社長・役員
略歴
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1996年４月 |
山口日野自動車㈱入社 |
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2000年10月 |
㈱オガワ自販（現㈱TRUCK-ONE）入社 |
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2004年４月 |
関東車両センター 営業担当 |
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2008年12月 |
東日本統括部長就任 |
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2009年３月 |
執行役員 東日本統括部長兼東京支店長就任 |
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2013年１月 |
執行役員 西日本統括部長就任 |
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2013年３月 |
代表取締役社長就任（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
小川 雄也 |
1976年１月４日 |
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(注)３ |
466,100 |
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常務取締役 管理本部長 |
眞﨑 高利 |
1963年12月16日 |
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(注)３ |
5,000 |
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取締役 |
小川 サトノ |
1955年１月10日 |
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(注)３ |
200,000 |
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取締役 企画営業室長 海外事業部長 |
桜井 誠 |
1967年２月13日 |
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(注)３ |
96,400 |
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取締役 営業副本部長 東日本統括部長 東京支店長 |
小川 真也 |
1978年12月８日 |
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(注)３ |
371,800 |
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取締役 営業本部長 西日本統括部長 |
勝本 嘉明 |
1970年１月７日 |
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(注)３ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （監査等委員） |
藤井 彰 |
1958年１月４日 |
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(注)４ |
- |
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取締役 （監査等委員） |
廣瀨 隆明 |
1951年６月15日 |
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(注)４ |
- |
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取締役 （監査等委員） |
武田 京子 |
1971年８月１日 |
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(注)４ |
- |
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計 |
1,139,300 |
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（注）１ 当社は監査等委員会設置会社であります。
２ 藤井彰氏、廣瀨隆明氏及び武田京子氏は、社外取締役であります。
３ 2025年３月19日選任後１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 2025年３月19日選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 取締役 小川サトノ氏は、代表取締役 小川雄也氏の実母であります。
６ 取締役 小川真也氏は、代表取締役 小川雄也氏の兄弟であります。
７ 当社では、業務執行の迅速性、実効性を高め、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は１名で、岡山支店長 松倉光範であります。
８ 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠である監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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藤井 宏紀 |
1941年２月11日 |
1964年４月 中滝製薬工場㈱入社 1968年11月 司法書士認可 1969年11月 土地家屋調査士認可 1970年２月 司法書士藤井宏紀事務所開設 所長（現任） 1972年11月 行政書士認可 1997年５月 山口県司法書士会理事 1999年１月 徳山簡易裁判所司法委員 2005年４月 周南調停協会会長 2005年５月 山口県司法書士会副会長 2017年３月 当社取締役（監査等委員）就任 2021年３月 当社取締役（監査等委員）退任 |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名であります。
当社の社外取締役である藤井彰氏は司法書士、行政書士の業務に携わり、法律の専門家として豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の監査業務に反映していただけるものと判断しております。なお、当社と同氏との間には特別な利害関係はありません。
当社の社外取締役である廣瀨隆明氏は公認会計士の資格を有しており、会社の経営に対して専門的見地から、客観的かつ中立な立場から監視を行い、必要に応じて意見を述べております。なお、当社と同氏との間には特別な利害関係はありません。
当社の社外取締役である武田京子氏は弁護士の業務に携わり、法律の専門家として豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の監査業務に反映していただけるものと判断しております。なお、当社と同氏との間には特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、その選任にあたっては、福岡証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では、すべての社外取締役を監査等委員である取締役としており、社外取締役による監督と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、(3）監査の状況 ① 監査等委員会監査の状況に記載のとおりであります。
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
2 |
2 |
13 |
－ |
2 |
812 |
831 |
－ |
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所有株式数（単元） |
－ |
572 |
3 |
109 |
－ |
15 |
24,821 |
25,520 |
－ |
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所有株式数の割合 （％） |
－ |
2.24 |
0.01 |
0.43 |
－ |
0.06 |
97.26 |
100.00 |
－ |
（注） 自己株式153,100株は、「個人その他」に1,531単元含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金又は 出資金 （千円） |
主要な事業の 内容 |
議決権の 所有割合 （％） |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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丸進運油株式会社 |
※１ |
広島市南区 |
10,000 |
運送関連事業 |
100.0 |
役員の兼任３名 |
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（連結子会社） |
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株式会社Ｔ.Ｌ.Ｇ |
※１ |
山口県下松市 |
29,500 |
運送関連事業 |
100.0 |
役員の兼任３名 |
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（連結子会社） |
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SUN AUTO株式会社 |
※１ |
福岡県北九州市 |
20,000 |
商用車関連事業 |
100.0 |
役員の兼任３名 |
（注）１ 「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報の名称を記載しております。
２ ※１：特定子会社に該当します。