(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
(イ) 2025年11月11日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
青山 英生
|
1964年10月8日
|
1988年4月
|
株式会社東海銀行(現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
1993年3月
|
株式会社青雲クラウン入社
|
1997年9月
|
同社常務取締役就任
|
2000年9月
|
同社代表取締役副社長就任
|
2004年9月
|
同社代表取締役社長就任(現任)
|
2010年3月
|
ＳＢＭソリューション株式会社取締役就任
|
2010年8月
|
当社取締役就任
|
同
|
株式会社アイオーテクノ取締役就任
|
2012年8月
|
当社代表取締役副社長就任
|
2012年11月
|
当社代表取締役社長就任
|
同
|
株式会社アイオーテクノ代表取締役社長就任
|
2013年8月
|
ＳＢＭソリューション株式会社代表取締役社長就任
|
2015年6月
|
当社代表取締役会長就任
|
同
|
株式会社アイオーテクノ代表取締役会長就任
|
2017年7月
|
株式会社キタブツ中部取締役就任
|
2018年8月
|
株式会社キタブツ中部代表取締役社長就任
(現任)
|
2019年8月
|
ＳＢＭソリューション株式会社代表取締役会長就任(現任)
|
同
|
当社代表取締役会長兼社長就任
|
2020年3月
|
株式会社エス・アンド・エス代表取締役社長 就任(現任)
|
2020年11月
|
当社代表取締役社長就任(現任)
|
2022年3月
|
株式会社イコリス代表取締役会長(現任)
|
2024年2月
|
東海桜井株式会社取締役就任(現任)
|
2025年7月
|
株式会社じぶんスペース代表取締役就任(現任)
|
|
(注)
2
|
155
|
専務取締役
管理本部長
兼
グループ戦略本部長
|
葛西 裕之
|
1967年3月14日
|
1991年4月
|
鹿島建設株式会社入社
|
2005年7月
|
株式会社ラ・プラス企画管理部長就任
(現アサヒサンクリーン株式会社)
|
2006年2月
|
同社取締役企画管理部長就任
|
2008年5月
|
同社代表取締役社長就任
|
2015年7月
|
アサヒサンクリーン株式会社代表取締役専務就任
|
2017年4月
|
同社代表取締役社長就任
|
2018年4月
|
サンネットワークリブ株式会社代表取締役社長就任
|
2019年3月
|
東山株式会社常務執行役員フロンティア事業部長就任
|
2020年6月
|
当社執行役員グループ戦略本部長就任
|
2020年11月
|
当社専務取締役グループ戦略本部長就任
|
2021年8月
|
当社専務取締役管理本部長 兼グループ戦略本部長就任(現任)
|
2022年3月
|
株式会社イコリス取締役就任(現任)
|
2024年8月
|
株式会社エス・アンド・エス取締役就任(現任)
|
2024年8月
|
ＳＢＭソリューション株式会社取締役就任
(現任)
|
2025年7月
|
株式会社じぶんスペース取締役就任(現任)
|
|
(注)
2
|
30
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
営業本部長
|
鈴木 宏紀
|
1978年9月27日
|
2001年4月
|
株式会社中京医薬品入社
|
2002年9月
|
当社入社
|
2016年8月
|
当社大阪支店長
|
2020年8月
|
当社営業副本部長
|
2022年8月
|
当社執行役員営業本部長就任
|
2022年11月
|
当社取締役営業本部長就任(現任)
|
|
(注)
2
|
3
|
取締役
(監査等委員)
|
武井 修
|
1959年7月8日
|
1983年4月
|
株式会社中央相互銀行入行(現株式会社あいち銀行)
|
1989年3月
|
株式会社青雲クラウン入社
|
2006年6月
|
同社管理部長
|
2010年6月
|
同社常務執行役員就任
|
2012年8月
|
同社専務取締役就任
|
2012年11月
|
当社取締役就任
|
2013年8月
|
ＳＢＭソリューション株式会社監査役就任
|
2014年6月
|
株式会社キタブツ中部取締役就任
|
2017年7月
|
株式会社キタブツ中部代表取締役社長就任
|
2018年2月
|
ＳＢＭソリューション株式会社取締役就任
|
2018年8月
|
株式会社キタブツ中部取締役就任
|
2020年8月
|
当社取締役管理本部長就任
|
2021年8月
|
当社取締役就任
|
2023年8月
|
株式会社エス・アンド・エス取締役就任
|
2024年8月
|
株式会社青雲クラウン顧問就任(現任)
|
2024年11月
|
当社取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)
3
|
10
|
取締役
(監査等委員)
|
大庭 崇彦
|
1981年4月30日
|
2006年12月
|
有限責任監査法人トーマツ入所
|
2010年7月
|
公認会計士登録
|
2011年5月
|
大庭崇彦公認会計士事務所設立(現任)
|
2011年7月
|
税理士登録
|
2011年10月
|
株式会社Bridge 創業代表取締役COO就任
(現ブリッジコンサルティンググループ株式会社)
|
2021年1月
|
株式会社テトラワークス創業
代表取締役就任(現任)
|
2021年3月
|
コロンビア・ワークス株式会社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2021年3月
|
南富士有限責任監査法人設立 理事長就任
(現任)
|
2022年1月
|
