社長・役員
所有者
(5) 【所有者別状況】
2024年６月30日現在
(注) 自己株式1,018,652株は、「個人その他」10,186単元、「単元未満株式の状況」に52株含まれております。
役員
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
(注) １．取締役 三島まりこは、代表取締役 三島美佐夫の長女であります。
２．取締役 新改敬英は、社外取締役であります。
３．宮田房之、吉永賢一郎、加藤研一は、社外監査役であります。
４．2024年９月25日開催の定時株主総会の終結時から２年間
５．2021年９月29日開催の定時株主総会の終結時から４年間
６．2024年９月25日開催の定時株主総会の終結時から４年間
② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は１名です。また、社外監査役は３名です。当社は、経営の意思決定及び業務執行の機能を持つ取締役会に対し、社外取締役及び社外監査役が出席することで、会社の経営計画や重要事項の業務執行状況の監視機能を十分発揮できる体制を整えております。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはございませんが、社外取締役及び社外監査役は豊富な業務経験、幅広い見識を有し、当社の経営全般に適宜適切な意見を述べていただける人材を選任しております。
なお、社外取締役１名及び社外監査役３名は、当社及び当社の関係会社の出身者ではなく、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。企業統治において果たす機能及び役割につきましては、社外取締役１名及び社外監査役３名のこれまでに国内外で培ってきた豊富な経験と幅広い見識を基に独立的な視点から経営監視への寄与及び適切なアドバイスを期待しております。また、コンプライアンスや適切なリスク管理の確保等業務に対する知識と経験を有していることから選任しております。取締役会においては、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。監査役会においても、業務の適正性を確保するための発言・提言を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
当社監査に従事する監査法人の業務執行社員と監査役との間で、会計監査終了時の監査役への報告会を行っております。それ以外にも必要に応じて監査上の重要問題等について、随時報告・意見交換を行う等、相互の連携を高め、コミュニケーションをとっております。また、四半期毎に、会計監査人、監査役及び内部監査部門によるミーティングを開催し、情報共有及び連携を図る等の方法により、会計監査人と監査役、内部監査部門及び社外取締役との連携を図っております。
関係会社
４ 【関係会社の状況】
(注) １．「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
２．特定子会社に該当しております。
３．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
４．債務超過会社であり、2024年６月末時点で債務超過額は43,838千円であります。
５．債務超過会社であり、2024年６月末時点で債務超過額は73,687千円であります。
６．株式会社ビューティ花壇東日本、ビューティ花壇西日本及びマイ・サクセス株式会社については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等
株式会社ビューティ花壇東日本 ① 売上 1,222,176千円
② 経常利益 66,656〃
③ 当期純利益 38,534〃
④ 純資産額 42,256〃
⑤ 総資産額 423,833〃
株式会社ビューティ花壇西日本 ① 売上 1,202,255千円
② 経常利益 46,172〃
③ 当期純利益 24,981〃
④ 純資産額 47,505〃
⑤ 総資産額 411,839〃
マイ・サクセス株式会社 ① 売上高 3,266,198千円
② 経常利益 35,264〃
③ 当期純利益 25,652〃
④ 純資産額 38,752〃
⑤ 総資産額 291,218〃
沿革
２ 【沿革】
当社は、1974年５月、生花祭壇の販売、生花の卸売を目的として、熊本県熊本市においてビューティ花壇を個人商店として創業いたしました。
1997年１月に組織体制を確立し、企業としての信用力をあげるため、有限会社ビューティ花壇に法人化し、同年７月久留米営業所を開設、1999年８月福岡支店を開設し九州地区で事業拡大をしてまいりました。