社長・役員
略歴
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1996年４月 |
山口日野自動車㈱入社 |
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2000年10月 |
㈱オガワ自販（現㈱TRUCK-ONE）入社 |
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2004年４月 |
関東車両センター 営業担当 |
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2008年12月 |
東日本統括部長就任 |
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2009年３月 |
執行役員 東日本統括部長兼東京支店長就任 |
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2013年１月 |
執行役員 西日本統括部長就任 |
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2013年３月 |
代表取締役社長就任（現任） |
所有者
（５）【所有者別状況】
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2023年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
2 |
3 |
10 |
－ |
3 |
810 |
828 |
－ |
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所有株式数（単元） |
－ |
584 |
8 |
94 |
－ |
20 |
24,814 |
25,520 |
－ |
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所有株式数の割合 （％） |
－ |
2.29 |
0.03 |
0.37 |
－ |
0.08 |
97.23 |
100.00 |
－ |
（注） 自己株式153,100株は、「個人その他」に1,531単元含まれております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
小川 雄也 |
1976年１月４日 |
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(注)３ |
466,100 |
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常務取締役 営業本部長 西日本統括部長 |
中山 雅彦 |
1958年10月１日 |
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(注)３ |
12,000 |
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常務取締役 管理本部長 |
眞﨑 高利 |
1963年12月16日 |
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(注)３ |
5,000 |
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取締役 |
小川 サトノ |
1955年１月10日 |
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(注)３ |
200,000 |
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取締役 企画営業室長 海外事業部長 |
桜井 誠 |
1967年２月13日 |
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(注)３ |
96,400 |
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取締役 営業副本部長 東日本統括部長 東京支店長 |
小川 真也 |
1978年12月８日 |
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(注)３ |
371,800 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （監査等委員） |
藤井 彰 |
1958年１月４日 |
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(注)４ |
- |
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取締役 （監査等委員） |
廣瀨 隆明 |
1951年６月15日 |
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(注)４ |
- |
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取締役 （監査等委員） |
武田 京子 |
1971年８月１日 |
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(注)４ |
- |
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計 |
1,151,300 |
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（注）１ 当社は監査等委員会設置会社であります。
２ 藤井彰氏、廣瀨隆明氏及び武田京子氏は、社外取締役であります。
３ 2024年３月19日選任後１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 2023年３月17日選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 取締役 小川サトノ氏は、代表取締役 小川雄也氏の実母であります。
６ 取締役 小川真也氏は、代表取締役 小川雄也氏の兄弟であります。
７ 当社では、業務執行の迅速性、実効性を高め、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は１名で、岡山支店長 松倉光範であります。
８ 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠である監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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藤井 宏紀 |
1941年２月11日 |
1964年４月 中滝製薬工場㈱入社 1968年11月 司法書士認可 1969年11月 土地家屋調査士認可 1970年２月 司法書士藤井宏紀事務所開設 所長（現任） 1972年11月 行政書士認可 1997年５月 山口県司法書士会理事 1999年１月 徳山簡易裁判所司法委員 2005年４月 周南調停協会会長 2005年５月 山口県司法書士会副会長 2017年３月 当社取締役（監査等委員）就任 2021年３月 当社取締役（監査等委員）退任 |
- |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名であります。
当社の社外取締役である藤井彰氏は司法書士、行政書士の業務に携わり、法律の専門家として豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の監査業務に反映していただけるものと判断しております。なお、当社と同氏との間には特別な利害関係はありません。
当社の社外取締役である廣瀨隆明氏は公認会計士の資格を有しており、会社の経営に対して専門的見地から、客観的かつ中立な立場から監視を行い、必要に応じて意見を述べております。なお、当社と同氏との間には特別な利害関係はありません。