株式会社ユナイテッド・フロント・パートナーズ社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2022年11月
|
当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2023年1月
|
株式会社ハンモック 社外監査役 就任(現任)
|
2023年1月
|
MINAMI FUJI ASIA PACIFIC SINGAPORE PTE LTD Director 就任(現任)
|
2023年8月
|
株式会社IKホールディングス社外取締役
(監査等委員)(現任)
|
|
(注)
3
|
11
|
取締役
(監査等委員)
|
後藤もゆる
|
1971年5月9日
|
2004年10月
|
日本弁護士連合会に弁護士登録 名古屋弁護士会(現愛知県弁護士会)入会
|
2008年10月
|
後藤武夫法律事務所入所
|
2015年7月
|
MICS化学株式会社社外取締役
|
2018年1月
|
後藤・鈴木法律事務所パートナー就任
|
2023年1月
|
弁護士法人後藤・鈴木法律事務所設立
(現弁護士法人後藤・木河法律事務所) 同事務所パートナー弁護士就任(現任)
|
2023年1月
|
株式会社シイエム・シイ社外監査役(現任)
|
2024年11月
|
当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2025年6月
|
イビデン株式会社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)
3
|
1
|
計
|
213
|
(注)1 取締役 大庭崇彦及び後藤もゆるは、社外取締役であります。
2 2024年11月13日開催の第53期定時株主総会の終結の時から1年間
3 2024年11月13日開催の第53期定時株主総会の終結の時から2年間
4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
議長 武井 修 委員 大庭 崇彦 委員 後藤 もゆる
(ロ) 2025年11月13日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、取締役(監査等委員である取締役を除く)3名の再任を付議しております。当該議案が承認可決された場合、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、役職名については、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております
男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
青山 英生
|
1964年10月8日
|
1988年4月
|
株式会社東海銀行(現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
1993年3月
|
株式会社青雲クラウン入社
|
1997年9月
|
同社常務取締役就任
|
2000年9月
|
同社代表取締役副社長就任
|
2004年9月
|
同社代表取締役社長就任(現任)
|
2010年3月
|
ＳＢＭソリューション株式会社取締役就任
|
2010年8月
|
当社取締役就任
|
同
|
株式会社アイオーテクノ取締役就任
|
2012年8月
|
当社代表取締役副社長就任
|
2012年11月
|
当社代表取締役社長就任
|
同
|
株式会社アイオーテクノ代表取締役社長就任
|
2013年8月
|
ＳＢＭソリューション株式会社代表取締役社長就任
|
2015年6月
|
当社代表取締役会長就任
|
同
|
株式会社アイオーテクノ代表取締役会長就任
|
2017年7月
|
株式会社キタブツ中部取締役就任
|
2018年8月
|
株式会社キタブツ中部代表取締役社長就任
(現任)
|
2019年8月
|
ＳＢＭソリューション株式会社代表取締役会長就任(現任)
|
同
|
当社代表取締役会長兼社長就任
|
2020年3月
|
株式会社エス・アンド・エス代表取締役社長 就任(現任)
|
2020年11月
|
当社代表取締役社長就任(現任)
|
2022年3月
|
株式会社イコリス代表取締役会長(現任)
|
2024年2月
|
東海桜井株式会社取締役就任(現任)
|
2025年7月
|
株式会社じぶんスペース代表取締役就任(現任)
|
|
(注)
2
|
155
|
専務取締役
管理本部長
兼
グループ戦略本部長
|
葛西 裕之
|
1967年3月14日
|
1991年4月
|
鹿島建設株式会社入社
|
2005年7月
|
株式会社ラ・プラス企画管理部長就任
(現アサヒサンクリーン株式会社)
|
2006年2月
|
同社取締役企画管理部長就任
|
2008年5月
|
同社代表取締役社長就任
|
2015年7月
|
アサヒサンクリーン株式会社代表取締役専務就任
|
2017年4月
|
同社代表取締役社長就任
|
2018年4月
|
サンネットワークリブ株式会社代表取締役社長就任
|
2019年3月
|
東山株式会社常務執行役員フロンティア事業部長就任
|
2020年6月
|
当社執行役員グループ戦略本部長就任
|
2020年11月
|
当社専務取締役グループ戦略本部長就任
|
2021年8月
|
当社専務取締役管理本部長 兼グループ戦略本部長就任(現任)
|
2022年3月
|
株式会社イコリス取締役就任(現任)
|
2024年8月
|
株式会社エス・アンド・エス取締役就任(現任)
|
2024年8月
|
ＳＢＭソリューション株式会社取締役就任
(現任)
|
2025年7月
|
株式会社じぶんスペース取締役就任(現任)
|
|
(注)
2
|
30
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
営業本部長
|
鈴木 宏紀
|
1978年9月27日
|
