル)監査役(現任)
|
2018年11月
|
株式会社ラクーンコマース監査役(現任)
|
2019年11月
|
ALEMO株式会社(現株式会社ラクーンレント)監査役
|
(重要な兼職の状況) 株式会社ラクーンフィナンシャル 監査役 株式会社ラクーンコマース 監査役
|
|
(注)３
|
5,500
|
取締役(監査等委員)
|
福田 素裕
(注)１
|
1975年12月18日生
|
1998年４月
|
経済産業省九州経済産業局入局
|
2008年３月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2015年６月
|
デロイト中国香港事務所出向
|
2019年７月
|
有限責任監査法人トーマツ帰任
|
2020年４月
|
福田素裕公認会計士事務所設立代表(現任)
|
2020年７月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
2021年８月
|
合同会社A.Co-tion 代表社員(現任)
|
2022年１月
|
監査法人Bloom 代表パートナー
|
(重要な兼職の状況) 福田素裕公認会計士事務所 代表 合同会社A.Co-tion 代表社員
|
|
(注)３
|
―
|
取締役(監査等委員)
|
菱川 浩一郎
(注)１
|
1974年９月14日生
|
2001年10月
|
弁護士登録
|
2001年10月
|
牛島法律事務所（現牛島総合法律事務所）入所
|
2002年２月
|
片岡総合法律事務所入所
|
2010年１月
|
アメリカ合衆国ニューヨーク州弁護士登録
|
2011年８月
|
IPAX総合法律事務所入所
|
2012年５月
|
エー・シー・エス債権管理回収株式会社取締役
|
2012年６月
|
菱川総合法律事務所開設 所長(現任)
|
2014年６月
|
株式会社Minoriソリューションズ（現SCSK Minoriソリューションズ株式会社）社外監査役
|
2016年６月
|
同社社外取締役(監査等委員)
|
2019年６月
|
一般社団法人創発プラットフォーム監事
|
2020年６月
|
公益財団法人精義塾理事
|
2026年４月
|
法務省「日本法令外国語訳推進会議」構成員（現任）
|
2026年７月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
(重要な兼職の状況) 菱川総合法律事務所 所長 法務省「日本法令外国語訳推進会議」構成員
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
3,441,153
|
(注) １．取締役中垣徹二郎、福田素裕及び菱川浩一郎は、社外取締役であります。
２．2026年７月25日開催予定の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2026年７月25日開催予定の定時株主総会の終結の時から２年間
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 林藤吉郎 委員 福田素裕 委員 菱川浩一郎
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名であります。当社は株式会社東京証券取引所の定める独立性基準に加え、以下の独立性判断基準を策定し、要件を充たす社外取締役を全て独立役員に指定しております。
(独立性判断基準)
当社は、社外取締役(監査等委員を含む)またはその候補者が、次のいずれにも該当しないと判断される場合に独立性を有しているものと判断する。
１．現在または過去10年間において当社および当社の連結子会社(以下、「当社グループ」という。)の業務執行取締役、執行役員、支配人その他の使用人(以下、総称して「業務執行者」という。)であった者
２．当社の総議決権数の10％以上を直接もしくは間接に有する者または法人の業務執行者
３．当社グループを主要な取引先とする者(※１)またはその業務執行者
４．当社グループの主要な取引先(※２)またはその業務執行者
５．当社グループの会計監査人である監査法人に所属し、当社および当社の子会社、関連会社の会計監査に関与した者
６．当社グループから役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等(当該財産を得ている者が、法人、組合等の団体である場合は、当該団体に属する者をいう。)
７．当社グループから年間1,000万円を超える寄付、助成金を受けている者もしくはその業務執行者
８．過去３年間において、上記２から７までのいずれかに該当していた者
９．上記１から８までのいずれかに該当する者が重要な使用人(※３)である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族
(※１)当社グループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度における当社グループとの取引額が当該取引先の連結売上高の２％を超える者をいう。
(※２)当社グループの主要な取引先とは、直近事業年度における当社グループの当該取引先との取引額が当社グループの連結売上高の２％を超える者をいう。
(※３)重要な使用人とは、業務執行取締役、執行役員、部長職以上の使用人をいう。
また、当社では、独立社外取締役の候補者の選定にあたっては、経歴、豊富な経験、高い見識、専門性などを勘案し、当社の事業経営に対し取締役会での議論に貢献できる方を選定しております。
当社は社外取締役として中垣徹二郎氏、小宮山澄枝氏及び福田素裕氏を選任し、全員を独立役員として指定しております。当社は、社外取締役に対し専門的知識と経験を踏まえ、かつ独立的な立場から積極的に発言し、業務執行を客観的に監査・監督することを期待しております。
中垣徹二郎氏は、これまで培ってきた豊富なビジネス経験や実績に基づく企業経営に係る幅広い知識と見識を有しており、その知識と見識を活かして独立した立場から当社の監督の役割を遂行していただけるものと判断しております。なお、当社と同氏の間には、特別な人的関係、その他利害関係はありません。
小宮山澄枝氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、当社の監査・監督に反映していただけるものと判断しております。なお、当社と同氏の間には、特別な人的関係、その他利害関係はありません。
福田素裕氏は、公認会計士実務を通じて培われた豊富な経験と、財務・会計に関する専門的な知識を当社の監査・監督に反映していただけるものと判断しております。なお、同氏は当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツをすでに退社しており、同法人在籍時に当社および当社子会社の監査に従事しておりません。なお、当社と同氏の間には、特別な人的関係、その他利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役３名は、取締役会においてそれぞれの専門的な知識と経験に基づいて取締役の業務執行を客観的に監査・監督を行うほか、監査等委員である社外取締役２名は、監査等委員会の構成メンバーとして、事業年度ごとの監査方針及び監査実施計画に基づいて監査を実施しております。監査にあたっては常勤監査等委員から主要会議の議事録や会社の現況等について日常的に共有を受けるほか、定期的に内部監査専任者及び内部統制チームによる内部監査の実施状況や内部統制システムの整備・運用状況について報告を受けております。また、監査等委員会として会計監査人から定期的に監査の結果報告と説明を受けるとともに、監査上の検討事項等について意見交換を行うことにより相互の連携を図っております。