当社の社外取締役である武田京子氏は弁護士の業務に携わり、法律の専門家として豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の監査業務に反映していただけるものと判断しております。なお、当社と同氏との間には特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、その選任にあたっては、福岡証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では、すべての社外取締役を監査等委員である取締役としており、社外取締役による監督と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、(3）監査の状況 ① 監査等委員会監査の状況に記載のとおりであります。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金又は 出資金 （千円） |
主要な事業の 内容 |
議決権の 所有割合 （％） |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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丸進運油株式会社 |
※１ |
広島市南区 |
10,000 |
運送関連事業 |
100.0 |
役員の兼任３名 |
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（連結子会社） |
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株式会社Ｔ.Ｌ.Ｇ |
※１ |
山口県下松市 |
29,500 |
運送関連事業 |
100.0 |
役員の兼任３名 |
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（連結子会社） |
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SUN AUTO株式会社 |
※１ |
福岡県北九州市 |
20,000 |
商用車関連事業 |
100.0 |
役員の兼任３名 |
（注）１ 「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報の名称を記載しております。
２ ※１：特定子会社に該当します。
沿革
２【沿革】
提出会社は、1988年12月山口県徳山市（現 周南市）において中古商用車の販売を目的とする会社として、現在の株式会社TRUCK-ONEの前身である「オガワ自販」を創業いたしました。
その後、1990年１月に「有限会社オガワ自販」を設立いたしました。
有限会社オガワ自販設立以後の企業集団に係る経緯は、次のとおりであります。
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年月 |
沿革 |
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1990年１月 |
山口県徳山市（現 周南市）に中古商用車販売を事業目的とした、有限会社オガワ自販を設立。 |
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1994年12月 |
株式会社オガワ自販に組織変更。 |
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1997年１月 |
本社を山口県徳山市（現 周南市）から山口県下松市生野屋34番地４（現 山口県下松市生野屋南三丁目３番40号）へ移転。商用車オークション販売を開始。 |
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2000年10月 |
本社社屋および整備工場を新設し、整備事業を開始。 |
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2001年12月 |
「トラック買取センター」の名称で商品車両の買取開始。東京事務所（東京都中央区日本橋本石町三丁目３番５号）開設。 |
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2003年４月 |
海外販売事業開始。主要市場はニュージーランド。 |
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2004年４月 |
関東車輌センター（川崎市川崎区）開設。 |
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2005年４月 |
冷凍車に特化したレンタル事業開始。 |
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2005年６月 |
株式会社TRUCK-ONEに商号変更。 |
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2006年８月 |
福岡証券取引所「Ｑ－Ｂｏａｒｄ市場」へ上場。 |
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2006年９月 |
中部車輌センター（名古屋市南区）および沖縄営業所（沖縄県宜野湾市）開設。 |
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2007年２月 |
西日本車輌センター（岡山市南区）開設。 |
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2007年11月 |
関東車輌センターを川崎市川崎区から東京都品川区へ移転。東京事務所（東京都港区）開設。 |
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2008年８月 |
中部車輌センターを名古屋市南区から愛知県津島市へ移転。 |
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2008年12月 |
組織改編とともに、東京事務所を東京支店に、中部車輌センターを名古屋支店に、西日本車輌センターを岡山支店に名称変更。 |
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2009年３月 |
関東車輌センターを東京都品川区から東京都江東区に移転。 |
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2010年１月 |
福岡支店（福岡県糟屋郡）開設。 |
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2010年６月 |
株式会社Ｔ.Ｌ.Ｇ（現連結子会社）の株式100％を取得。 |
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2011年７月 |
丸進運油株式会社（現連結子会社）の株式100％を取得。 |
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2012年１月 |
東北支店（仙台市宮城野区）開設。（2019年８月閉鎖） |
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2019年３月 |
関東車輌センターを東京都江東区から千葉県四街道市へ移転。 |
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2020年４月 |
千葉営業所（千葉県四街道市）開設。 |
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2020年７月 |
SUN AUTO株式会社（現連結子会社）の株式100％を取得。 |