2001年4月
|
株式会社中京医薬品入社
|
2002年9月
|
当社入社
|
2016年8月
|
当社大阪支店長
|
2020年8月
|
当社営業副本部長
|
2022年8月
|
当社執行役員営業本部長就任
|
2022年11月
|
当社取締役営業本部長就任(現任)
|
|
(注)
2
|
3
|
取締役
(監査等委員)
|
武井 修
|
1959年7月8日
|
1983年4月
|
株式会社中央相互銀行入行(現株式会社あいち銀行)
|
1989年3月
|
株式会社青雲クラウン入社
|
2006年6月
|
同社管理部長
|
2010年6月
|
同社常務執行役員就任
|
2012年8月
|
同社専務取締役就任
|
2012年11月
|
当社取締役就任
|
2013年8月
|
ＳＢＭソリューション株式会社監査役就任
|
2014年6月
|
株式会社キタブツ中部取締役就任
|
2017年7月
|
株式会社キタブツ中部代表取締役社長就任
|
2018年2月
|
ＳＢＭソリューション株式会社取締役就任
|
2018年8月
|
株式会社キタブツ中部取締役就任
|
2020年8月
|
当社取締役管理本部長就任
|
2021年8月
|
当社取締役就任
|
2023年8月
|
株式会社エス・アンド・エス取締役就任
|
2024年8月
|
株式会社青雲クラウン顧問就任(現任)
|
2024年11月
|
当社取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)
3
|
10
|
取締役
(監査等委員)
|
大庭 崇彦
|
1981年4月30日
|
2006年12月
|
有限責任監査法人トーマツ入所
|
2010年7月
|
公認会計士登録
|
2011年5月
|
大庭崇彦公認会計士事務所設立(現任)
|
2011年7月
|
税理士登録
|
2011年10月
|
株式会社Bridge 創業代表取締役COO就任
(現ブリッジコンサルティンググループ株式会社)
|
2021年1月
|
株式会社テトラワークス創業
代表取締役就任(現任)
|
2021年3月
|
コロンビア・ワークス株式会社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2021年3月
|
南富士有限責任監査法人設立 理事長就任
(現任)
|
2022年1月
|
株式会社ユナイテッド・フロント・パートナーズ社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2022年11月
|
当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2023年1月
|
株式会社ハンモック 社外監査役 就任(現任)
|
2023年1月
|
MINAMI FUJI ASIA PACIFIC SINGAPORE PTE LTD Director 就任(現任)
|
2023年8月
|
株式会社IKホールディングス社外取締役
(監査等委員)(現任)
|
|
(注)
3
|
11
|
取締役
(監査等委員)
|
後藤もゆる
|
1971年5月9日
|
2004年10月
|
日本弁護士連合会に弁護士登録 名古屋弁護士会(現愛知県弁護士会)入会
|
2008年10月
|
後藤武夫法律事務所入所
|
2015年7月
|
MICS化学株式会社社外取締役
|
2018年1月
|
後藤・鈴木法律事務所パートナー就任
|
2023年1月
|
弁護士法人後藤・鈴木法律事務所設立
(現弁護士法人後藤・木河法律事務所) 同事務所パートナー弁護士就任(現任)
|
2023年1月
|
株式会社シイエム・シイ社外監査役(現任)
|
2024年11月
|
当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2025年6月
|
イビデン株式会社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)
3
|
1
|
計
|
213
|
(注)1 取締役 大庭崇彦及び後藤もゆるは、社外取締役であります。
2 2025年11月13日開催の第54期定時株主総会の終結の時から1年間
3 2024年11月13日開催の第53期定時株主総会の終結の時から2年間
4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
議長 武井 修 委員 大庭 崇彦 委員 後藤 もゆる
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役2名(監査等委員)の体制となっており、社外取締役に対して、適正な企業統治への寄与、企業統治の透明性の確保及び経営監視機能の強化を期待しております。社外取締役選任時の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあっては株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、当該社外取締役に選任しております。
(社外取締役大庭崇彦)
税理士及び公認会計士としての専門知識や豊富な経験に基づく助言等により、当社の経営の監督、監査に反映していただくことを期待して、社外取締役として選任しております。
(社外取締役後藤もゆる)
弁護士としての法律知識や豊富な経験に基づく助言等により、特に当社のコンプライアンス体制の充実に資することを期待して、社外取締役として選任しております。また、過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員)は、監査等委員会及び内部監査担当部門より、適宜内部監査及び監査結果報告を受け、意見交換を行い連携を図っております。また、常勤監査等委員より会計監査人の監査計画、監査結果及び職務の執行状況について直接説明を受けております。
